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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/4/6 | 碩網資訊 興 | 更正110/3/31公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜內容 |
1.董事會決議日期:110/03/31
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段293號3樓之1(會議室)。
4.召集事由:
一.報告事項
(一).本公司109年度營業報告。
(二).本公司109年度審計委員會查核報告書。
(三).本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
二.承認事項
(一).承認109年度財務報告及營業報告書案。
(二).承認109年度盈餘分派案。
三.討論事項
(一).制訂本公司「董事選舉辦法」案。
(二).修訂本公司「股東會議事規則」案。
四.臨時動議
五.散會
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
一.股東提案期間：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司
擬訂於民國110年4月26日起至民國110年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於民國110年5月6日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送。受理處所：碩網資訊股份有限公司(新北市新店區北新路1段293號4樓之3,電話：
02-2912-2100)。
二.依公司法第一六五條規定，自民國110年5月2日至6月30日止停止股票過戶，凡持
有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日4月29日下午4時前親臨本公司之股務代
理機構「永豐金證券股務有限公司」股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：
02-2381-6288)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年5月1日（最後過戶日）郵戳日期
為憑。
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| 2021/4/6 | 因華生技製藥 興 | 補充公告本公司召開民國一一○年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/04/06
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號
4.召集事由:
壹、報告事項：
1.109年度營業報告。
2.109年度審計委員會同意報告書。
貳、承認事項：
1.承認109年度營業報告書及財務報表案。
2.承認109年度虧損撥補案。
參、討論事項
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.本公司發行限制員工權利新股案。(本次增列)
肆、選舉事項：
1.本公司全面改選董事案。
伍、其他議案：
1.擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
陸、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:110/03/29
6.停止過戶截止日期:110/05/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/6 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
1.董事會決議日期:110/04/06
2.預計發行價格:每股新台幣0元，無償發行。
3.預計發行總額(股):普通股500,000股
4.既得條件:
員工自獲配限制員工權利新股之日(即該次限制員工權利新股增資基準日)後於各既得
時點仍在職，且達成公司要求之績效條件者，可分別達成既得時點及股份比例如下：
第一次發行：
1.獲配屆滿半年，可既得股份比例50%。
2.獲配屆滿一年，可既得股份比例50%。
3.獲配對象為對本公司營運業務發展有特殊或重大貢獻之員工，其獲本次限制員工
權利新股之既得時點與股份授權總經理核定，董事長核決。
第二次發行：
1.獲配屆滿半年，可既得股份比例50%。
2.獲配屆滿一年，可既得股份比例50%。
3.獲配對象為對本公司營運業務發展有特殊或重大貢獻之員工，其獲本次限制員工
權利新股之既得時點與股份授權總經理核定，董事長核決。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:依「民國一一○年度限制員工權利新股
發行辦法」，第五條第四項規定處理。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
(1)員工資格條件：對象以本公司之正式編制內之全職員工為限。
實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌其年資、職級、工作績效、
整體貢獻或特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由總經理核定並經
董事長核決後，提報董事會經三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意，
惟具董事及(或)經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意。
(2)得獲配之股數：本公司依「募發準則」第六十條之九〈發行人依第五十六條之
一第一項規定，發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計
認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之
千分之三，且加計發行人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給
予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經向中
央目的事業主管機關專案核准解除前述限制者，單一員工取得員工認股權憑證
與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制〉。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公司所需之專業人才
，並激勵員工對公司向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
本次發行限制員工權利新股合計500,000股，以一一Ｏ年三月二十六日本公司普通
股股票收盤均價每股新台幣18.25元計算，預估全數發行可能費用化之總金額為新
台幣9,125仟元。每年分攤之費用化金額對民國一一Ｏ年度、民國一一一年度之估
算分別為2,738仟元、6,387仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
若以一一Ｏ年三月二十六日本公司目前實際流通在外股數86,545,500股，預計發行
限制員工權利新股占目前實際流通在外股份總數之比率為0.58%，對每股稅後盈餘
影響情形於民國一一Ｏ年度、民國一一一年度分別約為0.03元、0.07元。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
1.不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處
分。
2.股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益等事項，皆委託信託保
管機構代為行使之。
3.限制員工權利新股，於未符既得條件前，無股息、紅利及資本公積受配及現金增
資之權利。
4.既得期間內如因本公司辦理現金減資而退還現金時，因該獲配而未既得之減資退
款須交付信託，於達成既得條件及期限時，併同該既得股票無息交付員工；惟若
屆滿期限未達既得條件時，本公司將收回該等現金。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
1.限制員工權利新股，於既得條件達成前，應以股票信託保管之方式辦理，並於獲
