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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/25 | 茂丞科技 未 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:110/03/25
2.發生緣由:公告本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提交110年股東常會報告
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/25 | 茂丞科技 未 | 公告本公司董事會決議股東常會召開日期 |
1.事實發生日:110/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議股東常會召開日期
3.因應措施:
（１）董事會決議日期：110/03/25
（２）股東會召開日期:110/06/17
（３）股東會召開地點: 台北市松山區民有里民權東路三段102號9樓(本公司會議室)
（４）召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)109度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)109年度私募普通股案辦理情形報告。
（５）召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
（６）召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
（７）召集事由四、臨時動議。
（１０）停止過戶起始日期:110/04/19
（１１）停止過戶截止日期:110/06/17
4.其他應敘明事項:
1.依照公司法第一七二條之一規定，訂定110年股東常會受理股東提案期間
為110年4月9日至110年4月19日18時止。
2.受理股東提名處所：茂丞科技股份有限公司。地址：台北市松山區民有里
民權東路三段102號9樓。
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| 2021/3/25 | 茂丞科技 未 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款、第二款及第三款規定公告
1.事實發生日:110/03/25
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第一款、第二款及第三款公告。
3.因應措施:
（１）接受資金貸與之:
(a)公司名稱:茂丞科技(深圳)有限公司
(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資百分之百持有之孫公司
(c)資金貸與之限額(仟元):31824
(d)原資金貸與之餘額(仟元):20669
(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):5595
(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與對象
分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):26264
(h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉
（２）接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
（３）接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
（４）接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):32018
（５）接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):48432
（６）計息方式:年利率為1%，利息按年支付
（７）還款之條件:可依動用金額一次或分次償還
（８）還款之日期：以一年為期限
（９）迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):33969
（１０）迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率:26.68
（１１）公司貸與他人資金之來源:母公司
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/25 | 環拓科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)民國109年度內部控制制度聲明書案。
(2)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(3)民國109年度營業報告書及財務報表案。
(4)民國109年度虧損撥補案。
(5)簽證會計師之獨立性評估案。
(6)民國110年度簽證會計師委任及報酬案。
(7)修訂「公司章程」案。
(8)修訂「股東會議事規則」案。
(9)召集本公司民國110年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/25 | 環拓科技 興 | 公告本公司董事會決議不分配109年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/25 | 環拓科技 興 | 公告本公司董事會決議召開本公司民國109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉永翔路25號2樓會議室
4.召集事由:
(1)報告事項：
1-1.民國109年度營業報告書。
1-2.民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
1-3.民國109年度審計委員會審查報告書。
1-4.修訂「公司道德行為準則」部分條文。
(2)承認事項：
2-1.民國109年度營業報告書及財務報表案。
2-2.民國109年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
3-1.修訂「公司章程」案。
3-2.修訂「股東會議事規則」案。
(4)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/04/26
6.停止過戶截止日期:110/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
本公司擬訂於民國110年4月16日起至民國110年4月26日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月26日17時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：環拓科技股份有限公司，地址：屏東縣枋寮鄉永翔路25號，
電話：(08)8663546#702。
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東常會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
董事會仍得列入議案。
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| 2021/3/25 | 環拓科技 興 | 公告本公司經董事會通過109年度個體及合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):276,585
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 16,998
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(42,573)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,705)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(60,847)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(72,382)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.63)
11.期末總資產(仟元):1,156,889
12.期末總負債(仟元): 344,517
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):812,372
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/25 | 環拓科技 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：110/03/25
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/25 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告召開股東大會 |
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/04/16
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號
4.召集事由:
(1)審議《關於2020年度董事會工作報告的議案》
(2)審議《關於2020年度監事會工作報告的議案》
(3)審議《關於公司2020年度審計報告的議案》
(4)審議《關於公司2020年年度報告及其摘要的議案》
(5)審議《關於公司2020年度財務決算報告的議案》
(6)審議《關於公司2020年年度權益分派預案的議案》
(7)審議《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2021年度財務報表及
內部控制審計機構的議案》
(8)審議《關於擬修訂<公司章程>的議案》
(9)審議《關於預計2021年度日常性關聯交易的議案》
(10)審議《關於2020年日常性關聯交易補充確認的議案》
(11)審議《關於預計2021年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(12)審議《關於重訂<資金貸與及背書保證作業程式>的議案》
(13)審議《關於會計政策變更的議案》
(14)審議《關於公司新廠建設項目進展的議案》
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/25 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2020年利潤分配 |
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2020年利潤分配議案
1.董事會決議日期:110/03/25
2.發放股利種類及金額:
擬以未分配利潤配發股票股利人民幣15,681,600股，每10股配發人民幣1.5股
3.其他應敘明事項:每股人民幣1元
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| 2021/3/25 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛公告董事會通過以未分配利潤轉增資相關事宜 |
1.事實發生日:自民國110/3/25至民國110/3/25
2.本次新增（減少）投資方式:
未分配利潤轉增資
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
RMB13,683,295元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
江蘇驊盛車用電子股份有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
RMB104,544,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
RMB15,681,600元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
汽車配線及電子零組件
