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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/12 | F-納諾 興 | 公告更換主辦輔導推薦券商 |
1.事實發生日:110/03/12
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)
之主辦輔導券商為「元大證券股份有限公司」，原主辦券商「
台新綜合證券股份有限公司」更改為協辦輔導券商，實際生效日
以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/12 | 智微科技 興 | 董事會決議本公司民國一○九年度虧損撥補案 |
1. 董事會擬議日期：110/03/12
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項說明(元):
1-確定福利計畫精算損益34,563
2-實際取得子公司股權價格與帳面價值差額(443,866,263)
3-對子公司所有權權益變動數(40,026,548)
4-待彌補項目：
(1)法定盈餘公積彌補虧損126,307,488
(2)資本公積-普通股股票溢價彌補虧損33,374,234
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/12 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/03/12
2.公司名稱:芯測科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
一、通過一○九年度營業報告書及財務報表案。
二、通過一○九年度虧損撥補案。
三、通過一○九年度「內部控制制度聲明書」案。
四、通過訂定本公司企業社會責任實務守則案。
五、通過修訂本公司資訊安全管理辦法及電腦化資訊系統處理循環制度案。
六、通過廢止本公司董事及監察人選舉辦法案。
七、通過本公司提升自行編製財務報告能力計畫書案。
八、通過本公司擬申請股票上櫃案。
九、通過本公司擬辦理現金增資供初次上櫃前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認
購權利案。
十、通過召開110年股東常會及受理股東提案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/12 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會通過民國109年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):39,945
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,945
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-11,511
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-10,780
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-10,780
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-10,780
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.55
11.期末總資產(仟元):281,894
12.期末總負債(仟元):15,936
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):265,958
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2021/3/12 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：110/03/12
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司決議通過109年度虧損撥補案，無股利發放。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/12 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/01
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告書。
(2)一○九年度審計委員會審查報告書。
(3)一○九年度健全營運計劃書執行報告。
(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
二、承認事項:
(1)一○九年度營運報告書及財務報表案。
(2)一○九年度虧損撥補案。
三、討論事項:
(1)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)本公司擬辦理現金增資供初次上櫃前公開承銷，暨原股東全數放棄優先
認購權利案。
5.停止過戶起始日期:110/04/03
6.停止過戶截止日期:110/06/01
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依據公司法第172 條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之
股東，得以書面向本公司提出本(110)年股東常會之議案，但每一股東以提
一議案為限，提案超過一項者，該提案不予列入提案。股東所提議案以300
字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入提案。
受理提案期間:110年3月26日至110年4月6日止，每日上午8點30分至下午5點。
受理提案處所:新竹縣竹北市台元一街6號7樓之5。
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| 2021/3/12 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會通過109年度個體財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,472,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):387,183
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):213,015
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):210,228
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):165,661
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):165,661
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.10
11.期末總資產(仟元):1,346,021
12.期末總負債(仟元):638,869
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):707,152
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/12 | 正基科技 | 本公司代子公司速連通訊股份有限公司公告董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:110/03/12
2.發放股利種類及金額:配發現金股利，計新台幣51,017,185元。
3.其他應敘明事項:本公司持有速連通訊股份有限公司100%之股權。
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| 2021/3/12 | 正基科技 | 代子公司速連通訊股份有限公司公告母公司重新指派新任董事/監察 |
代子公司速連通訊股份有限公司公告母公司重新指派新任董事/監察人
1.發生變動日期:110/03/12
