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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/16 | 立誠光電 興 | 公告本公司違反空氣污染防制法罰鍰事宜 |
1.事實發生日 :110/03/16
2.發生緣由:違反空氣污染防制法第34條第4項之規定，並依空氣污染防制法第69條第1項
第1款裁處。
3.處理過程:桃園市政府環境保護局於109年12月02日至本公司稽查，現場查得原專責人員
離職，本公司未依規定於事實發生後15日內以書面方式，報請主管機關備查。本公司已
依規定設置專責人員。
4.預估可能損失:罰鍰新台幣20萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已依規定設置專責人員核定在案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/16 | 路迦生醫 興 | 董事會通過109年財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109年度
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):181,410
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):118,448
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,304)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,956)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,542)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,542)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.32)
11.期末總資產(仟元):523,607
12.期末總負債(仟元):232,732
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):290,875
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/16 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利。 |
1. 董事會擬議日期：110/03/16
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/16 | 聯發國際餐飲事業 | 本公司董事會決議召開民國110年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓展覽館一館。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)109年度營業報告
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告
(3)109年度董事酬勞及員工酬勞提撥計畫報告
(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)訂定本公司「道德行為準則」案
(6)訂定本公司「公司治理實務守則」案
(7)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案
(8)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案
(二)承認事項
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分配案
(三)討論事項
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)109年度盈餘暨資本公積及法定盈餘公積轉增資發行新股案
(3)本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/02
6.停止過戶截止日期:110/05/31
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/16 | 聯發國際餐飲事業 | 公告本公司董事會通過109年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:110/03/16
2.公司名稱:聯發國際餐飲事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會110/03/16決議通過發放109年度員工酬勞新台幣263,000元及
董事酬勞新台幣184,800元，均以現金發放。
(2)以上決議數與109年度認列費用估列金額無差異。
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| 2021/3/16 | 創益生技 未 | 公告本公司董事會決議通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/16
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):178,975
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98,030
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,713
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,519
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,519
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,519
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.28
11.期末總資產(仟元):365,541
12.期末總負債(仟元):250,128
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):115,413
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/16 | 普達系統 興 | 公告資金貸與展期達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 |
公告資金貸與展期達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款
1.事實發生日:110/03/16
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:ADASYS GmbH Elektronische Komponenten
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):53,020
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,003
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,003
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉之需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,292
(2)累積盈虧金額(仟元):-16,145
5.計息方式:
年利率2.00%
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
原合約於110/3/31到期，本期展期至112/3/31
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
22,003
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.16
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2021/3/16 | 安格科技 | 董事會決議109年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:110/03/16
2.公司名稱:安格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司董事會於110年3月16日決議通過分派109年度員工酬勞及董事酬勞
(1)員工酬勞：新台幣3,539,414元。
(2)董事酬勞：新台幣1,661,706元。
(3)上述金額全數以現金發放。
以上決議數與109年度認列費用金額無差異。
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| 2021/3/16 | 安格科技 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:110/03/16
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):45,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣450,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:45,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年3月16日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣214,110,000元，計21,411,000股。
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| 2021/3/16 | 安格科技 | 公告本公司決議庫藏股轉讓員工相關事宜 |
1.事實發生日:110/03/16
2.公司名稱:安格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司決議庫藏股轉讓員工認股基準日及相關事宜：
(1)擬將本公司庫藏股827,000股，依本公司訂定「買回股份轉讓員工辦法」
規定轉讓予員工。
(2)員工認股基準日:110/03/16，並依相關法令辦理申報。
(3)繳款期間：110/03/25至110/03/26。
(4)預計股票劃撥入帳日：110/04/12。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務與本公司其他流通在外之普通股相同。
庫藏股轉讓員工作業未盡事宜擬提請董事會授權董事長全權處理之
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| 2021/3/16 | 安格科技 | 公告本公司董事會通過109年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/16
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):343,824
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174,578
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,853
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,190
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,924
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,924
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00
11.期末總資產(仟元):477,444
12.期末總負債(仟元):117,768
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):359,676
14.其他應敘明事項:
上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2021/3/16 | 安格科技 | 董事會決議召開110年股東常會事宜公告 |
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明五街210號4樓 大會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.109年度營業報告。
2.109年度審計委員會審查報告。
3.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(二)承認暨討論事項：
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年盈餘分派案。
3.解除董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:110/04/25
6.停止過戶截止日期:110/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議
9.其他應敘明事項:
本次股東會受理提案期間:110年4月16日起至110年4月26日17時止。
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| 2021/3/16 | 創益生技 未 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/04
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心423室)
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)民國109年度營業報告。
(2)民國109年度審計委員會審查報告。
(3)民國109年度私募普通股執行情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)、承認事項：
(1)本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國109年度虧損撥補案。
(三)、討論事項：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/06
6.停止過戶截止日期:110/06/04
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司擬定於110年3月27日起至110年4月6日止，受理截至本次股東停止過
戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於110年4月6日上午十時前以書面方式提出辦理提案
，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信
封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所
：創益生技股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3-1號3樓之1；電話
：02-26557339)。其他未盡事宜，均依公司法第172之1條規定辦理。
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| 2021/3/16 | 創益生技 未 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:110/03/16
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至109年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提110年股東會報告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/16 | 創益生技 未 | 公告本公司董事會決議109年股東常會通過之私募普通股不再繼續辦 |
公告本公司董事會決議109年股東常會通過之私募普通股不再繼續辦理
1.董事會決議變更日期:110/03/16
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
(1)本公司於民國109年6月16日股東常會通過，於15,000,000股之額度內以私募方式
辦理發行普通股，並於109年股東會決議之日起一年內一次或分二次辦理。
(2)截至目前為止已發行私募普通股計6,963,637股，未完成發行之私募普通股計
8,036,363股，因辦理期限將屆，剩餘期限內已無繼續辦理私募之計畫，依私募相
關規定提請董事會決議通過，不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.本次變更對股東權益之影響:不適用
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
10.其他應敘明事項:將於110年股東常會報告。
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| 2021/3/16 | 創益生技 未 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/03/16
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/16 | 安格科技 | 公告本公司因配合會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/03/16
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
何瑞軒
4.舊任簽證會計師姓名2:
虞成全
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
虞成全
7.新任簽證會計師姓名2:
姚勝雄
8.變更會計師之原因:
因配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整，擬自民國110年第一季起更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/03/02
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2021/3/16 | 普達系統 興 | 公告本公司通過110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓
4.召集事由:
一、報告事項：
1. 109年度營業狀況報告。
2. 109年度審計委員會查核報告。
3. 109年度董事酬勞及員工酬勞分派總數案。
4. 修訂「董事、監察人及經理人行為準則」案。
5. 修訂「企業社會責任守則」案。
6. 修訂「誠信經營守則」案。
二、承認事項：
1. 承認109年營業報告書及財務報表案。
2. 承認109年盈餘分配案。
三、討論事項：
1. 解除法人董事代表人競業禁止限制案。
2. 修訂「股東會議事規則」案。
3. 修訂「董事選舉辦法」案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:110/04/12
6.停止過戶截止日期:110/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 無
9.其他應敘明事項: 無
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| 2021/3/16 | 普達系統 興 | 公告本公司董事會通過總經理任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總經理
2.發生變動日期:110/03/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:胡木鎮/本公司執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:因應營運發展需要
7.生效日期:110/03/16
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/16 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報表。 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/16
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,359
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,600
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(163,022)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(162,314)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(162,314)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(159,386)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.41)
11.期末總資產(仟元):837,301
12.期末總負債(仟元):39,350
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):788,706
14.其他應敘明事項:無。
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