1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路 1 號(南港展覽館1館 503會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一○九年度營業報告書。
(二)一○九年度審計委員會查核報告書。
(三)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)一○九年度現金股利分派情形報告。
二、承認事項:
(一)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認一○九年度盈餘分派案。
三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/03/27
6.停止過戶截止日期:110/05/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國110年3月12日起至民國110年3月22日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年3月22日17時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯繫方式。
受理處所：綠界科技股份有限公司財會部。
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間
自民國110年4月24日至110年5月22日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

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2021/3/25

綠界科技

公告本公司發言人異動

2021/3/25

連騰科技興

本公司董事會通過109年度財務報表

2021/3/25

錫安生技公

公告本公司稽核主管異動

2021/3/25

英格爾科技公

公告金融監督管理委員會已核准展延重編108年度及 109年第2季財務

2021/3/25

利統興

公告本公司董事會決議110年股東常會相關事宜

2021/3/25

映智科技公

本公司董事會重大決議事項。

2021/3/25

大揚有線電視公

本公司公告董事會決議盈餘分配股票股利轉增資

2021/3/25

新永安有線電視公

本公司公告董事會決議盈餘分配股票股利轉增資

2021/3/25

博錸生技興

本公司董事會決議109年度股利分派

2021/3/25

博錸生技興

公告本公司新任薪酬委員會委員

2021/3/25

博錸生技興

公告本公司董事會決議110年度員工認股權憑證發行及認股辦法

1.董事會決議日期:110/03/25
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次或分次發行，實際發行日
期授權由董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:以認股基準日本公司及由本公司直接或間接轉投資事業持股超過
50%之子公司正式編制之全職員工為限。認股權基準日由董事長訂定之，實際得為認股
權人之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功　
績等，呈董事長核定後，提報董事會三分之二以上董事出席，出席董事超過二分之一
以上同意之。惟具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意。
依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股
權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股
之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依第五十六條第一項規定發
行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百
分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:800,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
800,000單位
7.認股價格:本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者，其認股價格不得低於發行日前三十個
營業日普通股加權平均成交價格(註)，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財
務報告每股淨值；本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者，則認股價格不得低於發行日普
通股收盤價。實際每股認股價格由董事會授權董事長訂定之。
註：所稱普通股加權平均成交價格，指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系
統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算。
8.認股權利期間:
1.本員工認股權憑證之存續期間為六年(自發行日起算)，該存續期間屆滿後，未行使
之認股權利視同棄權，認股權人不得再行主張其認股權利。
2.認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人、或做其他方式之處分，但遇認股權人死亡
而繼承者不在此限。
3.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依下列認股權憑證授予期間及比
例行使其認股權利：
(1)自被授予本員工認股權憑證屆滿二年後，累計可行使認股權比例為50%。
(2)自被授予本員工認股權憑證屆滿三年後，累計可行使認股權比例為75%。
(3)自被授予本員工認股權憑證屆滿四年後，累計可行使認股權比例為100%。
4.認股權人自本公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過
失者，本公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證及已具行使權而尚未行使之認股權
憑證予以收回並註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
1.自願離職、資遣：
已具行使權之認股權憑證，得自離職日或資遣生效日起三十日內（惟不得逾越本認股
權憑證之存續期間）行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其行使期
間自得行使日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄
認股權利；未具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日即視為放棄認股權利。
2.退休：
已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部認股權利，不受本條第(二)項第3點
有關授予期間及比例行使之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證
屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。
3.一般死亡：
已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起一年內行使認股權利。未
具行使權之認股權憑證，於認股權人死亡當日即視為喪失認股權利。
4.受職業災害殘疾或死亡者：
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，
可以行使認股權利，不受本條第(二)項第 3 點有關授予期間及比例行使之限制。惟
該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，
一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。
