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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/4/6 | F-楷捷國際投資 未 | 補充公告本公司召開一一O年股東常會相關事宜(議程內容修訂) |
1.董事會決議日期:110/04/06
2.股東會召開日期:110/05/18
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓會議室(台北市進出口商業同業公會)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會查核報告。
(3)109年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
二、承認事項
(1)109年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案(新增)。
(3)申請本公司股票停止公開發行案(新增)。
四、選舉事項：
選舉第六屆董事(含三席獨立董事)。
五、其他議案：
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/03/20
6.停止過戶截止日期:110/05/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無
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| | 2021/4/6 | F-楷捷國際投資 未 | 收購楷捷-KY股票相關事宜 |
1.事實發生日:110/04/06
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年4月1日證櫃審字第11000546253號函，
本公司興櫃股票自110年4月16日起終止櫃檯買賣。
(2)本公司依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣
應注意事項相關規定，於終止櫃檯買賣日起五十日之期間收購本公司股票。
6.因應措施:本公司將自110年4月16日起，迄110年6月4日止，以每股新台幣6.5元整
之價格收購本公司流通在外之股票，請投資人注意。
7.其他應敘明事項:無
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| | 2021/4/6 | F-楷捷國際投資 未 | 公告本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:110/04/06
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司考量整體業務發展規劃，及因應未來發展策略，
擬申請撤銷股票公開發行。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:擬依法提請股東常會決議通過後，向金融監督管理委員會
申請撤銷本公司股票公開發行。
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| | 2021/4/6 | F-楷捷國際投資 未 | 公告本公司董事會決議不分派109年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:110/04/06
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司110年4月6日董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞。
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| | 2021/4/6 | F-楷捷國際投資 未 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/06
2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):168,855
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(26,053)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(124,658)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(138,437)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(158,011)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(90,081)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.86)
11.期末總資產(仟元):1,814,014
12.期末總負債(仟元):619,668
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):673,552
14.其他應敘明事項:無
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| | 2021/4/6 | 泰宗生物科技 興 | 更正本公司109年度股利分派情形公告 （期初未分配盈餘、可分配盈 |
更正本公司109年度股利分派情形公告 （期初未分配盈餘、可分配盈餘、 分配後期末未分配盈餘誤植）
1.事實發生日:110/04/06
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正本公司股利分派情形公告，
”期初未分配盈餘”、”可分配盈餘”、”分配後期末未分配盈餘”誤植，
更正如下：
更正前 更正後
期初未分配盈餘 -29,421 -29,481
可分配盈餘 22,985,709 23,010,336
分配後期末未分配盈餘 6,068,485 6,093,112
6.因應措施:發佈重大訊息並更正公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2021/4/6 | 東貝光電科技 未 | 公告本公司退票事宜 |
1.公司名稱:東貝光電科技股份有限公司
2.退票、拒絕往來之日期:110/04/06
3.退票之往來銀行:華南商業銀行。
4.退票後之清償註記日期:NA
5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):未定。
6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:無。
7.因應及保全措施:本公司陸續與執票人進行協商換票事宜。
8.其他應敘明事項:
本公司截至民國110年04月06日止，尚未清償註記票據：
民國109年09月30日退票張數及金額：26張/新台幣42,506,561元整。
民國109年10月05日退票張數及金額：11張/新台幣9,503,008元整。
民國109年10月06日退票張數及金額：3張/新台幣24,334,077元整。
民國109年10月07日退票張數及金額：3張/新台幣2,007,893元整。
民國109年10月13日退票張數及金額：280張/新台幣28,000,000元整。
民國109年10月15日退票張數及金額：21張/新台幣832,454,904元整。
民國109年10月16日退票張數及金額：6張/新台幣11,185,050元整。
民國109年10月20日退票張數及金額：4張/新台幣1,786,587元整。
民國109年10月23日退票張數及金額：3張/新台幣2,111,850元整。
民國109年10月27日退票張數及金額：6張/新台幣42,739,323元整。
民國109年11月02日退票張數及金額：25張/新台幣32,537,887元整。
民國109年11月05日退票張數及金額：13張/新台幣8,952,715元整。
民國109年11月13日退票張數及金額：4張/新台幣458,417,495元整。
民國109年11月16日退票張數及金額：5張/新台幣4,858,597元整。
民國109年11月18日退票張數及金額：9張/新台幣34,682,875元整。
民國109年11月23日退票張數及金額：3張/新台幣1,148,055元整。
民國109年11月24日退票張數及金額：2張/新台幣5,000,000元整。
民國109年11月30日退票張數及金額：19張/新台幣178,005,055元整。
民國109年12月01日退票張數及金額：1張/新台幣3,050,094元整。
民國109年12月07日退票張數及金額：15張/新台幣9,026,117元整。
民國109年12月09日退票張數及金額：1張/新台幣525,319元整。
民國109年12月16日退票張數及金額：1張/新台幣1,520,042元整。
民國109年12月23日退票張數及金額：1張/新台幣93,662元整。
民國109年12月31日退票張數及金額：30張/新台幣17,394,410元整。
民國110年01月04日退票張數及金額：6張/新台幣45,991,924元整。
