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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/4/1 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會通過109年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/01
2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,719,079
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):958,062
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):797,658
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):773,104
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):618,187
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):618,187
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):32.58
11.期末總資產(仟元):1,883,140
12.期末總負債(仟元):935,034
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):948,106
14.其他應敘明事項:有關109年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限
內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
（網址為:http://mops.twse.com.tw）
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| 2021/4/1 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會決議109年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:110/04/01
2.增資資金來源:109年度盈餘。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,106,271
4.每股面額:10元
5.發行總金額:21,062,710元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股份得由股東於股票停止過
戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為
止，其不足一股之畸零股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)本案授權董事長代表本公司簽署一切有關之文件及辦理相關發行事宜。
(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或因客觀環境之營運評估須予變更、或嗣後
如因本公司流通在外股份數量有所增減，致股東配息率因此發生變動者，授權董事
會調整配息率及相關事宜。
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| 2021/4/1 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會決議109年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:110/04/01
2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1) 本公司董事會110年04月01日決議通過發放109年度員工酬勞
新台幣41,140,516元及董事酬勞新台幣2,879,836元，均以現金發放。
(2) 以上決議數與109年度認列費用金額無差異。
(3) 本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2021/4/1 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜(補充公告議程修訂 |
公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜(補充公告議程修訂及股利發放等資訊)
1.董事會決議日期:110/04/01
2.股東會召開日期:110/05/12
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號二樓鼎園廳(福容大飯店林口店)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.109年度營業報告。(新增)
2.審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。(新增)
3.健全營運計畫執行情形報告。
4.109年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。(新增)
5.庫藏股執行情形報告。(新增)
6.修訂本公司「董事會議事規則」案報告。
7.訂定本公司「誠信經營守則」案報告。
8.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
9.訂定本公司「道德行為準則」案報告。
10.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案報告。
二、承認事項：
1.109年度營業報告書及財務報表案。(新增)
2.109年度盈餘分派案。(新增)
三、討論事項：
1.本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
2.修訂本公司「公司章程」案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選任程序」案。
7.修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
9.公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。
四、選舉事項：
1.本公司補選獨立董事一席案。
五、其他討論事項：
1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
七、散會
5.停止過戶起始日期:110/03/14
6.停止過戶截止日期:110/05/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司民國110年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所桃園市龜
山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受理期間
擬訂自民國110年03月05日至110年03月15日止，相關規定依公司法
第172條之1規定辦理。
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| 2021/4/1 | 台灣圓點奈米技術 興 | 董事會決議109年度股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：110/04/01
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：14.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：294,877,968
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2,106,271
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/4/1 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/04/01
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
吳偉豪會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
薛守宏會計師
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
吳偉豪會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
李燕娜會計師
8.變更會計師之原因:
為配合資誠聯合會計師事務所之內部輪調，本公司自109年度財務報告起