配新股時，由獲配員工授權本公司代為簽訂、修訂信託有關合約。
2.達成既得條件之情形，如可既得股數與股份撥交員工之日期等相關事宜，以本公
司公告為準。
3.民國一一○年度限制員工權利新股發行辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，
授權董事會或其授權之人依相關法令修訂或執行之。
14.其他應敘明事項:
本案送呈一一Ｏ年股東常會通過，如因法令變更或主管機關核定需為變更時，授權
董事長全權處理。
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| 2021/4/6 | 達航科技 | 公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:110/04/01
2.辦理資本變更登記完成日期:110/04/01
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷前:
本公司實收資本額新台幣443,435,000元，流通在外股數44,343,500股，
每股淨值新台幣 24.17元。
(2)庫藏股股份註銷後:
本公司實收資本額新台幣428,443,370元，流通在外股數42,844,337股，
每股淨值新台幣 25.01元。
註：依109年度經會計師查核之財務報告計算淨值。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於110年04月06日取得台北市政府府產業商字第11048057000號
變更登記核准函。
(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為 1,499,163股。
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| 2021/4/6 | 德信綜合證券 興 | 公告金融監督管理委員會核准本公司三重分公司自110年4月1日起終 |
公告金融監督管理委員會核准本公司三重分公司自110年4月1日起終止營業(含證券、期貨交易輔助人等所有相關業務)
1.事實發生日:110/04/06
2.公司名稱:德信綜合證券股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司分公司。
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為能擴大經紀業務獲利及增加股東權益，三重分公司最後營業日
為110年3月31日，並自110年4月1日起終止營業(含證券、期貨交易輔助人
等所有相關業務)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本案經金融監督管理委員會110/04/06金管
證券字第1100338035號核准在案。
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| 2021/4/6 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/06
2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):165,541
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,119
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,542)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(20,514)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,884)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(22,884)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.06)
11.期末總資產(仟元):294,685
12.期末總負債(仟元):73,045
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):221,640
14.其他應敘明事項:有關本公司109年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2021/4/6 | 兔將創意影業 公 | 召開本公司一一○年股東常會相關事宜案 |
1.董事會決議日期:110/04/06
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心
(台北市內湖區瑞光路399號1F西側多用途會議室)
4.召集事由:
(1) 報告事項
1. 109年度營業報告。
2. 審計委員會查核109年度決算表冊報告。
3. 修訂本公司「道德行為準則」報告。
4. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(2) 承認事項：
1. 109年度營業報告書及財務報表案。
2. 109年度虧損撥補案。
(3) 討論事項：
1. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
2. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4) 其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/04/24
6.停止過戶截止日期:110/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，每一股東提案限
一項並以300字為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
本次受理股東提案之期間及處所如下：
(1)受理期間：自110年4月16日起至110年4月26日下午5時前寄達或送達。
(2)受理處所：兔將創意影業股份有限公司財務部
(地址：台北市內湖區洲子街71號7樓，電話：02-2627-6060)
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| 2021/4/6 | 安格科技 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:110/04/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:藍世旻 總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:汪志賢 研發副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:110/04/06
8.其他應敘明事項:研發主管人事案將提最近期董事會討論通過。
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| 2021/4/6 | 兔將創意影業 公 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：110/04/06
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/4/6 | 富世達 | 公告本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關 |
公告本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊
1.事實發生日:110/04/06
2.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
3.財務業務資訊:
(1)最近一個月資訊
項目/月份 110年2月 109年2月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 313,361 81,501 284.49%
稅前純損(仟元) 40,948 (1,098) (3,829.33%)
稅後純損(仟元) 28,108 (2,592) (1,184.41%)
每股盈餘(元) 0.74 ( 0.08) (1,025.00%)
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(2)最近二個月資訊
項目/月份 110年1月-2月 109年1月-2月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 600,099 214,202 180.16%
