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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/23 | 云光科技 興 | 本公司將參加瑞士信貸(Credit Suisse)舉辦之投資人會議 |
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：110/03/25
1.召開法人說明會之日期：110/03/25
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：電話會議
4.法人說明會擇要訊息：會議由瑞士信貸(Credit Suisse)主辦
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2021/3/23 | 聯致科技 興 | 代子公司公告新增資金貸與他人金額達最近期財務報表淨值2%以上 |
1.事實發生日:110/03/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):160,756
(4)原資金貸與之餘額(仟元):102,528
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):19,936
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):122,464
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
同額本票
(2)價值(仟元):122,464
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,497,018
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,253,120
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
到期日還款
(2)日期:
自借款日起1年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
122,464
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.83
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
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| 2021/3/23 | 凌陽創新科技 | 澄清新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 第A13版
2.報導日期:110/03/23
3.報導內容:
…上半年接單全面滿載，有望推動單季合併營收逐季創高。
…有望推動凌陽創新上半年合併營收逐季創下單季新高水準。
…凌陽創新2021年出貨量將可望保持在雙位數水準。
…正逐步量產出貨當中，有望成為推高凌陽創新2021年業績成長動能的關鍵之一。
…凌陽創新2020年全年合併營收為18.50億元、年成長90.3％…。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)有關媒體報導公司未來之財務及業務資訊屬媒體之臆測，本公司之財務業務資訊以
「公開資訊觀測站」公告為準。
(2)媒體報導2020年全年合併營收為18.50億元、年成長90.3％為自結數；會計師查核之
財務報表2020年全年營收為18.24億元、年成長92.7%，特此澄清。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開
資訊觀測站之公告為準。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/23 | 大同精密化學 興 | 公告本公司110年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、 |
公告本公司110年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:110/03/23
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：161.96%
(2)自結速動比率：132.13%
(3)自結負債比率：69.48%
(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 110/03 110/04 110/05
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期初資金 103,105 97,986 98,449
現金流入 22,896 25,986 25,964
現金流出 (28,015) (25,523) (25,754)
金融機構借(還)款 ( 0) ( 0) ( 0)
期末現金 97,986 98,449 98,659
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未質押之定存 10,913 10,913 10,913
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000
仟元(約NT13,095仟元)
(5)2月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 142,935 115,435 27,500
註2：銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB3,000仟元
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| 2021/3/22 | 吉元有線電視 公 | 公告董事會代行股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/03/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：王宗貽
(2)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：林芳暖
(3)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：陳敏燦
(4)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：郭偉東
(5)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：巫能懿
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:110/03/22~113/03/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事,
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/22 | 北視有線 公 | 公告董事會代行股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/03/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：潘煦邦
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:110/01/04~110/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司業已於110年1月4日由唯一
法人股東渥鈞股份有限公司指派新任董事潘煦邦先生，並經董事會選舉潘煦邦先生
為本公司之董事長，現提請本會代行股東會職權，同意自110年1月4日起解除潘煦邦
先生競業禁止之限制。經全體出席董事一致同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/22 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:110/03/22
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林雨新
3.許可從事競業行為之項目:RBP4 Pty Ltd 執行長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案表決時，利害關係人林雨新董事長已進行利益迴避並指定董事黃顯華擔任代理主席
，經代理主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/22 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(3)健全營運計劃執行情形報告。
(二)承認事項
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)全面改選董事案。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會
決議。
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有本公司已發行股份
總數1%以上之股東，以書面提案及提名獨立董事候選人名單，受理期間自110年4月16日
起至110年4月26日下午四時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：仁新醫藥股
份有限公司(地址：11065台北市信義區忠孝東路五段68號12樓)，其他相關事宜將另行
依規定公告之。
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| 2021/3/22 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):866,110
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):356,294
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,983
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,911
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,607
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,404
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.69
11.期末總資產(仟元):1,913,199
12.期末總負債(仟元):1,101,744
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):713,015
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/22 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):162,249
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,712
