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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/24 | 真好玩娛樂科技 未 | 代重要子公司9splay Holding Co., Limited公告現金減資事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/24
2.減資緣由:配合集團策略規劃，資金運用最佳化。
3.減資金額:美金2,500,000元。
4.消除股份:2,500,000股。
5.減資比率:62.5%。
6.減資後實收資本額:美金1,500,000元。
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:110/03/24
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/24 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司110年02月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動 |
公告本公司110年02月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/03/24
2.公司名稱:公勝保險經紀人股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達65.72%，
依櫃買中心證櫃審字第1080100973號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
110年02月份自結合併財務報告之財務比率如下：
負債比率：60.71%
流動比率：138.11%
速動比率：137.51%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/24 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館401會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
1.109年度營業報告。
2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。
3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「道德行為準則」報告。
二、承認事項：
1.109年度決算表冊承認案。
2.109年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.本公司「股東會議事規則」修訂案。
2.本公司「董事選舉辦法」修訂案。
四、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/04/25
6.停止過戶截止日期:110/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待下次董事會決議。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/24 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司代理發言人暨財會主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:110/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳冠鳳 財務經理 本公司代理發言人、財務主管、會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂俐瑢 財務經理 本公司代理發言人、財務主管、會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:110/03/24
8.其他應敘明事項:新任者俟最近一次董事會通過任命。
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| 2021/3/24 | 建祥國際 興 | 本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）
4.召集事由:
一、報告事項：
（1）本公司109年度營業報告。
（2）審計委員會審查109年度決算表冊報告。
（3）本公司109年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。
（4）修訂董事會議事規範報告案。
二、承認事項：
（1）承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認本公司109年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1) 討論本公司修改「公司章程」部分條文案。
(2) 討論本公司修改「股東會議事規則」部分條文案。
四、選舉事項：無。
五、其他事項：無。
六、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有1%以上之股東書面提案與提名期間訂定為110年
4月24日至110年5月4日止，其受理處所為本公司，地址新北市新莊區五權一路3號
之4
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| 2021/3/24 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:110/03/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:本公司獨立董事簡國徽/龍徽(股)公司總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人業務繁忙辭職
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/18~112/06/09
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/4
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
本公司於110年3月24日收到辭任書，辭職生效日為110年3月24日，獨立董事缺額
將依法於110年股東常會補選。
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| 2021/3/24 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司審計委員會及薪酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:110/03/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:本公司獨立董事簡國徽
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人業務繁忙辭職
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/18~112/06/09
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:
本公司於民國110年03月24日接獲獨立董事簡國徽辭職書，辭職日自民國110年03月24日
生效，獨立董事(審計委員會委員)缺額將於110股東常會辦理補選;新任薪資報酬委員會
成員待董事會委任後再行公佈。
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| 2021/3/24 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興二路195號 本公司2F會議室
4.召集事由:
壹、報告事項：
一、109年度營業報告。
二、審計委員會審查109年度決算表冊報告。
三、本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
四、本公司健全營運計畫執行情形報告。
貳、承認事項：
一、109年度營業報告書及財務報表案。
二、109年度虧損撥補案。
參、討論及選舉事項：
一、修訂本公司「股東會議事規則」。
二、改選本公司第五屆董事案。
肆、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/05/01
6.停止過戶截止日期:110/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司民國110年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所新竹縣竹北市中興里
復興二路195號（本公司財務部）為受理處所，受理期間擬訂自民國110年4月26日
至110年5月5日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。
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| 2021/3/24 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/03/24
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110/03/24董事會通過
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)改選本公司第五屆董事案。
(3)受理董事(獨立董事)候選人之提名作業相關事宜。
(4)召開本公司110年股東常會案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/24 | 源大環能 興 | 源大環能董事會決議召開110年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:中華人才培訓中心105會議室(桃園市楊梅區青年路3號)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1) 109年度營業報告
(2) 109年度審計委員會審查報告書
(3) 109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
2.承認事項
(1) 109年度營業報告書及財務報表案
(2) 109年度盈餘分派案
3.討論事項：
(1) 修訂「源大環能股份有限公司股東會議事規範」案
(2) 公司章程修訂案
4.選舉事項：
董事改選案
5.其他議案：
解除新任董事競業禁止限制案
6.臨時動議：
5.停止過戶起始日期:110/04/27
6.停止過戶截止日期:110/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/24 | 台銀人壽保險 公 | 公告本公司董事會（代行股東會職權）決議私募發行普通股 現金增 |
公告本公司董事會（代行股東會職權）決議私募發行普通股 現金增資新臺幣110億元之每股發行價格及增資基準日
1.事實發生日:110/03/23
2.發生緣由:本公司110年3月23日第5屆第11次董事會（代行股東會職權）決議。
3.因應措施:本公司私募發行普通股事項如下：
(1)發行股數或張數：11億股。
(2)每股面額：新臺幣10元。
