本公司對全達國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明

1.接獲公開收購人收購通知之日期:110/2/26

2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分
之十之股東目前持有之股份種類及數量:
職稱姓名持有股份數量配偶及未成年子女持股
董事長衡陽投資有限公司 3,993,009股 0股
代表人吳銘雄 337,325股 1,431,776股
董事采揚投資有限公司 998,632股 0股
代表人陳慧玲 0股 0股
董事富威科技股份有限公司 4,753,088股 0股
代表人劉宏安 0股 0股
董事林嘉勳 218,697股 0股
獨立董事陳明村 0股 0股
獨立董事林世釧 0股 0股
監察人恆陽投資有限公司 954,601股 0股
代表人陳進貴 299,482股 0股
監察人恆陽投資有限公司 954,601股 0股
監察人林增祿 0股 0股
監察人馬肇雄 0股 0股

3.董事會出席人員:
衡陽投資公司代表人吳銘雄董事、富威科技(股)公司代表人劉宏安、
采陽投資有限公司代表人陳慧玲董事、林嘉?董事、陳明村獨立董事

4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來
源合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):
經參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相關書件
(包括公開收購人110年2月25日之董事會議事錄、元和聯合會計師事務所
阮瓊華會計師對本公開收購案出具之「公開收購價格合理性專家意見書」、
環群商務法律事務所出具之法律意見書、台中商業銀行股份有限公司松山分
行出具之「履約保證函」及公開收購人出具履行支付對價義務之承諾書)，
本次公開收購係依照證券交易法第43條之1及公開收購公開發行公司有價證券
管理辦法有關公開收購程序之相關規定辦理。
以下謹就公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合
理性之查證措施及相關程序請參閱相關附件及下方說明：
(1).公開收購人身分與財務狀況：
參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相關書件，
以及本公司查閱公開收購人於公開資訊觀測站之公司基本資料及近期財務
報告，公開收購人係在證券櫃檯買賣中心集中市場掛牌之公司(股票代號：
8068)，其表示因本公司主要業務為通訊類IC、通用性可程式元件及多媒體
類IC之代理銷售與買賣，所代理美國大廠IC應用於電腦、光碟機、通訊設備
等多項終端產品，與公開收購人拓展營運目標一致。公開收購人擬進行本次
公開收購，結合雙方資源，深耕網通資訊產業，並藉由本公司之通路拓展新
客戶，發展為提供完整系統解決方案之半導體零件代理商。經審視上述資訊
，公開收購人之身分及意圖尚未見不當，尚未發現公開收購人之身分有疑慮
或財務狀況不佳之情形。
(2).收購條件公平性：
依據儲源會計師事務所邱麗梅會計師於110年03月09日所作成之「普通股股權
價格合理性獨立專家意見書」(請參閱附件四)，採用可類比公司法、可類比
交易法與收購溢價及市場流通性折價計算，評估本公司普通股於評價基準日
110年02月26日每股價值之合理區間為新台幣11.76至15.30元之間，考量本公
司之營運現況，在企業永續經營之假設前提下，認為本公司股東如以介於上
開價值區間內之價格進行交易，尚屬合理。本次公開收購人對本公司普通股
之公開收購價格為每股新台幣12元，落於前述獨立專家意見書所載之每股價
值區間，本次公開收購條件尚未見不符合公平性。
(3).收購資金來源合理性：
本次公開收購給付現金對價上限為新台幣 127,418,400元，其中新台幣
63,418,400元公開收購人係以自有資金支應，其餘新臺幣64,000,000元係以
本次公開收購取得本公司股票為擔保品，向台中商業銀行股份有限公司松山
分公司申請融資支應。並請台中商業銀行股份有限公司松山分公司出具履約
保證書，指定受委任機構康和證券股份有限公司為受益人，授權受委任機構
為支付本次收購對價得逕行請求行使並指示撥款，公開收購人另出具履行支
付對價義務之承諾書，經審視上述資訊，公開收購人之收購資金來源尚屬合
理。

5.前開查證是否委託專家出具意見書:（如委託專家出具意見書，請一併完成
專家意見書檔案上傳公告。）
儲源會計師事務所邱麗梅會計師於110年3月9日出具之「普通股股權價格合理性
之獨立專家意見書」

