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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/8/12 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司財務、會計主管暨發言人異動 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:本公司財務、會計主管暨發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人
(2)發生變動日期:108/08/12
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:溫芮萍 課長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳士輝 經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）：新任
(6)異動原因:經董事會決議通過
(7)生效日期:108/08/12
4.其他應敘明事項:會計主管異動案經108/08/12董事會決議通過
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| 2019/8/12 | 雅祥生技醫藥 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
董事會重大決議事項如下：
(1)通過108年第二季合併財務報告。
(2)通過本公司擬重啟ES135之恩慈療法藥品供應案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 雅祥生技醫藥 興 | 公告本公司董事會通過108年第二季合併財務報告 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年度第二季合併財務報告，相關合併綜合損益情形
如下：
本公司108年上半年度
(1)營業收入: 0仟元
(2)營業利益: 0仟元
(3)稅前淨利:(49,739)仟元
(4)本期淨利:(49,739)仟元
(5)基本每股盈餘:(0.40)元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關108年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
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| 2019/8/12 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:108/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
召集人:陳志惟先生 台灣思科系統股份有限公司總經理
委員:張曉玲女士 銘傳大學國際學院觀光學程兼任講師
委員:李子豪先生 上海天戲互娛科技股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:
召集人:陳志惟先生 台灣思科系統股份有限公司總經理
委員:張曉玲女士 銘傳大學國際學院觀光學程兼任講師
委員:杜靜婷女士 圓祥國際有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:因董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27
8.新任生效日期:108/08/12
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 台灣藝術 未 | 公告本公司108年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數 達得認購 |
公告本公司108年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜
1.事實發生日:108/08/12
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量或理財規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 林富男 242,775 100%
董事 柯芷吟 70,018 100%
董事 陳雅婷 76,950 100%
獨立董事 張山輝 14,785 100%
監察人 鄭麗美 112,500 100%
監察人 黃元璋 74,571 100%
監察人 許美惠 67,500 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事及監察人放棄認購股數部分，授權董事長
洽特定人按發行價格認購。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/12 | 尚芳國際興業 未 | 公告本公司變更營業地址 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:
本公司因營運需要，經董事會決議通過變更公司營業地址，
變更前：新北市樹林區忠義街21號
變更後：新北市樹林區光興街63巷5號
3.因應措施: 依法向主管機關辦理遷址變更登記。
4.其他應敘明事項:本公司於完成搬遷後再另行公告。
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| 2019/8/12 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司董事會決議通過財務暨會計主管異動案。 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過財務暨會計主管異動案。
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務、會計主管
(2)發生變動日期:108/07/29
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:蔡孟錡/財務、會計主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:廖芳群/財務、會計主管
(5)異動情形：辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)新任生效日期:108/07/29
4.其他應敘明事項:於108/08/12第5屆第6次董事會決議通過。
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| 2019/8/12 | 長泓能源科技 未 | 本公司發言人異動 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:本公司發言人異動
3.因應措施:
(1)公告本公司發言人異動
舊任者姓名:蔡孟錡、財務處長
新任者姓名:張尚為、業務處長
異動情形:辭職
異動原因:原任發言人辭職
生效日期:108/08/12
4.其他應敘明事項:於108/08/12第5屆第6次董事會決議通過。
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| 2019/8/12 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2019年 第 |
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2019年 第三次臨時股東大會
1.董事會決議日期:108/08/12
2.股東臨時會召開日期:108/08/29
3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號
4.召集事由:
1.審議《關於變更公司經營範圍的議案》
2.審議《關於修訂<公司章程>的議案》
3.審議《關於提請股東大會授權董事會辦理本次公司經營範圍變更的相關工商登記事宜
的議案》
4.審議《關於追加預計2019年度日常性關聯交易的議案》
5.審議《關於追認本公司與關聯方Wieson America, Inc.勞務交易的議案》
6.審議《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 康科特 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:康科特股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108年8月12日董事會重要決議事項如下：
(1)報告108年第二季財務報告。
(2)通過銀行額度展期續約案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關108年第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
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| 2019/8/12 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事會通過108年第二季財務報告 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:博謙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年度第二季財務報告
謹摘錄綜合損益表如下
108年度 (1月1日至6月30日)
營業收入 82,467仟元
營業毛損 28,625仟元
營業損失 70,862仟元
本期淨損 71,210仟元
本期綜合損失總額 71,210仟元
基本每股虧損 3.81元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 物聯智慧 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪蕙里、內部稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任。
6.異動原因:董事會通過任命案。
7.生效日期:108/08/12
8.新任者聯絡電話:(02)2653-5111
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/12 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會補行委任第一屆併購特別委員會委員及 推選召集 |
公告本公司董事會補行委任第一屆併購特別委員會委員及 推選召集人
1.發生變動日期:108/08/12
2.功能性委員會名稱:併購特別委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
傅明琪 / 本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補行委任第一屆併購特別委員會委員及推選召集人
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/10~109/06/26
8.新任生效日期:108/08/12
9.其他應敘明事項:
(1)本公司併購特別委員會成員任期與本公司董事會任期相同。
(2)本屆併購特別委員會召集人由周秀原獨立董事擔任。
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| 2019/8/12 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會召集人 |