(3)發行總價格：新臺幣110億元。
(4)發行價格：每股新臺幣10元。
(5)員工認股股數：不適用。
(6)原股東認購比率：不適用。
(7)公開銷售方式及股數：不適用。
(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：不適用。
(9)本次私募新股之權利義務：本次私募新股之權利義務與原普通股相同，惟其轉
讓應依證券交易法第43條之8規定辦理。
(10)本次增資資金用途：增加自有資本，強化本公司資本適足率。
(11)現金增資認股基準日：110/03/31。
(12)最後過戶日：不適用。
(13)停止過戶起始日期：不適用。
(14)停止過戶截止日期：不適用。
(15）股款繳納期間：110/03/31。
(16）與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：不適用。
(17）委託代收存款機構：不適用。
(18）委託存儲款項機構：不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本次私募發行普通股現金增資新臺幣110億元乙案，業經金融監督管理委員
會110年3月17日金管保壽字第1100414955號函核准在案。
(2)本案須待母公司臺灣金控獲相關主管機關核准後執行，倘因主管機關核准
期程因素致未及於增資基準日撥給增資款項，本公司將重新提報董事會。
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| 2021/3/24 | 圖霸科技 未 | 公告本公司獨立董事辭任審計委員會暨薪資報酬委員會之委員 |
1.發生變動日期:110/03/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:林猷清/乙盛精密工業股份有限公司 財務長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人業務繁忙，故請辭任本公司審計委員會暨薪資報酬委員會委員職務。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會任期：107/06/12-110/06/11
薪酬委員會任期：107/06/12-110/06/11
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:本公司於110年03月24日接獲審計委員會暨薪資報酬委員林猷清先生
辭任書，自即日起生效。
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| 2021/3/24 | 圖霸科技 未 | 公告本公司獨立董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:110/03/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:林猷清/乙盛精密工業股份有限公司 財務長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人業務繁忙，故請辭任本公司獨立董事職務
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12-110/06/11
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:本公司於110年03月24日接獲獨立董事林猷清先生辭任書，
自即日起生效。
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| 2021/3/24 | 唯數娛樂科技 興 | 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融園區創新廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 一○九年度營業報告。
(2) 審計委員會查核一○九年度決算表冊報告。
(3) 修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部分條文案。
二、承認事項：
(1) 一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○九年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
四、臨時動議。
五、散會
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議此議案。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向本公司提出本年股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。
(信封封面加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。）
受理時間:110年4月16日起至110年4月26日止，每日上午9點至下午5點整。
受理處所:唯數娛樂科技股份有限公司財務部(台北市中正區延平南路189號5樓)。
聯絡電話:(02)7726-7770
(2)股票最後過戶日:110年4月29日。
(3)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議
，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
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| 2021/3/24 | 豐技生物科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：110/03/24
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.15000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,710,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/24 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司董事會通過109年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):178,906
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):85,924
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,583
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,826
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,393
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,393
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.65
11.期末總資產(仟元):283,990
12.期末總負債(仟元):58,908
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):225,082
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/24 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號3樓(臺大校友會館)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)本公司一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一○九年度盈餘分派報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)承認事項:
(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○九年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
受理提案期間：110年04月19日起至110年04月28日，每日上午9點至下午4點。
受理股東提案處所: 豐技生物科技股份有限公司(台北市中正區紹興北街5號5樓之1)。
受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明
聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
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| 2021/3/24 | 擎力科技 公 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/03/24
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/24 | 擎力科技 公 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號10樓(南港IC設計育成中心1018室)
4.召集事由:
(1)報告事項：
1.本公司109年度營業報告。
2.本公司109年度審計委員會審查報告書。
(2)承認事項：
1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司109年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
1.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/04/18
6.停止過戶截止日期:110/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/24 | 擎力科技 公 | 公告本公司董事會通過109年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):158,763
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):40,542
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(29,725)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(25,474)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,474)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,474)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.16)
11.期末總資產(仟元):158,833
12.期末總負債(仟元):45,342
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):113,491
14.其他應敘明事項:無。
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