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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/22 | 日高工程實業 興 | 公告本公司董事會決議通過發放109年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:110/03/22
2.公司名稱:日高工程實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會110年3月22日決議通過發放109年度員工酬勞新台幣2,147,323元，
及董事酬勞新台幣1,073,661元，均以現金發放
(2)以上決議數與109年度認列費用估列金額無差異
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會
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| 2021/3/22 | 日高工程實業 興 | 公告本公司董事會決議109年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:110/03/22
2.增資資金來源:109年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:10,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償
配發34.246575股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發新股不足一股之畸零股，由股東於停止
過戶日起五日內自行拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期拼湊者，一律依面額折付現金
計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同
12.本次增資資金用途:強化財務結構
13.其他應敘明事項:本次增資相關事宜，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公
司買回公司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率時，擬請股東
會授權董事會全權處理之。
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| 2021/3/22 | 驊陞科技 興 | 公告110年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比 |
公告110年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:110/03/22
2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買
中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比
率及速動比率
110年02月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率=67.17%
流動比率=126.69%
速動比率=96.41%
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/22 | 日高工程實業 興 | 董事會決議召開110年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓
4.召集事由:
1.報告事項：
A一○九年度營業報告案。
B審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
C一○九年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
2.承認事項：
A一○九年度營業報告書及財務報表案。
B一○九年度盈餘分派案。
3.討論事項:
A本公司盈餘轉增資發行新股案。
B修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/24
6.停止過戶截止日期:110/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/22 | 普惠醫工 興 | 補充公告本公司董事會決議通過109年度個體財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):618,429
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):200,956
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):107,139
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):121,318
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,694
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,694
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.57
11.期末總資產(仟元):896,168
12.期末總負債(仟元):316,360
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):579,808
14.其他應敘明事項:本公司109年度個體財務報告，業經110/03/04董事會通過，
有關本公司109年度個體及合併財務報告詳細資訊，請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2021/3/22 | 名超企業 公 | 本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.事實發生日:110/03/20
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:110/03/20
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司一○九年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○九年度財務決算表冊報告。
(3)一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二、承認事項：
(1)本公司一○九年度決算表冊案。
(2)本公司一○九年度盈餘分配案。
三、討論事項：
第一案:「股東會議事規則」部份條文修訂案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/19
6.停止過戶截止日期:110/06/17
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，股東提案期間為110年4月9日起至110年4月19日止。
受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)
本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，
如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，
毋庸再送董事會審查。前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。
4.其他應敘明事項:
因最後過戶日4月18日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於
110年4月16日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以4/18為憑)。
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| 2021/3/20 | 醣基生醫 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:110/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林鴻達/本公司總經理及發言人。
4.新任者姓名、級職及簡歷:由本公司董事長陳肇隆暫代。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職。
6.異動原因:自請辭職。
7.生效日期:110/03/25。
8.其他應敘明事項:
(1)總經理暨發言人林鴻達辭職生效日為110/03/25。
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| 2021/3/20 | 醣基生醫 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/03/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:林鴻達/本公司總經理及發言人。
4.新任者姓名及簡歷:由本公司董事長陳肇隆暫代。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職。
6.異動原因:NA
7.新任生效日期:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)總經理暨發言人林鴻達辭職生效日為110/03/25。
(2)總經理解任案將於近期董事會追認。
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| 2021/3/19 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:110/03/19
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11(本公司會議室)
4.召集事由:
一、 報告事項
(一) 109年度營業報告。
(二) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(四) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
(五) 私募普通股辦理情形報告。
二、 承認事項
(一) 109年度營業報告書及財務報表案。
(二) 109年度虧損撥補案。
三、 討論事項
(一) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
四、 臨時動議
其他:
(1)停止過戶起始日期:110/04/25
(2)停止過戶截止日期:110/06/23
(3)有關109年度虧損撥補案內容尚待董事會決議通過，俟決議通過後另行公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/19 | 瑞利智工 未 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1.事實發生日:110/03/19
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：110/03/19
(2)股東配發內容：
A.盈餘分配之現金股利(元/股)：0
