1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館102會議室1F)
4.召集事由:
(一)宣佈開會
(二)主席致詞
(三)報告事項
1.一○九年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.本公司董事會議事規則修訂報告。
4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(四)承認事項
1.一○九年度營業報告書及財務報表案。
2.一○九年度虧損撥補案。
(五)討論暨選舉事項
1.本公司「股東會議事規則」修訂案。
2.本公司「董事選任程序」修訂案。
3.本公司董事（含三席獨立董事）全面改選案。
4.提請股東會決議解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案。
(六)臨時動議
(七)散會
5.停止過戶起始日期:110/04/24
6.停止過戶截止日期:110/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
提案之審理標準及作業流程：
一、提案資料審查標準：
1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，
均不列入議案。
2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案
3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過
戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
二、提案資料審查作業流程：
1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。
2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。
3.董事會依上述審查標準審查股東提案。
4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰
前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。
5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。
對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
6.於股東常會後二日內公告決議情形。

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2021/3/17

群登科技興

本公司董事會決議不發放股利

2021/3/17

群登科技興

公告本公司董事會通過本公司新任財務及會計主管任命案

2021/3/17

凱勝綠能公

公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區一路22號
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(5)修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」案。
(二)承認事項：
(1)109年度營業報告書、財務報表暨決算表冊案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「公司章程」案。
(四)其他討論事項：解除法人董事代表人之競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:110/04/09
6.停止過戶截止日期:110/06/07
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待110年4月109度財務報表經董事會決議後公告之。
9.其他應敘明事項:
股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，擬於110年3月29日至110年4月8日為受理
停過時持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請。
(1)受理提案時間：110年3月29日至110年4月8日止，上午8時30分至下午5時。
(2)受理提案處所：凱勝綠能科技股份有限公司(台中市西屯區臺灣大道三段658號
10樓之3)電話：04-24521679
(3)受理方式：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東
請於民國110年4月8日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及
回覆審查結果。於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其
規定。

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2021/3/17

芯鼎科技

本公司註銷收買回已發行限制員工權利新股辦理減資變更登記完成