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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/25 | 峻新電腦 公 | 本公司董事會通過109年度員工及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:110/03/25
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:1.員工酬勞:3,753,645元2.董監事酬勞:934,289元3.現金發放
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| 2021/3/25 | 銓寶工業 興 | 公告本公司110年02月份自結財務報告之負債比率、 流動比率及速動 |
公告本公司110年02月份自結財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:銓寶工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達
64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求
辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
110年02月份自結財務報告之財務比率
負債比率=66.50%
流動比率=119.18%
速動比率=59.01%
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/25 | 長榮鋼鐵 | 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:長榮鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣205,560,000元，發行
普通股20,556,000股，每股面額新台幣10元，並經臺灣證券交易所股份有限公司
110年1月6日臺證上一字第1101800026號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣33.61元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及
其數量加權平均價格為新台幣51.82元，高於最低承銷價格之1.22倍，故公開申購
承銷價格以每股新台幣41元發行。
三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
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| 2021/3/25 | 廣閎科技 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):860,440
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):182,283
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,173
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,263
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,263
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,263
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.72
11.期末總資產(仟元):936,766
12.期末總負債(仟元):521,225
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):415,541
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/25 | 廣閎科技 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區多功能會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)一○九年度營業報告書。
(2)一○九年度審計委員會查核報告書。
(3)一○九年度董事及員工酬勞分配情形報告。
二、承認事項
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈虧撥補案。
三、討論事項
(1)本公司辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/23
6.停止過戶截止日期:110/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:110年04月17日起至110年04月27日止。
(2)受理股東提案處所:廣閎科技股份有限公司財務部
(地址：新竹縣竹北市台元二街8號8樓之3)。
(3)受理股東提案資格:
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出
本(110)年股東常會之議案，有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列
為議案：
A.該議案非股東會所得決議者。
B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
C.該議案於公告受理期間外提出者。
D.該議案超過三百字或有超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍
得列入議案。
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| 2021/3/25 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司董事會決議通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):175,962
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,248
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-730
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-2,427
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):603
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):603
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):461,964
12.期末總負債(仟元):243,969
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):217,995
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/25 | 暐世生物科技 興 | 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司109年度營業報告
(二)審計委員會審查109年度決算表冊報告
(三)本公司修正「董事會議事規範」
二、承認事項
(一)本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(二)本公司109年度盈虧撥補案
三、討論事項
(一)本公司修正「董事選舉辦法」案
(二)本公司修正「股東會議事規則」案
四、選舉事項
(一)選舉第七屆董事
五、其他議案
(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/05/01
6.停止過戶截止日期:110/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時三十分整，報到地點同開會地點。
二、本公司110年股東常會受理持股1%以上股東提案權事宜如下：
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。
受理提案期間：110年4月23日起至110年5月3日上午九時止
受理提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部【地址：新竹市中華路六段335
號。
凡有意提案之股東務請於110年5月3日上午九時前寄達或送達本公司管理部，並請敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以受理期間內寄達
