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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/24 | 兆豐證券 公 | 公告本公司吳明宗先生代理總經理職務 |
1.董事會決議日:110/03/24
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:吳明宗暫代(兆豐證券股份有限公司副總經理)
5.異動原因:本公司董事會決議通過
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:
本案需經金融監督管理委員會核准生效，
尚未經金融監督管理委員會核准生效前，由吳君代行總經理職務
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| 2021/3/24 | 千附精密 | 公告本公司現金增資發行新股認股基準日(110/03/10千附實業已代為 |
公告本公司現金增資發行新股認股基準日(110/03/10千附實業已代為申報)
1.事實發生日:110/03/10
2.發生緣由:
一、董事會決議或公司決定日期：110/03/10
二、有關現金增資發行普通股內容如下：
(1)發行股數：4,890,000股
(2)每股面額：新台幣10元
(3)發行總金額：新台幣48,900,000元
(4)發行價格：每股新台幣28元
(5)員工認股股數：發行新股總數15%之股份733,000股
(6)原股東認購比率：發行新股總數85%之股份4,157,000股
(7)公開銷售股數：不適用
(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：授權由董事長洽特定人認購
(9)本次發行新股之權利義務：與原股份相同
(10)本次增資資金用途：充實營運資金
(11)認股基準日：110/03/31
(12)最後過戶日：110/03/26
(13)股票停止過戶期間：110/03/27~110/03/31
(14)原股東及員工股款繳納期間：110/04/08~110/04/15
(15)特定人認股繳納期間：110/04/16，並授權董事長得視實際繳款情形，延長繳款期間
(16)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：110/3/24
(17)代收股款機構：第一商業銀行大同分行
(18)股款存儲機構：第一商業銀行延吉分行
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本增資案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年3月5日證櫃新字第1100001007
號函核准在案。
現金增資基準日110/04/20，本次現金增資所定內容及其他相關未盡事宜，如因主管機
關核定修正或因法令規定及客觀改變而需變更時，授權董事長全權處理之。
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| 2021/3/24 | 美賣科技 興 | 公告本公司一一○年第一次股東臨時會決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/03/24
2.重要決議事項:
1.本公司擬以現金增資方式辦理110年度私募普通股案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2021/3/24 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議之重大決策 |
1.事實發生日:110/03/24
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司召開110年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。
(2)訂定受理股東提案權相關作業事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/24 | 美賣科技 興 | 公告本公司召開110年度股東常會日期及召集事由 |
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:
新北市中和區中正路736號地下二樓（遠東世紀廣場A棟）
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
(4)修訂本公司「道德行為準則」案。
(5)修訂本公司「董事會議事辦法」案。
(二)、承認事項：
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
(三)、討論事項：
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/17
6.停止過戶截止日期:110/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出110年股東常會議案。但提案限一
項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)公告受理規定如下：
受理提案地點：新北市中和區建一路176號8樓之3(本公司管理部)。
受理提案期間：民國110年4月9日起至4月19日止，每日上午9:00至下午17:00。
(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國110年4月19日前送達，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。
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| 2021/3/24 | 網石棒辣椒 未 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：110/03/24
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/24 | 晶呈科技 | 公告本公司董事會通過109年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):533,539
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):203,234
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):108,628
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):106,125
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,695
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,973
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.73
11.期末總資產(仟元):908,905
12.期末總負債(仟元):381,237
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):446,561
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/24 | 晶呈科技 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1. 董事會擬議日期：110/03/24
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,993,039
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：624,825
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/24 | 晶呈科技 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號
4.召集事由:
(一)報告事項
(1) 本公司109年度營業報告。
(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3) 109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(二)承認事項
(1) 109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 109年度盈餘分派案。
(三)討論事項
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3) 修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(4) 109年度盈餘轉增資發行新股案。
(5) 擬辦理現金增資供股票初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
5.停止過戶起始日期:110/04/19
6.停止過戶截止日期:110/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:
(一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東
常會之召集通知，將以公告方式為之。
(二)受理股東提案公告及作業流程：
(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2) 受理期間：本公司擬訂於110年4月12日起至110年4月21日止，受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於110年4月21日下午5時前送達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
(3) 受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送)。
(4) 受理處所：本公司財務部【地址：苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號】。
(5) 是否列入議案標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。
4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會
仍得列入議案。
(6) 以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。
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| 2021/3/24 | 晶呈科技 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/03/24
2.增資資金來源:109年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):624,825股
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:6,248,250元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發20股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由股東自股票停止過戶日起 5 日內，向本公司
股務代理機構辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現
金，計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股擬提請股東常會授權董事長洽
特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:其權利及義務與已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
本次盈餘轉增資發行新股俟本次股東常會通過並呈主管機關核准後，如因
本公司股本變動致影響股東配股率時，或經主管機關核定修正或因應客觀
環境之營運需要須予變更時，授權董事長全權處理之。
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| 2021/3/24 | 晶呈科技 | 代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司公告董事會決議不發放股 |
代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司公告董事會決議不發放股利
1.董事會決議日期:110/03/24
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/24 | 晶呈科技 | 代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司公告董事會決議召開110 |
代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司公告董事會決議召開110年股東常會
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號(晶呈科技股份有限公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1) 修訂本公司「董事會議事規則」報告案。
(2) 本公司109年度營業報告。
(3) 監察人審查109年度決算表冊報告。
(4) 109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(二)承認事項
(1) 109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 109年度盈餘分派案。.
