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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/4/7 | 伊雲谷數位科技 | 公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:110/04/07
2.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
盈餘轉增資5,853,256股暨
資本公積轉增資4,922,431股，
合計發行新股10,775,687股。
4.每股面額:10
5.發行總金額:107,756,870元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發218.909856股
(盈餘轉增資暫定每仟股無償配發118.909856股，
資本公積轉增資暫定每仟股無償配發100股。)
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，
股東得自除權時股票停止過戶日之五日內，
向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，
未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第240條規定，
按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，
並授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:不適用。
13.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/7 | 伊雲谷數位科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款之規定公告
1.事實發生日:110/04/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:聯佳股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%之公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,372,714
(4)原背書保證之餘額(仟元):651,130
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):155,705
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):806,835
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):544,775
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):678,926
(2)累積盈虧金額(仟元):19,774
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
不再使用時
(2)日期:
依合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
2,372,714
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
968,202
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
61.21
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
115.56
10.其他應敘明事項:
無
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| 2021/4/7 | 伊雲谷數位科技 | 本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會 |
本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「9th Taiwan CEO Week on Air」
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/04/15
1.召開法人說明會之日期：110/04/15
2.召開法人說明會之時間：09 時 10 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會(台灣)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「9th Taiwan CEO Week on Air」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.ecloudvalley.com/zh-hant/investors/shareholder-services/
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2021/4/7 | 富味鄉食品 興 | 公告最高法院宣判內容 |
1.法律事件之當事人:
原告：財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(下稱投保中心)
被告：本公司、陳文南、林秀蓉、呂美德、蔡明財
2.法律事件之法院名稱或處分機關: 最高法院
3.法律事件之相關文書案號: 109年台上字第1395號
4.事實發生日: 110/04/07
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)民國103年9月9日新北地檢署針對本公司前董事長陳文南及前副總林秀蓉，因公
佈資料不實，依證交法公告不實罪嫌及散布不實資料罪嫌起訴；針對本公司員工
呂美德、蔡明財，因於法定禁止期限內買賣股票，依證交法內線交易罪嫌起訴。
(2)投保中心以本公司等人違反證券交易法等情事，代表投資人提起刑事附帶民事訴
訟，前經新北地方法院判決本公司、陳文南及林秀蓉應連帶賠償投資人新台幣
9,801,115元及利息；本公司、陳文南、林秀蓉、呂美德及蔡明財應連帶賠償投
資人新台幣6,050,222元及利息。本公司於法定期間內提起上訴。
(3)臺灣高等法院於107年12月28日二審宣判，本公司、陳文南及林秀蓉應連帶賠償
投資人約新台幣9,649,144元及利息；本公司、陳文南、林秀蓉、呂美德及蔡明
財應連帶賠償投資人約新台幣5,855,024元及利息。本公司於法定期間內提起上
訴，並於今日收到最高法院裁判主文通知，原判決關於駁回上訴人其餘上訴及該
訴訟費用部分廢棄，發回臺灣高等法院。
6.處理過程: 無
7.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司對上開金額負連帶賠償責任，對業務無
重大影響。
8.因應措施及改善情形: 本公司將於收到裁判正本後，與律師研議後續事宜。
9.其他應敘明事項: 無
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| 2021/4/7 | 國鼎生物科技 興 | 國鼎生技復發型急性骨髓性白血病(AML/血癌)新藥 Antroquinonol之 |
國鼎生技復發型急性骨髓性白血病(AML/血癌)新藥 Antroquinonol之二期(IIa)臨床試驗結果，經審查獲選 於美國臨床腫瘤醫學會(ASCO)2021年年度大會發表
1.事實發生日:110/04/07
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於2021年4月7日接獲通知，獲准於2021年6月4日至6月8日美國臨床腫瘤醫學
會(ASCO，American Society of Clinical Oncology)年會期間，於官網發表在俄
羅斯完成之復發型急性骨髓性白血病(AML/血癌)新藥Antroquinonol的二期(IIa)
臨床試驗結果。
(2)試驗結果顯示復發型急性骨髓性白血病(AML/血癌)新藥Antroquinonol每日200mg
BID，具有安全性且有療效。
(3)目前已委由CRO評估向美國FDA申請孤兒藥藥證(NDA)暨規劃向歐盟提出孤兒藥認證
(ODD，Orphan Drug Designation)之相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定成功，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/4/7 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：110/04/07
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/4/7 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/07
2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(196,994)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(174,797)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(151,844)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(151,844)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.44)
11.期末總資產(仟元):1,218,859
12.期末總負債(仟元):308,870
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):912,343
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/7 | 平和環保科技 | 代子公司鳳嘉實業股份有限公司公告除息基準日及現金股利 發放日 |
代子公司鳳嘉實業股份有限公司公告除息基準日及現金股利 發放日期
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/04/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:預計發放現金股利16,850,756元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:110/04/08
6.停止過戶起始日期:110/04/09
7.停止過戶截止日期:110/04/13
8.除權（息）基準日:110/04/13
9.現金股利發放日期:110/04/19
10.其他應敘明事項：:無
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| 2021/4/7 | 平和環保科技 | 代子公司鳳嘉實業股份有限公司公告110年股東常會重要決議 事項 |
1.股東會日期:110/04/07
