| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/17 | 金萬林企業 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(U-TOWN A棟展覽館1)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○九年度營業報告。
2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
4.修訂本公司「上市上櫃公司道德行為準則」部分條文案。
5.新訂本公司「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」案。
(二)承認事項
1.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一○九年度虧損撥補案。
(三)討論事項
1.本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。
4.修訂本公司章程案。
5.本公司股票申請上市(櫃)案。
6.本公司股票初次上市(櫃)前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，擬提請
原股東全數放棄認購案。
5.停止過戶起始日期:110/04/18
6.停止過戶截止日期:110/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得
以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容
不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於110年4月9日起至110年
4月19日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於110年4月19日下午
5時前寄（送）達本公司財務處並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回
覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』
字樣），以利掛號郵件寄送。受理提案及提名處所：金萬林企業股份有限公司
財務處(地址：新北市汐止區新台五路一段97號30樓，電話：（02）2697-6888。
本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另
屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/17 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會通過109年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用。
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):317,396
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):134,851
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,602
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):40,220
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,220
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,220
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.07
11.期末總資產(仟元):392,250
12.期末總負債(仟元):84,448
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,802
14.其他應敘明事項:有關本公司109年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/17 | 共信-KY | 公告本公司董事會通過109年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/02
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):833
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):786
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(117,366)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(99,317)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(99,317)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(93,072)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.89)
11.期末總資產(仟元):1,204,017
12.期末總負債(仟元):85,745
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,093,059
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/17 | 宏芯科技 公 | 本公司董事會決議召開110年股東常會事宜 |
1.事實發生日:110/03/16
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一○九年度營業報告。
(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(二)承認事項：
(1)一○九年度營業報告書及財務報告案。
(2)一○九年度虧損撥補案。
(三)討論事項及選舉事項：
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)其他議案：
(五)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:110/04/02
6.停止過戶截止日期:110/05/31
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司訂於110/03/22至110/04/01止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案
受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/17 | 斯其大科技 興 | 澄清110年3月17日工商時報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報A19版
2.報導日期:110/03/17
3.報導內容:有關工商時報主旨為「斯其大獲利成長7倍 EPS 5.38元」
之報導內容敘及「2020年底取得台電智慧電表通信標5.4億元，2021
年初取得台電智慧電表標案7億元，目前在手訂單已逾14億元。」及
「政府及校園都要能透過智慧電表掌控用電狀況，預計2021及2022
每年商機可達160億元，斯其大在校園冷氣市場應亦可有一席之地…」
、「斯其大工廠智慧能源管理第一季已經出貨4,000多萬，成功開拓
台電以外之市場...」等報導。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(說明1)在手訂單逾14億元:本公司確實已取得標案並公告重訊，
2021/01-台電低壓AMI智慧型電表案約新台幣7.01億元，
2020/12-台電低壓AMI通訊介面單元案約新台幣5.41億元，
2020/04-台電智慧型電子式電表案約新台幣1.79億元。
(說明2)預估校園冷氣案之市場:政府之校園冷氣案預計進行冷氣裝
設和電力改善，除了冷氣外最重要的是智慧電表及通信。
參考政府預算，該報導所載係為媒體推估市場，本公司實際
取得訂單及營收數字請依公開資訊觀測站公告揭露資訊為準。
(說明3)工廠智慧能源管理案第一季出貨4,000多萬:本公司今年一月
及二月累計營收5,000多萬元，公告金額新台幣55,735(仟元)
，一、二月營收包含工廠智慧能源管理案。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:本公司依專案時程通知分批出貨，有關本公司之財務
與業務訊息請依公開資訊觀測站公告揭露資訊與會計師查核財報數為準。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/17 | 優你康光學 興 | 澄清經濟日報媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:110/03/17
3.報導內容:
有關110年03月17日經濟日報
隱形眼鏡產業商機大…兵家必爭
優你康擁有「自動化檢測技術」和「矽水膠專利配方」，是矽水膠隱型眼鏡一條龍
生產廠商，除以自有品牌「高視能」行銷，也幫全球前四大隱形眼鏡廠商酷柏
（Cooper）代工。
優你康曾有數次經營團隊變動，新團隊2020年7月接手後進行整頓，彩片良率去年6
月前是75%，目前已達88%。總座林明政指出，未來搭配自動化製程，單月產能可望
來到800萬片。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開揭露財務預測資訊，
該報導內容係屬外界臆測，本公司特此澄清。
(2)相關財務資訊，本公司依規定公告於「公開資訊觀測站」。
請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權益，特此說明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/17 | 宏塑工業 公 | 公告本公司董事會決議通過投資設立子公司 |
1.事實發生日:110/03/16
2.發生緣由:變更本公司董事會通過
透過本公司直接擬以美金300萬投資