為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
審查標準
1.該議案非股東會所得決意者。
2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
3.該提案於公告受理期間外提出者。
4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入
議案。
三、本公司自110年4月23日起至110年5月3日上午九時止，受理董事(含獨立董事)候選
人提名。
受理提名處所：暐世生物科技股份有限公司管理部【地址：新竹市中華路六段335
號。
相關事宜另行依規定公告之。
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| 2021/3/25 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：110/03/25
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
註銷庫藏股借記保留盈餘822,907元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/25 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司採購行動寬頻設備 |
1.事實發生日:110/03/24
2.發生緣由:公告本公司採購行動寬頻設備
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
4G和5G網路相關設備
(2)事實發生日:109/12/16~110/03/24
(3)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
4G和5G網路相關設備，訂單總金額計新台幣17.16億元
(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
台灣諾基亞通信股份有限公司；無
(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
(7)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單/合約規定
(9)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會決議授權董事長全權處理採購相關事宜
(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
(11)專業估價師姓名:
不適用
(12)專業估價師開業證書字號:
不適用
(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
(14)是否尚未取得估價報告:否或不適用
(15)尚未取得估價報告之原因:
不適用
(16)與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:
不適用
(17)經紀人及經紀費用:
不適用
(18)取得或處分之具體目的或用途:
因應未來用戶之成長，4G和5G網路須配合相對應之設備擴充設置
(19)本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
(20)本次交易為關係人交易:否
(21)董事會通過日期:
不適用
(22)監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
(23)本次交易係向關係人取得不動產:否
(24)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
(25)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
(26)其他敘明事項:
無
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| 2021/3/25 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 更正110年股東常會會議通知 |
1.事實發生日:110/03/25
2.發生緣由:更正本公司110年股東常會會議通知
3.因應措施:補充及更正110年股東常會會議通知至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司已於110年3月23日依法將110年第一次股東常會開會通知書上傳公開資訊
觀測站。
(2)上開開會通知書所載開會時間誤植:「110年05月28日」，應更正為「110年05月28日
(星期五)上午10時整」。討論事項文字誤植：「討論及選舉事項」，應更正為「討論事
項」。討論事項第2條誤植: 「修訂本公司「資金貸與及背書保證他人作業程序」。」，
應更正為「修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。」。
(3)補充:八、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股
東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股
東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢
開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-3393-0898）持股滿一仟股以上之股
東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請載明股東戶號、戶
名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部
洽詢。
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| 2021/3/25 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司110年3月25日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年3月25日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司109年度盈虧撥補案。
(3)本公司109年度「內部控制制度聲明書」案。
(4)全面改選第七屆董事案。
(5)董事、獨立董事候選人名單暨資格審查案。
(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(7)本公司「股東會議事規則」修正案。
(8)本公司「董事選舉辦法」修正案。
(9)本公司「董事會議事規範」修正案。
(10)本公司訂於110年6月29日召開110年股東常會事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/25 | 京站實業 興 | 澄清鉅亨網有關本公司之相關報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網
2.報導日期:110/03/25
3.報導內容:摘錄鉅亨網110/03/24報導內容
”...今年母親節檔期將祭出歷年同期最高的 30% 回饋，
京站總經理柯愫吟表示，第一季營運已回到 2019 年同期的水準、
若是第二季維持去年報復性消費的熱絡表現，
再加上暑期電影院來客回流，全年有希望拚 5-10% 成長。”
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
公司營收獲利及營運資訊等相關訊息，仍以本公司公開資訊觀測站公告訊息為準。
6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:有關本公司重大之情事，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
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| 2021/3/25 | 西北台慶科技 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C03版、工商時報第B03版
2.報導日期:110/03/25
3.報導內容:
(1)經濟日報第C03版: ...預計4月下旬掛牌上櫃...法人估計，在新產能貢獻下，
臺慶科今年全年營收有機會成長兩位數...全年營運表現將優於去年。
(2)工商時報第B03版: ...將在4月下旬掛牌...整體資本支出上看10億元...
今年力拚營收比重攀升一倍達20％ ...在手訂單來看，目前四大產品交期在3.54個月，
...網路變壓器、繞線電感交期甚至達6個月以上，磁珠也有5個月以上水準。
...已經針對大陸代理商調漲價格，幅度約1020％
