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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/29 | 弘泰紡織 | 公告本公司110年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率 |
公告本公司110年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:110/03/29
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
(1)110年02月流動比率、速動比率、負債比率
流動比率:96.96%
速動比率:70.19%
負債比率:33.05%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 110/03 110/04 110/05
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期初金額 36,368 47,662 89,766
現金流入-營運 15,297 120,419 15,752
現金流出-營運 (22,359) (27,033) (36,440)
現金流入-融資 23,000 0 6,445
現金流出-融資 (4,644) (51,282) (6,451)
期末現金 47,662 89,766 69,072
(3)本公司110年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 354,054 336,644 14,400
短期借款 NTD 225,000 76,620 148,380
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/29 | 天擎生化科技 未 | 公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準， 公告 |
公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準， 公告相關財務業務資訊
1.事實發生日:110/03/29
2.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
3.財務業務資訊:
(1)最近一個月單月資訊
項目/月份 110年02月 109年02月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 25,111 6,009 317.89%
稅前純益(損)(仟元) 1,843 (4,861) 137.91%
稅後純益(損)(仟元) 1,510 (4,861) 131.06%
每股盈餘(元) 0.06 (0.20) 130.00%
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(2)最近二個月資訊
項目/月份 110年01月-02月 109年01月-02月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 51,161 13,569 277.04%
稅前純益(損)(仟元) 5,612 (8,651) 164.87%
稅後純益(損)(仟元) 4,893 (8,651) 156.56%
每股盈餘(元) 0.20 (0.35) 157.14%
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(3)最近一季單季資訊
項目/月份 109年10月~12月 108年10月-12月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 95,394 59,776 59.59%
稅前純益(損)(仟元) 26,619 (2,622) 1,115.22%
稅後純益(損)(仟元) 24,164 (4,820) 601.33%
每股盈餘(元) 0.99 (0.20) 595.00%
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(4)最近二季資訊
項目/月份 109年7月-12月 108年7月-12月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 176,705 120,611 46.51%
稅前純益(仟元) 37,457 4,371 756.94%
稅後純益(仟元) 35,002 2,173 1,510.77%
每股盈餘(元) 1.44 0.09 1,500.00%
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4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):否
6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數
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| 2021/3/29 | 平和環保科技 | 代子公司鳳嘉實業(股)公司公告董事會決議盈餘分配 |
1.董事會決議日期:110/03/29
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,850,756元。
3.其他應敘明事項:配發對象為單一法人股東-平和環保科技(股)公司。
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| 2021/3/29 | 展碁國際 | 公告本公司股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:110/03/29
2.公司名稱:展碁國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條
第1項第2款規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股7,833,000股，
競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣22.32元，依投標價格高者
優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格
及其數量加權平均價格為新台幣34.14元，公開申購承銷價格為
每股新台幣25元，總計新台幣244,548,610元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：110年3月29日。
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| 2021/3/29 | 展碁國際 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:110/03/29
2.公司名稱:展碁國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：110/3/31~110/4/8。
(2)承銷價：每股新台幣25元。
(3)公開承銷數量：6,659,000股(不含過額配售數量)。
(4)過額配售數量：100,000股。
(5)佔公開承銷數量比例：1.50%。
(6)過額配售所得價款：新台幣2,500,000元。
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| 2021/3/29 | 東貝光電科技 未 | 公告本公司董事當選失其效力 |
1.發生變動日期:110/03/29
2.舊任者姓名及簡歷:吳秉宸/東貝光電科技股份有限公司 董事
3.新任者姓名及簡歷:暫缺。
4.異動原因:依證交法第26-3條規定：董事間超過半數之席次不得具二親等以內之親屬，
不符規定之董事中以所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:7/9
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/29 | 彥陽科技 未 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:110/03/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:采陽投資有限公司
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:法人董事請辭
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/21
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:2/7
11.同任期獨立董事變動比率:0/2
12.同任期監察人變動比率:0/3
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:本公司於110年03月29日接獲辭任書，該法人董事自即日起辭任。
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| 2021/3/29 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/03/29
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過受理董事、獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理場所案。
(2)通過召開110年度股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/29 | 紘通企業 興 | 公告110年02月份自結財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率、 |