2.法人名稱:正基科技股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
董事：正基科技股份有限公司代表人陳鴻文
監察人：正基科技股份有限公司代表人徐榮輝
4.新任者姓名及簡歷:
董事：正基科技股份有限公司代表人林宏儒/速連通訊股份有限公司技術長
監察人：正基科技股份有限公司代表人蕭銘毅/正基科技股份有限公司財務協理
5.異動原因（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/09/09-111/09/08
8.新任生效日期:110/03/12
9.同任期董事變動比率:33.33%
10.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/12 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 監察人審查本公司一○九年度決算表冊報告
(2) 其他報告事項
二、承認事項：
(1) 本公司一○九年度營業報告書及財務報表案
(2) 本公司一○九年度虧損撥補案
三、討論事項：
(1) 修訂本公司「公司章程」案
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案
(3) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並變更為「董事選舉辦法」案
四、選舉事項：增選第九屆獨立董事一席。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/27
6.停止過戶截止日期:110/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
受理股東書面提案、提名期間：自110年4月16日至110年4月27日下午四時止。
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| 2021/3/12 | 鈺寶科技 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：110/03/12
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/12 | 進金生能源服務 | 更正本公司109年12月及110年1月營收，以及 109年1-12月、110年1 |
更正本公司109年12月及110年1月營收，以及 109年1-12月、110年1月及110年1-2月累計營收等公告資訊。
1.事實發生日:110/03/12
2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司主要營收來自於太陽能光電系統建置工程，營業收入之計算係採用
完工比例認列，因109年度經會計師查核後調整完工比例，導致本公司109年12月及
110年1月營收，以及109年1-12月、110年1月及110年1-2月累計營收等公告資訊發生
異動調整。
6.因應措施:
發佈重大訊息及同步更正每月營收資訊如下：
(1)更正前金額：
109年12月營業收入金額：新台幣238,888仟元
110年1月營業收入金額：新台幣152,131仟元
109年1-12月累計營業收入金額：新台幣1,478,674仟元
110年1月累計營業收入金額：新台幣152,131仟元
110年1-2月累計營業收入金額：新台幣269,169仟元
(2)更正後金額：
109年12月營業收入金額：新台幣233,194仟元
110年1月營業收入金額：新台幣152,122仟元
109年1-12月累計營業收入金額：新台幣1,472,980仟元
110年1月累計營業收入金額：新台幣152,122仟元
110年1-2月累計營業收入金額：新台幣269,160仟元
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/12 | 森崴能源 | 代子公司富崴能源(股)公司公告董事會代行股東會重要 決議事項 |
1.股東會日期:110/03/12
2.重要決議事項:
報告事項：
1.109年度營業報告
2.監察人決算表冊報告
3.109年度員工及董監事酬勞分派情形報告
承認事項:
1.109年度營業報告書及財務報表案
2.109年度盈餘分派案
討論事項:
1.修訂「公司章程」部份條文案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其他應敘明事項 :無。
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| 2021/3/12 | 森崴能源 | 代子公司富崴能源(股)公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/03/12
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):16,700,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣167,000,000元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:無。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股認購248.51190476股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/12 | 森崴能源 | 代子公司富崴能源(股)公司公告董事會決議股利分派情形 |
1.董事會決議日期:110/03/12
2.發放股利種類及金額:股票股利 新台幣167,000,000元
3.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/12 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：110/03/12
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項為減資彌補虧損數220,279,500，資本公積彌補虧損26,726,413
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/12 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司109年度財務報告經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,261
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,971
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(50,328)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(48,478)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(47,918)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(47,918)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.89)
11.期末總資產(仟元):482,571
12.期末總負債(仟元):33,752
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):448,819
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/12 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓
4.召集事由:
一、報告事項：
1.一○九年度營業報告。
2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規範」案報告。
二、承認事項：
1.一○九年度決算表冊案。
2.一○九年度盈餘分派案。(另於股東會40日前召開董事會決議之)
三、討論事項:
1.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