簽證會計師由吳偉豪會計師及薛守宏會計師改為吳偉豪會計師及李燕娜會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/03/23
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2021/4/1 | 雅祥生技醫藥 興 | 公告本公司110年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:110/03/31
2.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司110年度現金增資總發行股數12,000,000股，每股發行價格新台幣25元，
實收股款總金額為新台幣300,000,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：110年03月31日。
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| 2021/4/1 | 全球人壽保險 公 | 本公司終止台北市不動產租賃契約事宜 |
1.契約終止日期:NA
2.契約內容:不動產租賃
3.契約相對人:台灣松下銷售股份有限公司
4.與公司關係:非本公司關係人
5.終止之原因:相對人更換承租名義人
6.對公司財務、業務之影響:無
7.其他應敘明事項:終止日為終止生效時
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| 2021/4/1 | 和暢科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/04/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:周邦基；和暢科技股份有限公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:周邦基；和暢科技股份有限公司董事長。
5.異動原因:董事全面改選。
6.新任生效日期:110/04/01
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/1 | 和暢科技 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:110/04/01
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由新任全體獨
立董事成立審計委員會取代監察人之職權，任期與新任董事任期相同,故自審計委員會
設立起全體監察人解任
(1)原監察人姓名及簡歷:
羅懿芬:和暢科技股份有限公司監察人
初從維:和暢科技股份有限公司監察人
(2)審計委員會委員姓名及簡歷:
李柱信:富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
建國工程股份有限公司董事。
蔣為峰:萬豐資本股份有限公司董事長、
巨生生醫股份有限公司董事長。
王宇東:聲寶股份有限公司總經理、
昌磊電子工業股份有限公司總經理。
(3)原監察人任期:107/06/21-110/06/20
(4)審計委員會成立日期:110/04/01
(5)審計委員會任期:110/04/01-113/03/31
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/1 | 和暢科技 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會解除新任董事之競業 禁止事宜。 |
1.股東會決議日:110/04/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：積善投資股份有限公司之代表人 周邦基。
(2)董事：積善投資股份有限公司之代表人 陳治均。
(3)董事：漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人 李香雲。
(4)董事：漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人 周家駒。
(5)董事：陳書瀚。
(6)董事：陳逸炘。
(7)獨立董事：李柱信。
(8)獨立董事：蔣為峰。
(9)獨立董事：王宇東。
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:110/04/01~113/03/31
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/1 | 和暢科技 興 | 公告本公司全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達 三分之一 |
1.發生變動日期:110/04/01
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基；和暢科技股份有限公司董事長。
董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:李香雲；和暢科技股份有限公司董事。
董事:陳治均；和暢科技股份有限公司董事。
董事:周家駒；和暢科技股份有限公司董事。
董事:陳逸炘；和暢科技股份有限公司董事。
監察人:昇頂企業有限公司之代表人:羅懿芬；和暢科技股份有限公司監察人。
監察人:初從維；和暢科技股份有限公司監察人。
3.新任者姓名及簡歷:
董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基；和暢科技股份有限公司董事長。
董事:積善投資股份有限公司之代表人:陳治均；和暢科技股份有限公司董事
董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:李香雲；和暢科技股份有限公司董事
董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:周家駒；和暢科技股份有限公司董事
董事:陳逸炘；和暢科技股份有限公司董事。
董事:陳書瀚；晨靖資產管理股份有限公司合夥人、
科嘉(開曼)股份有限公司獨立董事。
獨立董事:李柱信;富邦金控創業投資股份有限公司總經理、
建國工程股份有限公司董事。
獨立董事:蔣為峰;萬豐資本股份有限公司董事長、
巨生生醫股份有限公司董事長。
獨立董事:王宇東;聲寶股份有限公司總經理、
昌磊電子工業股份有限公司總經理。
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基/選任時持股數: 2,105,958股。
董事:積善投資股份有限公司之代表人: 陳治均/選任時持股數: 2,105,958股。
董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:李香雲/選任時持股數: 3,432,691股。
董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:周家駒/選任時持股數: 3,432,691股。
董事:陳逸炘/選任時持股數:1,094,993股。
董事:陳書瀚/選任時持股數:0股。
獨立董事:李柱信;0股。
獨立董事:蔣為峰;0股。
獨立董事:王宇東;0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20
7.新任生效日期:110/04/01
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:本公司配合法令自本屆董事當選後將以審計委員會替代監察人
職權，不再設置監察人。
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| 2021/4/1 | 和暢科技 興 | 公告本公司110年第一次臨時股東會決議事項 |
1.事實發生日:110/04/01
2.發生緣由:
重要決議事項
一、報告事項：
(一)、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)、訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(三)、訂定本公司「道德行為準則」報告。
(四)、訂定本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
二、討論事項：
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。
(六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
三、選舉事項：全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
四、其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/1 | 千附精密 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:110/04/01
2.發生緣由:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)舊任者姓名:陳姝朱 稽核經理
(3)新任者姓名:黃如蔓 稽核專員
(4)異動情形:職務調整
