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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/29 | 清淨海生技 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:110/03/29
2.法人名稱:科技島管理顧問股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:黃偉勵/力方開發事業股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:李臺平/力拓營造股份有限公司 前營運長
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/5/1~112/4/30
7.新任生效日期:110/03/29
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/29 | 聚恆科技 興 | 公告110年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/03/29
2.公司名稱:聚恆科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090101232號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速
動比率。
110年2月份自結財務報告之財務比率:
負債比率:59.23%
流動比率:159.09%
速動比率:61.08%
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/29 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:110/03/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:林幸蓉/台橡(股)公司財務處協理
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃而離職
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司於110年03月29日收到辭任書，辭職生效日為110年03月30日，
獨立董事(審計委員會委員)缺額將依法於110年股東常會補選；
新任薪資報酬委員會成員自事實發生之即日起算3個月內召開董事會委任後再行公告。
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| 2021/3/29 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:110/03/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:林幸蓉/台橡(股)公司財務處協理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃而離職
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:七分之一
11.同任期獨立董事變動比率:三分之一
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
本公司於110年03月29日收到辭任書，辭職生效日為110年03月30日，
獨立董事缺額將依法於110年股東常會補選。
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| 2021/3/29 | 華懋生化科技 | 本公司董事會通過109年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:110/03/29
2.公司名稱:華懋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據公司法第235條之一、本公司章程及金管證審字第
1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司董事會通過109年度員工及董事酬勞
(1)本次員工酬勞新台幣5,556,330元及董事酬勞2,381,284元擬全數以現金發放。
(2)本案業經薪資報酬委員會通過後，提請董事會討論。
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| 2021/3/29 | 華懋生化科技 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中山路88號17樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)本公司民國109年度營業報告。
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)本公司董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
二、承認事項
(1)承認109年度營業報告書暨財務報表。
(2)承認109年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，
持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提供股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，
且提案內容不得超過三百字。
(1)受理期間：民國110年04月19日至110年04月28日17:00止。
(2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日
前，並請於信封封面加註股東常會提案函件，字樣以掛號函件寄送)提出並
敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，已備董事會備查及回覆查核結果。
(3)受理處所：華懋科技股份有限公司（地址：桃園市中壢區中山路88號17樓）。
(4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法172-1規定辦理。
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| 2021/3/29 | 華懋生化科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/03/29
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,600,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/29 | 華懋生化科技 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,114,301
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):234,173
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):148,109
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):156,787
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):115,945
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115,945
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.33
11.期末總資產(仟元):1,280,619
12.期末總負債(仟元):708,809
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):571,810
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/29 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議員工認股權憑證 轉 |
代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議員工認股權憑證 轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:110/03/29
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):500,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣5,000,000元。
6.發行價格:新台幣18元。
7.員工認購股數或配發金額:500,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年4月8日，並依法令規定辦理
相關變更登記事宜。
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| 2021/3/29 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議盈餘轉增資 |
1.董事會決議日期:110/03/29
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,520,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:15,200,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發160股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
餘不足1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金並增加太陽能電廠相關投資
13.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/29 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:110/03/29
2.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配發股票股利新台幣15,200,000元及
普通股現金股利新台幣13,300,000元。
3.其他應敘明事項:
股票股利按持股比例配發每股約當1.6元，現金股利按持股比例配發每股約當1.4元。
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| 2021/3/29 | 德河海洋生技 未 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/03/29
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
NA
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/29 | F-北極星 | 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，依主管機關通 知公告相 |
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，依主管機關通 知公告相關訊息
1.事實發生日:110/03/29
2.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意交易
資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。
3.財務業務資訊:
一、最近一個月:
科目 110年2月 109年2月 與去年同期增減%
