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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/12 | 富相科技 公 | 公告本公司決議現金股利之除息基準日 |
1.事實發生日:110/03/12
2.發生緣由:董事會決議現金股利之除息基準日
3.因應措施:
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:110/03/12
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
(3)發放股利種類及金額:盈餘分配每股配發0.45元現金，分配金額為26,726,604元
(4)除權（息）交易日:110/06/29
(5)最後過戶日:110/06/29
(6)停止過戶起始日期:110/06/30
(7)停止過戶截止日期:110/07/04
(8)除權（息）基準日:110/07/04
4.其他應敘明事項:現金股利發放日為110年7月14日
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| 2021/3/12 | 采鈺科技 | 董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:110/03/12
2.發生緣由:
一、 董事會擬議日期：110/03/12
二、 股利所屬年(季)度：109年度
三、 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：582,306,238
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/12 | 采鈺科技 | 公告本公司董事會決議召開民國一百一十年股東常會事宜 |
1.事實發生日:110/03/12
2.發生緣由:
董事會決議日期: 110年03月12日
股東會召開日期: 110年06月22日
股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路一號二樓(科技生活館愛因斯坦廳)
會議召集事由:
召集事由一、報告事項:
(1) 民國一百零九年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 民國一百零九年度員工酬勞分派情形
召集事由二、承認事項:
(1) 承認民國一百零九年度營業報告書及財務報表
(2) 承認民國一百零九年度盈餘分派之議案
召集事由三、討論事項:無。
召集事由四、選舉事項:無。
召集事由五、其他議案:無。
召集事由六、臨時動議:無。
停止過戶起始日期:110/04/24
停止過戶截止日期:110/06/22
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/12 | 世正開發 公 | 本公司董事會決議通過109年度董監事酬勞及員工酬勞分派 |
1.事實發生日:110/03/12
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
(1)本公司110/03/12董事會決議通過109年度董事、監察人酬勞新台幣1,346,905元及
員工酬勞新台幣1,346,905元，均以現金方式發放。
(2)上述決議金額與109年認列費用無差異
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/12 | 兆豐證券 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳致全、兆豐證券股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:辭任
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/12 | 斯其大科技 興 | 本公司董事會通過109年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:110/03/12
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司110年3月12日董事會決議109年度董事酬勞及員工酬勞分配：
(一)董事酬勞：新台幣1,658,521元。
(二)員工酬勞：新台幣1,658,521元。
(三)上述金額全數採現金方式發放。
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| 2021/3/12 | 斯其大科技 興 | 本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北福華大飯店四樓(台北市仁愛路三段160號)
4.召集事由:
一、報告事項 (1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)本公司辦理買回本公司股票實際執行情形報告。
二、承認事項 (1)本公司一○九年度決算表冊案。
(2)本公司一○九年度盈餘分配案。
三、選舉事項 (1)全面改選董事案。
四、討論事項 (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(2)本公司擬以資本公積配發現金案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/19
6.停止過戶截止日期:110/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定擬訂110/4/13~4/22為本公司股東常會之
提案期間。電話：(02)77181928
受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５ 本公司股務室。
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| 2021/3/12 | 斯其大科技 興 | 公告本公司董事會通過109年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣782,330仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣242,640仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣178,585仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣171,790仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣147,376仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣147,376仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣5.38元
11.期末總資產(仟元):新台幣1,195,110仟元
12.期末總負債(仟元):新台幣538,685仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣656,425仟元
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/12 | 斯其大科技 興 | 代子公司華新儀錶(股)公司公告董事會決議109年度股利分派 |
1.董事會決議日期:110/03/12
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,974,204元。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/12 | 斯其大科技 興 | 代本公司之重要子公司華新儀錶(股)公司公告董事會通過109年度員 |
代本公司之重要子公司華新儀錶(股)公司公告董事會通過109年度員工酬勞及董監事酬勞案
1.事實發生日:110/03/12
2.公司名稱:華新儀錶股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之重要子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
華新儀錶110年3月12日董事會決議109年度董監事酬勞及員工酬勞分配：
(一)董事酬勞：新台幣445,616元。
(二)員工酬勞：新台幣445,616元。
(三)上述金額全數採現金方式發放。
(四)董監事酬勞及員工酬勞實際分派金額與109年度估列數無差異。
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| 2021/3/12 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,982
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,338
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(111,354)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(109,209)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(109,209)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(109,209)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.07)
11.期末總資產(仟元):391,223
12.期末總負債(仟元):47,814
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):343,409
14.其他應敘明事項:有關109年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2021/3/12 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會通過109年度個體財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,982
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,338
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(111,350)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(109,209)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(109,209)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(109,209)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.07)
11.期末總資產(仟元):391,223
12.期末總負債(仟元):47,814
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):343,409
