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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/26 | 康科特 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司109年度營業報告。
(二)監察人審查本公司109年度決算表冊報告。
(三)本公司109年度員工酬勞及董監酬勞報告。
(四)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(五)修訂本公司「道德行為準則」案。
二、承認事項
(一)承認109年度決算表冊案。
(二)承認109年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(四)全面改選本公司董事及監察人案。
(五)解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:110/04/23
6.停止過戶截止日期:110/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股東提案暨提名獨立董事候選人：
受理提案暨提名期間：110年4月13日至110年4月23日。
受理提案暨提名處所：本公司財務部(新北市板橋區文化路一段266號12樓）
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| 2021/3/26 | 山太士 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):566709
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117796
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39171
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37554
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37554
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37554
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.65
11.期末總資產(仟元):462724
12.期末總負債(仟元):180034
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):282690
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/26 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)109年度營業報告。
(2)109年度監察人審查報告書。
(3)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指
南」、「道德行為準則」相關辦法。
(二)選舉事項：
(1) 改選董事案。
(三)承認及討論事項：
(1) 承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認109年度盈餘分配案。
(3) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(6) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(7) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(8) 修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(9) 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:110/04/26
6.停止過戶截止日期:110/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶日期時間:110年04月25日17時前。(因最後過戶日適逢
星期例假日,故提早至110年04月23日17時前)(24小時制)
(2)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
地址:台北市中山區建國北路1段96號B1
電話:：(02)2504-8125
(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自110年04月26日起至110年06月24日止,
停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務必於
4月25日17時前(24小時制)(因最後過戶日適逢星期例假日,故提早至110年04月
23日17時前)(24小時制)親洽本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公
司股代理部(台北市中山區建國北路1段96號B1)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄
達為憑。
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| 2021/3/26 | 台灣電視 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01-109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,051,128
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):143,583
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(75,608)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,329)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(29,297)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29,297)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.10)
11.期末總資產(仟元):4,309,749
12.期末總負債(仟元):1,135,996
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,173,753
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/26 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會決議取得不動產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
彰化縣秀水鄉秀水段土地及建物
2.事實發生日:110/3/26~110/3/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積9,388平方公尺折合2,839.87坪、建物面積2,813.99平方公尺折合851.2321坪
交易總金額：授權董事長以不高於新台幣370,000,000元購置
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：金偉台工業股份有限公司
其與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依買賣雙方所簽訂之契約約定付款
契約限制條款及其他重要約定事項:依買賣雙方所簽訂之買賣契約履行
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考不動產估價報告書之價格
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣401,776,897元
11.專業估價師姓名:
楊哲豪
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000287號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
配合未來營運發展需要
22.本次交易表示異議之董事之意見:
梁徽湖董事對本項交易表示反對
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國 110年3月26日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 110年3月26日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
董事會授權董事長以不高於新台幣370,000,000元購置不動產
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| 2021/3/26 | 凱勝綠能 公 | 更正本公司110年2月營收公告數 |
1.事實發生日:110/03/26
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依國際會計準則第15號規定予以修正本公司110年2月營收公告金額。
6.因應措施:發布重大訊息並更正公開資訊觀測站營收公告資訊。
7.其他應敘明事項:
單位:新台幣仟元
月份 修正前營收淨額 修正前累計營收淨額 修正後營收淨額 修正後累計營收淨額
======== ============ ================= ============= =================
110年2月 7,220 10,993 10,624 14,397
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| 2021/3/26 | 山太士 興 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/03/26
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,567,195
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
1.本次盈餘分配數額以109年度盈餘為優先。
2.本公司目前股本為23,337,282股（含庫藏股75,000股）
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/26 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議授權董事長購置土地案 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落新竹縣竹北市台元段80-3地號等共計八筆
2.事實發生日:110/3/26~110/3/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
尚未簽訂合約
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對?與公司之關係:非關係?交易
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
尚未簽訂合約，董事會通過後始得簽訂交易契約及?付款項
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據為鑑價報告，經110年3?26?董事會決議，
授權董事?辦理購置?地相關事宜。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
京瑞不動產估價師聯合事務所估價?地?額:195,324,710元
11.專業估價師姓名:
京瑞不動產估價師聯合事務所估價師王富生先生
12.專業估價師開業證書字號:
(100)中市地估字第000014號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應未來長期營運所需
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
交易金額數字係董事會授權董事長於新台幣1.95億元以內購置土地;
尚未簽訂合約。
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| 2021/3/26 | 山太士 興 | 公告本公司轉投資大陸東莞山技光電科技有限公司減資案 |
1.事實發生日:自民國110/3/26至民國110/3/26
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司經由第三地區AMC Holding Co., Ltd.轉投資Profit Dragon Int'l Co., Ltd.
