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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/31 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事改派二席 |
1.發生變動日期:110/03/31
2.舊任者姓名及簡歷:
宏順宸投資股份有限公司法人代表人 張明正
宏順宸投資股份有限公司法人代表人 高省
3.新任者姓名及簡歷:
宏順宸投資股份有限公司代表人 吳俊豪 /華骨科技股份有限公司協理
宏順宸投資股份有限公司代表人 吳佩文 /博謙生技股份有限公司總經理室特助
4.異動原因: 法人董事改派其代表人。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 109/08/28~112/08/27
7.新任生效日期: 110/03/31~112/08/27
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項: 本公司董事改派二席。
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| 2021/3/31 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事辭任一席 |
1.發生變動日期:110/03/31
2.舊任者姓名及簡歷:
宏順宸投資股份有限公司法人代表人 紀政
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭職
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 109/08/28~112/08/27
7.新任生效日期: 不適用
8.同任期董事變動比率:5/7
9.其他應敘明事項: 本公司於110/03/31接獲辭職信，辭任生效日為110/03/31。
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| 2021/3/31 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
1.事實發生日:110/03/31
2.發生緣由:公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/03/31
(2)預計發行價格:無償發行，發行價格為每股新台幣0元
(3)預計發行總額(股):普通股2,200,000股
(4)既得條件:
於下列營運目標條件完成後仍在職，得獲配限制員工權利新股比例如下：
(a)完成MPB-1514或是MPB-1523其中一項產品之對外授權，得獲配限制員工
權利新股20%。
(b)完成國內或是國外上櫃或上市，得獲配限制員工權利新股20%。
(c)完成MPB-1514、MPB-1523及MPB-1734以外的新產品臨床IND申請，得
獲配限制員工權利新股20%。
(d)完成MPB-1734 臨床1/2a期試驗，得獲配限制員工權利新股20%。
(e)國內或是國外上櫃或上市後3年仍在職，得獲配限制員工權利新股20%。
(5)員工未達成既得條件之處理方式:
(a)員工有自願離職、解雇、資遣者，其之前獲配尚未既得之股份，於事實
發生日起喪失其既得權利，其股份無償取得者本公司全數無償收回並予
以註銷。
(b)被授予員工違反本公司工作規則或員工手冊之規定被核定為大過(含)以上
之懲處，本公司得向該員工無償收回尚未既得之全部股份並予以註銷(另含
減少資本退還之股款)。
(c)退休：尚未既得之限制員工權利新股，於員工退休時，公司得向員工無償
收回並予以註銷(另含減少資本退還之股款)。
(d)一般死亡：尚未既得之限制員工權利新股，於死亡發生當日視為全數既得，
由其繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應
繼承之股份或經處分之權益。
(e)因受職業災害殘疾或死亡者：(i)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職
者，尚未既得之限制員工權利新股及減少資本退還之股款，可於離職時全數
既得。(ii)因受職業災害致死亡者，尚未既得之限制員工權利新股(另含減少
資本退還之股款)，於員工死亡發生當日視為全數既得，由其繼承人於完成
法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份或經
處分之權益。
(f)留職停薪：自留職停薪日起，尚未既得之限制員工權利新股，暫停既得條件
之適用， 遞延至復職後恢復。
(h)勞基法相關規定之資遣：尚未既得之限制員工權利新股(另含減少資本退還
之股款)，於資遣之日起，公司得向員工無償收回並予以註銷。
(i)轉任子公司：因本公司營運所需，本公司之員工，經本公司核定須轉任本
公司之子公司，其尚未既得之限制員工權利新股之權利義務均不受轉任之
影響，惟既得條件適用指標A者，仍應依本辦法所定以本公司整體營運目標
核指標予以衡量；既得條件適用指標B者，績效之既得條件改以轉任子公司
後之績效標準衡量。
(j)員工向本公司以書面聲明自願放棄被給與之限制員工權利新股者，公司得
向員工無償收回並予以註銷。
(k)其他非屬上列之原因者而終止僱傭關係者，授權董事長依實際狀況個別核定
向員工無償收回並予以註銷。
(6)其他發行條件:
前述內容經股東常會同意後，由董事會依相關法令規定之應記載事項，訂定
民國110年度限制員工權利新股發行辦法，一次或分次申報辦理。
(7)員工之資格條件:
(a)以限制員工權利新股授予日前已到職之本公司全職正式員工為限。
(b)實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、
工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由
董事長核定後提報董事會同意，惟具經理人身份者，應先經薪資報酬委員
會同意。
(c)得獲配之股數
本公司依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計
給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新
股之合計數，不得超過已發行股份總數千分之三，且加計依募發準則第
五十六條第一項規定，發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認
購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一，惟經中央目的事業主管
機關專案核准者，得不受前述比率之限制。
(8)辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之關鍵優秀人才與達成公司中、長期目標，期激勵
同仁全力以赴達成公司營運目標，以共同創造公司及股東之利益。
(9)可能費用化之金額:
公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關
費用。以108年12月17日最後一次增資股權價格為基礎，估計可能費用化
金額約為新台幣7,040萬元。
(10)對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項::
依預估既得期間將於110年至114年估算，估計費用化金額分別為新台幣
1,408萬元、1,408萬元、1,408萬元、1,408萬元及1,408萬元，依目前已發行
股份總數48,395,903股為計算基礎，每股盈餘可能減少金額為新台幣0.29元
、0.29元、0.29元、0.29元及0.29元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，對
股東權益尚不致於產生重大影響。
(11)員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(a)員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利
新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。
(b)既得期間該限制員工權利新股仍可參與配股配息及現金增資認股，且其
取得之配股配息及現金增資認股不需交付信託保管且不受既得期間之限制。
(c)限制員工權利新股發行後，被授予員工屬中華民國國籍者，須立即交付
信託保管，被授予員工為其他國籍者，則以委任保管銀行方式保管之。
且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還
限制員工權利新股。
(d)限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託機構
進行(包括但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，
及信託財產之交付、運用及處分指示。
(e)員工未達既得條件前，其股東會表決權與本公司其他普通股相同，並且於
本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託