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
RMB150,337,925.75元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
RMB 13,551,062.80元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD3,950仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
無
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：不適用
決策單位:子公司董事會
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
長期股權投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國110年03月25日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
NTD738,371,355元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
110.7602%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
41.3540%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
94.8296%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
NTD552,160,154元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
82.8274%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
30.9248%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
70.9144%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
107年-投資利益新台幣62,594仟元
108年-投資利益新台幣34,929仟元
109年-投資利益新台幣50,633仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
NTD37,251仟元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
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| 2021/3/25 | 愛爾達科技 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：110/03/25
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,080,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/25 | 愛爾達科技 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)109年度營業報告。
(2)109年度監察人審查報告。
(3)109年度以資本公積發放現金情形報告。
(4)109年庫藏股執行情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
二、承認事項：
(1)109年度營業報告書及財務報告案。
(2)109年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓庫藏股予員工暨修訂員工股票
轉讓辦法案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:110/04/18
6.停止過戶截止日期:110/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，擬訂於民國110年4月9日至110年4月19日受理持股1%以上
股東就本次股東常會之提案。受理處所：本公司財務部(台北市中正區中華路一段41
號4樓)
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| 2021/3/25 | 愛爾達科技 | 公告本公司董事會決議通過109年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):487,792
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,679
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,200)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,441)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,451)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,915)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.37)
11.期末總資產(仟元):765,216
12.期末總負債(仟元):524,848
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):240,368
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/25 | 達勝科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:經濟部工業局平鎮工業區服務中心二樓會議室
(地址：桃園市平鎮區南豐路261號)
4.召集事由:1.報告事項：
(1) 109年度營業報告。
(2) 109年度審計委員會查核報告。
2.承認事項：
(1) 109年度營業報告書及財務報表承認案。
(2) 109年度虧損撥補承認案。
3.討論事項：
(1)本公司股東會議事規則修正案。
5.停止過戶起始日期:110/04/26
6.停止過戶截止日期:110/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:受理股東提案期間及受理處所：
1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年4月
12日起至民國110年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股
東務請於民國110年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果。
2.受理方式：以書面方式受理。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
3.受理處所：達勝科技股份有限公司(地址：桃園市平鎮區工業二路2-6號，電話：
03-4195560)
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| 2021/3/25 | 達勝科技 興 | 公告本公司董事會通過109年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):85,651
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,960
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,597)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(17,900)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,900)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,900)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.45)
11.期末總資產(仟元):485,082
12.期末總負債(仟元):55,180
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):429,902
14.其他應敘明事項:有關109年度個別財務報告詳細資訊將於主管
機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開
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| 2021/3/25 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會決議清算解散轉投資公司BRILLIANT. COM CO., LT |
公告本公司董事會決議清算解散轉投資公司BRILLIANT. COM CO., LTD.
1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):持股100%轉投資之子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:基於營運考量擬辦理解散清算
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司評估非為證券交易法
第36條第2項第2款對股東權益
或證券價格有重大影響之事項
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| 2021/3/25 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會決議清算解散轉投資公司嘉實資訊（香港）有限公 |
公告本公司董事會決議清算解散轉投資公司嘉實資訊（香港）有限公司
1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%孫公司
5.發生緣由:基於營運考量擬辦理解散清算
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司評估非為證券交易法
第36條第2項第2款對股東權益
或證券價格有重大影響之事項
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| 2021/3/25 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳佩君，內部稽核
4.新任者姓名、級職及簡歷:許純容，內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:董事會通過新任內部稽核主管任命案
7.生效日期:110/03/25
8.其他應敘明事項:本公司已於110/01/15發佈重訊公告內部稽核主管異動
，今110/03/25經董事會追認通過。
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| 2021/3/25 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司財務暨會計主管及代理發言人任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:110/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:汪采槿/本公司財務暨會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李文華/本公司財務暨會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:退休
6.異動原因:董事會通過新任財務暨會計主管及代理發言人任命案
7.生效日期:110/03/25
8.其他應敘明事項:本公司已於110/02/19發佈重訊公告財務暨會計主管及代理發言人異動
，今110/03/25經董事會追認通過。
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