6.董事會對其公司股東提供建議，並應載明董事同意或反對意見之明確意見及
其所持理由:
全體出席董事經參酌審議委員會於110年03月11日之審議結果及提供之資料，
認為全達國際股份有限公司之公開收購條件尚符合公平性及合理性之原則，
故同意本公開收購案，惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告
及公開收購說明書中所述參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。本建議
僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求、風險偏
好，及財務、稅務等狀況，自行承擔參與應賣與未參與應賣之風險。

7.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無

8.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企
業之股份種類、數量及其金額: 無

9.公開收購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其
代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容，包括但不限於實
際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購
公司之經營及其他投資條件等情形、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成
或反對併購決議之理由): 無

<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

2021/3/12

三鼎生物科技興

公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會

1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/04
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽一館)
4.召集事由:
　1.報告事項：
　　(1)一○九年度營業報告。
　　(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
　　(3)一○九年下半年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
　　(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
　　(5)訂定本公司「道德行為準則」。
　　(6)訂定本公司「誠信經營守則」。
　　(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
　　(8)訂定本公司「公司治理實務守則」。
　2.承認事項：
　　(1)一○九年度營業報告書及財務報告案。
　　(2)一○九年度虧損撥補案。
　3.討論事項：
　　(1)修訂「股東會議事規則」案。
　　(2)申請股票上櫃案。
　　(3)擬以現金增資發行普通股辦理上櫃前之公開承銷案。
　4.其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:110/04/06
6.停止過戶截止日期:110/06/04
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
　1.依公司法第172-1條之規定，本公司擬訂於一一○年三月二十九日起至一一○年四月
　　七日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，其他相
關事宜將依法公告之。
受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之3，三鼎生物科技股份有限公司財
務部。
受理方式：採書面方式受理，凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘
明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。
　2.嗣後若因新冠肺炎疫情影響需變更股東會場地或順延會議召開時間，授權董事長全
權處理，屆時將同步更新公告及相關事宜。

<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

2021/3/12

鑫品生醫科技興

本公司公告處分宇越生醫科技(股)公司股權相關資訊(簽訂合約)

1.事實發生日:110/03/12
2.發生緣由:本公司公告處分宇越生醫科技(股)公司股權相關資訊(簽訂合約)
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
1.標的物之名稱及性質:宇越生醫科技(股)公司普通股6,728仟股，計31.74%股權
2.事實發生日:110/3/10 簽訂合約
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：6,728仟股
每單位價格：新台幣8元
交易總金額：新台幣53,824仟元
4.交易相對人及其與公司之關係 :
交易相對人：益州國際投資股份有限公司
與公司之關係：上述公司係宇越生醫科技(股)公司之股東
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：集團營運策略
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期：不適用
(5)前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:因屬權益法之關聯企業本案無處份損益
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
交付或付款條件：匯入指定之銀行帳戶
契約限制條款：本協議之交易內容尚待董事會決議通過
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會決議通過後執行　
價格決定之參考依據：獨立專家出具之交易價格合理性意見書
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:新台幣2.3元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司累積持有宇越生醫科技(股)公司之數量：原持有9,451仟股，
本次交易處分6,728仟股，持有2,723仟股，金額：新台幣6,263仟元
持股比例：12.84% 權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：11.85%
占歸屬於母公司業主之權益比例：12.41%
營運資金數額：187,873仟元
14.經紀人及經紀費用:不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:集團營運策略
16.本次交易表示異議董事之意見:本次交易尚待董事會決議通過
17.本次交易為關係人交易:不適用，交易相對人：益州國際投資股份有限公司
18.董事會通過日期:本次交易尚待董事會決議通過
19.監察人承認或審計委員會同意日期: 本次交易尚待董事會決議通過
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
22.會計師姓名:顏裕芳會計師/ 潘慧玲會計師
23.會計師開業證書字號:金管證審字第1080323093號/
(88)台財政(六)95577號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年及未來一年內與交易相對人之交易皆符合常規交易原則
27.資金來源:不適用
28.其他敘明事項:此合約協議尚待董事會決議通過後生效

<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

2021/3/11

晶瑞光電興

公告本公司董事會決議通過發行110年度員工認股權憑證

1.事實發生日:110/03/11
2.發生緣由:
本公司董事會決議通過發行110年度員工認股權憑證。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以期共同
創造公司及股東之利益，依據『公司法』第一六七條之二相關規定，訂定本公
司本次員工認股權憑證發行及認股辦法。