稅前純損(仟元) 79,162 5,600 1,313.61%
稅後純損(仟元) 53,279 1,627 3,174.68%
每股盈餘(元) 1.40 0.06 2,233.33%
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(3)最近一季資訊
項目/月份 109年10月-12月 108年10月-12月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 639,228 280,077 128.23%
稅前純損(仟元) 130,756 29,560 342.34%
稅後純損(仟元) 96,814 19,852 387.68%
每股盈餘(元) 2.59 0.91 184.62%
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(4)最近二季資訊
項目/月份 109年7月-12月 108年7月-12月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 1,055,106 483,703 118.13%
稅前純損(仟元) 177,441 47,463 273.85%
稅後純損(仟元) 126,080 37,755 233.94%
每股盈餘(元) 3.36 1.76 90.91%
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4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):否
6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數。
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| 2021/4/6 | 影一製作所 興 | 公告本公司董事會通過109年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/06
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):35,269
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,166
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-18,126
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-27,011
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-27,011
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):不適用
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.49
11.期末總資產(仟元):184,417
12.期末總負債(仟元):101,102
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):不適用
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/6 | 影一製作所 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/04/06
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)109年度營業報告。
(2)監察人審查民國109年度決算表冊報告。
(3)修訂「道德行為準則」案。
(二)承認事項
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈虧撥補案。
(三)選舉事項
(1)全面改選董事及監察人案。
(四)其他議案
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
(六)散會
5.停止過戶起始日期:110/04/25
6.停止過戶截止日期:110/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172 條之1、第192條之1及第216條之1規定，訂定本次股東會受理股
東書面提案及董事及監察人之候選人提名期間自110年4月19日起至110年4月29日
下午五點止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所:台北市松山區光復南路
35號7樓(本公司管理部)。
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| 2021/4/6 | 影一製作所 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/04/06
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/4/6 | F-納諾 興 | 董事會召開本公司110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/04/06
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
A.109年度營業報告書。
B.109年審計委員會審查報告書。
C.109年為他人背書保證情形報告。
二、承認事項：
A.109年度營業報告書及財務報表案。
B.109年度虧損撥補案。
三、討論事項：
A.修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。
B.全面改選董事案。
C.解除第三屆新任董事及其代表人競業行為之限制案。(特別決議)
5.停止過戶起始日期:110/04/24
6.停止過戶截止日期:110/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
受理股東提案公告及作業流程：
依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。
本公司擬訂於民國110年4月15日起至民國110年4月26日止受理股東就本次股東
常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月26日17時前送達並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號
函件寄送。
受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／股務部(台北市內湖區堤頂大道
二段181號9樓)
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| 2021/4/6 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司接獲105年度營利事業所得稅結算申報更正核定通知書 |
1.事實發生日:110/04/06
2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:財政部臺北國稅局以臺灣臺北地方法院檢察署偵辦有關「億○等公司」
案件之起訴內容為由，認定「億○等公司」非本公司之交易對象，核定105年度申報
扣除前十年核定虧損數不得扣除。
6.因應措施:本公司對此更正核定內容不服，擬依法向財政部臺北國稅局申請復查，
請求撤銷此更正核定。
7.其他應敘明事項:應納本稅新台幣189,302,783元。
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| 2021/4/6 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會 |
1.董事會決議日期:110/04/06
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)一○九年度營業報告
(2)審計委員會審查民國一○九年度決算表冊報告
2.承認事項：
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案
(2)一○九年度虧損撥補案
3.討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(3)修訂「股東會議事規則」案
