| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/8/9 | 映興電子 | 公告本公司聘任薪資報酬委員 |
1.發生變動日期:108/08/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:張賜賢，道成資訊股份有限公司 總經理
(2)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師
(3)獨立董事:陳財榮，國立彰化師範大學電機工程學系教授
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師
(2)獨立董事:張和明，梧濟工業股份有限公司 總經理/董事長
(3)獨立董事:賴忠明，東律國際法律事務所 執業律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19
8.新任生效日期:108/08/09~111/06/09
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/8/9 | 映興電子 | 公告本公司董事會決議訂定除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股54,851,670元,每股配發1.8元。
4.除權（息）交易日:108/08/29
5.最後過戶日:108/09/01
6.停止過戶起始日期:108/09/02
7.停止過戶截止日期:108/09/06
8.除權（息）基準日:108/09/06
9.其他應敘明事項:
(1) 因最後過戶日108/09/01適逢星期例假日，故凡持有本公司股票而
尚未辦理過戶之股東，務請於民國108/08/30(星期五)下午四時三十分
前親駕或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜合證
券股務代理部(地址：台北市民生東路四段54號4樓)辦理過戶手續。參
加集保戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司資料逕行辦
理過戶手續。
(2) 另訂108年09月27日為現金股利發放日。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/8/9 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:108/08/09
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):243,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:2,430,000元
6.發行價格:10元
7.員工認購股數或配發金額:243,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年8月9日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣225,872,820元，計22,587,282股。
(三)依106年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法認購243,000股，
每股認購價格為新台幣10元。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/8/9 | 山太士 興 | 公告本公司董事會通過108年第二季合併財務報表 |
1.事實發生日:108/08/09
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季合併財務報表，相關資訊如下:
(1)營業收入淨額 : 222,090 仟元
(2)營業毛利 : 35,916 仟元
(3)營業淨利 : 2,828 仟元
(4)稅前淨利 : 3,693 仟元
(5)本期淨利 : 3,656 仟元
(6)歸屬母公司業主淨利 : 3,656 仟元
(7).每股盈餘（元／股） : 0.16 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/8/9 | 敘豐企業 興 | 公告本公司受利奇馬颱風影響，順延現金股利發放日期 |
1.董事會決議或公司決定日期:108/08/09
2.原現金股利發放日:108/08/12
3.變更後現金股利發放日:108/08/13
4.變更原因:本公司原訂於108年8月12日發放現金股利，受利奇馬颱風放假影響，票交所
匯款作業日程需順延一營業日，發放時間順延至108年8月13日。
5.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/8/9 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委 |
公告本公司董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會組織規程」及遴選委員
1.發生變動日期:108/08/09
2.功能性委員會名稱:併購特別委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
張譽尹 / 本公司現任獨立董事
潘敦崇 / 本公司現任獨立董事
陳昭廷 / 本公司現任獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:因應辦理未來營運可能規劃。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/08/09
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/8/9 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣17,445,801元，即每股現金股利新台幣0.8元。
4.除權（息）交易日:108/08/29
5.最後過戶日:108/08/31
6.停止過戶起始日期:108/09/01
7.停止過戶截止日期:108/09/05
8.除權（息）基準日:108/09/05
9.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日為108/10/15
(2)最後過戶日108年8月31日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前
於108年8月30日，掛號郵寄者以108年8月31日(最後過戶日)郵戳
為憑。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/8/9 | 眾福科技 | 公告本公司原訂108年8月9日發放現金股利，因颱風影響宣佈停止上 |
公告本公司原訂108年8月9日發放現金股利，因颱風影響宣佈停止上班，將順延至下一營業日
1.事實發生日:108/08/09
2.公司名稱:眾福科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因利奇馬颱風影響8月9日宣布停止上班，致影響本公
司108年度現金股利發放事宜。
6.因應措施:本公司原訂於108年8月9日(星期五)發放現金股利，
因「利奇馬」颱風停止上班，順延至下一營業日發放，特此公
告。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/8/9 | 年程科技 興 | 公告本公司董事會決議通過更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:108/08/09
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由元富證券股份有限公司股務代理部代理，
自108年12月1日起，改委由第一金證券股份有限公司股務代理部承辦，並與
新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年12月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、
變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作
業事宜，敬請親臨或郵寄至104台北市中山區長安東路一段22號五樓，
第一金證券股份有限公司股務代理部辦理，電話:(02)2563-5711。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/8/9 | 年程科技 興 | 本公司董事會決議公告 |
1.事實發生日:108/08/09
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
一.董事會日期:108/08/09
二.重要決議事項:
1.通過108年上半年度合併財務報表案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/8/9 | 豆府 | 公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/08/09
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,400,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣24,000,000元
6.發行價格:現金增資發行價格暫訂每股以新台幣115元溢價發行，
實際發行價格授權董事長於實際辦理公開銷售前，依當時市場狀
況及承銷方式洽推薦證券商協調訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:240,000股
8.公開銷售股數:2,160,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行普通股依公司法第267條規定保留發行新股總額10%(240,000股)由
本公司員工認購，其餘90%計2,160,000股依證券交易法第28條之1及本公司
