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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/4/1 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/04/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:提前全面改選董事，依法推選董事長。
7.新任生效日期:110/04/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/1 | 進金生能源服務 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:110/04/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
審計委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事
審計委員:李禮仲/上揚科技股份有限公司獨立董事
審計委員:白幸卉/獨立顧問
4.新任者姓名及簡歷:
審計委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事
審計委員:李禮仲/上揚科技股份有限公司獨立董事
審計委員:白幸卉/獨立顧問
審計委員:吳宏一/廣穎電通股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:獨立董事改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/18~110/12/17
8.新任生效日期:110/04/01
9.其他應敘明事項:任期與本屆董事會相同。
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| 2021/4/1 | 鑫品生醫科技 興 | 補充公告本公司處分宇越生醫科技(股)公司股權相關資訊 |
1.事實發生日:110/04/01
2.發生緣由:有關本公司於110年3月10日簽約處分宇越生醫科技(股)公司股權一案，
已於110年3月19日經董事會決議通過，並於110年3月31日完成該股權買賣手續，
並已過戶至買方-益州國際投資股份有限公司所指定受讓人(益洲股份有限公司
及台汽股份有限公司)。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/1 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司董事會追認通過內部稽核主管任命案 |
1.事實發生日:110/04/01
2.發生緣由:本公司董事會追認通過內部稽核主管任命案
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用
(2)新任者姓名、級職及簡歷：吳肖萱 /稽核主管
(3)異動情形：新任
(4)異動原因：配合本公司公開發行，新任內部稽核主管。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/1 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜 (修訂議案內容) |
1.事實發生日:110/04/01
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(修訂議案內容)
一、股東會召開時間：民國110年5月14日上午十時三十分整。
二、股東會召開地點：台北市南港區園區街3號F棟17樓(育成中心大會議室)。
三、股票停止過戶期間：110年3月16日起至110年5月14日止。
四、召集事由：
(一)報告事項
(1)本公司一○九年度營業報告。
(2)監察人查核一○九年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情況報告。
(二)承認事項
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度虧損撥補表案。
(三)討論暨選舉事項
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「股東會議事規則」修訂案。(新增)
(3)「董事及監察人選任程序」修訂案。(新增)
(4)本公司董事及獨立董事增選案。
(5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/1 | 樂意傳播 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆 委員名單 |
1.事實發生日:110/04/01
2.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會全面改選董事，
由新任獨立董事成立審計委員會。
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會。
(2)舊任者姓名：不適用。
(3)新任者姓名：
獨立董事:翁弘林
獨立董事:游偉煌
獨立董事:黃逸錫
(4)新任生效日期：110/04/01~113/03/31，與本屆董事任期相同。
4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，
並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。
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| 2021/4/1 | 樂意傳播 | 公告本公司110年第二次股東臨時會通過解除 新任董事(含獨立董事) |
公告本公司110年第二次股東臨時會通過解除 新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/04/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:梁敏永
(2)董事:三蔥投資有限公司代表人：梁敏赳
(3)董事:三蔥投資有限公司代表人：崔程弼
(4)董事:全杓雨
(5)獨立董事:翁弘林
(6)獨立董事:游偉煌
(7)獨立董事:黃逸錫
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內之公司，
在不影響公司正常業務及無損公司之利益下。
4.許可從事競業行為之期間:110/04/01~113/03/31
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/1 | 樂意傳播 | 公告本公司110年第二次股東臨時會全面改選 董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/04/01
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：梁敏永
董事：梁敏赳
董事：崔程弼
董事：三蔥投資有限公司 代表人：劉民賢
董事：三蔥投資有限公司 代表人：姜志勳
監察人：鄭琮穎
監察人：徐俊平
3.新任者姓名及簡歷:
董事：梁敏永、本公司董事長
董事：三蔥投資有限公司 代表人：梁敏赳、三蔥國際有限公司負責人
董事：三蔥投資有限公司 代表人：崔程弼、本公司副總經理