------------- ---------- ------------ -----------------
營業收入(仟元) 425 0 100
稅前純益(仟元) (21,778) (44,373) (50.92)
稅後純益(仟元) (21,778) (44,373) (50.92)
每股盈餘(元) (0.03) (0.07) (57.14)
二、最近二個月:
科目 110/1-2月 109/1-2月 與去年同期增減%
------------- ----------- ------------- ------------------
營業收入(仟元) 851 0 100
稅前純益(仟元) (70,571) (101,834) (30.70)
稅後純益(仟元) (70,571) (101,834) (30.70)
每股盈餘(元) (0.11) (0.16) (31.25)
三、最近一季:
科目 109年10月-12月 108年10月-12月 與去年同期增減%
------------- ------------ ------------- ------------------
營業收入(仟元) 3,932 0 100
稅前純益(仟元) (174,881) (218,269) (19.88)
稅後純益(仟元) (174,881) (219,039) (20.16)
每股盈餘(元) (0.27) (0.34) (20.59)
四、最近二季:
科目 109年7月-12月 108年7月-12月 與去年同期增減%
------------- ------------ ------------- ------------------
營業收入(仟元) 9,443 0 100
稅前純益(仟元) (346,158) (433,229) (20.10)
稅後純益(仟元) (346,158) (433,999) (20.24)
每股盈餘(元) (0.53) (0.66) (19.70)
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資
人參考。
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| 2021/3/29 | 泰創工程 興 | 代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議通過 109年度 |
代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議通過 109年度員工酬勞及董監事酬勞分配案
1.事實發生日:110/03/29
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定
辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)太創能源(股)公司於110年3月29日董事會決議通過員工酬勞及董監事酬勞分配案。
(2)員工酬勞為新台幣3,646,000元，董監事酬勞為新台幣1,622,000元，
均以現金方式發放。
(3)本案經董事會決議通過，將依法於股東常會報告。
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| 2021/3/29 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開110年 股東常會 |
代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開110年 股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/05/14
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓泰創工程(股)公司之大會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一○九年度營業報告。
(2)監察人審核一○九年度決算表冊報告。
(3)員工酬勞及董監事酬勞分配報告。
(二)承認及討論事項
(1)承認一○九年度營業報告及財務表冊案。
(2)承認一○九年度盈餘分配案。
(3)盈餘轉增資案。
(三)選舉事項
(1)本公司董事及監察人改選作業案。
(四)其它討論事項
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/15
6.停止過戶截止日期:110/05/14
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/29 | 泰創工程 興 | 代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議 |
1.事實發生日:110/03/29
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(一)通過員工認股權證之執行，增資轉換普通股發行新股案。
(二)通過109年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
(三)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(四)通過109年度盈餘分配案。
(五)通過109年盈餘轉增資案。
(六)通過董事及監察人改選作業案。
(七)通過會計原則EAS變更為TIFRS案。
(八)通過召開110年度股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/29 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號5樓504室(新北市勞工活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一○九年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(二)承認及討論事項：
(1)承認一○九年度營業報告書及決算財務表冊。
(2)承認一○九年度盈餘分配案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(三)選舉事項：
(1)本公司董事、獨立董事改選作業案。
(四)其他討論事項：
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
(五)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/04/20
6.停止過戶截止日期:110/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
109年度決算表冊尚未經董事會承認。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，110年股東常會受理持股1%以上股東提案。
(2)受理期間：110年4月7日至4月16日下午5點整，以送達為憑，凡有意提案之股東務必
請於110年4月16日下午5點前提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
(3)受理地點：新北市中和區建康路158號10樓（本公司財務部）收
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| 2021/3/29 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年02月28日自結報表 之 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年02月28日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:110/03/29
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司110年02月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 72.65%
流動比率 54.32%
速動比率 21.42%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至110年02月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 14,841,079 14,786,899 54,180
短期借款 NTD 19,244,965 15,425,281 3,819,684
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月
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期初餘額 759,006 818,696 756,554
現金流入 4,538,951 4,494,710 4,179,568
現金流出 4,479,261 4,556,852 4,130,000
期末餘額 818,696 756,554 806,122
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/29 | 森崴能源 | 公告110年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動 比率 |
1.事實發生日:110/03/29
2.公司名稱:森崴能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100000851號函規定辦理
公告本公司110年2月底負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:85.86%
流動比率:111.75%
速動比率:91.23%
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/29 | F-楷捷國際投資 未 | 公告本公司110年2月份自結報表之負債比率、流動比率、 速動比率 |
公告本公司110年2月份自結報表之負債比率、流動比率、 速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
1.事實發生日:110/03/29
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號及第1090056134函辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
(1)110年2月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下：
負債比率:35.18%
流動比率:62.13%
速動比率: 9.45%
(2)預估未來三個月合併現金收支狀況：
單位：新台幣千元
月份 110/03金額 110/04金額 110/05金額
期初現金 33,891 34,944 37,330
現金流入-營運 16,657 16,657 16,657
現金流出-營運 16,085 14,752 15,253
現金流入-融資(註) 9,191 9,191 9,191
現金流出-融資(註) 8,710 8,710 8,710
期末現金 34,944 37,330 39,215
期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元
現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款
現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息
(3)截至2月底銀行可使用額度為新台幣80,698仟元
7.其他應敘明事項:
(1)未來六個月到期之短期借款為新台幣41,859仟元，長期借款分期還本金額為新台幣
0仟元，合計為新台幣41,859仟元。
(2)本公司向金融機構舉借之各項借款均有擔保品，短期借款到期擬辦理續約展延。
(3)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，借款之本金利息均如期償還。
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