2.重要決議事項:
(1)通過本公司109年度營業報告書暨財務報表案。
(2)通過本公司109年度盈餘分配案。
(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其他應敘明事項 :無。
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| 2021/4/7 | 太康精密 興 | 公告本公司董事會通過訂定盈餘轉增資之發行新股 增資基準日、現 |
公告本公司董事會通過訂定盈餘轉增資之發行新股 增資基準日、現金股利之配息基準日
1.事實發生日:110/04/06
2.發生緣由:
董事會、股東會決議或公司決定日期:110/04/06
股東會決議日期：110/04/06
除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除權息
發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣43,665,155元(每股配發1.5元)
盈餘轉增資發行新股新台幣58,898,970元(每股配2.023317元,即每仟股配發
202.3317股)
股票最後過戶日：110年4月12日。
股票停止過戶期間：110年4月13日至110年4月17日。
除息暨增資基準日：110年4月17日。
股票股利及現金股利發放日: 110年5月14日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:除權息各項日程,如有因法令規定、主管機關核定或因應主、
客觀環境而需予以修正，或其他未盡事宜，授權董事長全權處理。
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| 2021/4/7 | 太康精密 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/04/06
2.發生緣由:
重要決議事項
一.承認事項
(一)一○九年度決算表冊暨合併決算表冊案
(二)一○九年度盈餘分派案
二.討論事項
(一)一○九年度盈餘轉增資發行新股案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/7 | 太康精密 興 | 本公司董事會決議召開一一O年第一次股東臨時會相關事項 |
1.事實發生日:110/04/06
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一O年第一次股東臨時會相關事項
一、董事會決議日期:110/04/06
二、股東臨時會召開日期:110/05/12(星期三)上午10時。
三、股東臨時會召開地點: 新北市汐止區新台五路一段79號4樓之3(本公司大會議室)。
四、股東停止過戶日期自：110年 4月 13 日起至 110年 5 月 12 日止
股東最後過戶日期:110年4月12日
五、召集事由:
1.報告事項
(1) 108年度現金增資計畫變更案。
(2)制訂本公司「誠信經營守則」報告。
(3)制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(4)制訂本公司「道德行為準則」報告。
(5)制訂本公司「企業社會責任經營守則」報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
2.選舉暨討論事項
(1)選舉本公司獨立董事案。
(2)解除全體董事及新任董事、獨立董事競業禁止限制案。
(3)本公司初次申請上巿(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。
(4)修訂本公司「公司章程」案。
(5)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選舉辦法」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。
3.臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，
詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份
有限公司股務代理部洽詢補發（電話：(02)2586-5859）。
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| 2021/4/7 | 力士科技 | 公告本公司推選第三屆審計委員會召集人 |
1.發生變動日期:110/04/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:陳立銘,信昇會計師事務所執業會計師
4.新任者姓名及簡歷:趙培宏,法學法律事務所律師及所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事全面改選,推選第三屆審計委員會召集人
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07
8.新任生效日期:110/04/07
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/7 | 力士科技 | 公告本公司董事會推選張晉誠先生續任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/04/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張晉誠,眾嘉聯合會計師事務所主持會計師
4.新任者姓名及簡歷:張晉誠,眾嘉聯合會計師事務所主持會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選,並推選為董事長
7.新任生效日期:110/04/07
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/7 | 力士科技 | 公告本公司薪資報酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:110/04/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳立銘,信昇會計師事務所執業會計師
趙培宏,法學法律事務所律師及所長
孫德至,創拓國際法律事務所主持律師
張中秋,新盛力科技(股)董事長
4.新任者姓名及簡歷:
趙培宏,法學法律事務所律師及所長
孫德至,創拓國際法律事務所主持律師
霍玲玲,信群會計師事務所會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事會委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07
8.新任生效日期:110/04/07
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/7 | 力士科技 | 公告本公司審計委員會成員異動 |
1.發生變動日期:110/04/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳立銘,信昇會計師事務所執業會計師
趙培宏,法學法律事務所律師及所長
孫德至,創拓國際法律事務所主持律師
張中秋,新盛力科技(股)董事長
4.新任者姓名及簡歷:
趙培宏,法學法律事務所律師及所長
孫德至,創拓國際法律事務所主持律師
霍玲玲,信群會計師事務所會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:獨立董事全面改選，審計委員會由全體獨立董事組成
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07
8.新任生效日期:110/04/07
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/7 | 力士科技 | 公告本公司110年股東會同意解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:110/04/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:張晉誠
董事:鍾明道
董事:林才熙
董事:廖裕輝
獨立董事:趙培宏
獨立董事:孫德至
獨立董事:霍玲玲
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/7 | 力士科技 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/04/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國一○九年度盈餘分派表
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國一○九年度財務報表暨營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)
6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除新任董事競業禁止之限制 (2)以現金增資發行新股
辦理股票上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/7 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司109年度第二次私募普通股收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:110/04/07
2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經110/03/30董事會決議109年度第二次私募普通股發行總股數為普通股
4,700,000股，每股認購價格21元，合計新台幣98,700,000元，
業已於110年04月07日收足股款。
(2)增資基準日為110年04月08日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項
可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。
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| 2021/4/7 | 力晶積成電子製造 | 更正受邀線上企業概況說明會之主辦單位 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/04/07
1.召開法人說明會之日期：110/04/07 ~ 110/04/08
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司應邀參加由瑞士信貸證券公司舉辦的線上企業概況說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：更正:本公司未參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會
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