董事：全杓雨、夢之隊國際有限公司負責人
獨立董事：翁弘林、西勝國際股份有限公司獨立董事
獨立董事：游偉煌、亞元科技股份有限公司財務副總經理
獨立董事：黃逸錫、擎亞電子股份有限公司獨立董事
4.異動原因:落實公司治理，提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：梁敏永(875,960股)
董事：三蔥投資有限公司(5,843,800股) 代表人：梁敏赳(0股)
董事：三蔥投資有限公司(5,843,800股) 代表人：崔程弼(494,100股)
董事：全杓雨(0股)
獨立董事：翁弘林(0股)
獨立董事：游偉煌(0股)
獨立董事：黃逸錫(0股)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/11~112/05/10
7.新任生效日期:110/04/01
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/1 | 樂意傳播 | 公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/04/01
2.發生緣由:
一、股東臨時會日期：110/04/01
二、重要決議事項
(一)報告事項：
(1)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(2)訂定本公司「道德行為準則」案。
(3)訂定本公司「誠信經營守則」案。
(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
(5)訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(二)討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」案。
(8)廢除本公司「監察人職權範疇規則」案。
(9)擬申請本公司股票上市(櫃)案。
(10)擬辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股(作公開承銷用)暨新股公開承銷
原股東放棄認購案。
(11)本公司第五屆董事（含獨立董事）選舉案。
(12)解除新任董事競業禁止之限制案。
(三)臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/1 | 進金生能源服務 | 公告本公司薪資報酬委員因董事改選任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/04/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
薪資報酬委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事
薪資報酬委員:李禮仲/上揚科技股份有限公司獨立董事
薪資報酬委員:白幸卉/獨立顧問
4.新任者姓名及簡歷:待董事會選任薪資報酬委員後，另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:
因配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/27~110/12/17
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:依法於三個月內由董事會推選後,另行公告。
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| 2021/4/1 | 進金生能源服務 | 公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除 董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:110/04/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：進金生實業股份有限公司/代表人：黃舉昇
(2)董事：進金生實業股份有限公司/代表人：厲國欽
(3)董事：李傳來
(4)獨立董事：吳宏一
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：進金生實業股份有限公司/代表人：黃舉昇
進金生實業股份有限公司董事長
進金生能源服務股份有限公司執行長
聿豐實業股份有限公司董事長
博豐光電股份有限公司董事長
創王光電股份有限公司法人董事代表
INT TECH HOLDING CO., LTD.董事長
英屬開曼群島商 ULTRA DISPLAY (CAYMAN) CO., LTD.法人董事代表
英屬開曼群島商八維智能控股公司法人董事代表
(2)董事：進金生實業股份有限公司/代表人：厲國欽
進金生能源服務股份有限公司總經理
穩利能源有限公司董事長
環科大綠能股份有限公司董事長
(3)董事：李傳來
新晶投資控股股份有限公司獨立董事
永續循環經濟發展協進會專務顧問
(4)獨立董事：吳宏一
廣穎電通股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/1 | 進金生能源服務 | 公告本公司110年第一次股東臨時會提前全面改選董事 |
1.發生變動日期:110/04/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇/本公司董事長
董事:進金生實業股份有限公司 代表人:厲國欽/本公司董事
董事:李自正/本公司董事
董事:李傳來/本公司董事
獨立董事:劉祥泰/本公司獨立董事
獨立董事:李禮仲/本公司獨立董事
獨立董事:白幸卉/本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇/本公司董事長
董事:進金生實業股份有限公司 代表人:厲國欽/本公司總經理
董事:李傳來/新晶投資控股股份有限公司獨立董事
獨立董事:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事
獨立董事:李禮仲/上揚科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:白幸卉/獨立顧問
獨立董事:吳宏一/廣穎電通股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
全面提前改選致使解任/新任。
6.異動原因:提前全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
董事:進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇/持股數:17,424,616股
董事:進金生實業股份有限公司 代表人:厲國欽/持股數:17,424,616股
董事:李傳來/持股數:0股
獨立董事:劉祥泰/持股數:0股
獨立董事:李禮仲/持股數:0股
獨立董事:白幸卉/持股數:0股
獨立董事:吳宏一/持股數:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/18~110/12/17
9.新任生效日期:110/04/01
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:本公司第三屆原設4席董事及3席獨立董事，全面改選第四屆董事為