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案
5.停止過戶起始日期:110/04/23
6.停止過戶截止日期:110/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法規定自110年04月23日至110年06月21日停止股票過戶登記。
(2)自110年4月17日至110年4月27日下午五時止受理股東就本次股東常會之
提案；郵寄者以郵戳為憑。
受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓（財會處）
電話：03-577-5586分機1009
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| 2021/4/6 | 力晶積成電子製造 | 本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「 |
本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「9th Taiwan CEO Week on Air」
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/04/07
1.召開法人說明會之日期：110/04/07 ~ 110/04/08
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「9th Taiwan CEO Week on Air」
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2021/4/6 | 森崴能源 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股事宜(補公告代 收款項機構 |
公告本公司董事會決議現金增資發行新股事宜(補公告代 收款項機構及存儲款項機構)
1.董事會決議或公司決定日期:110/04/06
2.發行股數:30,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:300,000,000元
5.發行價格:每股86元
6.員工認股股數:依公司法規定保留發行新股總額之10%，計3,000,000股供本
公司員工認購
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):原股東依認股基準日
股東名簿所載之股東持股比例，每仟股認購270股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶之日
起五日內由股東自行至本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認股之部
分或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。
10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:110/04/27
13.最後過戶日:110/04/22
14.停止過戶起始日期:110/04/23
15.停止過戶截止日期:110/04/27
16.股款繳納期間:110/05/03∼110/05/12為原股東及員工認股繳款期間。
特定人繳款期間：110/05/13∼110/05/19
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/04/06
18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行承德分行
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行營業部分行
20.其他應敘明事項:1.本公司110年度現金增資發行普通股案，業經金融監督管
理委員會110年3月29日金管證發字第1100336349號函申報生效及110年4月1日
金管會發字第1100338228號函核備在案。
2.本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預計可能產生
效益等相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及因主
客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。
3.願負賠償責任之承諾書
森崴能源股份有限公司民國110年度現金增資發行新股乙案，業於民國110年3月
29日金管證發字第1100336349號函申報生效在案，每股暫定以新台幣80元溢價發行。
本公司現金增資發行價格及現金增資認股基準日根據110年3月16日董事會決議通過
內容，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理，擬以110年3月30日為本次現金
增資發行價格之訂價基準日，並以其計算前一、三、五個營業日擇一計算之普通股
收盤均價，依前項說明之平均數取其100.87元且不低於八五折，故本次現金增資實
際發行價格為新台幣86元，本次實際發行價格與暫定價格之變更，僅資金募集有所
更動金額，並未變更計畫，且訂價基準日尚未進行原股東及員工繳款，對股東權益
並無影響，若因此致投資人及員工提出合理及具體理由主張其權利受損部分，本人
願負賠償責任。
此致
金融監督管理委員會證券期貨局
立書人：郭台強
(森崴能源股份有限公司負責人)
中華民國一一○年四月六日
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| 2021/4/6 | F-楷捷國際投資 未 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：110/04/06
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/4/6 | F-楷捷國際投資 未 | 收購楷捷-KY股票相關事宜 |
1.事實發生日:110/04/06
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年4月1日證櫃審字第11000546253號函，
本公司興櫃股票自110年4月16日起終止櫃檯買賣。
6.因應措施:
(1)本公司依法將自110年4月16日起，迄同年6月4日止，共計50日，
以每股新台幣6.5元之價格收購本公司應收購之股票。
接受申請應賣時間為收購有價證券期間每個營業日上午9點00分至下午3時30分。
收購價格依據如下，取其孰高者:
a.本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣6.44元。
b.本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣6.43元。
c.櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之
簡單算術平均數為每股新台幣5.95元。
(2)未參與本次承諾收購，股東須承擔何風險？
a.楷捷-KY股票終止興櫃買賣後，股東將無法於興櫃市場處分楷捷-KY股票，
面臨流動性風險。
b.楷捷-KY股票停止公開發行後，任何股份移轉或併購交易逕依開曼群島相關法令辦理。
公司毋須依據證券交易法及相關法令之規定揭露財務、業務資訊。
(3)楷捷-KY股東參與應賣後，何時可取得收購價款？支付方式為何？
預定為本次承諾收購期間屆滿後次日起算第7個營業日以內，
即2021年6月16日前（含6月16日）以匯款或支票支付。
a.支付方式
由受群益金鼎證券優先以銀行匯款方式支付至集保公司提供予群益金鼎證券之應賣人
銀行帳號，倘應賣人銀行帳號有誤或因其他原因致無法完成匯款時，
以支票(抬頭劃線並禁止背書轉讓)掛號郵寄至集保公司所提供之應賣人地址。
b.對價計算方式
按收購人實際向各應賣人收購之股數，乘以每股應支付之收購對價(新台幣6.5元)，
即為收購對價。惟應賣人應自行負擔證券交易稅、
臺灣集中保管結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用
或掛號郵寄支票之郵資及其他支付收購對價所必要之合理費用。
故收購人支付收購對價時，將扣除應賣人應負擔之證券交易稅、
臺灣集中保管結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資，
及其他支付收購對價所必要之合理費用，並計算至「元」為止。
7.其他應敘明事項:無
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