四、其他議案及臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:110/04/12
6.停止過戶截止日期:110/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
於股東常會四十日前召開董事會決議後公告
9.其他應敘明事項:
一、受理本公司110年股東常會股東提案期間及處所。
(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出送達110年股
東常會議案。提案限一項並以300字(含標點符號)為限，提案超過一項或300
字者，均不列入議案。
(2)提案受理期間︰110年4月1日起至110年4月14日下午五點止。
(3)受理提案處所：進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室(台北市內湖
區新湖二路257號6樓)
二、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名 及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統
一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電 話：(02)2747-8266）。
三、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，
其股東常會之召集通知得於 開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開
會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公 司股務代理人統一綜合證
券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
〈 電話：(02)2747-8266 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股
東常會前三十日寄發各 股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份
證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務
代理部洽詢。
四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前
依規定將相關資料送達進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室(台北市
內湖區新湖二路257號6樓)，電話：02-87912886，並副知證基會。
五、本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代
理部。
六、本次股東常會未發放紀念品。
七、因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），謹請股東於會議當日全程配戴口罩
(請股東自備)，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，
應配合進到公司設置之隔離安置場所，並建議股東指定人員協助股東代為投票。
本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」
之重大訊息公告。
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| 2021/3/12 | 華信光電科技 公 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/03/12
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,173,528
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/12 | 萊鎂醫療器材 未 | 更正公告本公司經主管機關核准延長109年第二次現金增資 特定人繳 |
1.事實發生日:110/03/11
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司109年第二次現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會(以下簡稱金
管會)申請延長現金增資案之特定人繳款期間，業經金管會110年03月10日金管證
發字第1100334925號函核備在案。
二、本公司現金增資作業時程，原訂特定人繳款期限為110年03月12日，因考量特定人
參與本次現金增資作業時程需要，擬將原股東認購不足股數洽特定人之繳款期間
延長至110年06月11日。
三、本次現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。
6.因應措施:
一、為確保原股東及員工之權益，茲將本公司本次現金增資延長洽特定人繳款期間，
對投資人權益所造成之影響，本公司特訂相關補償方案如下：
(一)適用對象：已繳款之原股東、員工及認股人。
(二)申請期間：自補償方案公告日起至110年03月19日止。
(三)申請方式：於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工，如已無認購意願
請填具「股款退回申請書」加蓋原留印鑑，並檢附原股東或員工認股繳款書
，存查聯影本加蓋股東原留印鑑及匯款銀行帳號徵詢單，於110年03月19日前
親自送達或掛號郵寄(以郵件寄達為準)本公司股務代理機構統一綜合證券股
份有限公司股務代理部【地址：105412台北市松山區東興路8號B1;電話
(02) 2746-3797】，逾期未送(寄)達或上列文件未齊者，視同維持原認
購意願。
(四)應退還股款之退還日期及方式：對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及
員工如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式
如下：
認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×利率%(註1)/365】
註1：利率係以中華郵政一年期定期儲金機動利率0.81%計算之。
(五)申請延長繳款期間後，若仍未能募集資金完成，將退還原股東、員工、認股
人及特定人所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下:
認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×利率%(註1)/365】。
(六)對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人將洽特定人承諾
悉數認購或洽其他特定人認足，本公司並負責退還原繳款者所繳款項及支付
應計利息。
(七)本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回繳交之
股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。
二、承諾書
萊鎂醫療器材股份有限公司109年第二次現金增資發行新股案，業經109年12月15日經
證期局金管證發字第1090377545號函申報生效，於110年02月03日金管會證發字第
1100332824號核准調整每股發行價格為新台幣20元暨調整發行股數為4,500,000股。
本公司分別於109年11月17日及110年01月13日經董事會決議授權董事長處理增資相關事
宜。因考量特定人參與本次現金增資作業時程需要，原訂特定人繳款期間為110年03
月11日至03月12日，經董事長決議擬將原股東、員工認購不足股數洽特定人之繳款期間
延長至110年06月11日止。
本人特別聲明在此募集作業期間，上述延長特定人繳款期間對原股東、員工以及認股
人權益應尚無重大影響，若因此致原股東、員工以及認股人權益發生損害並以書面提
出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人同意依法負擔賠償責任。
萊鎂醫療器材股份有限公司
負責人暨立書人：陳仲竹
7.其他應敘明事項:無。
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