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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/17 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會通過109年度個體財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/17
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):363,231
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):280,643
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,214
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,959
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,389
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,389
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.26
11.期末總資產(仟元):542,263
12.期末總負債(仟元):243,752
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):298,511
14.其他應敘明事項:有關109年度合併及個體財務報告詳細資訊將
於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至
公開資訊觀測站查詢。
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| 2021/3/17 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會決議109年度盈餘分派案 |
1. 董事會擬議日期：110/03/17
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,942,080
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/17 | 機光科技 興 | 機光科技董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(展覽館一館)
4.召集事由:
一.報告事項:
1.109年度營業報告
2.審計委員會審查109年度決算表冊報告
3.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
二.承認事項
1.109年度營業報告書及財務報表案
2.109年度盈虧撥補表案
三.討論事項:
1.109年度資本公積發放現金案
2.修訂「股東會議事規則」案
3.修訂「董事選任程序」案
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/05/01
6.停止過戶截止日期:110/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議分配
9.其他應敘明事項:
一.依公司法第172條之1規定，受理股東提案：
1.以書面方式。
2.受理股東提案期間：自110/4/23至110/5/3止，上午9時至下午4時止。
3.受理提案處所：機光科技股份有限公司財務處
（地址：新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5）
4.受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條之1規定，持有
已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常
會議案，但以一項以並以300字為限(含案由、說明及標點符號 )。凡有
意提案之股東務請於民國110年5月3日下午四時前寄達並註明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股
東常會提案函件」，以掛號函件寄送。有下列情事之一者，股東所提議
案，董事會得不列為議案。
4-1.該議案非股東會所得決議者。
4-2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
4-3.該議案於公告受理期間外提出者。
4-4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
二.開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到
者，請書明股東戶號、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機
構「第一金證券股份有限公司股務代理部」洽詢，電話：(02)2563-5711。
三.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，
其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另寄發
開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構
「第一金證券股份有限公司股務代理部」洽詢補發或於當日出席股東常會。
四.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會
前38日依規定送達機光科技股份有限公司財務處(新北市汐止區新台五路一
段99號31樓之5)。
五.本次股東常會不發放紀念品。
六.本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司
股務代理部【電話：(02)2563-5711】。
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| 2021/3/17 | F-楷捷國際投資 未 | 公告本公司協辦輔導推薦證券商辭任 |
1.事實發生日:110/03/17
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日收到協辦輔導推薦券商元大證券發函擬於3月31日辭任本公司
興櫃股票協辦輔導推薦證券商，因日前主辦輔導推薦商也已辭任，依興櫃審查準則
第40條第1項第3款規定櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日
依櫃買中心公告為準。
6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對
於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/17 | 普達系統 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/16
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,020,882
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):216,555
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,201
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,327
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,275
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,518
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.75
11.期末總資產(仟元):743,413
12.期末總負債(仟元):213,928
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):529,485
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/17 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事會決議參與轉投資大亞綠能科技股份有限公司 現金 |
公告本公司董事會決議參與轉投資大亞綠能科技股份有限公司 現金增資案
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
大亞綠能科技股份有限公司之普通股
2.事實發生日:110/3/17~110/3/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不超過18,900,362股
每股價格：新台幣10元
交易總金額：不超過新台幣189,003,620元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司持有11.94%之轉投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據大亞綠能科技股份有限公司現金增資時程匯款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.56元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有股數:不超過34,135,977股
累計投資金額:不超過新台幣316,333,620元
持股比例:不超過15.00%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例：15.11%
佔歸屬於母公司業主之權益之比例：38.85%
營運資金數額：新台幣624,943仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國110年3月17日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年3月17日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
營運資金
28.其他敘明事項:
無
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| 2021/3/17 | 廣化科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/03/17
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,052,100
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)配發員工酬勞新台幣76,824元(均配發現金)
(2)配發董事酬勞新台幣23,047元(均配發現金)
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/17 | 廣化科技 興 | 公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第22條第1 |
公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第22條第1項第2款及第3款辦理
1.事實發生日:110/03/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上海廣上貿易有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):104,320
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17,326
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):17,326
(8)本次新增資金貸與之原因:
係將子公司應收帳款逾期帳齡超過3個月的金額，
依金管會109年7月24日發布修正「公開發行公司
資金貸與及背書保證處理準則問答集」規定，
視同資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):41,740
(2)累積盈虧金額(仟元):-41,364
5.計息方式:
為該公司100%持有之被投資公司，年利率為0%
6.還款之:
(1)條件:
視子公司營運狀況而定
(2)日期:
視子公司營運狀況而定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
17,326
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.64
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
係將子公司應收帳款逾期帳齡超過3個月的金額，