第 1 條發行目的本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公
司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，依據公司法第　
167條之2等相關規定，訂定本公司本次員工認股權憑證發行及認股辦
法。
第 2 條發行期間於董事會決議通過後1年內，得視實際需求，一次或分次發
行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
第 3 條認股權人資格條件以特定職等或對公司有特殊貢獻之本公司(含海外
100%轉投資之子公司)全職員工為限。認股資格基準日由董事長決定，
實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌職稱、職等、
服務年資、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由總經理依上述原則
提案，經董事長核定後，並提報董事會決議(如認股權人為本公司經理
人或具員工身分之董事者，其所得認購數量應先提薪酬委員會審議通
過後，再提董事會決議)。任一員工被授予之認股權數量，不得超過每
次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且不得超過己發行股份總數
之千分之三，另加計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」
第五十條第一項規定員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股
數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
第 4 條發行總數為2,400單位，每單位認股權憑證得認購股數為1,000股，因認
股權行使而須發行之普通股新股總數為2,400,000股。
第 5 條認股條件
5.1認股價格：每股20.00元。
5.2權利期間：
5.2.1認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後，可按下列時程行　
使認股權：
5.2.1.1認股權憑證授予期間及可行使認股權比例(累計)：認股權憑
證授予期間可行使認股權比例(累計) 屆滿2年 50％，屆滿3
年 100％。
5.2.1.2認股權憑證之存續期間為期滿5年止，認股權憑證及其權益不
得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼承
者不在此限。
5.2.2認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、委
任契約、公司規定、工作規則、工作績效低落、工作考評不合格
等事由，公司董事會就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並
註銷。
5.2.3前述權利期間及比例，董事會得視每次發行情形調整之。
5.3認購股份之種類：本公司普通股股票。
5.4認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：
5.4.1離職（含自願離職及開除）：已具或未具行使權之認股權憑證，
自離職生效日起即視為無條件放棄認股權利。
5.4.2退休：已具或未具行使權之認股權憑證, 於退休當日即視為無條
件放棄認股權利。
5.4.3死亡：因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，仍依前述
第5條第2項第1款有關時程屆滿可行使認股權比例，得由繼承人
行使全部之認股權利。已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死
亡日起1個月內行使認股權。未具行使權之認股權憑證，於死亡
當日即視為放棄認股權利。
5.4.4留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、
赴國外進修等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，已具或未
具行使權之認股權憑證，自留職停薪起始日即視為無條件放棄認
股權利。
5.4.5資遣：已具或未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為
無條件放棄認股權利。
5.4.6調職：如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑證
應比照離職人員方式處理。惟應本公司之要求而調動至子公司或
關係企業者，經呈報董事長核定，仍依前述第5條第2項第1款有
關時程屆滿可行使認股權比例，得行使全部之認股權利。
5.4.7認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為
無條件放棄認股權利，不得於事後再行要求行使該認股權利。
第 6 條放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於放棄認股權利或經本公司撤銷
之本員工認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。
第 7 條履約方式以本公司發行新股交付。
第 8 條認股價格之調整本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動
時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓
他公司股票發行新股、公司分割、股票分割及辦理現金增資參與發行海
外存託憑證等)、本公司發放普通股現金股利時、及本認股權憑證發行　
後，遇有非因庫藏股註銷之減資，致普通股股份減少時，均不調整認股
價格。
第 9 條行使認股權之程式
9.1認股權人除依法暫停過戶期間及自本公司無償配股停止過戶日、現
金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，
至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開
始交易日前一日止之期間外，得依本辦法所訂之時程行使認股權利
，並填具認股請求書，向本公司之股務代理機構(或本公司)提出申
請。
9.2本公司股務代理機構(或本公司)受理認股之請求後，應通知認股權
人繳納股款至指定銀行帳戶；認股權人一經繳款後，即不得撤銷認
股繳款，而逾期未繳款者，視為撤銷其認股申請。
9.3本公司股務代理機構（或本公司）於確認收足股款後，將其認購之
股數登載於本公司股東名簿，於五個營業日內，以集保劃撥方式發
給本公司普通股股票。
9.4本公司普通股若依法得於台灣證券交易所(櫃檯買賣中心)買賣時，
新發行之普通股自向認股權人交付之日起即得上市（上櫃）買賣。
9.5本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，每季至少向公司登記主
管機關申請資本額變更登記一次；惟當年度若遇無償配股基準日或
現金增資認股除權基準日時，得調整變更登記時間。
第10條認股權行使後之權利義務本公司因認股權行使所發行之普通股，其權利
義務與本公司普通股股票相同。
第11條保密規定認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主
管機關要求外，不得洩露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違
反之情事，依本辦法第 5條第2項第2款辦理。
第12條實施細則個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認
股繳款、換發股票等事宜之相關作業及各該作業時間，將由本公司另行　
通知認股權人。
第13條其他重要事項
13.1本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同
意，並報經主管機關申報生效後執行，修改時亦同。若於送件審核
過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本
辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
13.2本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

