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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/19 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司代理執行長(總經理)真除 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/03/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:楊坤璋/營運長兼代理執行長
4.新任者姓名及簡歷:楊坤璋/執行長兼營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:110/03/19
7.新任生效日期:本公司110年3月19日董事會決議通過真除其代理職務
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/19 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:110/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
李治宇/財務長/躍獅藥局營運長、財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
林芳萸/財務長/總格精密股份有限公司財務主管、會計主管、代理發言人
盛弘醫藥股份有限公司會計經理、稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:
(1)原任財務長因內部職務調整解任。
(2)董事會通過新任財務主管、會計主管、代理發言人任命案。
7.生效日期:110/03/19
8.其他應敘明事項:原任財務長擬於110年3月31日離職。
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| 2021/3/19 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓第一會議室
4.召集事由:
(1)報告事項：1.本公司109年度營業報告。
2.109年度審計委員會查核報告。
3.109年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。
(2)承認事項：1.109年度決算表冊承認案。
2.109年度盈餘分配案。
(3)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。
(4)選舉事項：1.改選本公司董事案。
(5)其他議案：1.解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
(6)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/27
6.停止過戶截止日期:110/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
擬採二階段公告
9.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名之期間及處所：
(1)受理期間：110年4月18日起至110年4月28日下午4時止。
(2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號。
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| 2021/3/19 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 本公司有價證券近期達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息 |
本公司有價證券近期達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解
1.事實發生日:110/03/19
2.發生緣由:本公司於110年3月19日接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布
注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。
3.財務業務資訊:
(1)最近一個月單月資訊
項目/月份 110年1月 109年1月 與去年同期增減
營業收入(仟元) 0 0 0%
稅前淨利(仟元) -1,520 -821 -85%
稅後純益(仟元) -1,520 -996 -53%
每股盈餘(元) -0.05 -0.03 -67%
(2)最近二個月累計資訊
項目/月份 110年1月-109年12月 109年1月-108年12月 與去年同期增減
營業收入(仟元) 0 0 0%
稅前淨利(仟元) -6,596 -14,880 56%
稅後純益(仟元) -6,595 -16,191 59%
每股盈餘(元) -0.23 -0.53 57%
(3)最近一季單季資訊
項目/月份 109年10月-109年12月 108年10月-108年12月 與去年同期增減
營業收入(仟元) 0 0 0%
稅前淨利(仟元) -11,262 -17,258 35%
稅後純益(仟元) -11,303 -16,592 32%
每股盈餘(元) -0.39 -0.47 17%
(4)最近二季累計資訊
項目/月份 109年7月-109年12月 108年7月-108年12月 與去年同期增減
營業收入(仟元) 0 0 0%
稅前淨利(仟元) -18,402 -27,577 33%
稅後純益(仟元) -18,582 -27,543 33%
每股盈餘(元) -0.66 -0.92 28%
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，
謹供投資人參考
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| 2021/3/19 | 創王光電 未 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理109年度股東臨時會通過之私募案 |
1.董事會決議變更日期:110/03/19
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
(1)本公司109年第1次股東臨時會決議通過，自股東臨時會決議
日起於一年內分二次辦理。第一次預計以私募普通股15,000,000
股以內辦理，第二次預計私募普通股16,700,000股以內未發行之
餘額內辦理
(2)本公司已於109年3月30日董事會決議通過第一次以私募方式
辦理現金增資發行普通股3,590,000股，完成募集新台幣
39,490,000元資金
(3)本私募案將於110年3月19日到期屆滿，未辦理完成之普通股
13,110,000股，因期限將屆滿，擬於剩餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.本次變更對股東權益之影響:不適用
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
10.其他應敘明事項:不適用
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| 2021/3/19 | 創王光電 未 | 本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:110/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陸隆鳴/SPIC平台研發主管/SPIC平台研發人員
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃立民/總經理/uNEED平台研發主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/03/19
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/19 | 創王光電 未 | 本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:110/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃立民/總經理/uNEED研發平台主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:江彥志/製程整合及設備平台研發主管/製程整合及設備平台
研發人員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/03/19
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/19 | 創王光電 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/03/19
2.舊任者姓名及簡歷:朱克泰/創王光電股份有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:黃立民/創王光電股份有限公司uNEED平台研發主管
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:經本公司110/3/19董事會新聘任
6.新任生效日期:110/03/19
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/19 | 法德生技藥品 公 | 本公司提交之乾眼症新藥PD06第二期人體臨床試驗(IND)計畫書獲台 |
本公司提交之乾眼症新藥PD06第二期人體臨床試驗(IND)計畫書獲台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)同意試驗進行
1.事實發生日:110/03/19
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司新投與途徑新藥PD06之第二期人體臨床試驗(IND)獲得台灣衛生福利
部食品藥物管理署(TFDA)同意試驗進行。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號:PD06
二、用途:治療乾眼症
三、預計進行之所有研發階段:二/三期臨床試驗、藥品查驗登記審核
四、目前進行中之研發階段:
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／
發生其他影響新藥研發之重大事件：通過第二期人體臨床試驗申請，評估
PD06對於乾眼症患者之安全性及有效性。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施:不適用
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用
(四)已投入之累積研發費用:基於商業策略考量，不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段:
(一)預計完成時間:試驗完成及後續相關核備時程，依主管機關審查時間而定。
(二)預計應負擔之義務:不適用
六、市場現況:全球乾眼症的發病率依據不同國家區域比率約在5.5%至33.7%之間，
其中，亞洲人高於其他人種。2014年統計台灣65歲以上的人口患有乾眼症的比例
約有33.7%，合理預估台灣的乾眼症人口不低於115萬人口。根據Variant Market
Research的報告，全球乾眼症市場於2024年預估將達到49億美元，2016年至2024
年的複合年增長率為6.9%。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/3/19 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議109年度股利分派案 |
1. 董事會擬議日期：110/03/19
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,484,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.40000000
(8)股東配股總股數(股)：765,600
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/19 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議108年度董事酬勞及員工酬勞分派案 |
1.事實發生日:110/03/19
2.公司名稱:久昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日
金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司董事會決議擬提撥之董事及員工酬勞分派
108年度董事酬勞及員工酬勞
(1)董事酬勞金額：新台幣 500,418元。
(2)員工酬勞金額：新台幣 2,502,092元。
(3)上述金額全數以現金發放。
以上決議數與109年度認列費用金額無差異。
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| 2021/3/19 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號4樓(集思竹科會議中心4樓巴哈廳)