3席董事及4席獨立董事。
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| 2021/4/1 | 進金生能源服務 | 公告本公司110年第一次股東臨時會通過申請股票上櫃案 |
1.事實發生日:110/04/01
2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會通過申請股票上櫃案及全體股東放棄
上櫃前現金增資認股權利案。
6.因應措施:本公司將於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃之
申請案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/1 | 進金生能源服務 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/04/01
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)、報告本公司「董事會議事規範」修訂案。
(2)、報告本公司「企業社會責任實務守則」制定案。
(3)、報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。
二、討論事項(1)：
(1)、通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)、通過本公司申請股票上櫃案。
(4)、通過敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。
三、選舉事項:
選任第四屆董事7席(含獨立董事4席)案
董事/獨立董事當選名單如下：
董事當選人:進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇
董事當選人:進金生實業股份有限公司 代表人:厲國欽
董事當選人:李傳來
獨立董事當選人:劉祥泰
獨立董事當選人:李禮仲
獨立董事當選人:白幸卉
獨立董事當選人:吳宏一
四、討論事項(2)：
(1)、通過解除董事競業禁止之限制案。
五、其他議案及臨時動議：無
3.其它應敘明事項:無。
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| 2021/4/1 | 新穎生醫 興 | 公告本公司因會計師事務所內部職務調整更換會計師 (更正會計師姓 |
公告本公司因會計師事務所內部職務調整更換會計師 (更正會計師姓名)
1.董事會通過日期(事實發生日):110/03/26
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
江采燕
4.舊任簽證會計師姓名2:
林玉寬
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
江采燕
7.新任簽證會計師姓名2:
周筱姿
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部職務調整，自110年第2季起，
本公司之簽證會計師變為江采燕會計師及周筱姿會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/02/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2021/4/1 | 世基生物醫 興 | 公告本公司之法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:110/04/01
2.法人名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:代表人楊懷卿
4.新任者姓名及簡歷:代表人江俊奇
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/11/04~111/11/03
7.新任生效日期:110/04/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/1 | 世基生物醫 興 | 公告本公司法人董事辭任董事一席(原為三席) |
1.發生變動日期:110/04/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:來瑪科技股份有限公司
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:
法人董事請辭，辭任後該法人董事席次由三席降為二席。
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/04~111/11/03
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/9
11.同任期獨立董事變動比率:0/3
12.同任期監察人變動比率:0/2
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
本公司於民國110年4月1日接獲辭任書，該法人董事自即日起辭任。
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| 2021/4/1 | 中華電視 公 | NCC通過華視新聞進駐52台 |
1.事實發生日:110/03/31
2.發生緣由:(3/31) NCC第957次委員會議後例行記者會通過中嘉集團所屬吉隆等12家、
聯維、寶福及南國等系統經營者第52頻位替補華視新聞資訊台之申請,預計四月中旬正
式上架,未來將增加124.5萬戶(市佔率25.58％)收視用戶。中華電視公司此次由無線電
視市場跨足有線電視市場，將大幅擴展收視人群及公司品牌影響力。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/1 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表110年2月底之負債比率、流動比率 |
公告本公司自結合併財務報表110年2月底之負債比率、流動比率
及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:110/03/31
2.公司名稱:震南鐵線股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
110年2月底負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:75.48%
流動比率:96.72%
速動比率:54.89%
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/31 | 博謙生技 未 | 公告本公司總經理辭任 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷: 高省 /本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:辭任
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:本公司於110/3/31接獲辭職信，自110/3/31起辭任。
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