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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/12 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:110/03/12
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):40,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣400,000元整
6.發行價格:6.5元
7.員工認購股數或配發金額:40,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年03月31日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後本公司實收資本額為新台幣326,200,000元，計32,620,000股。
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| 2021/3/12 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會通過109年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,472,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):387,183
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):212,679
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):210,546
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):165,661
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):165,661
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.10
11.期末總資產(仟元):1,345,392
12.期末總負債(仟元):638,240
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):707,152
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/12 | 國都汽車 公 | 公告本公司財務會計主管異動事宜 |
1.事實發生日:110/03/12
2.發生緣由:公告本公司財務會計主管異動事宜
3.因應措施:
(1)變動人員別：財務、會計主管
(2)舊任者姓名：王松南協理
(3)新任者姓名：郭久琳經理代行
(4)異動情形：職務調整
(5)新任生效日期：110/03/15
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/12 | 溫士頓醫藥 興 | 本公司董事會決議召開民國110年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室
4.召集事由:
1、報告事項：
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」報告案。
2、承認事項：
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
3、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)原股東放棄上櫃前採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/09
6.停止過戶截止日期:110/06/07
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:
1、股東提案期間：110/4/2~110/4/12。
2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東，
以書面向本公司提出股東常會議案提案。
3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於110年4月12日17時前將書面提案資料
以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面
上加註『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核
所有股東提案相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
4、提案及提名處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。
5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
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| 2021/3/12 | 華信光電科技 公 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區中興路平鎮段458號。
4.召集事由:
一、報告事項
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事規則」報告。
二、承認事項
(1)一○九年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/12
6.停止過戶截止日期:110/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/12 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會通過109年度員工及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:110/03/12
2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年01月30日金管證審字第1050001900號
令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本公司110年03月12日董事會決議通過109年度員工酬勞及董事酬勞分派
(1)員工酬勞金額:新台幣24,164,125元。
(2)董事酬勞金額:新台幣7,249,237元。
(3)上述金額以現金方式發放。
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| 2021/3/12 | 連鋐科技 興 | 代子公司新連剛電子科技(重慶)有限公司公告董事會 決議盈餘分配 |
1.董事會決議日期:110/03/12
2.發放股利種類及金額:為現金股利，金額為人民幣1,000萬元整。
3.其他應敘明事項:配發對象為法人股東昆山剛毅精密電子科技有限公司。
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| 2021/3/12 | 連鋐科技 興 | 代子公司新連剛電子科技(重慶)有限公司公告董事異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:110/03/12
2.舊任者姓名及簡歷:許添悅先生為新連剛電子科技(重慶)有限公司之董事
3.新任者姓名及簡歷:林憲良先生為連鋐科技股份有限公司之財務長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭任
5.異動原因:公司改派
6.新任生效日期:110/03/12
7.其他應敘明事項:同任期董事變動比率:1/3
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| 2021/3/12 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司董事會決議通過109年第一次股東臨時會通過之私募 發行 |
公告本公司董事會決議通過109年第一次股東臨時會通過之私募 發行普通股案於剩餘期限內不予辦理
1.董事會決議變更日期:110/03/12
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
一、依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
相關規定辦理。
二、本公司於民國109年7月21日第一次股東臨時會決議通過以不超過5,000仟股
額度內以私募方式辦理現金增資發行新股，私募價格以不低於參考價格八成訂定之，
並授權董事會於股東會決議日起一年內分二次辦理。
三、本公司於109年7月29日與109年11月30日董事會分別通過辦理私募普通股現增案，
合計發行新股共2,558,000股，總計募集金額新台幣50,033,000元。
四、本公司於民國109年7月21日第一次股東臨時會通過之私募發行普通股案，
辦理期限即將屆滿，剩餘未發行部份計2,442,000股，於剩餘期限內擬不繼續辦理發行。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.本次變更對股東權益之影響:不適用。
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/12 | 三鼎生物科技 興 | 董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期：110/03/12
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/12 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司董事會決議109年度股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：110/03/12
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.04128365
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,251,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/12 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):505,120
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):203,820
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,717
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85,751
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):99,685
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):99,685
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.68
11.期末總資產(仟元):658,868
12.期末總負債(仟元):375,346
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):283,522
14.其他應敘明事項:有關109年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期間內完成
