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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/23 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜 |
1.事實發生日:110/03/23
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13
4.召集事由:
(一)報告事項
1.109年度營業報告案。
2.審計委員會查核報告案。
(二)承認事項
1.109年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。
2.109年度盈虧撥補案。
5.停止過戶起始日期:110/04/17
6.停止過戶截止日期:110/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
109年度盈虧撥補內容將於110年4月28日前另行公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時
如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編
號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢
（電話：02-25936666）。
依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式
為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印
鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。
另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，
不另行寄發。
受理股東會提案期間：自110年04月09日起至110年04月19日止。
受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7。
(康訊科技股份有限公司財務部)。
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| 2021/3/23 | 統一期貨 公 | 公告董事會決議109年度之盈餘分配案 |
1.事實發生日:110/03/22
2.發生緣由:董事會決議股利分派
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.26
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：149,160,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/23 | 統一期貨 公 | 公告本公司董事會決議109年度員工及董監事酬勞分配情形 |
1.事實發生日:110/03/22
2.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司董事會決議分派110年度員工酬勞為新台幣8,132,695元，
董監事酬勞為新台幣4,066,347元，均以現金方式發放。
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| 2021/3/23 | 統一期貨 公 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.事實發生日:110/03/22
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：110/03/22
二、股東會召開日期：110/05/24
三、股東會召開地點：台北市松山區東興路八號地下一樓之一
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1)公司一○九年度營業報告案
(2)本公司監察人審查一○九年度決算表冊報告案
(3)一○九年度員工及董監事酬勞分配情形報告案
(二)承認事項：
(1)承認本公司一○九年度決算表冊案
(2)承認本公司一○九年度盈餘分配案
(三)討論事項：
(四)選舉事項：
本公司第十屆董事與監察人改選案
(五)臨時動議
五、股票停止過戶時間：自110/03/26起至110/05/24止
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/23 | 乾杯 興 | 本公司董事會決議110年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司109年度營業報告。
2.109年度審計委員會審查報告。
3.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司109年度盈餘分配案。
(三)討論事項：修訂「董事選舉辦法」。
(四)選舉事項：補選獨立董事案。
(五)其他事項：解除本公司新任董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:110/04/27
6.停止過戶截止日期:110/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會未通過。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/23 | 旭東機械工業 興 | 公告110年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/03/23
2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%
依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率
及速動比率。
110年02月份自結財務報告之財務比率
負債比率=64.12%
流動比率=155.12%
速動比率=100.16%
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/23 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會決議一○九年股利分派(更正股東配發之總金額) |
1. 董事會擬議日期：110/03/22
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,070,929
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/23 | 云光科技 興 | 本公司將參加瑞士信貸(Credit Suisse)舉辦之投資人會議 |
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：110/03/25
1.召開法人說明會之日期：110/03/25
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：電話會議
4.法人說明會擇要訊息：會議由瑞士信貸(Credit Suisse)主辦
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2021/3/23 | 聯致科技 興 | 代子公司公告新增資金貸與他人金額達最近期財務報表淨值2%以上 |
1.事實發生日:110/03/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):160,756
(4)原資金貸與之餘額(仟元):102,528
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):19,936
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):122,464
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
同額本票
(2)價值(仟元):122,464
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,497,018
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,253,120
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
到期日還款
(2)日期:
自借款日起1年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
122,464
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.83
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
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| 2021/3/23 | 凌陽創新科技 | 澄清新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 第A13版
2.報導日期:110/03/23
3.報導內容:
…上半年接單全面滿載，有望推動單季合併營收逐季創高。
…有望推動凌陽創新上半年合併營收逐季創下單季新高水準。
…凌陽創新2021年出貨量將可望保持在雙位數水準。
…正逐步量產出貨當中，有望成為推高凌陽創新2021年業績成長動能的關鍵之一。
…凌陽創新2020年全年合併營收為18.50億元、年成長90.3％…。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)有關媒體報導公司未來之財務及業務資訊屬媒體之臆測，本公司之財務業務資訊以
「公開資訊觀測站」公告為準。
(2)媒體報導2020年全年合併營收為18.50億元、年成長90.3％為自結數；會計師查核之
財務報表2020年全年營收為18.24億元、年成長92.7%，特此澄清。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開
資訊觀測站之公告為準。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/23 | 大同精密化學 興 | 公告本公司110年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、 |
公告本公司110年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:110/03/23
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：161.96%
(2)自結速動比率：132.13%
(3)自結負債比率：69.48%
(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 110/03 110/04 110/05
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期初資金 103,105 97,986 98,449
現金流入 22,896 25,986 25,964
現金流出 (28,015) (25,523) (25,754)
金融機構借(還)款 ( 0) ( 0) ( 0)
期末現金 97,986 98,449 98,659
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未質押之定存 10,913 10,913 10,913
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000
仟元(約NT13,095仟元)
(5)2月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 142,935 115,435 27,500
註2：銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB3,000仟元
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| 2021/3/22 | 吉元有線電視 公 | 公告董事會代行股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/03/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：王宗貽
(2)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：林芳暖
(3)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：陳敏燦
(4)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：郭偉東
(5)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：巫能懿
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:110/03/22~113/03/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事,
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/22 | 北視有線 公 | 公告董事會代行股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/03/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：潘煦邦
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:110/01/04~110/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司業已於110年1月4日由唯一
法人股東渥鈞股份有限公司指派新任董事潘煦邦先生，並經董事會選舉潘煦邦先生
為本公司之董事長，現提請本會代行股東會職權，同意自110年1月4日起解除潘煦邦
先生競業禁止之限制。經全體出席董事一致同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/22 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:110/03/22
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林雨新
3.許可從事競業行為之項目:RBP4 Pty Ltd 執行長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案表決時，利害關係人林雨新董事長已進行利益迴避並指定董事黃顯華擔任代理主席
，經代理主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/22 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(3)健全營運計劃執行情形報告。
(二)承認事項
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)全面改選董事案。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會
決議。
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有本公司已發行股份
總數1%以上之股東，以書面提案及提名獨立董事候選人名單，受理期間自110年4月16日
起至110年4月26日下午四時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：仁新醫藥股
份有限公司(地址：11065台北市信義區忠孝東路五段68號12樓)，其他相關事宜將另行
依規定公告之。
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| 2021/3/22 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):866,110
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):356,294
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,983
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,911
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,607
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,404
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.69
11.期末總資產(仟元):1,913,199
12.期末總負債(仟元):1,101,744
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):713,015
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/22 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):162,249
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,712
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(138,894)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(141,142)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(144,445)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(144,445)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(8.70)
11.期末總資產(仟元):1,033,967
12.期末總負債(仟元):368,197
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):665,770
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/22 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會決議一○九年股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/03/22
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：-102,070,929
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/22 | 昶昕實業 | 董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:桃園市大園區大工路19號(本公司大園一廠二樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 109年度營業狀況報告。
(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3) 本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
二、承認事項：
(1) 109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 109年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1) 本公司修訂「股東會議事規則」案。
(2) 本公司擬申請股票上市案。
(3) 本公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數
提供上市時公開承銷案。
四、臨時動議。
五、散會。
5.停止過戶起始日期:110/04/18
6.停止過戶截止日期:110/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：自110年04月01日至110年04月12日
受理股東提案處所：本公司會計部，桃園市大園區大工路19號
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| 2021/3/22 | 昶昕實業 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,866,089
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):363,677
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,488
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,682
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,028
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,204,782
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.12
11.期末總資產(仟元):2,436,362
12.期末總負債(仟元):1,231,580
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,204,782
14.其他應敘明事項:無
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