1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/03/11
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事吳登科/第一商業銀行資深協理
獨立董事劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師
4.表示反對或保留意見之議案:
110/03/11審計委員會及董事會第三案:終止股票興櫃櫃檯買賣案。
110/03/11審計委員會及董事會第四案:停止股票公開發行及修訂本公司章程案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
劉江抱獨立董事表示反對或保留意見之理由：
一、站在投資人角度設想，若無公開市場交易平台，恐有損及小股東權益之疑慮，
建議公司應充分考量之。
二、認為目前之理由說明與是否下興櫃並無直接關係，況且留在興櫃應該是比較
好跟銀行融資洽談才對。
吳登科獨立董事表示反對或保留意見之理由：
同意劉獨董之意見說明，對於此議案表達棄權。
6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄。
7.其他應敘明事項:
本公司110/03/11審計委員會第三案:終止股票興櫃櫃檯買賣案，表決結果為
2席反對(包含劉江抱獨立董事及吳登科獨立董事)，本案雖未獲審計委員會
全體成員1/2以上同意，但依證券交易法第14之5條第2項及本公司董事會議事規範
第十七條第二項第二款之規定，將於董事會中討論，得經全體董事席次2/3以上
同意後行之。
本公司110/03/11審計委員會第四案:停止股票公開發行及修訂本公司章程案，
本案係搭配第三案互有因果關係，係於終止興櫃櫃檯買賣後，將停止股票公開發行及
修訂本公司章程。然因第三案未獲審計委員會全體成員1/2以上同意，故依前述規定，
也將於董事會中討論。
本公司110/03/11董事會第三案:終止股票興櫃櫃檯買賣案，表決結果為
3席反對(包含劉江抱獨立董事及另2席董事成員)，1席棄權(吳登科獨立董事)，
決議因未達全體董事席次2/3以上同意，故本案未通過。
本公司110/03/11董事會第四案:停止股票公開發行及修訂本公司章程案，
本案係搭配第三案互有因果關係，因第三案未獲董事會同意通過，
故本案即無審議之必要性，不予討論及表決。

<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

2021/3/11

通用矽酮公

公告本公司一一○年第一次董事會重要決議事項

2021/3/11

通用矽酮公

公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司一○九年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。
3.本公司一○九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
1.本公司一○九年度營業報告書及財務報表。
2.本公司一○九年度盈餘分配案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/12
6.停止過戶截止日期:110/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議分配
9.其他應敘明事項:
一、本公司一一○年股東常會擬訂於民國一一○年六月十日(星期
四)下午二時，受理股東開始報到時間為下午一時三十分；地點為新
竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。
二、依法自民國一一○年四月十二日至一一○年六月十日止停止股
票過戶。民國一一○年四月十一日為股票最後過戶日，因最後過戶日
一一○年四月十一日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理
過戶之股東，請提前至一一○年四月九日(星期五)下午4時30分前，
親臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地
址：台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以一一
○年四月十一日(最後過戶日)郵戳為憑。
三、依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國一一○年四月一日
至一一○年四月十二日止(以一一○年四月十二日下午6點以前寄(送)
達為準)，受理就本次股東會之提案，凡有意提案及提名者，請於上
述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會
審查及回覆審查結果。受理處所：通用矽酮股份有限公司(張恆瑋先
生收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。
電話：03-5372181

<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

2021/3/11

彥陽科技未

本公司對全達國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委

本公司對全達國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果(主旨更正)