民國110年01月05日退票張數及金額：6張/新台幣13,513,923元整。
民國110年01月07日退票張數及金額：1張/新台幣1,016,469元整。
民國110年01月15日退票張數及金額：2張/新台幣8,059,400元整。
民國110年01月18日退票張數及金額：1張/新台幣199,941元整。
民國110年01月22日退票張數及金額：1張/新台幣69,513元整。
民國110年02月01日退票張數及金額：13張/新台幣3,832,563元整。
民國110年02月03日退票張數及金額：8張/新台幣8,496,167元整。
民國110年02月05日退票張數及金額：2張/新台幣21,709,182元整。
民國110年02月17日退票張數及金額：1張/新台幣5,250,000元整。
民國110年03月02日退票張數及金額：11張/新台幣5,029,305元整。
民國110年03月03日退票張數及金額：4張/新台幣4,449,500元整。
民國110年03月04日退票張數及金額：1張/新台幣183,158元整。
民國110年03月05日退票張數及金額：2張/新台幣15,346,250元整。
民國110年03月15日退票張數及金額：1張/新台幣5,250,000元整。
民國110年03月30日退票張數及金額：1張/新台幣200,000元整。
民國110年03月31日退票張數及金額：8張/新台幣2,896,625元整。
民國110年04月06日退票張數及金額：1張/新台幣2,289,500元整。
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| | 2021/4/6 | 經絡動力醫學 未 | 本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項公告 |
1.事實發生日:110/04/06
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
(1)通過本公司撤銷公開發行案
(2)通過本公司解散案
(3)通過本公司解散清算人案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| | 2021/4/6 | 富動科技 公 | 公告本公司審計委員會及薪酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:110/04/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:沈華榮
（簡歷：台灣環境管理會計協會理事長，台船防蝕科技（股）公司監察人）
4.新任者姓名及簡歷:待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:個人因素
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/09~112/12/08
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| | 2021/4/6 | 富動科技 公 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:110/04/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:沈華榮
（簡歷：台灣環境管理會計協會理事長，台船防蝕科技（股）公司監察人）
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:個人因素
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/09~112/12/08
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:2/7
11.同任期獨立董事變動比率:2/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
(1)本公司於110年04月06日接獲辭任書，獨立董事沈華榮於110年04月02日起辭任本公司
獨立董事、審計委員會委員及薪酬委員會委員。
(2)缺額將依規定於最近一次股東會完成選任。
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| | 2021/4/4 | F-北極星 | 北極星軟組織瘤二期臨床試驗完成，獲邀ASCO最具份量的「口頭發表 |
北極星軟組織瘤二期臨床試驗完成，獲邀ASCO最具份量的「口頭發表」
1.事實發生日:110/04/04
2.公司名稱:北極星藥業集團
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、北極星已完成軟組織瘤二期臨床試驗。
二、試驗計畫主持人華盛頓大學Dr. Brian Van Tine受邀ASCO以最具份量的
「口頭發表」方式現場簡報二期臨床試驗之成果。
三、北極星將依照ASCO 年會的規定，在5月19日論文發表之後對外公布報告內容。
四、公司計劃在五月開始和美國FDA討論二期的數據和規劃三期臨床試驗。
五、不排除向FDA爭取突破性新藥（Breakthrough) 的資格，以加速研發、讓新藥盡
快上市。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、這次臨床試驗共有美國四大醫學中心參與,包括美國華盛頓大學醫學院、史丹福
大學醫學院、南加大癌症中心及哥倫比亞大學醫學院等研究團隊，所有臨床經費
都由醫學院自籌，也獲得美國國家衛生研究院（NIH）補助；北極星只負責供給
試驗藥物ADI-PEG20，臨床試驗完成後，依合約北極星保有所有的商業權利及使
用所有的數據資料，並可據以向美國食品藥物管理局（FDA）申報用。
二、惡性軟組織瘤(soft tissue sarcoma)不同於由上皮組織(epithelial)衍生的一般
癌症carcinoma，來源於支持身體架構的結締組織(connective)，如骨骼、肌肉、
脂肪和血管等等，其惡性程度高，可能發生於任何年齡、任何部位。通常外觀和
周圍的組織類似，因此在發病早期容易被誤診，約有一半以上的骨癌患者因為得
不到及時的診斷，因而被迫截肢。且有許多種亞型，治療難度高，目前並沒有較
為有效的藥。
三、此次臨床以「開放性試驗」的方式進行，採用ADI-PEG20 聯合化療的標準用藥
Gemcitabine + Docetaxel 。除了要證明療效之外，還對化療藥物的劑量做各種
不同的調整，以期將來若可以減少化療劑量則可以減少化療所帶來的副作用。
四、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| | 2021/4/1 | 久尹 公 | 公告本公司監察人因轉讓持股超過選任時持股之二分之一，自然解任 |
1.發生變動日期:110/04/01
2.舊任者姓名及簡歷:黎詠雄
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:監察人黎詠雄因任期中轉讓持股超過選任時持股之二分之一，故自然解任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| | 2021/4/1 | 保勝光學 | 本公司董事會通過決議不分派股利 |
1.事實發生日:110/03/31
2.發生緣由:董事會通過決議不分派股利
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| | 2021/4/1 | 保勝光學 | 本公司民國109年度合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.事實發生日:110/03/31
2.發生緣由:
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期:109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):460272
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):110610
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33222
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):40222
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36486
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.30
10.期末總資產(仟元):387396
11.期末總負債(仟元):140084
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):247312
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| | 2021/4/1 | 溫士頓醫藥 興 | 本公司董事會決議召開民國110年股東常會(新增選舉事項、新增議案 |
