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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/8/12 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司財務及會計主管任用案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管
2.發生變動日期:108/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾秀娟 本公司財務及會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會決議通過。
7.生效日期:1080812
8.新任者聯絡電話:02-7702-5107
9.其他應敘明事項:本公司新任財務及會計主管到職已於108/07/29發佈重大
訊息公告。
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| 2019/8/12 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議訂定配息基準日事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利1,492,600元(每股配發0.04003755元)
4.除權（息）交易日:108/08/29
5.最後過戶日:108/08/30
6.停止過戶起始日期:108/08/31
7.停止過戶截止日期:108/09/04
8.除權（息）基準日:108/09/04
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日:108/09/26
(2)現金股利計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零股款合計數，擬列入
公司其他收入。
(3)本公司因註銷庫藏股，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動，故按配
息基準日實際流通在外股數37,280,000股之股東名簿所載各股東持有股數，每股
配發調整為0.04003755元。
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| 2019/8/12 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議變更配息率事宜 |
1.董事會或股東會決議日期:108/08/12
2.原發放股利種類及金額:發放現金股利1,492,600元(每股配發0.04元)
3.變更後發放股利種類及金額:發放現金股利1,492,600元(每股配發0.04003755元)
4.變更原因:本公司因註銷庫藏股，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動
，故按配息基準日實際流通在外股數37,280,000股之股東名簿所載各股東持有股數，
每股配發調整為0.04003755元
5.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日:108/09/26
(2)現金股利計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零股款合計數，
擬列入公司其他收入。
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| 2019/8/12 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會通過108年第二季財務報表 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季財務報表，相關損益情形如下：
營業收入 ：142,717仟元
營業毛利 ：66,450仟元
營業淨利 ：12,940仟元
稅前淨利 ：8,855仟元
稅後淨利 ：7,088仟元
稅前基本每股淨利 ：0.19元
稅後基本每股淨利 ：0.19元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關108年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定
期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測
站查詢
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| 2019/8/12 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司108年第3季資金貸與改善計畫執行情形 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。
6.因應措施:
本公司於108年08月12日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:
依據本公司108年03月21日董事會通過之變更後資金貸與改善計畫，108年第03季，
昆山鎧鉦貿易有限公司已分別於108年06月~108年08月償還本公司資金貸與金額
共計USD9,901元，已達成改善計畫還款金額USD5,901元。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/12 | 佐臻 興 | 公告本公司更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:佐臻股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國109年1月1日起改委由第一金證券股份有限公司
股務代理部代理，將於與新代辦股務機構簽約後，向臺灣集中保管結算所申報備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司股務作業自民國109年1月1日起委由第一金證券股份有限公司
股務代理部代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或
郵寄至台北市大安區安和路一段27號6樓第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。
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| 2019/8/12 | 佐臻 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:佐臻股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司因營運需要，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為
「第一金證券股份有限公司」，接續原主辦證券商「富邦綜合證券股份有限公司」
業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/12 | 富味鄉食品 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:108/08/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1967430
(4)原背書保證之餘額(仟元):1449990
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):26690
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1476680
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):400228
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應營運資金需求，向銀行申請共用授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):186025
(2)累積盈虧金額(仟元):74886
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
2951145
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1599960
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
81.32
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
123.62
10.其他應敘明事項:
(1)108/8/12新增背書保證美金85萬元 (即新台幣26,690仟元)。
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| 2019/8/12 | 佐臻 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:108/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林文雄，本公司研發中心一處副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/08/12
8.新任者聯絡電話:02-26490055
9.其他應敘明事項:新任發言人由研發中心一處林文雄副總擔任，經108/08/12董事會
追認自108/07/31生效通過。
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| 2019/8/12 | 佐臻 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/08/12
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:梁文隆，本公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:108/08/12
7.其他應敘明事項:新任總經理由董事長兼任，經108/08/12董事會追認自108/07/31
生效通過。
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| 2019/8/12 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)王錦木 佐臻(股)公司獨立董事
(2)謝維正 佐臻(股)公司獨立董事
(3)劉新正 集英資訊(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
(1)謝金賢 佐臻(股)公司獨立董事
(2)吳怡昌 佐臻(股)公司獨立董事
(3)劉新正 集英資訊(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:因應董事全面改選重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/10~108/08/09
8.新任生效日期:108/08/12
9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員任期同本屆董事會任期截止日。
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| 2019/8/12 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:108/08/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
王坤鎮 研發長
3.許可從事競業行為之項目:
歐帕生技醫藥(股)公司 研發長
4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
一、通過108年度第二季合併財務報告案
二、通過108年度會計師審計公費案
三、通過修訂108年度第一次員工認股權憑辦法案
四、通過解除董事競業禁止之限制案
五、通過解除經理人競業禁止之限制案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/8/12 | 奇邑科技 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:108/08/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:靳應生 / 綠河控股執行長
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:108/08/12
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/12 | 台一國際 公 | 公告本公司董事會通過資金貸與子公司事宜 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。
一,接受資金貸與之:
(1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):332,389
(4)原資金貸與之餘額(仟元):150,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環
動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000
(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉
二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):381,700
五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-326,089
六,計息方式:年利率2%
七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還
八,還款之日期:1年內
九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):291,409
十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率:35.07%
十一,公司貸與他人資金之來源:母公司
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/12 | 士誼科技 未 | 公告本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:本公司基於整體營運規劃及節省營運成本之考量，
擬申請撤銷股票公開發行。
3.因應措施:本案將提請民國108年09月17日股東臨時會討論，擬經股東臨時會
決議通過後，正式發函向證券主管機關申請辦理撤銷公開發行。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/12 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司董事會通過108年上半年度經會計師核閱之合併 財務報告 |
1.事實發生日:108/08/12
2.發生緣由:本公司董事會通過108年上半年度合併財務報告,相關資訊如下:
合併營業收入: 新台幣 192,759 仟元
合併營業毛利: 新台幣 (8,449) 仟元
合併稅後淨(損)利: 新台幣 (47,566) 仟元
基本每股(虧損)盈餘: 新台幣 (1.63) 元
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關108年上半年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業,屆時相關之資訊請逕行於公開資訊觀測站查詢。
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| 2019/8/12 | 安盛生科 興 | 公告本公司董事會通過108年第二季合併財務報表 |
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:安盛生科股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季合併財務報表，相關資訊如下：
(1) 營業收入淨額 16,896 仟元
(2) 營業毛利 5,788 仟元
(3) 營業損失 (44,089) 仟元
(4) 本期淨損 (42,501) 仟元
(5) 本期綜合損益 (42,514) 仟元
(6) 本期綜合損益歸屬母公司業主 (42,514) 仟元
(7) 每股虧損(元/股) (0.89) 元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/8/12 | 安盛生科 興 | 公告本公司董事會通過經理人聘任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:108/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖及均 副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:108/08/12
8.新任者聯絡電話:02-87511335
9.其他應敘明事項:本聘任案經108/08/12董事會通過，人員預計報到日期為108年9月。
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| 2019/8/12 | 新盛力科技 | 本公司將於108年8月15日舉行上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/08/15
1.召開法人說明會之日期：108/08/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.stl-tech.com/investor.asp
7.其他應敘明事項：無
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