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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/18 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)109年度營業報告書。
(2)109年度監察人審查報告書。
(3)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)赴大陸地區投資情形報告。
(二)承認事項
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)改選董事及監察人案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/20
6.停止過戶截止日期:110/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案
及提名期間，自110年4月12日起至110年4月21日下午6時止(郵寄者以送達本公司
日期為憑)，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷
20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡人、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會
提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣，於受理提案及提名期間內送達
(或以掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。
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| 2021/3/18 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:110/03/18
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)109年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(2)109年度營業報告書及財務報表案。
(3)109年度盈餘分派案。
(4)109年度盈餘分派現金股利案。
(5)109年度「內部控制制度聲明書」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)修訂本公司「子公司監理作業管理辦法」案。
(8)改選董事及監察人案。
(9)召集110年股東常會之相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/18 | 百辰光電 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：110/03/18
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,044,187
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/18 | 安特羅生物科技 興 | 本公司開發之安特羅新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑已取得衛福部醫 |
本公司開發之安特羅新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑已取得衛福部醫療器材專案製造可販售核准
1.事實發生日:110/03/18
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司所開發之安特羅新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑，已列於衛福部食品藥物管理署
官方網站公告之”因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)申請醫療器材專案製造可販賣之
核准名單”內，防疫專案製造核淮文號:1106803257號。
https://www.fda.gov.tw/TC/site.aspx?sid=39&r=126642767
6.因應措施:NA
7.其他應敘明事項:
本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準
，投資人請審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/3/18 | 有量科技 公 | 公告本公司再延長109年現金增資之特定人繳款期間 |
1.事實發生日:110/03/18
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司109年度現金增資發行普通股乙案，業奉金融監督管理委員會
109年12月31日金管證發字第1090377798號函同意申報生效在案，原
訂員工及股東繳款日自110年2月3日起至110年3月4日止，特定人繳款
日則自110年3月5日起自110年3月15日止。
二、因部份原股東認購作業時間不足，經考量避免影響股東權益及資金募
集之可行性，調整原股東及員工款期間自110年2月3日起至110年3月
11日止，特定人繳款日則自110年3月12日起自110年3月19日止。以上
復經金融監督管理委員會110年3月4日金管證發字第1100334608號函
核備在案。
三、然因上述所提之部分特定人，因匯款作業費時，為免延誤，擬再延長
特定人繳款日為自110年3月12日起自110年3月26日止。以上再經金融
監督管理委員會110年3月18日金管證發字第1100335910號函核備在案。
6.因應措施:
一、對於本補償方案公告前已繳納股款之員工及原股東，如已無認購意願
者，於申請期間截止日（110年3月24日）前填具「股款退回申請書」
，檢附認股繳款書存查聯影本並加蓋股東原留印鑑，親自送達或掛號
郵寄(以郵戳日期為準)本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司
(地址：台北市博愛路17號3樓，電話(02) 2381-6288) 提出申請，逾
期未送（寄）達或上列文件未備齊者，視同維持原認購意願。訂定相
關補償方案如下：
1.對於本補償方案公告日前已繳款之員工及原股東如已無認購意願者
，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股
款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×年利率(註)/365】
2.申請延長繳款期間後，若仍未能募集資金完成，將退還員工、原股
東及特定人所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下：
認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×年利率(註)/365】
3.本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退
回繳交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。
註：年利率係依本補償方案公告日臺灣銀行一年未滿二年期定期儲蓄
存款牌告機動利率0.84％計算之。
二、對於已繳款之員工及原股東要求退還之股款暨原認購股數，本公司董
事長洽特定人悉數認購。
7.其他應敘明事項:
一、本次現金增資募足股款時之增資基準日授權董事長依實際募款情形
另訂之。
二、本次現金增資發行股數維持不變。
三、 承諾書
本公司110年現金增資乙案業經 貴會109年12月31日金管證發字
第1090377798號函申報生效在案，復經金融監督管理委員會110年3月4日金
管證發字第1100334608號函核備延長員工及原股東暨特定人繳款截止日在
案。今擬申請再延長特定人繳款期限至110年3月26止，為保障投資人權益
，茲承諾如下：
一、對於員工及原股東已繳納之股款，如於特定人繳款期間主張退還股款
，本公司將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第3項規
定加計利息返還，返還金額之計算方式如下：認購股款×【1＋(繳款日
至實際退款日之天數) × 年利率(註) / 365】
二、申請延長繳款期間後，若仍未能募集資金完成，將退還員工、原股東
及特定人所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下：認購
股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×年利率(註)/365】
註：年利率依補償方案公告日臺灣銀行一年未滿二年期定期儲蓄存款