設立越南公司、購置土地及興建廠房。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:授權董事長或是被指派負責人員依照相關法令辦理相關程序。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/17 | 陽信商業銀行 公 | 公告本公司董事會決議通過109年度員工酬勞及董事酬勞分派情況 |
1.事實發生日:110/03/16
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
3.因應措施:本公司董事會110年3月16日決議通過109年度員工酬勞及董事酬勞分派案:
(1)員工現金酬勞為新台幣58,215,150元，無股票酬勞。
(2)董事現金酬勞為新台幣29,107,566元。
上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/17 | 達航科技 | 更正公告本公司經董事會通過109年度股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：110/03/15
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40382600
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/16 | 台灣土地銀行 公 | 臺灣土地銀行謝代理董事長娟娟擔任董事長職務 |
1.董事會決議日:110/03/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:謝娟娟,曾任臺灣土地銀行總經理
4.新任者姓名及簡歷:謝娟娟,曾任臺灣土地銀行代理董事長
5.異動原因:常務董事推選。
6.新任生效日期:110/03/16
7.其他應敘明事項:本行110年3月16日第6屆第157次常務董事會議由常務董事推選。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/16 | 台灣土地銀行 公 | 臺灣土地銀行總經理異動案 |
1.董事會決議日:110/03/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:謝娟娟,曾任臺灣土地銀行總經理、臺灣銀行副總經理
4.新任者姓名及簡歷:何英明，曾任臺灣土地銀行副總經理、總稽核
5.異動原因:依110年3月16日第6屆第28次董事會決議辦理
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:新任生效日期俟金融監督管理委員會核准後正式充任
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/16 | 錫安生技 公 | 公告本公司董事會通過民國一○九年度財務報告 |
1.事實發生日:110/03/16
2.發生緣由:本公司董事會通過民國一○九年度財務報告。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
本公司董事會通過一○九年度財務報表，相關資訊將於主管機關
規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/16 | 錫安生技 公 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:110/03/16
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：110/03/16
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/16 | 錫安生技 公 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:110/03/16
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:110/03/16
二、股東常會召開日期:110/06/11上午10時
三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓
四、召集事由
(一)報告事項：
1. 一○九年度營業報告。
2. 審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。
3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4. 本公司一○九年度健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項：
1. 一○九年度營業報告書及財務報表。
2. 一○九年度虧損撥補表承認案。
(三)臨時動議
五、停止過戶起始日期：110/04/13
停止過戶截止日期：110/06/11
六、依據公司法第172條之1規定，截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名
簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司
提出股東常會議案。相關受理資訊如下：
(一)提案期間：110/04/06~110/04/16(至下午5時)
(二)提案處所：錫安生技股份有限公司
(地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓)
(四)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/16 | 善德生化 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:110/03/16
2.舊任者姓名及簡歷:陳國華/善德生化科技(股)公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:個人業務繁忙辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/9
9.其他應敘明事項:
(1)本公司於110年03月16日接獲陳國華先生之辭任書，辭任生效日為110年04月01日。
(2)本公司獨立董事缺額將於最近一次股東會辦理補選事宜。
(3)本公司同任期獨立董事變動比率為1/3。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/16 | 善德生化 興 | 公告本公司審計委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:110/03/16
2.舊任者姓名及簡歷:陳國華/善德生化科技(股)公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:個人業務繁忙辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/9
9.其他應敘明事項:
本公司於110年03月16日接獲陳國華先生之辭任書，辭任生效日為110年04月01日。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/16 | 善德生化 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:110/03/16
2.舊任者姓名及簡歷:陳國華/善德生化科技(股)公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:個人業務繁忙辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/9
9.其他應敘明事項:
本公司於110年03月16日接獲陳國華先生之辭任書，辭任生效日為110年04月01日。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/16 | 晉弘科技 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:110/03/16
2.舊任者姓名及簡歷:王明哲/本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:因個人業務繁忙請辭
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/10~112/12/09
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:
(1)本公司獨立董事缺額將於最近一次股東常會辦理補選事宜。
(2)本公司同任期獨立董事變動比率為1/3。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/16 | 晉弘科技 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:110/03/16
2.舊任者姓名及簡歷:王明哲/本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:因個人業務繁忙請辭
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/10~112/12/09
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)薪資報酬委員缺額將於最近一次董事會補行委任事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/3/16 | 晉弘科技 | 公告本公司審計委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:110/03/16
2.舊任者姓名及簡歷:王明哲/本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:因個人業務繁忙請辭
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/10~112/12/09
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)審計委員缺額將於最近一次股東常會辦理補選事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
