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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/26 | 威睿科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○九年度營業報告
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告
(3)一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告
(5)修訂本公司「道德行為準則」報告
二、承認事項：
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案
(2)一○九年度虧損撥補案
三、討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案
四、選舉事項
(1)全面改選本公司董事案
五、其他議案
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/24
6.停止過戶截止日期:110/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1，訂定於民國110年3月29日起至4月7日止
，受理持股百分之一以上股東提案及提名。
(2)受理提案地點為：
台北市內湖區內湖路1段360巷15號5樓，電話:（02）2657-1088。
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| 2021/3/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議109年度盈餘分派案 |
1. 董事會決議日期：110/03/26
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,134,525
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/26 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號(秀育會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司109年度營業報告書
2.審計委員會審查109年度決算表冊報告
3.本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
4.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」
5.本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告
(二)承認事項
1.本公司109年度營業報告書及財務報表案
2.本公司109年度盈餘分派案
(三)討論事項：
1.修訂本公司「股東會議事運作程序」案
2.現金增資發行新股供初次上市掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:110/04/18
6.停止過戶截止日期:110/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。
(1)受理提案時間：
110/04/09起至110/04/19止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)
，以送達為憑。
(2)受理提案處所:
秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓，電話：02-26972311)。
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| 2021/3/26 | 台灣精銳科技 | 代重要子公司公告董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:110/03/26
2.發放股利種類及金額:0
3.其他應敘明事項:重要子公司日月千禧酒店股份有限公司董事會決議不發放股利
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| 2021/3/26 | 秀育企業 興 | 董事會決議109年下半年度股利分派 |
1. 董事會決議日期：110/03/26
2. 股利所屬年(季)度：109年 下半年
3. 股利所屬期間：109/07/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：178,450,200
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/26 | 鈺鎧科技 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）
4.召集事由:
一、報告事項
(1)109年度營業報告案。
(2)監察人查核109年度財務報表報告案。
(3)109年度員工與董監事酬勞分配情形報告案。
(4)修訂「道德行為準則」部份條文案。
(5)修訂「誠信經營守則」部份條文案。
(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
(7)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。
二、承認事項
(1)109年度之營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。
(4)修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部分條文案。
(5)修訂「從事衍生性商品交易作業辦法」部分條文案。
(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(7)廢止「監察人職權範疇規則」辦法案。
(8)現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。
(9)全面改選董事案。
(10)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/27
6.停止過戶截止日期:110/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1％以上股東提案之期間及處所如下:
(1)受理期間：自110/04/19起至110/04/29下午5點止，以送達者為限。
(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。
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| 2021/3/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司 資金貸與超限改 |
公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司 資金貸與超限改善計畫
1.事實發生日:110/03/26
2.公司名稱:銓寶精密機械(嘉興)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:因銓寶精密機械(嘉興)有限公司自民國100年經投審會核准後未達預期效益
持續虧損，使淨值下降，故造成資金貸與餘額超過自訂對個別公司資金貸與限額。
6.因應措施:本公司於108/3/29董事會通過處分銓寶精密機械(嘉興)
有限公司案，尚未執行處分，後續若有確定之交易對象會依法公告上傳。
另，本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司資金貸與超限改善
計畫，會於完成上述處分案時，一併收回貸放金額改善。
7.其他應敘明事項:改善計畫未執行完成前，逐季提報董事會控管並於下一次的股東會
報告執行情形。
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| 2021/3/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議召開一一０年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室
（南山人壽教育訓練中心203教室）
4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容
一、報告事項
(一)一０九度年度營業報告。
(二)一０九年度審計委員會查核報告案。
(三)一０九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)一０九年度股東紅利分配現金股利情形報告。
(五)採公允價值衡量之投資性不動產，其累積公允價值淨增加額，提列相同數額
之特別盈餘公積。
(六)「董事會議事規範」修正案。
(七)處份銓寶精密機械(嘉興)有限公司執行情形案。
二、承認事項
(一)一０九年度營業報告書及財務報表案。
(二)一０九年度盈餘分配案。
三、討論事項1
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)修訂本公司「董事選任程序」案。
四、選舉事項:董事全面改選案(含獨立董事)
五、討論事項2
(一)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/27
6.停止過戶截止日期:110/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:（一）本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權
董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
（二）依據公司法第172條之1規定，擬通過受理股東提案期間及受理場所。
（三）股東資格：依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
（四）受理期間：本公司擬訂於110年4月16日起至110年4月27日止受理本次股東
常會之提案，凡有意提案之股東請於110年4月27日下午5時前寄（送）達本公司財務
部並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上
加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
（五）受理處所：銓寶工業股份有限公司 財務部(地址：台中市烏日區中山路三段
688之1號，電話：（04）2338-8289。
（六）提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。
（七）本公司董事會得不列入議案之情形：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
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| 2021/3/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):943,295
