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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/23 | 王座國際餐飲 | 本公司董事會決議召開110年召開股東常會事宜 |
1.事實發生日:110/03/23
2.發生緣由::公司董事會決議召開110年召開股東常會事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(一) 股東會召開日期:110/06/15
(二) 股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號
(台灣大學竹北分部碧禎館一樓107會議室)
(三) 召集事由一、報告事項:
(1) 109年度營業報告。
(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。
召集事由二、承認事項:
(1) 109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 109年度虧損撥補案。
召集事由三、選舉事項:
(1) 改選董事7名(含獨立董事3名)案。
召集事由四、討論事項:
(1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
召集事由五、其他議案:無。
召集事由六、臨時動議:臨時動議。
(四) 停止過戶起始日期:110/04/17
(五) 停止過戶截止日期:110/06/15
(六) 受理股東書面提案之期間與處所：
受理期間：110年04月12日至110年04月22日止
受理處所：王座國際股務單位(新竹縣竹北市高鐵九路98號3樓)
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| 2021/3/23 | 新德科技 公 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.事實發生日:110/03/23
2.發生緣由:董事會決議召開110年股東常會事宜
一、開會時間：民國110年6月23日(星期三)上午九時
二、開會地點：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1（本公司會議室）
三、召集事由：
(一)報告事項
1.一○九年度營業報告書。
2.一○九年度監察人查核報告書。
3.一○九年度庫藏股執行情形報告。
4.一○九年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(二)承認與討論事項
1.一○九年度營業報告書及財務報表案。
2.一○九年度盈餘分配案。
3.修訂章程案。
(三)選舉事項
1.董事補選案。
(四)其他議案或臨時動議
四、股票停止過戶期間：自民國110年4月25日至民國110年6月23日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受
理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1)，受理
期間為自110年4月12日至110年4月22日止，持有已發行股份總數1%以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東會議案。
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| 2021/3/23 | 佳得股份有限公司 未 | 補正公告本公司自然人董事當然解任 |
1.發生變動日期:110/03/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:許漢昇 / 本公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，董事一職當然解任。
7.新任者選任時持股數:不適用。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/01-110/06/30
9.新任生效日期:不適用。
10.同任期董事變動比率:6/12
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:同任期董事變動比率，說明如下--
一、109年6月30日股東常會增選董事5席。
二、110年3月22日因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，一席董事當然解任。
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| 2021/3/23 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司經董事會通過股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：110/03/23
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,600,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/23 | 伊雲谷數位科技 | 本公司受邀參加美林證券舉辦之「2021 APAC TMT Conference」 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/03/26
1.召開法人說明會之日期：110/03/26
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會(台灣)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加美林證券舉辦之「2021 APAC TMT Conference」
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.ecloudvalley.com/zh-hant/investors/shareholder-services/
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2021/3/23 | 寶德科技 | 公告本公司獨立董事辭任薪資報酬委員會之委員 |
1.發生變動日期:110/03/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:王鵬森/德勝科技(股)公司董事兼副執行長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:本公司於110年3月23日收到辭任書，辭職生效日為110年6月21日。
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| 2021/3/23 | 寶德科技 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:110/03/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:王鵬森/德勝科技(股)公司董事兼副執行長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:八分之一
11.同任期獨立董事變動比率:三分之一
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:本公司於110年3月23日收到辭任書，辭職生效日為110年6月21日，
獨立董事缺額將依法於110年股東常會補選。
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| 2021/3/23 | 安特羅生物科技 興 | 公告董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：110/03/23
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/23 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會決議110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路1段3號
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司一○九年度營業報告。
2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「道德行為準則」。
4.修訂本公司「董事會議事規範」。
(二)承認事項
1.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一○九年度虧損撥補案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「股東大會會議規則」案。
3.修訂本公司「董事選任程序」案。
4.本公司擬以低於市價發行110年員工認股權憑證案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/24
6.停止過戶截止日期:110/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記
載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會
議案。
2.受理股東提案權期間為110/04/16起至110/04/26止。
3.受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司
(地址：台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)
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| 2021/3/23 | 安特羅生物科技 興 | 本公司董事會決議以低於市價發行員工認股權憑證案 |
1.董事會決議日期:110/03/23
2.發行期間:本員工認股權憑證於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視實際需求，
為一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:(一)以本公司及本公司控制或從屬公司全職員工為限。實際得認股
之員工及其所得認股之數量，經董事長核定後，提報董事會同意後認定之。惟具經理人
身份者，應先經薪資報酬委員會同意。
(二)本公司依「發行人募集與發行有價證券證券處理準則」第五十六條之一第一項規定
，發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制
員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依發行人
募集與發行有價證券處理準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一
員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經向中央目的事業主管機關
專案核准解除前述限制者，不在此限。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,400單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
2,400,000股
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:認股價格為每股新台幣25元整。
認股權利期間：