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)有關本公司之上櫃掛牌時間，仍待主管機關核准，請以本公司公告於公開
資訊觀測站之資料為準。
(2)有關媒體報導之財務預測等資訊，係屬媒體推測，有關本公司之財務業務相
關資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。
6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/24 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:110/03/24
2.發生緣由:依本公司薪資報酬委員會組織規程規定，設置薪資報酬委員會及
委任第一屆薪資報酬委員會委員。
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
洪榮一/台灣土地開發(股)公司獨立董事
楊博閔/海德博資本(股)公司董事
許惠月/捷泰法律事務所合署律師
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於110年3月24日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期自110年3月24日至113年1月14日止，同本屆
董事會任期截止日。
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| 2021/3/24 | 台灣土地銀行 公 | 臺灣土地銀行總經理何英明自110年3月24日就任 |
1.董事會決議日:110/03/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:何英明，曾任臺灣土地銀行副總經理
4.新任者姓名及簡歷:何英明，曾任臺灣土地銀行代理總經理
5.異動原因:因金融監督管理委員會來函同意，特此公告。
6.新任生效日期:110/03/24
7.其他應敘明事項:依110年3月16日第6屆第28次董事會決議
及金融監督管理委員會110年3月23日金管銀國字第1100206738號函辦理。
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| 2021/3/24 | 新科光電材料 未 | 公告本公司董事會決議與新光合成纖維股份有限公司之股份轉換案及 |
公告本公司董事會決議與新光合成纖維股份有限公司之股份轉換案及撤銷公開發行
1.事實發生日:110/03/24
2.發生緣由:公告本公司董事會決議。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國(下同)110年3月24日董事會決議通過與新光合成纖維股份
有限公司（下簡稱新纖公司）股份轉換案，本公司擬依企業併購法第29條第6
項規定與新纖公司進行股份轉換，新纖公司以每股現金新台幣18元換取本公司
普通股1股。股份轉換完成後，本公司將成為新纖公司之百分之百持股之子公
司。股份轉換基準日暫訂為民國110年7月1日。若無法於換股基準日前取得
必要之主管機關核准、申報生效或完成董事會及／或股東會決議等相關必要程
序，本公司董事會授權董事長與新纖公司共同協商調整換股基準日並公告之。
(2)本股份轉換案尚待本公司於110年5月25日召開股東會決議通過之。
(3)本案完成後，本公司將成為新纖公司百分之百持股之子公司，並將依據相
關法令程序停止公開發行，但本公司仍維持獨立營運模式及業務發展。
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| 2021/3/24 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.事實發生日:110/03/24
2.發生緣由:公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜
一、股東常會日期：110年06月04日(星期五)
二、股東常會召開時間：下午2時整
三、股東常會召開地點：台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司會議室)
四、股票停止過戶期間：110年04月06日至110年06月04日
五、召集事由：
(一) 報告事項：
1. 109年度營業報告。
2. 109年度審計委員會查核報告。
3. 109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
4. 背書(連帶)保證情形報告。
(二) 承認事項：
1. 109年度營業報告書及財務報表案。
2. 109年度盈餘分配案。
(三) 選舉事項：
改選董事(含獨立董事)案。
(四) 其他議案：
解除本公司新任董事競業禁止案。
(五) 臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、擬依據公司法第192條之1規定，辦理公告受理股東之提案及董事(含獨立董事)
候選人提名，本公司擬訂民國110年03月29日至民國110年04月08日止為受理股
東提名及提案期間，凡有意提名及提案之股東請於民國110年04月08日17時前
寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封
面上加註『董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以掛號函寄。
二、依公司法第165條規定，自民國110年4月6日(星期二)起至110年6月4日(星期五
)止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請提前
於4月5日(星期一)(遇假日提前至110年4月1日)下午5時00分前駕臨本公司股務
代理人：中國信託商業銀行股務代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83
號5樓)辦理過戶手續。
三、本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點時，擬授權董事長全權處理，
屆時將另行公告。
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| 2021/3/24 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動追認案 |
1.事實發生日:110/03/24
2.發生緣由:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:110/03/24
(3)舊任者姓名:不適用
(4)新任者姓名:陳惠君
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:審計委員會及董事會決議通過。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司已於110/2/17發佈重大訊息公告內部稽核主管異動，
本案業經本公司110/3/24審計委員會及董事會追認通過。
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| 2021/3/24 | 博謙生技 未 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:110/03/24
2.舊任者姓名及簡歷:蔡良嘉/彪士偉 本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/08/28~112/08/27
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:2/7
9.其他應敘明事項:
本公司同任期獨立董事變動比率為2/3。
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| 2021/3/24 | 博謙生技 未 | 衛生福利部食品藥物管理署於110年3月17日函告本公司，對於前次嚴 |
衛生福利部食品藥物管理署於110年3月17日函告本公司，對於前次嚴重違反GMP改善後複查結果，同意展延製造許可。
1.產品內容:P3生產線
2.產品量產日期:110/03/17
3.對公司財務、業務之影響:本案對於公司產品品質的提升有極大的助益，
往後更能確保客戶委託開發製造專案的保障。
4.其他應敘明事項:
衛生福利部於109年7月14日公告本公司P3生產線原料藥之無菌模擬充填試驗結
果造假，嚴重違反GMP，要求應於完成調查與改善，經衛生福利部食品藥物管理署
同意後，再進行此生產線之原料藥生產作業。
經衛生福利部食品藥物管理署於110年2月24日至26日派員會同地方政府衛生局
人員查結果，同意展延製造許可，P3生產線可執行生產活動。
本案對於公司產品品質的提升有極大的助益，往後更能確保客戶委託開發
製造專案的保障。
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