公告110年02月份自結財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀 行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/03/29
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦
理公告
6.因應措施:
(1)110年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 60.52%
流動比率= 103.01%
速動比率= 70.09%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月
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期初餘額 83,914 80,021 68,394
現金流入 58,483 60,610 76,218
現金流出 62,376 72,238 68,668
期末餘額 80,021 68,394 75,943
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月
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融資額度 397,897 397,897 397,897
已用額度 387,597 389,947 392,297
額度餘額 10,300 7,950 5,600
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/29 | 聯享光電 興 | 公告本公司經主管機關核准109年度現金增資延長特定人 繳款期限 |
1.事實發生日:110/03/29
2.公司名稱:聯享光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司109年度現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會109年12月30日金管
證發字第10903790601號函核准在案。經向金融監督管理委員會申請延長特定人繳款期
限，業經金融監督管理委員會110年3月26日金管證發字第1100336996號函核准在案。
(2)本公司現金增資作業時程，原訂特定人繳款期限為110年3月24日，擬將原股東認
購不足股數洽特定人之繳款期間延長至110年4月28日。
(3)原核准發行現金增資股數、資金用途及認購價格均維持不變。
6.因應措施:
為確保原股東及員工之權益，本次現金增資延長特定人繳款期限，對投資人權益
所造成之影響，本公司特訂定相關補償方案如下:
(1)適用對象：已繳款之原股東、員工及認股人。
(2)申請期間：110年3月26日起至110年4月23日止。
(3)申請方式：對於本補償方案公告前已繳納股款之原股東、員工及認股人，如已無認
購意願者，於申請期間截止日(110年4月23日)前填具「現金增資退還股款申請書」
，檢附認股繳款書存查聯影本並加蓋股東原留印鑑，若遺失繳款收據，請填具切結
書並加蓋股東原留印鑑，親自送達或掛號郵寄(以郵戳日期為準)本公司股務代理機
構中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路1段83號5樓，電話(02)66365566)
提出申請，逾期未申請者，視同維持原認購意願。
(4)應退還股款之退還日期及方式：
對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及認股人如已無認購意願者 ，本
公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：
認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×(利率%(註))÷365】
申請延長繳款期間後，若仍未能募集資金完成，將退還原股東、員工及認股人所繳
納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下：
認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×(利率%(註)÷365】
註：利率係以郵政儲匯局110年3月26日一年期定期存款牌告利率0.81%計算之
(5)本公司將統一於實際退款日起以匯款方式退回繳交之股款，並給付自繳款日起至退
款日應加計之利息。
(6)對於已繳款之原股東、員工及認股人要求退還之股款暨原認購股數，本公司董事長
洽特定人全數認購。
7.其他應敘明事項:
承諾書
本人為聯享光電股份有限公司(以下簡稱本公司)負責人，本公司依據金融監督管理
委員會中華民國109年12月30日金管證發字第10903790601號函，辦理109年度第1次現
金增資繳款募集資金作業。
因特定人繳款作業稍有延誤之影響，無法於原訂三個月之期間內募集完成。為使本
公司本次現金增資計畫早日結案，業經本公司民國109年11月2日董事會決議通過，授
權董事長全權處理，茲擬向 金融監督管理委員會提出申請展延繳款期限1個月至民國
110年4月28日止，俾以完成募集資金作業。
對於已完成認購股份之員工及原始股東，若可以提出合理或具體理由證明其權利因
本公司本次延長洽特定人繳款期間受損者，本人願意對其承受之損失負損害補償之責
任。
聯享光電股份有限公司
負責人：賴俊光
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| 2021/3/29 | 全球人壽保險 公 | 更正本公司109年度12月份營收公告 |
1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:原營收公告金額為自結數，配合本公司於公開資訊觀測站公告年度經會計
師查核後之財務報告，更正109年12月營收及109年累計營收
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:
更正前資訊:
109年12月營收新台幣9,964,131仟元；109年累計營收新台幣136,006,934仟元
更正後資訊:
109年12月營收新台幣9,972,128仟元；109年累計營收新台幣136,014,931仟元
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| 2021/3/29 | 湧盛電機 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區成功二路25號3樓
(集思高雄亞灣會議中心)
4.召集事由:
壹.報告事項:
一、 109年度營業報告。
二、 審計委員會審查109年度決算表冊報告。
三、 109年度員工及董事酬勞發放情形報告。
貳.承認事項:
一、 109年度營業報告書暨財務報表案。
二、 109年度盈餘分配案。
參.討論事項:
一、 修訂「股東會議事運作管理辦法」案。
二、 修訂「董事選舉辦法」案。
三、 修訂「公司章程」案。
肆.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/05/01
6.停止過戶截止日期:110/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未決議，待確定將另行公告。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。
(2)受理提案時間:110年4月19日起至110年4月28日止，每日上午8點00分
至下午5點00分。
(3)受理提案處所:湧盛電機股份有限公司(高雄市前鎮區環區四路5號)
聯絡單位:管理部 電話:07-8228183
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| 2021/3/29 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳宜龍 內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:110/03/29
8.其他應敘明事項:本委任案將提報下一次董事會討論決議
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| 2021/3/29 | 金豐機器 公 | 公告本公司召開110年股東常會事宜 |
1.事實發生日:110/03/26
2.發生緣由:董事會決議召開110年股東常會事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/03/26。
(2)股東常會召開日期:110/06/18
(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)
(4)召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司民國109年度營運狀況報告案。
2.監察人審查本公司109年度決算表冊報告案。
3.109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
(二)承認事項：
1.本公司109年度決算表冊，提請 承認。
2.本公司109年度盈餘分配表，提請 承認。
(三)其他議案或臨時動議。
(5)盈餘分派案主要內容:
擬每股配發現金股利0.7元，現金股利提撥總額為117,988,780元，俟股東常會
決議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
(6)辦理過戶手續:
(一)辦理過戶最後日期時間:110年4月19日(星期一)下午5點前。
(二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司
地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801
(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票，而尚未辦理過戶之股東，請於110年4月19日