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):229,338
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,449)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,573
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,135
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,135
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.75
11.期末總資產(仟元):3,314,618
12.期末總負債(仟元):2,129,277
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,185,341
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人。
2.發生變動日期:110/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:暫缺。
4.新任者姓名、級職及簡歷:林俊琪/財務長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:110/03/26
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/26 | 床的世界 興 | 公告本公司110年2月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債 |
公告本公司110年2月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:110/03/26
2.公司名稱:床的世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理
財務資訊年度月份:110年2月份
自結流動比率:171.67%
自結速動比率:121.85%
自結負債比率:63.16%
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/26 | 鈺鎧科技 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/03/26
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,715,851
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/26 | 彥陽科技 未 | 公告本公司董事會決議設置審計委員會 暨訂定「審計委員會組織規 |
公告本公司董事會決議設置審計委員會 暨訂定「審計委員會組織規程」
1.發生變動日期:110/03/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:首次設置審計委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無
8.新任生效日期:無
9.其他應敘明事項:
為強化本公司公司治理及監督機制，依證券交易法第14條之4
及公開發行公司審計委員會行使職權辦法規定，
設置審計委員會及訂定審計委員會組織規程。
因係首次設置審計委員會，於110年股東常會改選董事及獨立董事後，
由獨立董事組成審計委員會。
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| 2021/3/26 | 彥陽科技 未 | 公告本公司110年2月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債 |
公告本公司110年2月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形
1.事實發生日:110/03/26
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理
3.財務業務資訊:
本公司110年2自結合併報表之部份財務比率如下:
流動比率=131.38%
速動比率=109.02%
負債比率=74.60%
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):否
6.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/26 | 美賣科技 興 | 公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情 |
公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/03/26
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。
(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)
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項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月
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期初餘額 97,454 100,200 105,015
現金流入 53,551 140,124 63,586
現金流出 50,805 135,309 63,433
期末餘額 100,200 105,015 105,168
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(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)
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項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月
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期初餘額 13,246 10,690 15,855
現金流入 185 85,566 327
現金流出 2,741 80,401 2,631
期末餘額 10,690 15,855 13,551
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(3)本公司合併110年截至110年02月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)
融資額度：29,000
已用額度：28,393
額度餘額：0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/26 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 董事會決議召開110年股東常會公告 |
1.事實發生日:110/03/26
2.發生緣由:董事會決議召開110年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:110/03/26
(2)股東會召開日期:110/06/25
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、一○九年度營業報告。
二、監察人審查一○九年度決算表冊報告。
三、一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
四、一○九年度背書保證作業情形報告。
(貳)承認暨討論事項
一、一○九年度決算表冊案。
二、一○九年度盈餘分配案。
三、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(參)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:110/04/27
(6)停止過戶截止日期:110/06/25
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| 2021/3/26 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告董事會決議一Ο九年度之盈餘分配案 |
1.事實發生日:110/03/26
2.發生緣由:董事會決議一Ο九年度之盈餘分配案
3.因應措施:
一.董事會決議日期:110/03/26
二.發放股利種類及金額:
現金股利：每股配發新台幣0.15元，總計新台幣18,054,600元。
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/26 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 本公司董事會決議通過109年度員工酬勞及董監事酬勞分配案 |
1.事實發生日:110/03/26
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
令規定辦理
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞金額:新台幣1,246,269元。
(2)董監事酬勞金額:新台幣2,458,499元。
(3)上述金額均以現金方式發放。
(4)以上決議數與109年度認列費用金額無差異。
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| 2021/3/26 | 台灣電視 興 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會擬議日期：110/03/26
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/26 | 台灣電視 興 | 公告召開本公司110年股東常會事宜。 |
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳
4.召集事由:
一、報告事項
（一）一○九年度營業報告書。
（二）監察人審查一○九年度決算表冊報告。
二、承認事項
（一）一○九年度營業報告書及財務報表案。
（二）一○九年度盈虧撥補案。
三、討論事項
修正「公司章程」部分條文案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/24
6.停止過戶截止日期:110/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間:110年4月17日
至110年4月27日止每日上午九時至下午五時。受理處所：臺灣電視事業股份有限公司財
務處。地址：台北市八德路三段十號八樓。
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