牌告機動利率0.84％計算之。
三、本公司109年12月31日申報生效之現金增資發行新股案，擬延長現金增
資洽特定人之募集期間，若因此致員工及原股東或認股人等提出合理
及具體理由主張其權利受損部分，本人願負賠償責任。
此致
金融監督管理委員會證券期貨局
立書人：雲惟傑
中華民國一一○年三月十五日
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| 2021/3/18 | 眾福科技 | 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1
(新北市汐止區新台五路一段97號4樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.民國109年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.民國109年度盈餘分派現金股利情形報告
二、承認及討論事項(1)
1.擬承認民國109年度財務報表及營業報告書案
2.擬承認民國109年度盈餘分派案(未定)
3.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
4.擬修訂「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」案
5.擬修訂「董事選任程序」案
6.擬修訂「董事及經理人道德行為準則」案
三、選舉事項：改選董事9名（含獨立董事3名）
四、討論事項(2)
擬解除新任董事及其代表人競業限制案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/17
6.停止過戶截止日期:110/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待下次董事會再行決議。
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名期間：
自民國110年4月9日起至民國110年4月19日下午五時止(以送(寄)達為憑)。
受理處所：本公司。地址：汐止遠雄U-TOWN D棟（新北市汐止區新台五路一段
93號30樓）
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| 2021/3/18 | 碩豐數位科技 興 | 本公司民國109年度合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用。
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):55,446
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,261
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34,060)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,662)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(32,652)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,340)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.19)
11.期末總資產(仟元):96,185
12.期末總負債(仟元):30,634
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):57,853
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/18 | 眾福科技 | 公告董事會通過捐贈事宜 |
1.事實發生日:110/03/18
2.捐贈緣由:支持財團法人明基友達文教基金會辦理社會公益與文化教育等多項事務
(已申請待核准變更名稱為明基文教基金會)
3.捐贈金額:新臺幣100萬元整
4.受贈對象:財團法人明基友達文教基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/18 | 擎力科技 公 | 本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以 |
本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。
1.事實發生日:110/03/18
2.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。
3.財務業務資訊:
(1)最近一個月單月資訊
項目/月份 110年2月 109年2月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 11,472 8,327 38%
稅前淨利(仟元) -3,631 -3,460 -5%
稅後純益(仟元) -3,631 -3,460 -5%
每股盈餘(元) -0.16 -0.16 -5%
(2)最近二個月累計資訊
項目/月份 110年1月-2月 109年1月-2月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 32,652 16,520 98%
稅前淨利(仟元) -2,279 -6,307 64%
稅後純益(仟元) -2,279 -6,307 64%
每股盈餘(元) -0.10 -0.29 64%
(3)最近一季單季資訊
項目/月份 109年10月-12月 108年10月-12月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 47,902 32,510 47%
稅前淨利(仟元) -2,879 -7,828 63%
稅後純益(仟元) -2,879 -7,828 63%
每股盈餘(元) -0.13 -0.36 63%
(4)最近二季累計資訊
項目/月份 109年7月-12月 108年7月-12月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 89,212 63,341 41%
稅前淨利(仟元) -7,141 -14,537 51%
稅後純益(仟元) -7,141 -14,537 51%
每股盈餘(元) -0.32 -0.66 51%
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，
僅供投資人參考。
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| 2021/3/18 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司董事會通過109年度個別財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):58,738
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,547
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):（7,480）
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):（6,361）
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):（6,361）
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):（6,361）
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):（0.36）
11.期末總資產(仟元):165,874
12.期末總負債(仟元):48,717
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):117,157
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/18 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議通過109年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):341,327
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(61,732)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(166,767)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(153,977)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(153,977)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(153,977)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.03)