1.發生變動日期:108/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
周秀原 / 本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
周秀原 / 本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:推選第三屆薪資報酬委員會召集人
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/10~109/06/26
8.新任生效日期:108/08/12
9.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會召集人由周秀原獨立董事擔任。
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| 2019/8/12 | 鑫亞電通 公 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:108/08/09
2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷：陳建勳
(2)新任者姓名、級職及簡歷：吳佳蓉
(3)異動原因：新任
(4)生效日期：108/08/09
4.其他應敘明事項:新任稽核主管於108/05/27就任，
經108/08/09董事會決議追認通過。
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| 2019/8/12 | 信實保全 | 公告本公司對子公司新增背書保證及餘額達三千萬元 以上且達本公 |
公告本公司對子公司新增背書保證及餘額達三千萬元 以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。
1.事實發生日:108/08/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:信實公寓大廈管理維護股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):138451
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):40000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):40000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司週轉金之需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):170000
(2)累積盈虧金額(仟元):64160
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行授信契約到期並還款後，解除背書保證
(2)日期:
銀行授信契約到期並還款後，解除背書保證
6.背書保證之總限額(仟元):
138451
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
0
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.45
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
14.45
10.其他應敘明事項:
無
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| 2019/8/12 | 信實保全 | 公告本公司董事會通過108年第二季財務報告 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:信實保全股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季財務報告，相關損益情形如下。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、108年第二季合併財務報告之相關資訊如下（單位：新台幣仟元）
營業收入 927,332 仟元
營業利益 24,537 仟元
稅前淨利 31,134 仟元
本期淨利 24,095 仟元
基本每股盈餘 1.24 元
二、有關108年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定
期限內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2019/8/12 | 有成精密 | 公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情 |
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情形(依金管證審字第1070324529號函)
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:依金管證審字第1070324529號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本
公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO Deutschland
GmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。
案件一：本公司資金貸與IT公司
(1) 實際動支金額(108年06月30日)：2,879台幣仟元 (81,382.50歐元)
(2) 還款計畫：因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫，故107年06月調整還款
計畫為：餘款81,382.5歐元，從108年起，每季還款10,000歐元，預計於民國110年第一
季償還完畢。
(3) 執行情形(108年04月~108年06月)：本期間無還款紀錄。
(4) 因應及改善措施：。
IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年2月6日獲法院核准，金額200,000歐元；
待IT公司收到款項後，將能部分償還本公司資金貸與金額。
案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)
(1) 實際動支金額(108年06月30日)：14,397台幣仟元 (406,930.14歐元)
(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000
歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司
及DE公司。
(3) 執行情形(108年04月~108年06月)：
A. 本期間無還款紀錄。
B. 補充說明：因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少，為減少資金貸與逾期案件，
優先清償對DE公司的資金貸與。
(4) 因應及改善措施：
A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後，均優先用於償還資金貸與。
B. 本公司已規劃購入SP1公司剩餘之50%股權，並於購入後，對SP1公司進行現金增資，
以償還本公司資金貸與。
案件三：DE公司資金貸與SP1公司
(1) 實際動支金額(108年06月30日)：1,768台幣仟元 (49,978歐元)
(2) 還款計畫：同案件二。
(3) 執行情形(108年04月~108年06月)：
本期間無還款紀錄。
(4) 因應及改善措施：同案件二。
案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下
簡稱EVB公司)
(1) 實際動支金額(108年06月30日)：242,663台幣仟元 (6,858,771歐元)
(2) 還款計畫：
A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。
B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。
108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。
127年將餘款償還完畢。
(3)執行情形(108年04月~108年06月)：
IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日獲法院核准，金額200,000歐元。
(4) 因應及改善措施：
A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，
未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。
B. 自108年3月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000
歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。
C. 目前本公司已委請當地律師處理義大利Sardinia檢察官的調查案件，108年03月
07日聽證法庭裁示本案將於09月12日進入實質審查。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/12 | 有成精密 | 公告本公司選任第四屆薪資報酬委員會 |
1.發生變動日期:108/08/12
2.舊任者姓名及簡歷:
職 稱 姓 名 簡 歷
------- -------- -----------------------------------
獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授
獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
職 稱 姓 名 簡 歷
------- -------- -----------------------------------
獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授
獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師
4.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期自董事會通過後開始
生效起算，至111年06月13日本屆董事會任期截止日。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/08/11~108/08/12
7.新任生效日期:108/08/12
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 有成精密 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
(1.)本公司向子公司WINAICO B.V.取得WINAICO Solar Projekt 1 GmbH 50%股權案。
(2.)通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員案。
3.因應措施:無
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