1.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後可按下列時程行使認股權。認股權憑證
之存續期間為10年，除本辦法規定外，本認股權憑證不得轉讓、質押、贈予他人或作其
他方式之處分。
認股權憑證授予期間 累積可行使認股比例
屆滿2年 30%
屆滿3年 60%
屆滿4年 100%
2.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失，
公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回註銷。
3.前述權利期間及比例，董事會得視每次發行情形調整之。
(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。
(四)員工未符既得條件或發生繼承時，應依下列方式處理：
1.離職(含自願離職及開除)
已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內行使認股權利，但若適逢不得行使
認股期間，其行使期間自得行使日起，按無法行使之日數順延之。未具行使權之認股
權憑證，於離職當日失效。
2.退休
已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權
憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。
唯該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)
，一年內行使之。
3.一般死亡
已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利。未具行使權之
認股權憑證，於死亡當日失效。
4.受職業災害殘疾或死亡者
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可
以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受
本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。唯該認股權利，應自離職日起或
被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，一年內行使之。
(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之
認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有
關時程屆滿可行使認股比例之限制。唯該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權
憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，一年內行使之。
5.留職停薪
依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特
別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月
內行使認股權利，但若遇有本辦法第九條第一項之情形者，認股權行使期間得依該
項存續期間依序往後遞延。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認
股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。
6.資遣
已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起一個月內行使認股權利。未具行使權
之認股權憑證，自資遣生效日失效。
7.轉調關係企業(本公司控制或從屬公司)
因本公司營運所需，經本公司總經理核准轉任本公司關係企業之員工，其已授予之
認股權證不受轉任之影響。
8.其他
非屬上列原因或實際依照前揭各款規定執行時必須依相關法令進行調整時，授權董
事長依實際狀況個別訂定或調整之。
9.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。員
工自公司被授予員工認股權憑證後，遇有重大違反勞動契約或工作規則之情事，員
工對於該違反情事發生前或績效評估結果公佈前得行使但未行使認股權之員工認股
權證，即時喪失對本公司主張認股之權利；前揭違約情事及績效之判斷，依本公司
相關之勞雇契約、工作規則、績效評估 標準等人事作業規章為之。
(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將
以註銷不再發行。
8.履約方式:以本公司發行新股方式交付。
9.認股價格之調整:(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認
股權之各種有價證券換發普通股股份者或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司普通
股股份發生變動時（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受
讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股
價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。
調整後轉換價格＝調整前轉換價格×〔已發行股數＋（每股繳款額×新股發行股數）
／每股時價〕／（已發行股數＋新股發行股數）。
1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚含「未註銷或未轉
讓之庫藏股」之股數，不含「認股權股款繳納憑」、「債券換股權利證書」及其他權
利證書之股數。
2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
3.本公司與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業日
起連續三十個營業日之本公司普通股平均收盤價。
4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
5.若調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
6.每股時價之訂定，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、 五
個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(二)認股憑證發行後，本公司遇有發放現金股利時，應按所占每股時價之比率於除息基
準日按下列公式調降轉換價格：(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)調整後認股價
格＝調整前認股價格Ｘ（1－發放普通股現金股利占每股時價之比率）上述每股時價之
訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤
價之簡單算術平均數為準。
(三)如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，應依下列公式，計算其調整後認股
價格(算至新台幣角為止，分以下四捨五入)調整後認股比例，於減資基準日調整之。
1.減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝調整前認股價格 Ｘ 減資前已發行普通股股數 / 減資後已發行
普通股股數。
2.現金減資時：
調整後認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額) Ｘ 減資前已發行普通股股
數/減資後已發行普通股股數。
10.行使認股權之程序:(一)認股權人除約定停止認股期間或法定停止過戶期間或本辦法
另有規定者外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求
書，向本公司之股務代理機構提出申請。
(二)本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人至指定銀行繳納股款。
(三)本公司股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，
於五個營業日內以集保劃撥方式發給新發行之普通股。
(四)新發行之普通股自向認股權人交付之日起上市(或上櫃)買賣。本公司普通股 若依
法得於台灣證券交易所 (或櫃檯買賣中心) 買賣時，新發行之普通股自向認股權人交付
之日起即得上市(或上櫃)買賣。
(五)本公司應每季至少一次，向主管機關辦理已完成認股股份之股本變更登記。
11.認股後之權利義務:本公司所交付之新股，其權利義務與本公司普通股股票相同。
12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:本公司本次所發行之員工認股權
憑證可認購本公司普通股股票2,400,000股，其對原有普通股股東股權可能稀釋比率
約為4%，稀釋效果尚屬有限。
14.其他重要約定事項:(一)認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令
或主管機關要求外，不得洩露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情
事，本公司得就其尚未行使之本認股權憑證撒銷之。
(二)本辦法經董事會同意， 並報經主管機關申報後生效，實際
發行前修改時亦同。本公司並授權董事長於案件審查期間因應主管機關要求可修訂
本發行及認股辦法，惟嗣後仍須提董事會追認後始得發行。
(三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
15.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/23 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會通過109年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):22,876
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,219
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(82,722)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(74,453)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(74,453)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(74,453)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.40)
11.期末總資產(仟元):657,625
12.期末總負債(仟元):40,352
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):617,273
14.其他應敘明事項:
上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
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| 2021/3/23 | 詠勝昌 興 | 本公司董事會通過109年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:110/03/23