107年12月18日之股東臨時會決議，由原股東全數放棄認購權利，全數提撥辦理公開
承銷，不受公司法第267條由原股東優先認購之規定，對外公開承銷認購不足之部分，
依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認股不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人認足。對外公開承銷認購不足
部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」
規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行
新股之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、
計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日、
股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約
及其他相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容、
法令變更及基於管理評估或客觀條件而有修正之必要時，擬請董事會授權董事長
全權處理之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/8/9 | 人杰老四川 興 | 本公司董事會決議配股、配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣59,371,035元，每股無償配發現金3元;
股票股利新台幣9,895,170元，每股無償配發股票0.5元，每仟股
配發50股。
4.除權（息）交易日:108/08/26
5.最後過戶日:108/08/27
6.停止過戶起始日期:108/08/28
7.停止過戶截止日期:108/09/01
8.除權（息）基準日:108/09/01
9.其他應敘明事項:
現金股利發放日訂為108年9月12日，委由凱基證券股務代理部以匯款或郵寄支票方式
發放，其匯費及支票掛號郵資由股東負擔，除依規定公告外並分函通知各股東。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/8/9 | 人杰老四川 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:108/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:許麗君/人杰老四川財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會決議通過任命
7.生效日期:108/08/09
8.新任者聯絡電話:07-3416222
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/8/9 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事會決議通過108年第2季財務報表 |
1.事實發生日:108/08/09
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司董事會決議通過108年第2季財務報表。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)108年第2季財務報表業已編製完成並經董事會決議通過。
(2)上開財務報表，併同資誠聯合會計師事務所出具保留意見核閱報告書。
有關本公司108年第2季財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/8/9 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/08/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳俊哲:本公司獨立董事
李文豪:本公司獨立董事
王江林:本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
陳俊哲:本公司獨立董事
李文豪:本公司獨立董事
楊靈峰:友達光電股份有限公司業務副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15
8.新任生效日期:108/08/09
9.其他應敘明事項:配合本公司董監事於108年5月28日全面改選，薪資報酬委員會委員
亦於108年5月28日任期屆滿，新任薪資報酬委員會委員已於108年8月9日董事會委任。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/8/9 | 榮輪科技 公 | 公告本公司108年配息基準日 |
1.事實發生日:108/08/09
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期︰108/08/09
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）︰除息
(3)發放股利種類及金額︰
普通股現金股利：新台幣120,645,960元，每股配發2.0元
(4)最後過戶日︰108/08/13
(5)停止過戶起始日期︰108/08/14
(6)停止過戶截止日期︰108/08/18
(7)除(權)息基準日︰108/08/18
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:預計108年9月26日發放現金股利。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/8/9 | 天威保全 未 | 公告本公司董事會決議通過擬申請撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:108/08/09
2.發生緣由:本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行
3.因應措施:(1)因應未來整體營運規劃與節省營運成本,擬申請撤銷股票公開發行。
(2)俟經108年第一次股東臨時會決議通過後,向主管機關申請撤銷股票公開發行相關
事宜。
(3)實際停止股票公開發行日期依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/8/9 | 亨泰光學 | 公告本公司實體股票全面換發無實體相關事項 |
1.事實發生日:108/08/09
2.發生緣由:更新本公司全面換發無實體股票相關日期
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準
則第六條第一項第五款規定，發行人申請股票登錄為櫃檯買賣，募集發行之股票應
為全面無實體發行。
二、本公司為配合股票申請登錄興櫃市場規劃，業經108年8月9日董事會
決議通過全面換發無實體股票作業案，並授權董事長全權處理相關事項。
三、本公司股票換發無實體新股基準日及相關作業日期異動後如下：
(一)舊股票停止過戶期間：108年8月22日至108年8月26日
(二)全面換發無實體股票基準日：108年8月26日
(三)無實體股票開始換發日期：108年8月27日
四、若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境因素而需修正變更上述條件時，
擬授權董事長全權處理相關事項。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/8/9 | 亨泰光學 | 本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:108/08/09
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東臨時會召開日期：民國108年9月20日(星期五)上午10點整。
二、股東臨時會召開地點：台北市士林區承德路四段150號6樓大會議室。
三、停止過戶起始日期：民國108年8月22日。
四、停止過戶截止日期：民國108年9月20日。
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1) 本公司「董事會議事規範」條文修正。
(2) 訂定「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則 」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」條文報告。
(二)討論及選舉事項：
(3) 修訂本公司「公司章程」條文案。
(4) 修訂本公司「背書保證管理辦法」「資金貸與他人管理辦法」「取得或處分資產
管理辦法」「股東會議事規則」「董事及監察人選舉辦法」條文案。
(5) 本公司董事選舉案,擬選舉本公司董事5席包含獨立董事3席。
(6) 解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/8/9 | 天擎生化科技 未 | 公告本公司董事會通過108年上半年度合併財務報告暨決議召開108年 |
公告本公司董事會通過108年上半年度合併財務報告暨決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:108/08/08
2.發生緣由:董事會通過108年上半年度合併財務報告暨決議
召開108年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東臨時會召開日期：民國108年10月18日(星期五)
上午10點整。
二、股東臨時會召開地點：新竹市力行一路１號3FC5室
(本公司會議室)
三、停止過戶起始日期：民國108年9月19日。
四、停止過戶截止日期：民國108年10月18日。
五、召集事由：
(1)討論事項:章程部分條文修訂案
(2)選舉事項:補選一席獨立董事案
(3)臨時動議:
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