B.法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
C.股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
D.盈餘轉增資配股(元/股)：0
E.法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
F.股東配股總股數(股)：0
G.普通股每股面額：新台幣 10.0000元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/19 | 瑞利智工 未 | 本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:110/03/19
2.發生緣由:
本公司內部稽核主管異動
發生變動日期:110/03/19
舊任者姓名、級職及簡歷:張倉華；稽核主管
新任者姓名、級職及簡歷:許凱琳；益登科技股份有限公司 法務部資深專員
異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
異動原因:原任內部稽核主管於110/02/28離職，新任內部稽核主管經110/03/19董事
會決議任命。
生效日期:110/03/19
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/19 | 瑞利智工 未 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:110/03/19
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、會議時間：民國110年6月17日下午2時30分
二、受理股東報到時間：民國110年6月17日下午2時起
三、會議地點：新北市土城區城林路6巷55號會議室
四、股票停止過戶期間：民國110年4月16日起至110年6月17日止
五、召集事由：
(一)報告事項
(1) 一○九年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 一○九年度員工及董事酬勞分派報告
(二)承認事項
(1) 一○九年度營業報告書及財務報告案
(2) 一○九年度盈餘分派案
(三)選舉事項
(1) 全面改選七席董事(含三席獨立董事)
(2) 解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案
(四)臨時動議
(五)散 會
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| 2021/3/19 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會追認通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:管珮珊/百聿數碼創意股份有限公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任。
6.異動原因:110/03/19董事會追認通過稽核主管任命案。
7.生效日期:110/03/19
8.其他應敘明事項:
本公司已於110/02/26公告稽核主管異動，110/03/19經董事會追認通過。
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| 2021/3/19 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司召開110年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號5樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1、109年度營業報告。
(二)承認事項
1、109年度營業報告書。
(三)討論事項
1、修訂本公司章程部份條文案。
2、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/11
6.停止過戶截止日期:110/06/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚待股東常會
召開前另行召開董事會決議。
9.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出110年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案
超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字
者，該提案不予列入議案。
2.受理提案時間：110年4月01日起至110年4月12日止，每日上午8點30分至下午5點。
3.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02) 8797-6799。
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| 2021/3/19 | 研晶光電 興 | 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司交誼廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○九年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
(二)承認事項：
1.一○九年度營業報告書及財務報表承認案。
2.一○九年度虧損撥補承認案。
(三)選舉事項：全面改選第九屆董事。
(四)討論事項：
1.擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案。
(四)臨時動議。
(五)散會。
5.停止過戶起始日期:110/04/13
6.停止過戶截止日期:110/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
(一)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東
，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(二)依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得向公司提出股東常會議案。本公司擬訂自110年4月1日起至110年4月12日止，
以書面方式受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：本公司財會部
（地址: 新北市土城區永豐路173之8號3樓）。
(三)依公司法第一百九十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。受理期間自110年4月1日起
至110年4月12日止。受理提案處所：本公司財會部（地址:新北市土城區永豐路173之
8號3樓）。
(四)依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理
人：日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。
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| 2021/3/19 | 研晶光電 興 | 本公司董事會通過109年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):79,128
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,803
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,554)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(29,789)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(29,386)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29,389)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.27)
11.期末總資產(仟元):278,339
12.期末總負債(仟元):35,628
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):242,711
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/19 | 研晶光電 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：110/03/19
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/19 | 碩辣椒 未 | 公告本公司董事會通過109年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):$24,174
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):($5,749)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):($56,902)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):($57,945)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):($63,130)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):($63,130)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):($5.40)
11.期末總資產(仟元):$72,624
12.期末總負債(仟元):$40,324
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):$32,300
14.其他應敘明事項:有關109年度財務報告相關資訊，將於主管機關
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| 2021/3/19 | 碩辣椒 未 | 公告本公司109年度累計虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:110/03/19
2.公司名稱:碩辣椒股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交110年股東常會報告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/19 | 碩辣椒 未 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：110/03/19
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項為員工認股權調整保留盈餘
、資本公積彌補虧損及法定盈餘公積彌補
虧損之影響數。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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