(三)討論事項
(1) 訂定本公司「股東會議事規則」。
(2) 訂定本公司「董事及監察人選任程序」。
5.停止過戶起始日期:110/05/18
6.停止過戶截止日期:110/06/16
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/24 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:110/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林淑蓉/執行副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳和昌先生/總經理兼任業務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/03/24
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/24 | 泰宗生物科技 興 | 本公司“用於預防反覆性泌尿道感染的藥物組合物”取得台灣發明專 |
本公司“用於預防反覆性泌尿道感染的藥物組合物”取得台灣發明專利
1.事實發生日:110/03/24
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:今日收到受本公司委託之世博國際商務法律事務所通知
“用於預防反覆性泌尿道感染的藥物組合物”取得台灣發明專利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
1.本公司之“用於預防反覆性泌尿道感染的藥物組合物”已獲台灣
經濟部智慧財產局專利核准領證受理,取得開發中產品應用於預防
反覆性泌尿道感染之專利。
2.台灣發明專利名稱：用於預防反覆性泌尿道感染的藥物組合物
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| 2021/3/24 | 振宇五金 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,582,836
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):611,912
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):140,071
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):126,877
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,717
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,717
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.10
11.期末總資產(仟元):1,915,231
12.期末總負債(仟元):1,410,868
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):504,363
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2021/3/24 | 振宇五金 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：110/03/24
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：62,166,960
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/24 | 振宇五金 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台中市西屯區環中路二段27號(本公司6樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」案。
四、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:110/04/27
6.停止過戶截止日期:110/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，本公司自110年4月17日起至4月27日下午五時止接受書面提案，受理處所:振宇五
金股份有限公司；受理處所地址:台中市西屯區環中路二段27號；電話:(04)24261580。
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| 2021/3/24 | 網石棒辣椒 未 | 董事會決議召開一一○年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會查核一○九年度決算書表報告。
(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
二、承認事項：
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分派案。
三、選舉事項：
(1)第四屆董事選舉案。
四、其他議案：
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:
一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股
份有限公司股務代理部擔任。
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書
面於公告受理期間向本公司提出一一○年股東常會議案，提案限一項並以
300字為限。
＊受理提案期間：110年4月26日起至110年5月6日17時止。
＊受理提案處所：網石棒辣椒股份有限公司管理處（地址：台北市內湖區洲
子街57號5樓）
相關內容詳公開資訊觀測站中『召開股東常(臨時)會及受益人大會』公告。
三、若疫情影響，而須變更股東會地點，將另行公告。
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| 2021/3/24 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1F(自由廣場會議中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 109年度營業報告。
(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3) 修訂「道德行為準則」案。
二、承認事項：
(1) 109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 109年度盈虧撥補案。
三、討論及選舉事項：
(1) 修訂「股東會議事規則」案。
(2) 修訂「董事選舉管理作業程序」案。
(3) 董事補選案。
(4) 解除新任董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議通過。
9.其他應敘明事項:
依據公司法第172 條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案、提名，
擬自民國110年04月23日至民國110年05月03日下午五時止
(以寄送達日為憑，信封封面加註「股東常會提案(提名)函件」），
凡有意提案、提名之股東，須於民國110年05月03日下午五時前，
以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。
受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市內湖區洲
子街71號9樓；電話： 02-77027700。
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| 2021/3/24 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:110/03/24
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(1)通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」案。
(2)通過董事補選案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」及「董事選舉管理作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂「道德行為準則」部分條文案。
(5)通過修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」及「薪資報酬委員會組織規程」
部分條文案。
(6)通過訂定本公司召開民國110年度股東常會相關事宜。
(7)通過依據公司法第172 條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案、提名案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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