(星期一)下午4時30分前駕臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以110年4月19日郵
戳為憑。
(四)停止過戶期間:110年4月20日至110年6月18日止。
(五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書
者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或
300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會並參與該
項議案討論。
(2)提案受理期間:自110年3月30日至110年4月9日止，受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出，並敘
明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月9日前送達本
公司公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，
及以掛號函件寄送。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申
請。受理提案地點:彰化市彰水路186號(本公司財務部)，聯絡人:葉長翰，
電話:04-7524131分機6801。
(3)本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公
司法172條之一規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於
股東會說明未列入之理由。
(4)本次股東常會未發放紀念品。
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| 2021/3/28 | 紫金堂 公 | 本公司配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/03/28
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
吳偉豪
4.舊任簽證會計師姓名2:
薛守宏
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
吳偉豪
7.新任簽證會計師姓名2:
李燕娜
8.變更會計師之原因:
為配合會計師事務所內部職務調整，自109年財務報表起由原吳偉豪會計師及薛守宏
會計師變更為吳偉豪會計師及李燕娜會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/03/28
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。
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| 2021/3/27 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司董事會通過對孫公司E-Lan Car Components (USA) Inc. |
公告本公司董事會通過對孫公司E-Lan Car Components (USA) Inc.資金貸與事宜
1.事實發生日:110/03/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:E-Lan Car Components (USA) Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):137,682
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):19,260
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):19,260
(8)本次新增資金貸與之原因:
為提供營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):31,328
(2)累積盈虧金額(仟元):-3,884
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
視營運情況決定
(2)日期:
視營運情況決定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
53,436
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.76
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2021/3/27 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：110/03/27
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/27 | 華勝汽車-KY 興 | 本公司董事會決議召開110年股東常會之相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/27
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段317號2樓(台北美侖大飯店)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)2020年度營業報告
(二)審計委員會審查2020年度決算表冊報告
(三)2020年度董事及員工酬勞分派情形報告
(四)修訂本公司「董事會議事規則」及「道德行為準則」報告
二、承認事項：
(一)2020年度營業報告書及合併財務報告案
(二)2020年度虧損撥補案
三、選舉事項：
本公司補選獨立董事案
四、討論事項：
(一)解除新選任董事競業禁止之限制案
(二)修訂本公司「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」案
5.停止過戶起始日期:110/04/27
6.停止過戶截止日期:110/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司自2021年04月17日起至2021年04月27日下午5時止，受理股東就本次股東常會
之提案及獨立董事之提名，詳細資訊請詳公開資訊觀測站內之相關公告。
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| 2021/3/27 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):694217
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136578
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27789)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2150)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5467)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2080)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.05)
11.期末總資產(仟元):1169123
12.期末總負債(仟元):480219
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):688411
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/26 | 新穎生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.事實發生日:110/03/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、召開日期：110/06/21(星期一)上午9點00分整
二、召開地點：台北市南港區研究院路1段130巷99號C棟212會議室
(國家生技園區C212室)
三、召集事由：
(一)報告事項：
1.109年度營業報告書。
2.109年度審計委員會審查報告書。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.修訂本公司「公司章程」案。。
3.修訂本公司「董事選任程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(四)臨時動議：
四、其他應公告事項：
(一)依公司法第165條規定，自110年04月23日(星期五)起至110年06月21日
(星期一)止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
請於最後過戶日110年04月22日(星期四)下午5時00分前駕臨本公司股務代理人：
台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路1段96號B1)辦理過戶手續。
(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行
股務代理部洽詢（電話：02-25048125)。
(三)依公司法第172條之1規定，書面提案之期間自110年4月14日起至110年4月23日止，
持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案，應於110年4月23日下午5時前送達受理
處所：新穎生醫股份有限公司行政財務管理處
（地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1；電話03-5601916 ）。
(四)本次股東常會未發放紀念品。
五、特此公告
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