4.召集事由:一、報告事項：
(1)109年度營業報告書
(2)本公司109年度審計委員會審查報告案
(3)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
二、.承認事項：
(1) 109年度營業報告書及財務報表案
(2) 109年度盈餘分派表
三、選舉事項
(1)改選董事案。
四、討論事項
(1)解除新任董事競業禁止限制案
(2)修正「股東會議事規則」案
(3)本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。
五、臨時動議
六、散會
5.停止過戶起始日期:110/04/12
6.停止過戶截止日期:110/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:110年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名期間及地點:
(一)為配合公司法第172條之1規定，擬自110年04月01日至110年04月12日17時止，
受理股東就本次股東常會之提案或董事候選人提名，凡有意提案或董事候選人提名
之股東須於110年04月12日17時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回
覆審查結果。(於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」
字樣及以掛號函件寄送)。
(二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股
東常會議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。
(三)股東提名董事(含獨立董事)候選人應敘明被提名人姓名、學歷及經歷；如被提名
人為獨立董事者，尚須檢附下列證明文件，於受理期間內以書面送達或寄達受理處
所，經審查若有違公司法第192 條之1 相關規定者，該提名不列入候選人名單：
(1)符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二條規定專業資格條件
之一並具備五年以上工作證明文件；另提名公立大專校院專任教師擔任獨立董事，應
取得學校核准文件。
(2)符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第三條獨立性及第四條兼
職規定之聲明書正本。
(四)受理提案處所：本公司財務處。
(地址：新竹市公道五路二段120號4樓之3，電話：03-5752568)。
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| 2021/3/19 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議通過資本公積轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/03/19
2.增資資金來源:資本公積轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):765,600股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣7,656,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資發行新股
按增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持有股數計算，每仟股無償配發40股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資新股，股東派發之新股不足一股
者，得由股東自行拼湊，於增資基準日之次日起五日內向本公司之股務代理機構登
記；逾期未辦理者，依公司法第240條規定按面額折發現金，計算至元為止(元以下
捨去)，其股份授權董事長洽特定人案面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股相同。
12.本次增資資金用途:因應未來發展需要。
13.其他應敘明事項:(1)本案俟股東會決議通過並申報主管機關生效後，由董事會另
訂增資基準日。
(2)本案增資相關事宜如經主管機關核定修正或因法令修訂需予變更時，擬請股東會
授權董事會全權處理。
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| 2021/3/19 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會通過109年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):287,795
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,106
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,094
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,208
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,957
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,942
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63
11.期末總資產(仟元):349,543
12.期末總負債(仟元):89,998
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):245,867
14.其他應敘明事項:有關109年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2021/3/19 | 弘凱光電 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):922,384
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):435,221
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):233,631
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):252,412
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):206,985
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):206,985
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.43
11.期末總資產(仟元):1,467,861
12.期末總負債(仟元):380,566
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,087,295
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/19 | 弘凱光電 | 公告本公司董事會通過109年度個體財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):552,673
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):272,654
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):206,676
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):248,359
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):206,985
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):206,985
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.43
11.期末總資產(仟元):1,324,591
12.期末總負債(仟元):237,296
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,087,295
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/19 | 弘凱光電 | 召開本公司2021年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1492號7樓 (本公司會議室)
4.召集事由:
(一) 報告事項：
1、2020年度營業報告。
2、審計委員會審查2020年度決算表冊報告。
3、2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4、修訂本公司「道德行為準則」、「企業社會責任實務守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」及「誠信經營守則」部分條文。
(二) 承認及討論事項：
1、2020年度決算表冊案。
2、2020年度盈餘分派案。
3、修訂本公司「公司章程」案。
4、修訂本公司「股東會議事規則」案。
5、修訂本公司「董事選舉辦法」案。
6、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8、擬辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份，
並由原股東放棄優先認購權利案。
(三) 臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/04/12
6.停止過戶截止日期:110/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/19 | 弘凱光電 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/03/19
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,788,160
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/19 | 弘凱光電 | 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/03/19
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
徐榮煌
4.舊任簽證會計師姓名2:
張正道
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張正道
7.新任簽證會計師姓名2:
謝勝安
8.變更會計師之原因:
配合安永聯合會計師事務所內部調整，自2021年起，本公司之簽證
會計師由安永聯合會計師事務所徐榮煌會計師及張正道會計師，變
更為張正道會計師及謝勝安會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/03/19
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
自2021年起之財務報告更換會計師。
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| 2021/3/19 | 聯享光電 興 | 公告本公司110年2月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速 |
公告本公司110年2月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/03/19
2.公司名稱:聯享光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理
(1)110年2月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:
負債比率: 59.29%
流動比率:366.45%
速動比率:240.93%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月
期初現金餘額: 87,086 101,441 137,584
現金流入合計: 29,829 72,017 23,501
現金流出合計: 15,474 35,874 25,875
期末現金餘額: 101,441 137,584 135,210
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度: 286,000仟元
已用額度: 252,500仟元
額度餘額: 33,500仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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