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法235條之1及經濟部104.06.11經商字第10402413890號函及本公司公司
章程第二十八條規定辦理，年度如有獲利應提撥不得高於1%為董事酬勞，不低
於1%為員工酬勞。
(2)經董事會決議，本公司109年度員工酬勞為新台幣391,858元整、董事酬勞為新
台幣391,858元整，將以現金發放之。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2021/3/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會通過109年度個體財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):354,201
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,227
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,666
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,402
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,834
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,834
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.28
11.期末總資產(仟元):761,075
12.期末總負債(仟元):402,035
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):359,040
14.其他應敘明事項:有關109年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成
上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
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| 2021/3/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):354,201
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,227
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,039
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,402
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,834
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,834
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.28
11.期末總資產(仟元):761,669
12.期末總負債(仟元):402,630
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):359,040
14.其他應敘明事項:有關109年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成
上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
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| 2021/3/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事規範」部份條文報告。
(5)修訂「道德行為準則」部份條文報告。
(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。
二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認109年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修訂「董事選任程序」部份條文案。
四、選舉議案：
(1)全面改選董事七席(含獨立董事三席)。
五、其他議案：
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:110/04/24
6.停止過戶截止日期:110/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本
公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：
02-2541-9977）
(2)擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告110年股東常會受理持有發行股份總
數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：
1.受理期間：自110年4月15日起至110年4月26日下午五時止。
2.受理地點：台南市仁德區中正路三段209號(本公司財會部)。
3.郵寄者以郵件寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」或
「股東常會提名函件」字樣，以掛號函件寄送。
(3)電子投票行使期間：自民國110年05月22日至110年06月19日止；股東得以電子方
式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。
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| 2021/3/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:110/03/23
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
(2)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
(3)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(5)全面改選董事七席(含獨立董事三席) 。
(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(7)擬訂定本公司一一Ｏ年股東常會日期。
(8)擬訂本公司一一Ｏ年股東常會受理股東提案之期間及地點。
(9)擬訂本公司一一Ｏ年股東常會議程。
(10)銀行額度申請承認案。
(11)民國一Ｏ九年度內部控制制度聲明書通過案。
(12)董事及經理人責任險案。
(13)一Ｏ九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(14)一Ｏ九年財務報表案。
(15)一Ｏ九年營業報告書案。
(16)擬具本公司一Ｏ九年盈餘分配案。
(17)薪酬委員會提109年12月~110年2月之董事、經理人績效獎金分配案。
(18)評估超過授信期間且金額重大之應收帳款。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/23 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會決議通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):349,859
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):107,424
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,805
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,785
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,514
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,514
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.67
11.期末總資產(仟元):808,274
12.期末總負債(仟元):214,281
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):593,993
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/23 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告案。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
(二)承認事項
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票
過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項，其
受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自110年04月23日起至
110年05月03日止，受理處所為本公司財務部。
(二)本次股東常會不發放紀念品。
(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。
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| 2021/3/23 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/03/23
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110/03/23董事會重要決議如下：
(1)通過本公司109年度員工及董事酬勞分配案。
(2)通過本公司109年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(3)通過本公司109年度盈餘分配案。
(4)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過本公司民國110年度財務報表及稅務報表簽證會計師之獨立性
、適任性評估及委任報酬案。
(6)通過本公司向銀行申請融資授信案。
(7)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。
(8)通過本公司召開110年股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/23 | 明係事業 | 公告本公司110年度現金增資收足股款 |
1.事實發生日:110/03/23
2.公司名稱:明係事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司110年度現金增資總發行股數2,642,000股，每股發行價格新台幣40元，
實收股款總金額新台幣105,680,000元，業已全數收足。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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