1.接獲公開收購人收購通知之日期:110/2/26
2.審議委員會召開日期:110/3/11
3.會議出席人員:林世釧、陳明村、柳金堂
4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收
購資金來源合理性之查證及審議情形:（須完整揭露已採行之查證措施及相
關程序）
審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及
收購資金來源合理性之查證及審議情形:
經參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相
關書件（包括元和聯合會計師事務所阮瓊華會計師對本公開收購案出具之
「股權價格合理性之獨立專家意見書」，以及環群商務法律事務所龔新傑
律師、沈佩霖律師提出之「法律意見書」）後，認為本次公開收購係依照
主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。
以下謹就公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來
源合理性進行查證與審議，說明如下：
一、公開收購人身分與財務狀況：
參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相關書件
，以及公開資訊觀測站之公司基本資料及109第三季財務報告。
經上審視，該公開收購人之身分，並無不符；財務狀況，流動比率大於1，
負債比率49%，現金及約當現金約新台幣1.86億元，淨值約新台幣6億元。
二、收購條件公平性：
依本公司委請儲源會計師事務所邱麗梅會計師於110年3月9日出具之「普通
股股權價格合理性之獨立專家意見書」（下稱「獨立專家意見書」）所示
，本公司於評價基準日（即110年2月26日）公開收購之合理價格應介於每
股新台幣11.76元至15.3元內，而本次公開收購人對本公司普通股之公開收
購價格（即每股新台幣12元），落於獨立專家意見書所載之每股價格區間，
本次公開收購條件算尚屬公平。
三、收購資金來源合理性：
本次公開收購給付現金對價所需之資金，上限為新台幣127,418400元，其
中新台幣63,418,400元，係以公開收購人自有資金予以支應，其餘新台幣
64,000,000元係由公開收購人以金融機構融資支應。
如第一項審議所述，公開收購人109年第三季合併財務報告，現金及約當現
金約新台幣1.86億元，淨值約新台幣6億元，流動大於1；而向金融機構融
資部分，如本件公開收購說明書之附件所示，公開收購人已出具負履行支
付對價義務之承諾書，並取得台中商業銀行股份有限公司松山分行於110年
2月22日出具之核貸通知書，指定受委任機構康合證券股份有限公司為受益
人，授權該受委任機構為支付本次收購對價，得逕行請求行使並指示撥款
，故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:（如委託專家出具意見書，請一併
完成專家意見書檔案上傳公告。）
本公司委請儲源會計師事務所邱麗梅會計師於110年3月9 日出具「普通
股股權價格合理性之獨立專家意見書」。
6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意
見之明確意見及其所持理由:
本案經全體出席委員認為公開收購人全達國際股份有限公司之身分與財
務狀況尚未發現存在重大異常之情事，公開收購條件尚符合公平性，且收
購資金來源尚具合理性；惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公
告及公開收購說明書中所述「參與應賣之風險」，自行決定是否參與應賣
。
另，財務專家意見，是論述有據，很具專業性，值得尊重和參考。但我
們也要了解，實際上決定股票市場交易價格和走向的因素，除了財務專家
能夠使用的客觀數據外，公司未來的走向、投資人的心理、大環境經濟的
變化等等也很關鍵。因此，本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審
慎評估並考量個別投資需求、風險偏好，及財務、稅務等狀況，自行承擔
參與應賣與未參與應賣之風險。

7.其他相關重大訊息:無

<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

2021/3/11

連鋐科技興

代子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告董事異動

2021/3/11

遠雄人壽保險事業興

公告本公司認購順天醫藥生技(股)公司私募普通股

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
順天醫藥生技(股)公司私募普通股
2.事實發生日:110/03/11
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
1.交易數量：3,448仟股。
2.每單位價格：29元。
3.交易總金額：99,992,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人：順天醫藥生技(股)公司。
2.與公司之關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
1.交付或付款條件：依交易時程繳付。
2.契約限制條款及其他重要約定事項：無。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
1.交易決定方式及價格決定參考依據：依順天醫藥生技(股)公司訂定之私募條件認購。
2.決策單位：依本公司分層授權表之核決層級。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:6.89
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
1.累積數量：3,448仟股。
2.金額：99,992,000元。
3.持股比例：2.29%。
4.權利受限情形：依主管機關私募相關規定辦理。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
1.私募有價證券投資（含本次交易）占母公司財務報表總資產比率：0.10%。
2.私募有價證券投資（含本次交易）歸屬於母公司業主權益比率：1.84%。
3.營運資金：不適用。
15.經理人及經紀費用:
無。
16.取得或處分之具體目的或用途:
依「保險法」規定之資金運用。
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用。
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.其他敘明事項:
無。

<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

2021/3/11

普生興

公告本公司取得新竹縣國際AI智慧園區產業專用區(一)-2地上權

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市莊敬段747-7地號縣有土地部分範圍，
坵塊編號為產(專)(一)-2
2.事實發生日:110/3/11~110/3/11
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:9,743.29平方公尺
租金金額:3,408仟元/年
(地上權標的租金:按109年之土地公告地價，
每平方公尺新台幣6,996元之價4%加計繳交租金
當期之土地公告地價1%計算)
權利金金額:107,500仟元(10年繳交一次,共二次)
使用權資產金額:491,171仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對象:新竹縣政府
與公司關係:非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款期間:依合約簽約日起，共計20年。
2.每年租金金額:設定地上權土地租金:按新竹縣政府設定
地上權招商公告當期之土地公告地價4%加計繳交當期
之土地公告地價1%計算。
3.契約限制條款及其他重要約定事項:申請人須承諾於地上權
存續期間之起始日起3年內完成使用並取得使用執照及營運所需文件。
如因故未能於期限內完成使用者，須於取得建照後，並經新竹縣政府
同意得展延1年，但展延以1次為限。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:公開招標
價格決定之參考依據:投標須知公告
決策單位:董事會核定
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
1.地上權存續時間為20年，於新竹縣政府完成土地點交後，
辦理地上權登記，起始日以土地登記簿所載原因發生日為準。
2.租約到期具有優先承租權，續約以更換新約方式辦理，
續約之地上權存續期間為20年。
3.109年11月14日董事會決議通過參與投標。
4.本公司已於110/3/11繳付第一期權利金及履約保證金，
後續將與新竹縣政府簽署設定地上權契約。

<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

2021/3/11

三商家購

公告本公司重要營運主管異動