(5)生效日期:110/04/01
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本次內部稽核主管異動將提報最近期董事會通過後，另行公告。
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| 2021/4/1 | 聯策科技 | 公告本公司董事會通過之重要決議 |
1.事實發生日:110/04/01
2.發生緣由:本公司董事會通過之重要決議
(1)獨立董事侯選人名單案。
(2)擬設置審計委員會暨訂定審計委員會組織規程案。
(3)擬訂定本公司薪資報酬委員會組織規程。
(4)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」。
(5)修訂「股東會議事規則」。
(6)一○九年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書。
(7)一○九年度財務報表及營業報告書。
(8)員工酬勞及董監酬勞案。
(9)一○九年度盈餘分配案。
(10)一○九年度盈餘分配現金股利案。
(11)一○九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(12)增列民國一一○年股東常會議案。
(13)申請股票登錄興櫃買賣案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/1 | 芯測科技 興 | 本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「 |
本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「9th Taiwan CEO Week on Air」
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/04/07
1.召開法人說明會之日期：110/04/07
2.召開法人說明會之時間：10 時 20 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會（台灣）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「9th Taiwan CEO Week on Air」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。(僅限受邀者參加)
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| 2021/4/1 | 全球人壽保險 公 | 本公司簽訂台北市不動產租賃契約事宜 |
1.事實發生日:110/03/31
2.契約相對人: 台灣松下電器股份有限公司。
3.與公司關係:非本公司關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):二案不動產租賃
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加投資收益
8.具體目的(解除者不適用):增加投資收益
9.其他應敘明事項:就不同租賃標的物分別簽訂，契約起迄日分別自起租日起十年十六日
、十年六個月。
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| 2021/4/1 | 森崴能源 | 公告本公司經主管機關核准110年度現金增資調整發行價格 及補充願 |
公告本公司經主管機關核准110年度現金增資調整發行價格 及補充願負賠償責任之承諾書
1.董事會決議或公司決定日期:110/04/01
2.發行股數:30,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:300,000,000元
5.發行價格:每股86元
6.員工認股股數:依公司法規定保留發行新股總額之10%，計3,000,000股供本
公司員工認購
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):原股東依認股基準日
股東名簿所載之股東持股比例，每仟股認購270股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶之日
起五日內由股東自行至本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認股之部
分或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。
10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:110/04/27
13.最後過戶日:110/04/22
14.停止過戶起始日期:110/04/23
15.停止過戶截止日期:110/04/27
16.股款繳納期間:110/05/03∼110/05/12為原股東及員工認股繳款期間。
特定人繳款期間：110/05/13∼110/05/19
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:1.本公司110年度現金增資發行普通股案，業經金融監督管
理委員會110年3月29日金管證發字第1100336349號函申報生效及110年4月1日
金管會發字第1100338228號函核備在案。
2.本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預計可能產生
效益等相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及因主
客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。
3.願負賠償責任之承諾書
森崴能源股份有限公司民國110年度現金增資發行新股乙案，業於民國110年3月
29日金管證發字第1100336349號函申報生效在案，每股暫定以新台幣80元溢價發行。
本公司現金增資發行價格及現金增資認股基準日根據110年3月16日董事會決議通過
內容，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理，擬以110年3月30日為本次現金
增資發行價格之訂價基準日，並以其計算前一、三、五個營業日擇一計算之普通股
收盤均價，依前項說明之平均數取其100.87元且不低於八五折，故本次現金增資實
際發行價格為新台幣86元，本次實際發行價格與暫定價格之變更，僅資金募集有所
更動金額，並未變更計畫，且訂價基準日尚未進行原股東及員工繳款，對股東權益
並無影響，若因此致投資人及員工提出合理及具體理由主張其權利受損部分，本人
願負賠償責任。
此致
金融監督管理委員會證券期貨局
立書人：郭台強
(森崴能源股份有限公司負責人)
中華民國一一○年四月一日
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| 2021/4/1 | F-楷捷國際投資 未 | 依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條 第1項第3款及第2項 |
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條 第1項第3款及第2項規定，自110年4月16日起終止本公司股票 在證券商營業處所買賣
1.事實發生日:110/04/01
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司輔導推薦證券商群益金鼎證券股份有限公司及元大證券股份有限公司分別申請
辭任本公司之輔導推薦證券商，櫃檯買賣中心證櫃審字第11000546253號函示，依興
櫃審查準則第40條第1項第3款規定公告，自110年4月16日起終止本公司普通股股票
在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:110/04/16
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
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| 2021/4/1 | 進金生能源服務 | 公告本公司推選第二屆審計委員會之召集人 |
1.發生變動日期:110/04/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:劉祥泰/進金生能源服務股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:劉祥泰/進金生能源服務股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合董事全面改選，推選第二屆審計委員會之召集人
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/18~110/12/17
8.新任生效日期:110/04/01
9.其他應敘明事項:經新任審計委員會委員推舉劉祥泰委員擔任本屆委員會召集人及
主席。
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