視同資金貸與。
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| 2021/3/17 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)
4.召集事由:
（一）報告事項
1. 一○九年度營業報告。
2. 審計委員會審查一○九年度財務決算報告。
3. 一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
（二）承認事項
1. 一○九年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。
2. 一○九年度盈餘分派案。
（三）討論及選舉事項
1. 修訂本公司章程。
2. 補選本公司董事案。
3. 解除本公司新任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:110/04/18
6.停止過戶截止日期:110/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國110年04月10日起至110年04
月19日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述
期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂
路一段169-2號2樓。電話：03-5577668
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| 2021/3/17 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會通過一○九年度個體財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/17
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):241,719
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):100,781
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,111
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):669
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,768
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,768
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.08
11.期末總資產(仟元):434,138
12.期末總負債(仟元):173,339
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):260,799
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/17 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會通過一○九年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/17
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):242,286
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98,501
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(895)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):669
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,768
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,768
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.08
11.期末總資產(仟元):429,350
12.期末總負債(仟元):168,551
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):260,799
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/17 | 廣化科技 興 | 本公司董事會通過一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:110/03/17
2.公司名稱:廣化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞金額:新台幣76,824元。
(2)董事酬勞金額:新台幣23,047元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)以上決議數與109年度認列費用金額無差異。
(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2021/3/17 | 凌陽多媒體 未 | 公告本公司取得會計師109年度內部控制制度專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/03/17
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/03/17
5.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/17 | 安成生物科技 興 | 公告本公司董事會通過109年第4季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/17
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,246
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):203
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(98,558)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(100,507)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(101,858)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(101,858)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.51)
11.期末總資產(仟元):387,037
12.期末總負債(仟元):92,927
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):294,110
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/17 | 安成生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:臺北市敦化南路2段97號11樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)109年度營業報告
(2)109年度審計委員會審查報告
(3)累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告
二、承認事項：
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度虧損撥補案
三、選舉事項：
(1)董事全面改選案
四、討論事項：
(1)修訂本公司章程案
(2)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/09
6.停止過戶截止日期:110/06/07
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/17 | 安成生物科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/03/17
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/17 | 佳得股份有限公司 未 | 代重要子公司冠宇國際電訊股份有限公司 公告財務主管異動。 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:110/03/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳淑幸經理 / 冠宇國際電訊股份有限公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳偉邦經理 / 冠宇國際電訊股份有限公司總經理室特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:110/03/17
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/17 | 金萬林企業 | 公告本公司董事會決議109年資本公積轉增資配股案 |
1. 董事會擬議日期：110/03/17
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.47297297
(8)股東配股總股數(股)：1,400,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/17 | 金萬林企業 | 公告本公司董事會決議109年資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:110/03/17
2.增資資金來源:資本公積轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,400,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:14,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):47.29729729股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東可自配股停止
過戶日起5日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期拼湊或拼湊不足
一股之畸零股，依法改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按
面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會訂定增資
基準日辦理相關事宜。
(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運評估須予變更、
或嗣後流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權
董事會辦理相關變更事宜。
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| 2021/3/17 | 金萬林企業 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/17
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):302,896
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,304
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34,575)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,475)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(26,150)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(26,150)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.02)
11.期末總資產(仟元):594,213
12.期末總負債(仟元):143,385
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):450,828
14.其他應敘明事項:無
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