(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使認股
權利，不受本條第(二)項第3點有關授予期間及比例行使之限制。惟該認股權利，應
自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，一年內行使之，
並仍以認股權憑證存續期間為限。
5.留職停薪：
依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別
核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起三十日內（
惟不得逾越本認股權憑證之存續期間）行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認
股期間，其行使期間自得行使日起，按無法行使之日數順延之；逾期未行使者，凍結
其認股權行使權利，並遞延至復職後恢復。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢
復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為
限。
6.解雇：
認股權人如違反勞動契約或工作規則等重大過失而遭公司解雇者，其已授予之認股權
憑證，於解僱當日即視為放棄認股權利。
7.調職：
如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。
惟因本公司營運所需轉任至關係企業並經董事長核定者，其已授予認股權憑證之權利
義務均不受調職之影響。
8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
11.其他認股條件:對於放棄認股權利之認股權憑證或經本公司收回認股權憑證，本公司
將予以註銷不再發行。
12.履約方式:以本公司發行新股方式交付。
13.認股價格之調整:
（一）本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價
證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時
(包含私募)，包括：普通股股份增加及非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少(包
含減資彌補虧損及現金減資)等情事，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為
止，分以下四捨五入)。
調整後認股價格 = 〔(調整前認股價格 ×已發行股數） + (每股繳款金額 × 新股發行
股數)〕／(已發行股數 + 新股發行股數)
1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含認股權股款繳納憑證及債券換股權利
證書之股數，且應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股。
2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
3.未上市櫃時，若本公司與他公司合併增資發行新股時，每股繳款金額為合併基準日
依消滅公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如
係受讓他公司股份發行新股，則每股繳款金額為受讓基準日前受讓之他公司最近期經
會計師查核簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。上市櫃後，本公司
與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前四十五個營業日起連續三十
個營業日本公司普通股平均收盤價。
4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
5.若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價。
（二）本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利佔每股時價之比率超過
百分之一點五時，認股價格應於除息基準日依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，
分以下四捨五入）。
調整後認股價格=調整前認股價格 × (1-發放普通股現金股利佔每股時價之比率)
上述每股時價之訂定，本公司股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息
公告日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計
師查核簽證之財務報告每股淨值；股票上市(櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶除
息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
（三）本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股減少時，認
股價格應於減資基準日依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。
1.現金減資：
調整後認股價格 = (調整前認股價格-每股退還現金金額) × (減資前已發行普通股股
數 ÷ 減資後已發行普通股股數)
2.減資彌補虧損：
調整後認股價格 = 調整前認股價格 × (減資前已發行普通股股數 ÷ 減資後已發行普
通股股數)
14.行使認股權之程序:
（一）認股權人除依法定暫停過戶期間及下列期間外，得依本辦法行使認股權利，並
填具認股請求書，向本公司之股務代理機構提出認股申請。
1.自本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心或台灣證券交易所洽辦無償配股停
止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權
利分派基準日止。
2. 辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。
（二）本公司股務代理機構受理認股請求後，通知認股權人於指定期間至指定銀行繳
納股款，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。認股權人逾期未至指定銀行繳
納股款者，提出申請之認股權數額即視為放棄。
（三）本公司於收足股款後，指示本公司股務代理機構將其認購股數登載於本公司股
東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式交付本公司新發行之普通股股票。
（四）新發行之普通股股票自向認股權人交付之日起，即得買賣。
（五）本公司應於每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次；惟當年
度若遇無償配股基準日或現金增資認股除權基準日時，得衡酌調整變更登記時間。
(六) 上述(一)～(四)項有關認股權人若為大陸地區設有戶籍之員工者，則由台灣地區
代理人或代表人代為執行之。
15.認股後之權利義務:認股權行使後，本公司所交付之普通股，其權利義務與本公司已
發行普通股股票相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他重要約定事項:
（一）本辦法經本公司董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，
主並報經主管機關申報核准後生效，發行前如有修改時亦同。若於送件審核過程中，
因管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後
始得發行。
（二）本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:無。

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2021/3/25

博錸生技興

公告本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一

2021/3/25

博錸生技興

本公司董事會通過109年度財務報表