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(138,894)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(141,142)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(144,445)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(144,445)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(8.70)
11.期末總資產(仟元):1,033,967
12.期末總負債(仟元):368,197
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):665,770
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/22 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會決議一○九年股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/03/22
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：-102,070,929
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/22 | 昶昕實業 | 董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:桃園市大園區大工路19號(本公司大園一廠二樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 109年度營業狀況報告。
(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3) 本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
二、承認事項：
(1) 109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 109年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1) 本公司修訂「股東會議事規則」案。
(2) 本公司擬申請股票上市案。
(3) 本公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數
提供上市時公開承銷案。
四、臨時動議。
五、散會。
5.停止過戶起始日期:110/04/18
6.停止過戶截止日期:110/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：自110年04月01日至110年04月12日
受理股東提案處所：本公司會計部，桃園市大園區大工路19號
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| 2021/3/22 | 昶昕實業 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,866,089
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):363,677
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,488
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,682
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,028
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,204,782
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.12
11.期末總資產(仟元):2,436,362
12.期末總負債(仟元):1,231,580
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,204,782
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/22 | 昶昕實業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/03/22
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,871,100
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/22 | 昶昕實業 | 公告本公司董事會決議109年度董事酬勞及員工酬勞分派案 |
1.事實發生日:110/03/22
2.公司名稱:昶昕實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司董事會決議擬提撥之董事及員工酬勞分派
109年度董事酬勞及員工酬勞
(1)董事酬勞金額：新台幣 1,560,000元。
(2)員工酬勞金額：新台幣 2,480,000元。
(3)上述金額全數以現金發放。
以上決議數與109年度認列費用金額無差異。
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| 2021/3/22 | 昶昕實業 | 公告本公司董事會通過上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東 |
公告本公司董事會通過上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市時公開承銷案
1.董事會決議日期:110/03/22
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總數之
10%~15%股份由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬請原股東
放棄認購，全額提撥未來本公司股票上市對外公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足之部分，
擬授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次現金增資新股承銷配售方式、發行計劃之主要內容（包
括發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及可能
產生效益等相關事項），暨其他一切有關發行計劃之事宜，或因法令規定或主管
機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。
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| 2021/3/22 | 昶昕實業 | 公告本公司董事會通過申請股票上市案 |
1.事實發生日:110/03/22
2.公司名稱:昶昕實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於110年03月22日第十一屆第六次董事會通過申請股票上市案。
6.因應措施:
(1)為因應公司發展需要，擬授權董事長於適當時機向臺灣證券交易所申請股票上市。
(2)有關申請股票上市之送件時間及相關事宜，擬授權董事長依相關法令規定辦理。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/22 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會通過一Ｏ九年合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,858,636
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):232,778
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,703
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):162,278
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,897
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118,897
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.49
11.期末總資產(仟元):2,444,971
12.期末總負債(仟元):1,284,591
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,160,380
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/22 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會決議召開一一Ｏ年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓會議室)
4.召集事由:
一.報告事項：
(1) 本公司109年度營業報告。
(2) 本公司109年度審計委員會審查報告。
(3) 本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
二.承認事項：
(1) 本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司109年度盈餘分配案。
三.臨時動議
四.散會
5.停止過戶起始日期:110/04/26
6.停止過戶截止日期:110/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
股東提案之受理時間：自110年04月16日起至110年04月26日止。
受理提案處所：云光科技股份有限公司(地址：新竹縣竹北市新泰路35號5樓之1)
電話：03-5545488
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| 2021/3/22 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會決議110年召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號〈本公司M樓〉
4.召集事由:
(一)報告事項:
��1.109年度營業報告書。
��2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。
��3.修訂「誠信經營守則」部分條文。
��4.修訂「道德行為準則」部分條文。
��5.修訂「董事會議事規範」部分條文。
(二)承認事項：
��1.109年度營業報告書及財務報表案。
��2.109年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
��1.修訂「董事選任程序」部分條文案。
��2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/04/26
6.停止過戶截止日期:110/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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