11.期末總資產(仟元):800,106
12.期末總負債(仟元):322,691
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):477,415
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/18 | 拍檔科技 興 | 公告本公司董事會通過110年股東會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路233-1號10樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)民國109年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國109年度資本公積分派現金股利情形報告(待下次董事會)
(二)承認及討論事項
(1)擬承認民國109年度財務報表及營業報告書案
(2)擬承認民國109年度盈餘分配案(待下次董事會)
(3)擬修訂公司章程案
(4)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5)擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
(6)擬解除現任董事及其代表人競業限制案
5.停止過戶起始日期:110/04/19
6.停止過戶截止日期:110/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待下次董事會再行決議。
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/18 | 拍檔科技 興 | 公告本公司會計主管人事異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:110/03/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊錫山，本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉銘哲，本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭任
6.異動原因:辭任
7.生效日期:110/03/18
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/18 | 溫士頓醫藥 興 | 更正公告本公司董事會通過109年度員工酬勞及董事酬勞申報內容 |
1.事實發生日:110/03/18
2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司原公告109年員工酬勞及董事、監察人酬勞，因公告內容
有誤，故更正錯誤內容：
原公告內容：是否與認列費用年度財務報告估列金額有差異：無差異。
更正後內容：是否與認列費用年度財務報告估列金額有差異：是。差異數11,066。
原因：主要係估列計算之差異。處理情形：將列為110年度損益之調整。
6.因應措施:發佈重大訊息並更正公告本公司員工酬勞及董事、監察人酬勞申報。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/18 | 圖霸科技 未 | 補充公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜(增 |
補充公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜(增列議案)
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東臨時會召開日期:110/04/22
3.股東臨時會召開地點:自由廣場會議中心1樓東側會議室(台北市內湖區瑞光路399號)
4.召集事由:
(一)討論事項:
1.擬撤銷股票公開發行案
2.修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
3.擬處分本公司營業資產案。(新增)
(二)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/03/24
6.停止過戶截止日期:110/04/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/18 | 圖霸科技 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：110/03/18
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/18 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：110/03/18
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/18 | 台灣淘米科技 興 | 董事會決議召開股東常會事宜公告 |
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:台北市中山區建國北路一段126號8樓(台灣淘米會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
1. 109年度營業報告案。
2. 109年度監察人審查報告案。
二、承認事項:
1. 承認109年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認109年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項:
1. 董事及監察人全面改選案。
1. 解除新任董事及其代表人競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:110/04/23
6.停止過戶截止日期:110/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，擬定於民國110年4月13日起至110年4月22日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣淘米科技
股份有限公司財務部(地址：臺北市中山區建國北路一段126號8樓，聯絡
人：鍾雅惠，電話：02-25161331#501)。
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| 2021/3/18 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:110/03/18
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公司於110/03/18召開董事會，通過重要決議如下:
一、本公司109年度財務報表暨營業報告書，提請審議案。
二、本公司109年度虧損撥補案。
三、確定本公司董事席次案，提請 討論
四、本公司擬召開110年股東常會相關事宜，提請 討論。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/18 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):239,528
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,051
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(17,077)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15,172)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,564)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,564)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.20)
11.期末總資產(仟元):357,547
12.期末總負債(仟元):244,523
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):113,024
14.其他應敘明事項:無。
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