上網傳輸作業，屆時相關之財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
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| 2021/3/12 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司董事會通過109年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:110/03/12
2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司110年03月12日董事會決議通過發放109年度員工酬勞及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣3,046,006元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額：擬不發放。
(3)上述決議金額與109年度認列費用無差異
(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報110年股東常會。
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| 2021/3/12 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:110/03/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡進宏/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡菁/本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/03/12
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/12 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司董事會通過109年度財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16,763
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(7,267)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,015)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(37,696)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(37,444)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,444)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(12.22)
11.期末總資產(仟元):58,384
12.期末總負債(仟元):57,586
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):798
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/12 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司累計虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:110/03/12
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至109年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交最近期股東常會報告
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/12 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司109年度認列無形資產及預付分成保證金減損情形 |
1.事實發生日:110/03/12
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司遊戲《金色琴弦3：青澀戀曲》因重製開發及上線進度不如預期，
依國際會計準則公報第36號「資產減損」進行評估，於一○九年度認列
無形資產(權利金)減損損失新台幣9,563仟元及預付分成保證金減損損失
5,480仟元，共計15,043仟元。加計其他遊戲之減損，本公司一○九年度
認列無形資產(權利金)減損損失新台幣9,682仟元及預付分成保證金減損
損失5,519仟元，共計15,201仟元。對本公司一○九年度EPS之影響為(4.96)元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本次無形資產減損損失因不涉及現金流量，
對本公司營運資金並無重大影響。
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| 2021/3/12 | 龍生工業 未 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款規定公告
1.事實發生日:110/03/12
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第二款公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)事實發生日：110/03/12
(2)接受資金貸與之:
(a)公司名稱:越南龍生工業有限公司
(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。
(c)資金貸與之限額(仟元):621,345
(d)原資金貸與之餘額(仟元):195,125
(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):195,125
(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):390,250
(h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉
(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):263,454
(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-17,495
(7)計息方式:利率2.2%。
(8)還款之條件:依合約規定(可依動用金額一次或分次償還)
(9)還款之日期:以一年為期限
(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):473,875
(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率:38.13%
(12)公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司
(13)其他應敘明事項:無
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| 2021/3/12 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段368-1號10樓之1(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○九年度營業報告
(2)審計委員會查核一○九年度決算表冊報告
(3)本公司一○九年度認列無形資產及預付分成保證金減損情形報告
(4)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告
(5)本公司109年第一次股東臨時會通過之私募發行普通股案執行情形報告
二、承認事項：
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案
(2)一○九年度虧損撥補案
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/27
6.停止過戶截止日期:110/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：
統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
二、據公司法規定，擬訂本公司110年股東常會受理股東書面提案之期間與處所如下：
(a)受理期間：自民國110年04月16日起至民國110年04月26日下午五時止
(b)受理處所：台北市大安區復興南路一段368-1號10樓之1(本公司管理部)
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| 2021/3/12 | 龍生工業 未 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:110/03/12
2.發生緣由:一、董事會決議召開110年股東常會事宜：
停止股票過戶起訖日期：110年4月20日至110年6月18日
1、股東常會時間：110年6月18日(星期五)上午9時整
2、地點：新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室）
3、股東常會議程如下：
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
1.109年度營業報告。
2.109年度監察人查核報告。
四、承認事項
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度虧損撥補案。
五、受理股東提案權日期及受理處所說明：
依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權：
(一)股東資格：依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(二)議案內容：提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入
議案。
(三)受理期間：110年4月12日起至110年4月21日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於110年4月21日下午五時前提出並敘明聯絡人
及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑，並請
於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞
(四)受理提案處所：龍生工業股份有限公司財務處﹝地址：新北市樹林區忠義街24號，
電話：(02)2689-6926﹞。
(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(六)本公司董事會得不列為議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第一百六十五條第三項停止股票過戶時，持股未達百分
之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案招過一項之情事。
(七)其他說明：本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將
合於公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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