信託保管機構代為行使之。
(12)其他重要約定事項:
(a)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並
報經主管機關核准後生效，發行前如有修正亦同。若於送件審核過程，因
主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董
事會追認後始得發行。
(b)簽約及保密
i. 限制員工權利新股的發行總單位數、認股價格、分配原則及被給與人
名單等事項確定後，由承辦單位通知員工簽署「限制員工權利新股受領
同意書」。員工未依規定完成簽署者，視同放棄獲配限制員工權利新股
之資格。
ii.員工簽署「限制員工權利新股受領同意書」後，應遵守保密規定，不得
將本案相關內容及個人權益告知他人。
iii.任何經本辦法取得之限制員工權利新股及衍生權益之持有人，均因遵守
本辦法及「限制員工權利新股受領同意書」之規定，並應恪遵本公司薪
資保密規定，不探詢他人或洩漏被授予之限制員工權利新股相關內容及
數量，若有違反之情事，本公司得依情節大小懲處之。
4.其他應敘明事項:如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
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| 2021/3/31 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司取得「無人飛行載具航線規劃系統及其方法 |
公告本公司取得「無人飛行載具航線規劃系統及其方法
(ROUTE PLANNING METHODS AND APPARATUSES FOR UNMANNEDAERIAL VEHICLES)」美國發明專利
1.事實發生日:110/03/31
2.發生緣由:本公司接獲專利代理人通知，本公司申請之美國
發明專利「無人飛行載具航線規劃系統及其方法」
(ROUTE PLANNING METHODS AND APPARATUSES FOR UNMANNED
AERIAL VEHICLES)，專利申請號「15/727,526」，公開號
「US 2018-0102057 A1」。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本發明於專利審查程序中克服美國波音
(Boeing)子公司Insitu Inc.之無人機偵蒐專利
(US 2015/0066248 “Unmanned Vehicle Searches”)、
美國羅徹斯特理工學院博士論文「Optimal trajectory
planning for a UAV glider using atmospheric thermals」
等先前技術。本發明之中華民國專利(TWI634402)已於107年
9月1日專利公報公告。
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| 2021/3/31 | 有成精密 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/03/31
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
(1.)通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2.)通過本公司109年度盈餘分配案。
(3.)通過本公司召開民國110年股東常會相關事宜案。
(4.)通過本公司110年營運計畫案。
(5.)通過本公司董事、監察人民國109年度執行業務酬金發放案。
(6.)通過本公司109年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/31 | 有成精密 | 本公司董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:110/03/31
2.發生緣由:
本公司董事會決議分派現金股利。。
3.因應措施:
一、董事會決議日期：110/03/31
二、股東配發內容：
(1.)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30元
(2.)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3.)股東配發之現金(股利)總金額(元)：新台幣13,637,661元
(4.)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5.)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6.)股東配股總股數(股)：0
(7.)普通股每股面額：新台幣10.0000元
(8.)配發不足一元之之畸零款合計數，將列入本公司之其他收入。
4.其他應敘明事項:
(1.)本案俟經股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、股利發放日及其他相關
事宜。
(2.)嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變
動時，擬提請股東常會授權董事長依公司法或相關法令規定全權處理之。
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| 2021/3/31 | 有成精密 | 董事會決議召開本公司民國110年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:110/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國110年股東會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期:110/03/31
二、股東會召開日期:110/06/22 上午10時
三、股東會召集地點:新竹市東區公道五路2段180號1樓
四、召集事由:
(一)報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度監察人查核報告。
(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。
(二)承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分配案。
(三)臨時動議:
4.其他應敘明事項:
一、停止過戶起始日期:110/04/24
二、停止過戶截止日期:110/06/22
三、受理股東以書面方式提案期間及處所：
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
股東所提議案以三百字(包含理由、說明及標點符號在內)為限，超過三百字者，
該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項
議案討論。
(二)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於110年4月12日起至110年
4月22日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請
於110年4月22日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方
式。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄(送)
達受理提案之地點：新竹市東區公道五路二段180號4樓，電話：(03) 568-8699。
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| 2021/3/31 | 有成精密 | 公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形 |
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形(依金管證審字第1090348709號函)
1.事實發生日:110/03/31
2.發生緣由:依金管證審字第1090348709號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本
公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO Deutschland
GmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。
案件一：本公司資金貸與IT公司
資金貸與金額81,383歐元，已全數償還本公司。
案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)
(1) 實際動支金額(109年12月31日)：14,986台幣仟元 (427,930歐元)
(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000
歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司
及DE公司。
(3) 執行情形(109年10月~109年12月)：
本期間無還款紀錄。
(4) 因應及改善措施：
本公司已購入SP1公司剩餘之50%股權，並規劃適當時機對SP1公司進行現金增資，
以償還資金貸與外。亦另規劃出售SP1公司，以其出售價款扣除相關支出外，償還
資金貸與。
案件三：DE公司資金貸與SP1公司
(1) 實際動支金額(109年12月31日)：1,488台幣仟元 (42,482歐元)
(2) 還款計畫：同案件二。
(3) 執行情形(109年10月~109年12月)：
本期間無還款紀錄。
(4) 因應及改善措施：同案件二。
案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下
簡稱EVB公司)
(1) 實際動支金額(109年12月31日)：234,497台幣仟元 (6,696,083歐元)
(2) 還款計畫：
A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。
B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。
108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。
127年將餘款償還完畢。
(3)執行情形(109年10月~109年12月)：
本期間無還款紀錄。
(4) 因應及改善措施：
A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，
未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。
B. 自108年03月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000
歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。
C. 自10月至12月間，法院陸續傳喚證人，並由檢辯雙方詰問。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/31 | F-康友 | 公告董事會決議2021年股東常會召集相關事項 |
1.董事會決議日期:110/03/31
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:典空間(台北市中山區南京東路三段28號B1)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/02
11.停止過戶截止日期:110/06/30
12.其他應敘明事項:（一）、依據本公司章程第39條規定，併參考臺灣公司法
第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字（包括理由及標點
符號）為限。本公司擬訂於2021年4月23日起至2021年5月3日上午
9時止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期
間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣件寄送
並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會
討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，
並將合於本公司章程第39條規定之議案列於開會通知書。受理提案處所：
康友製藥控股有限公司臺北辦事處 (地址：台北市中山區松江路158號7樓之3
，電話：02-25626200)
（二）、本公司受理股東提案之審查標準:
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
（1）該議案非股東會得決議者。
（2）提案股東於本公司依公司章程規定停止過戶時，持股未達百分之一者。
（3）該議案於公告受理期間外提出者。
（4）提案超過一項或三百字者。
（三）、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自2021年5月31日至2021年6月27日止，股東得於前述行使期間
逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，
並依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
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| 2021/3/31 | 和泰產物保險 公 | 補充公告110年2月26日總經理異動業經主管機關核准 |
1.董事會決議日:110/02/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:章明純，和泰產物保險股份有限公司總經理。
4.新任者姓名及簡歷:莊瑞德，和泰產物保險股份有限公司總經理。
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:110/03/31
7.其他應敘明事項:本案已於110/02/26公告，
並於110/03/31接獲主管機關通知核准本案。
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| 2021/3/31 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:110/03/31
2.發生緣由:
董事會決議日期：110/03/31
股東會召開日期：110/06/24
股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。
(一)報告事項：
1.本公司109年度營業報告。
2.本公司109年度監察人查核報告。
(二) 承認事項：
1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司109年度虧損撥補案。
(三) 討論事項：
1.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(四) 臨時動議
股票停止過戶期間:自110/04/26起至110/06/24止。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因110年4月25日適逢星期例假日，
故請於110年4月23日下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股
份有限公司股務代理部」(地址: 台北市重慶南路1段2號5樓)，辦理過
戶手續，掛號郵寄者以民國110年4月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(一)受理股東書面提案相關事項如下:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項
並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東
應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自
110年4月16日至110年4月26日下午五點止，受理股東提案申請，受理
提案地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓。本公司將於股東會召集
通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之
議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未
列入理由。
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| 2021/3/31 | 相互 興 | 公告本公司109年度合併財務報告經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,540,460
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):63,291
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(244,351)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(476,471)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(458,255)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(458,255)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.77)
11.期末總資產(仟元):3,541,835
12.期末總負債(仟元):2,229,383
