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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/30 | 台灣精銳科技 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路77號(日月千禧酒店5F)
4.召集事由:
(一) 報告事項
(1) 109年度營業報告
(2) 109年度審計委員會審查報告書
(3) 109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(4) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
(5) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案
(6) 修訂本公司「誠信經營守則」案
(7) 修訂本公司「道德行為準則」案
(二) 承認事項
(1) 109年度營業報告書及財務報表案
(2) 109年度盈餘分配案
(三) 討論事項
(1) 修訂本公司「公司章程」案
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案
(3) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」及更名案
(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
(5) 修訂本公司「背書保證管理辦法」案
(6) 修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案
(7) 擬申請股票上市買賣案
(8) 辦理現金增資供初次上市公開承銷，並由原股東全數放棄認購案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/20
6.停止過戶截止日期:110/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，擬定於民國110年04月04日起至110年04月13日止受理持股
1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣精銳科技股份有限公司財務室
地址：台中市中部科學園區科園三路10號，電話：04-2465-0219
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| 2021/3/30 | 台灣精銳科技 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,842,043
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,337,078
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):854,059
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):872,671
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):689,184
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):689,184
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.6
11.期末總資產(仟元):9,438,813
12.期末總負債(仟元):2,132,950
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,305,863
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/30 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:110/03/30
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配案
(2)本公司109年度董事個別酬勞分配案
(3)本公司109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
(4)本公司109年度盈餘分配案
(5)本公司109年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
(6)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(7)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(9)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(10)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，並更名為「董事選任程序」
(11)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案
(12)修訂本公司「內部控制制度-採購及付款循環、生產循環、研發循環、薪工循環
及電腦化資訊系統處理」及其相對應之「內部稽核實施細則」部分規範
(13)擬以『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資設立『帝聞貿易(龍川)有限公司』
(14)本公司董事全面改選案
(15)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(16)受理持股1%以上股東提案及提名作業、審查標準及作業流程相關事宜
(17)召開110年股東常會及其相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/30 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司109年度營業概況報告
(2)本公司109年度審計委員會審查報告
(3)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告
二、承認事項：
(1)承認109年度決算表冊案
(2)承認109年度盈餘分派案
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(5)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，並更名為
「董事選任程序」案
四、選舉事項：本公司董事全面改選案
五、其他事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/30 | 帝聞 公 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/03/30
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/30 | 岱鑫科技 未 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：110/03/30
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司一百零九年度稅後虧損，擬不分配股東股息、董事酬勞及員工紅利。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/30 | 岱鑫科技 未 | 公告董事會決議召開一百一十年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:新北市土城區民權街17號(B1會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一百零九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一百零九年度報告。
(3)一百零九年私募普通股執行情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」。
(5)修訂本公司「道德行為準則」。
(6)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。
(7)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。
(二)承認事項：
(1)一百零九年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)一百零九年度盈虧撥補案。
(三)討論事項：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事選舉辦法」案。
(四)選舉事項
董事補選案。
(五)其他議案
解除新任董事競業禁止限制案。
(六) 臨時動議：
(七) 散會。
5.停止過戶起始日期:110/04/24
6.停止過戶截止日期:110/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
110年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名期間及地點:
(一)為配合公司法第172條之1規定，擬自110年04月18日至110年04月28日17時止，受理
股東就本次股東常會之提案或董事候選人提名，凡有意提案或董事候選人提名之股東須
於110@年04月28日17時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(於信封@封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件
寄送)。
(二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常
會議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。
(三)受理提案處所：本公司財會部。
(地址：新北市土城區民權街17號，電話：02-22686398)。
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| 2021/3/30 | 綠界科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:109/11/20 ETtoday新聞雲
2.報導日期:109/11/20
3.報導內容:
游峻復自2019年3月起，與中國公司ETRANS合作設立易支付網站，
提供註冊會員以第三方支付方式，例如綠界科技ECPay等
會員先在網站上透過聯邦銀行等銀行帳戶付款，再以指定匯率換算後，
將兌換的支付寶點數轉入特定帳號，用來支付會員在淘寶、天貓、
阿里巴巴等中國網站購物的費用，並從中收取每筆交易20元手續費
及3%到5%的退佣。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
針對上述新聞內容提到使用本公司系統有與事實不符之處，
本公司特此澄清如下:
上述會員申請註冊使用金流系統時，本公司於註冊時皆有進行會員資料審核、
現勘、網站審查及其受款帳戶之驗證。
本公司對於該註冊會員也會進行負面新聞搜尋(其中涵蓋客訴或非法行為等)
與審核商品內容是否合規等。
另對各會員之交易，本公司設有交易監控機制。
本公司於知悉上述會員有負面新聞後，皆已關閉上述會員之收款功能
同時限制上述會員之提款功能，已確保消費者之權益。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/30 | 綠界科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:110/03/26 蘋果新聞網
2.報導日期:110/03/26
3.報導內容:
王姓男子就是從2018年10月，到2019年9月間，到綠界科技等第三方支付平台
開設虛擬帳戶，提供詐團或賭博網站作為收取民眾轉帳之用，
然後王男再把這些款項轉入自己開立的駿家、駿圓，
或其他收購來的公司帳戶，再由公司員工去臨櫃提領現款，
繼續匯入其他戶頭轉帳後，扣除2%到3.5%的手續費，回流給詐團與賭博網站。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
針對上述新聞內容提到使用本公司系統有與事實不符之處，
本公司特此澄清如下:
上述會員申請註冊使用金流系統時，本公司於註冊時皆有進行會員資料審核、
現勘、網站審查及其受款帳戶之驗證。
本公司對於該註冊會員也會進行負面新聞搜尋(其中涵蓋客訴或非法行為等)
與審核商品內容是否合規等。
另對各會員之交易，本公司設有交易監控機制。
本公司於知悉上述會員有負面新聞後，皆已關閉上述會員之收款功能