本公司董事會決議召開民國110年股東常會(新增選舉事項、新增議案)
1.董事會決議日期:110/04/01
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室
4.召集事由:
1、報告事項：
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」報告案。
2、承認事項：
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
3、討論事項(一)：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)原股東放棄上櫃前採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4、選舉事項：(新增)
(1)補選獨立董事案。
5、討論事項(二)：(新增)
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
6、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/09
6.停止過戶截止日期:110/06/07
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東就本次股東會之提案及提名相關作業如下:
1、股東提案及提名期間：110/4/2~110/4/12。
2、依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上
股東，以書面向本公司提出股東常會議案提案及獨立董事候選人提名相關事宜。
3、受理方式: 欲辦理提案及提名之股東，請於110年4月12日17時前將書面提案及
提名資料以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於
信封封面上加註『股東常會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣並敘明
聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提案及提名相關資料後，送交董事會
審核辦理並於法定期限內函覆。
4、提案及提名處所: 台南市永康區仁愛街117號(財務部)。
5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
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| | 2021/4/1 | 亞洲教育平台 興 | 代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議通過109年度股利分 |
代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議通過109年度股利分派
1.董事會決議日期:110/04/01
2.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.171296
(2)股東配發之現金股利總金額(元)：15,256,944
3.其他應敘明事項:無
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| | 2021/4/1 | 亞洲教育平台 興 | 代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議召開110年股東會公 |
代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議召開110年股東會公告
1.董事會決議日期:110/04/01
2.股東會召開日期:110/05/03
3.股東會召開地點:高雄市三民區港西里建國三路111號2樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1)一○九年度營業報告書。
(2)一○九年度監察人審查報告書。
(3)一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告。
二、承認事項
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
三、討論事項:無。
5.停止過戶起始日期:110/04/04
6.停止過戶截止日期:110/05/03
7.其他應敘明事項:
(1)依『公司法』第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本公司擬訂於民國110年4月2日起至民國110年4月11日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式
，以利董事會審查及回覆審查結果。
(3)請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：高
雄市三民區港西里建國三路111號2樓。
(4)審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
A.該議案非股東會所得決議者。
B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
C.該議案於公告受理期間外提出者。
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| | 2021/4/1 | 亞洲教育平台 興 | 代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議通過109年度員工及 |
代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議通過109年度員工及董監酬勞
1.事實發生日:110/04/01
2.公司名稱:哈佛教育股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:持股60%之子公司
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會決議109年度擬提列董監酬勞新台幣0元及員工酬勞
新台幣214,042元以現金方式發放
(2)以上決議數與109年度認列費用估列金額無差異
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| | 2021/4/1 | 影一製作所 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:110/04/01
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年4月 110年5月 110年6月
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期初餘額 20,589 23,916 22,727
現金流入 40,052 1,186 5,210
現金流出 36,725 2,375 6,725
期末餘額 23,916 22,727 21,212
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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年4月 110年5月 110年6月
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融資額度 119,000 119,000 119,000
已用額度 60,000 60,000 60,000
額度餘額 59,000 59,000 59,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息
均如期償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。
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| | 2021/4/1 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/04/01
2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
110/04/01董事會重要決議事項相關資訊如下:
一、配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案。
二、本公司民國109年度營業報告書及財務報告案。
三、本公司109年度盈餘分派案。
四、本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。
五、109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
六、修訂本公司110年股東常會召開事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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