2021/3/11

晉弘科技

公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股

2021/3/11

醣基生醫興

公告本公司之法人董事改派代表人

2021/3/11

宏碁資訊服務

公告本公司董事會決議分派股利

2021/3/11

傑智環境科技興

公告修正本公司109年度第2季合併財務報告附註

2021/3/11

昱厚生技興

公告本公司董事會通過109年財務報告

2021/3/11

詠業科技

公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

2021/3/11

彥陽科技未

公告本公司董事會通過110年股東常會召集相關事宜

2021/3/11

彥陽科技未

公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值

2021/3/11

彥陽科技未

公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務

2021/3/11

彥陽科技未

本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達

2021/3/11

彥陽科技未

本公司對00股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會結

本公司對00股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果

1.接獲公開收購人收購通知之日期:110/2/26
2.審議委員會召開日期:110/3/11
3.會議出席人員:林世釧、陳明村、柳金堂
4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收
購資金來源合理性之查證及審議情形:（須完整揭露已採行之查證措施及相
關程序）
審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及
收購資金來源合理性之查證及審議情形:
經參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相
關書件（包括元和聯合會計師事務所阮瓊華會計師對本公開收購案出具之
「股權價格合理性之獨立專家意見書」，以及環群商務法律事務所龔新傑
律師、沈佩霖律師提出之「法律意見書」）後，認為本次公開收購係依照
主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。
以下謹就公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來
源合
理性進行查證與審議，說明如下：
一、公開收購人身分與財務狀況：
參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相關書件
，以及公開資訊觀測站之公司基本資料及109第三季財務報告。
經上審視，該公開收購人之身分，並無不符；財務狀況，流動比率大於1，
負債比率49%，現金及約當現金約新台幣1.86億元，淨值約新台幣6億元。
二、收購條件公平性：
依本公司委請儲源會計師事務所邱麗梅會計師於110年3月9日出具之「普通
股股權價格合理性之獨立專家意見書」（下稱「獨立專家意見書」）所示
，本公司於評價基準日（即110年2月26日）公開收購之合理價格應介於每
股新台幣11.76元至15.3元內，而本次公開收購人對本公司普通股之公開收
購價格（即每股新台幣12元），落於獨立專家意見書所載之每股價格區間，
本次公開收購條件算尚屬公平。
三、收購資金來源合理性：
本次公開收購給付現金對價所需之資金，上限為新台幣127,418400元，其
中新台幣63,418,400元，係以公開收購人自有資金予以支應，其餘新台幣
64,000,000元係由公開收購人以金融機構融資支應。
如第一項審議所述，公開收購人109年第三季合併財務報告，現金及約當現
金約新台幣1.86億元，淨值約新台幣6億元，流動大於1；而向金融機構融
資部分，如本件公開收購說明書之附件所示，公開收購人已出具負履行支
付對價義務之承諾書，並取得台中商業銀行股份有限公司松山分行於110年
2月22日出具之核貸通知書，指定受委任機構康合證券股份有限公司為受益
人，授權該受委任機構為支付本次收購對價，得逕行請求行使並指示撥款
，故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:（如委託專家出具意見書，請一併
完成專家意見書檔案上傳公告。）
本公司委請儲源會計師事務所邱麗梅會計師於110年3月9 日出具「普通
股股權價格合理性之獨立專家意見書」。
6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意
見之明確意見及其所持理由:
本案經全體出席委員認為公開收購人全達國際股份有限公司之身分與財
務狀況尚未發現存在重大異常之情事，公開收購條件尚符合公平性，且收
購資金來源尚具合理性；惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公
告及公開收購說明書中所述「參與應賣之風險」，自行決定是否參與應賣
。
另，財務專家意見，是論述有據，很具專業性，值得尊重和參考。但我
們也要了解，實際上決定股票市場交易價格和走向的因素，除了財務專家
能夠使用的客觀數據外，公司未來的走向、投資人的心理、大環境經濟的
變化等等也很關鍵。因此，本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審
慎評估並考量個別投資需求、風險偏好，及財務、稅務等狀況，自行承擔
參與應賣與未參與應賣之風險。

7.其他相關重大訊息:無

<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

1919