同時限制上述會員之提款功能，已確保消費者之權益。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/30 | 磐采 興 | 公告本公司董事會決議通過109年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):516,913
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):165,599
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,319
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,553
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,994
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,994
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22
11.期末總資產(仟元):1,054,897
12.期末總負債(仟元):459,827
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):595,070
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/30 | 磐采 興 | 公告本公司董事會決議授權董事長購置土地容積移轉案 |
1.事實發生日:110/03/30
2.公司名稱:磐采股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議，因應本公司龜山廠(一廠)廠房修繕改建，授權董事長
於上限新台幣柒仟伍佰萬元(含)，購置合適土地辦理容積移轉，並全權代表本公司
洽談及簽約相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:完成後提報董事會，並依規定適時公告
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| 2021/3/30 | 智微科技 興 | 本公司有價證券近期達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息 |
本公司有價證券近期達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。
1.事實發生日:110/03/30
2.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意股票交易
資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。
3.財務業務資訊:
(1)最近一個月單月資訊
項目/月份 110年02月 109年02月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 71,761 31,863 125%
稅前淨利(仟元) 3,255 -20,221 -116%
稅後純益(仟元) 2,603 -20,221 -113%
每股盈餘(元) 0.05 -0.20 -125%
(2)最近二個月累計資訊
項目/月份 110年01月-110年02月 109年1月-109年02月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 152,820 74,551 -105%
稅前淨利(仟元) 10,463 -33,766 -131%
稅後純益(仟元) 8,370 -33,766 -125%
每股盈餘(元) 0.15 -0.35 -143%
(3)最近一季單季資訊
項目/月份 109年10月-109年12月 108年10月-108年12月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 213,623 259,048 -18%
稅前淨利(仟元) 47,622 27,003 76%
稅後純益(仟元) 29,156 16,141 81%
每股盈餘(元) 0.99 0.39 154%
(4)最近二季累計資訊
項目/月份 109年07月-109年12月 108年07月-108年12月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 386,531 449,645 -14%
稅前淨利(仟元) 21,152 -2,679 -890%
稅後純益(仟元) 4,659 -13,572 -134%
每股盈餘(元) 0.67 0.14 379%
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，
僅供投資人參考。
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| 2021/3/30 | 芯測科技 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/03/30
2.重要決議事項:
一、討論事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過本公司「董事選任程序」修訂案。
二、選舉事項:獨立董事補選。
三、臨時動議:無
3.其它應敘明事項:
解除新任獨立董事競業禁止之限制案，因新任獨立董事無兼任本公司及其他公司
職務，因此本議案不予討論。
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| 2021/3/30 | 芯測科技 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/03/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:李永健/宏觀微電子(股)公司總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選獨立董事一席
7.新任者選任時持股數:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/23~112/07/22
9.新任生效日期:110/03/30
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
新選任之獨立董事任期自110/03/30~112/07/22，任期截止日同本屆董事會。
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| 2021/3/30 | 芯測科技 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:110/03/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:李永健/宏觀微電子(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:110年第一次股東臨時會補選獨立董事
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/23~112/07/22
8.新任生效日期:110/03/30
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/30 | 芯測科技 興 | 公告本公司新任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/03/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:李永健/宏觀微電子(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:原薪酬委員因業務繁忙請辭
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/23~112/07/22
8.新任生效日期:110/03/30
9.其他應敘明事項:經本公司110/03/30董事會補行委任
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| 2021/3/30 | 台灣精銳科技 | 公告本公司董事會通過109年度股利分派案 |
1. 董事會擬議日期：110/03/30
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：437,570,106
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/30 | 海樂影業 未 | 公告本公司110年02月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之 |
公告本公司110年02月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況
1.事實發生日:110/03/30
2.公司名稱:海樂影業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1100000848號函辦理
（1）110年02月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣140,000千元
已用額度：新台幣130,000千元
額度餘額：新台幣 10,000千元
（2）未來三個月預計之現金收支狀況 （單位：新台幣千元）
項目 110年03月 110年04月 110年05月
﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍
期初金額 10,357 7,601 10,373
現金流入 6,127 19,759 15,150
現金流出 8,883 16,987 16,743
期末現金 7,601 10,373 8,780
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/30 | 洋基工程 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:110/03/30
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(二)本公司109年度經理人及員工績效獎金估列案
(三)本公司109年度營業報告書及財務報表
(四)本公司出具109年度內部控制制度聲明書案
(五)修訂公司章程部分條文案
(六)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(七)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案
(八)擬修訂公司內部相關制度及管理辦法
(九)修訂本公司「董事會績效評估辦法」(原董事會及經理人績效評估辦法)
(十)本公司之公司治理自評報告
(十一)本公司經理人110年度調薪案
(十二)本公司110年第二季及第三季之財務預測案
(十三)全面改選本公司董事及獨立董事案
(十四)110年股東常會受理股東提案權及獨立董事候選人提名事宜
(十五)召開本公司110年度股東常會案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/30 | 洋基工程 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,353,892
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):787,171
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):594,333
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):605,312
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):467,046
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):467,046
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.37
11.期末總資產(仟元):5,030,551
12.期末總負債(仟元):2,891,497
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,139,054
14.其他應敘明事項:109年度合併財務報告及個體報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
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