14.其他應敘明事項:有關109年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2021/3/12 | 向榮生醫科技 | 公告本公司策略長辭任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:110/03/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭秀玲/本公司策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃
7.生效日期:110/03/12
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/12 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會通過代理發言人異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:110/03/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭秀玲/本公司策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳沛琳/本公司財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:因應本公司營運管理需要
7.生效日期:110/03/12
8.其他應敘明事項:
原策略長暨代理發言人蕭秀玲女士於110/03/12因個人生涯規劃辭任本公司經理人職務，
其代理發言人因本公司營運管理需要，改由財會主管陳沛琳擔任
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| 2021/3/12 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會通過總經理任命案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/03/12
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:洪懿珮/沛誼生醫事業股份有限公司負責人
向榮生醫科技股份有限公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:經本公司110/03/12董事會通過總經理任命案
6.新任生效日期:110/04/06
7.其他應敘明事項:新任總經理洪懿珮女士將於110/04/06就職到任
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| 2021/3/12 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:110/03/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:洪懿珮/本公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:
沛誼生醫事業股份有限公司負責人
社團法人中華無菌製劑協會(TPDA)-新興生醫藥品GMP專家小組
社團法人台灣生醫品質保證協會(TSQA)顧問（沛誼生醫）
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/12 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司109年度營業報告。
2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(二)承認事項:
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
1.本公司擬辦理私募普通股案。
2.訂定董事選任程序案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/13
6.停止過戶截止日期:110/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超
過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
(二)公告受理規定如下：
受理提案處所：台北市內湖區民權東路六段13-20號5樓(本公司會計部)
受理提案期間：自110年4月1日起至110年4月14日止
(三)本次股東常會之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部
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| 2021/3/12 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會決議擬辦理私募普通股案 |
1.董事會決議日期:110/03/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象，以證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
（91）台財證一字第0910003455號令規定之應募人資格為限，並依相關規定辦理。
本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請110年股東常會授權
董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:不超過15,000,000股為限。
5.得私募額度:不超過15,000,000股之普通股。
本次私募普通股案擬於股東會決議之日起一年內分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本
公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計
算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經
會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以前列二基準計算價格較高者為
參考價格。實際價格以不低於參考價格之八成訂定之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:
為支應臨床試驗之新藥研發及營運資金之需求，如透過公開募集發行有價證券之方式
募資，恐不易於短期間順利取得所需資金，並考量私募方式於募集資本方面相對具時
效性及便利性，故擬以私募方式向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股於交付日起三年內，僅可轉讓證券交易法第43條之8規定之對象；
俟本公司股票於交付日屆滿三年後，本公司始得依相關法令規定向主管機關申報補
辦公開發行。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目及
預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請110年股東常會授權董事會視市
場狀況調整、訂定及辦理。如遇法令變更、主管機關指示修正、或因應市場客觀環
境而需訂定或修正時，亦擬請於110年股東常會授權董事會全權處理之。
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| 2021/3/12 | 大同精密化學 興 | 本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以 |
本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。
1.事實發生日:110/03/12
2.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。
3.財務業務資訊:
(1)最近一個月單月資訊
項目/月份 110年2月 109年2月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 16,688 9,760 71%
稅前淨利(仟元) 363 -8,065 105%
稅後純益(仟元) 323 -8,065 104%
每股盈餘(元) 0.00 -0.10 104%
(2)最近二個月累計資訊
項目/月份 110年1月-110年2月 109年1月-109年2月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 46,941 27,080 73%
稅前淨利(仟元) 1,959 -7,636 126%
稅後純益(仟元) 1,873 -7,640 125%
每股盈餘(元) 0.02 -0.10 125%
(3)最近一季單季資訊
項目/月份 109年10月-12月 108年10月-12月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 70,237 63,294 11%
稅前淨利(仟元) -2,923 -3,959 26%
稅後純益(仟元) -2,941 -3,773 22%
每股盈餘(元) -0.04 -0.05 22%
(4)最近二季累計資訊
項目/月份 109年7月-12月 108年7月-12月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 137,718 133,178 3%
稅前淨利(仟元) -1,959 -4,815 59%
稅後純益(仟元) -2,002 -4,929 59%
每股盈餘(元) -0.03 -0.06 59%
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，
僅供投資人參考。
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| 2021/3/12 | 華豫寧 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):730,182
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):376,194
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):201,451
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):203,762
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):160,013
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):160,013
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.19
11.期末總資產(仟元):1,022,749
12.期末總負債(仟元):265,083
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):757,666
14.其他應敘明事項:無
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