間接在大陸地區投資東莞山技光電科技有限公司，為提升資金運用效益，擬辦理東莞
山技光電科技有限公司現金減資退還投資款項予母公司。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：美金100萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
東莞山技光電科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金320萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產及銷售精密光電子器件
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣22,387仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣2,841仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金320萬元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
退回投資款項
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
1.民國110年03月26日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金551萬元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
67.24%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
31.27%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
55.51%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金486萬元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
59.31%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
27.58%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
48.96%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
107年：NT$38,422仟元
108年：NT$19,911仟元
109年：NT$12,166仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
1.匯率換算：28.48
2.轉投資AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int'l Co., Ltd.亦同步進行現金
減資作業
3.董事會授權董事長代表本公司全權處理後續減資相關事宜
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| 2021/3/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會日期相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○九年度營業報告。
2.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
3.一○九年度審計委員會決算表冊審查報告。
4.修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
5.修訂「道德行為準則」部分條文報告。
(二)承認事項
1.一○九年度營業報告書及財務報表案。
2.一○九年度盈餘分派案。
(三)討論事項
1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
2.修訂「董事選任程序」部分條文案。
3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/19
6.停止過戶截止日期:110/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂
於110年4月9日起至110年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東務必請於110年4月20日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：驊陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)
，電話：(02)2647-1896。
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| 2021/3/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,067,989
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):461,722
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,779
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,941
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,868
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,143
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24
11.期末總資產(仟元):2,584,216
12.期末總負債(仟元):1,697,911
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):778,629
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議109年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:110/03/26
2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會110年03月26日決議通過發放109年度員工酬勞新台幣780,749元，
及董事酬勞新台幣390,374元，均以現金方式發放，並與109年度認列費用金額無
差異。
(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2021/3/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：110/03/26
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/26 | 凱勝綠能 公 | 澄清110年03月26日新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:蘋果新聞網
2.報導日期:110/03/26
3.報導內容:「酈英傑參觀的車廠，2012年成立時原名台灣比亞迪電動車公司，由香港比
亞迪公司持股51%佔多數，……，具有中國製造DNA昭然可見。……」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對蘋果新聞網今日有關本公司股權結構及K9系列
電動車產地之報導內容，均與事實不符，為維護本公司及股東權益，本公司特此澄清媒
體報導，以正視聽，並保留法律追訴權：
(1)本公司成立迄今，股東結構未有報導所述之情事，特此聲明。
(2)發文者對美方與美國在台協會台北辦事處處長酈英傑之質疑，已嚴重傷害外交情誼。
(3)發文者對當日交流議題不明，捕風捉影、杜撰評論，有違專業。
(4)全球化下之跨國產業結盟及布建供應鏈實屬業界常態，本公司初創時期向產業先進
取經再求創新，乃藉以加速提升本國產業技術人才培育。
(5)本公司多年來致力於開發創新，結合國內優質廠商打造國產化電動運具，已通過政
府檢驗嚴格把關，絕無發文者所言「中國製電動大客車來台侵門踏戶」之情事。
(6)發文者理應著力於追究交通運具之安全審查，其肇因亦為社會大眾殷殷企盼究責之
重點，並非任意以不實資訊抹黑、抹紅本公司，本公司莫可認同，併同發文者與傳
播媒體機構保留法律追訴權。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/26 | 穩得實業 | 公告本公司董事會決議109年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:110/03/26
2.公司名稱:穩得實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會110年03月26日決議通過發放109年度員工酬勞
新台幣1,724,656元及董事酬勞新台幣1,724,656元，均以現金發放。
(2)以上決議數與109年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2021/3/26 | 穩得實業 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,464,275
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):426,799
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):123,481
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,588
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,077
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,077
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.32
11.期末總資產(仟元):1,146,804
12.期末總負債(仟元):545,033
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):601,771
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/26 | 穩得實業 | 公告本公司董事會決議109年度盈餘分配案 |
1. 董事會擬議日期：110/03/26
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：63,954,450
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：426,363
5. 其他應敘明事項：
嗣後如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司股本發生變動，致股東會通過之
配息率及配股率發生變動時，提請股東會授權董事長全權依實際流通在外股數調整之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/26 | 穩得實業 | 公告本公司董事會決議109年度盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/03/26
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):426,363股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:4,263,630元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股部份改發現金
(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司股本發生變動，致股東會通過之配股率發生變動時，
提請股東會授權董事長全權依實際流通在外股數調整之。
(2)上開配股條件及增資計劃如因主管機關相關法令核定變更，客觀環境變更或事實需要
變更時，並請股東會授權董事長辦理。
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| 2021/3/26 | 穩得實業 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林宜璟/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:范淑惠/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:110/03/26
8.其他應敘明事項:經110年03月26日董事會決議通過任命。
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| 2021/3/26 | 穩得實業 | 本公司代重要子公司「深圳千虹電子有限公司」公告法人監察人改派 |
本公司代重要子公司「深圳千虹電子有限公司」公告法人監察人改派代表人
1.發生變動日期:110/03/26
2.法人名稱:穩得實業股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:顧曙東/深圳千虹電子有限公司監察人
4.新任者姓名及簡歷:詹博翔/穩得實業股份有限公司董事
5.異動原因:無。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:110/03/26
8.其他應敘明事項:經110年03月26日董事會決議通過任命，
同任期監察人變動比率為100%。
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