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,312,452
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/31 | 天擎生化科技 未 | 董事會通過109年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:110/03/31
2.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞總金額：新台幣1,383,000元,全數以現金發放。
(2)董事酬勞不發放。
以上決議數與109年度認列費用金額無差異
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| 2021/3/31 | 三商家購 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/03/31
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/03/31
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2021/3/31 | 優你康光學 興 | 公告本公司110年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動 |
公告本公司110年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:110/03/31
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)110年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:47.01%
流動比率:162.09%
速動比率:123.48%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月
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融資額度 321,691 319,614 317,537
已用額度 91,395 89,318 87,241
額度餘額 230,296 230,296 230,296
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(3)110/02月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月
---------------------------------------------------------
期初金額 533,005 362,953 319,047
現金收入 75,300 70,100 73,260
現金支出 245,352 114,006 101,015
期末餘額 362,953 319,047 291,292
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/31 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/31
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路332巷9號(幸福讚精品飯店)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司109年度營業報告。
2.本公司109年度監察人審查報告。
3.本公司庫藏股執行情形報告。
(二)承認事項：
1.承認本公司109年度營業報告書及合併財務報表案。
2.承認本公司109年度盈餘分配表案。
(三)選舉事項：選舉第11屆董事案。
(四)其他議案：解除本公司第11屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/31 | 相互 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/03/31
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/31 | F-太和 未 | 公告本公司2021年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動 |
公告本公司2021年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/03/31
2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080061969號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
2021年02月份自結財務報告之財務比率
負債比率=58.41%
流動比率=99.34%
速動比率=56.91%
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/31 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司110年02月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動 |
公告本公司110年02月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:110/03/31
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)110年02月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率=100.37%
流動比率=103.17%
速動比率= 73.86%
(2)110年02月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣431,080仟元
已用額度：新台幣323,800仟元
額度餘額：新台幣107,280仟元(註)
註：其中美金100萬及台幣6,000萬需提供十足定存質押或備償擔保
(3)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 110年03月 110年04月 110年05月
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期初金額 159,314 198,071 179,860
現金流入 80,155 32,311 26,715
現金流出 41,398 50,522 42,624
期末餘額 198,071 179,860 163,951
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/31 | 山太士 興 | 公告本公司取得新竹縣竹北市台元段土地案 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落新竹縣竹北市台元段80-3、74-11、79-1、82-10、82-9、132、139、139-2地號。
2.事實發生日:110/3/31~110/3/31
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：1,098.82坪
(2)每單位價格：每坪約新台幣175,000元
(3)交易總金額：新台幣192,293,500元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：自然人。
與公司之關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依土地買賣契約書約定辦理。
第一期簽約款：新台幣19,000,000元
第二期備證款：新台幣19,000,000元
第三期完稅款：新台幣4,293,500元
第四期過戶完成尾款：新台幣150,000,000元
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據為鑑價報告，經110年3?26?董事會決議，
授權董事?辦理購置?地相關事宜。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
京瑞不動產估價師聯合事務所估價?地?額:195,324,710元
11.專業估價師姓名:
京瑞不動產估價師聯合事務所估價師王富生先生
12.專業估價師開業證書字號:
(100)中市地估字第000014號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
中央地政士事務所，費用新台幣769,174元整
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應未來長期營運所需
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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