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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/4/9 | 世基生物醫 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：110/04/09
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/4/9 | 旭東機械工業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/04/09
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：78,840,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/4/9 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2021年03月份自結合併營收 |
1.事實發生日:110/04/09
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2021年03月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司2021年03月份合併營收為新台幣1.37億元，比去年同期成長74.95%。
2021年第一季合併營收為新台幣3.77億元，比去年同期成長62.85%。
(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計
新台幣1.01億元，佔整體合併營收73.72%。
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| 2021/4/9 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司經主管機關核准110年度現金增資延長特定人繳款期間及 |
公告本公司經主管機關核准110年度現金增資延長特定人繳款期間及修改發行價格，投資人溢繳股款補償方案暨願負賠償責任之承諾書
1.事實發生日:110/04/09
2.公司名稱:台灣利得生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司申請延長110度現金增資發行新股特定人繳款期間暨修改發行價格乙
案，業經金融監督管理委員會110年04月08日金管證發字第1100337814號函核准在案，
同意本公司申請延長110年現金增資發行新股案特定人繳款期間至110年06月24日，並
同意本公司修改每股發行價格為新臺幣5.6元整。
6.因應措施:基於保護股東權益，對已繳交股款之原股東及員工訂定相關之補償方案及承
諾書如下：
一、補償方案:
本公司因延長募集期間及調整發行價格致已繳交股款之原股東及員工等可能主張其權益
受損，特訂本補償方案如下：
(一)適用對象：已繳款之原股東及員工。
(二)申請期間：自接獲金融監督管理委員會同意現金增資案展延募集三個月及調整發行
價格之日起至民國110年4月20日止。
(三)申請方式：於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工，如已無認購意願者，請
填具「股款退回申請書」加蓋原留印鑑，並檢附原現金增資認股繳款證明影本及匯
款銀行帳號徵詢單等相關資料， 於民國110年4月20日前親自送達或掛號郵寄(以郵
件寄達為準)本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部【地址：台北
市中山區南京東路二段85號7樓；電話： (02)2541-9977】，逾期未送(寄)達或上
列文件未齊者，視同維持原認購意願。
(四)應退還股款之方式：
1.對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如已無認購意願者，本公司將加
計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：
認購股款x【1+〔自繳款日至實際退款日之天數〕x利率(註1)/365】
2.對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如仍有認購意願者，若已依原增
資繳納期限截止日前繳納股款者，本公司將加計利息，退還其已繳納股款超過調
整後應繳股款(已認股數*折價後每股發行價格)之差額，計算公式如下：
【已繳納股款－(已認股數*折價後每股發行價格)】 ×【1+(自繳款日至實際退款
日之天數)×利率%(註1)/365】。
註1：利率係以台灣銀行110年03月25日一年期定期存款牌告利率0.815%計算之。
註2：應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。
(五)對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人將洽特定人承諾悉數認
購，本公司並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。
(六)本公司將統一於實際退款日起以匯款方式或開立支票郵寄退回繳交之股款，並給付
自繳款日起至退款日應加計之利息，匯費及掛號郵資由本公司負擔。
二、承諾書:
台灣利得生物科技股份有限公司(以下簡稱台灣利得)110年現金增資發行普通股
4,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣45,000,000元，發行價格每股新台幣10
元，業經金融監督管理委員會109年12月31日金管證發字第1090379110號函申報生效在
案。考量現行市場投資人接受度、未來市場發展狀況、公司整體利益及股東與投資人
最大權益，為提高投資人之認購意願，台灣利得董事會於110年3月29日決議展延特定
人繳款期間，同時調整110年度現金增資發行價格，將每股發行價格由原定新台幣10元
調整為新台幣5.6元；台灣利得將依董事會授權及董事長核決內容，向金融監督管理委
員會申辦相關事宜。台灣利得上述現金增資繳款期間展延及每股發行價格修訂案，預
期對已繳款之股東、員工等認股人權益應尚無重大影響，然若已繳款股東、員工等認
股人依法提出合理及具體理由主張其權利受損部份，立承諾書人承諾將依法對因此而
致權利受損之已繳款股東、員工等認股人負賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
立承諾書人：維豪國際有限公司 林進忠
7.其他應敘明事項:
本次現金增資以109年第二季經會計師核閱財務報告之每股淨值為參考改採折價發行，對
股東權益及每股淨值尚無重大影響。
若 貴股東有任何疑問,請向本公司洽詢，電話:(02)25592777。
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| 2021/4/9 | 森崴能源 | 公告更正本公司108年度個體及合併財務報告、109年度第二季合併財 |
公告更正本公司108年度個體及合併財務報告、109年度第二季合併財務報告資料及iXBRL資料
1.事實發生日:110/04/09
2.公司名稱:森崴能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於民國108年12月27日增資發行60,000仟股，以股份轉換方式與本公
司關聯企業富崴能源換股，因屬集團內之組織重組，故依據財團法人中華民國會計研究
發展基金會發布之IFRS問答及及相關函令之規定，此股份轉換交易係屬共同控制下之組
織重組，應視為自始即合併並重編比較期之財務報表，於組織重組計算每股盈餘時，合
併所發行之新股應視為年初已發行並計入全年度之流通在外股數中，惟民國108年度個體
及合併財報告、109年度第二季合併財報告計算每股盈餘時未將合併所發行之新股視為年
初即發行並計入全年度之流通在外股數，故在此更正加權平均流通在外股數、基本及稀
釋每股盈餘，以上事項並無影響各期本期淨利，相關資訊更正如下：
1.IFRSs iXBRL財務報表之資訊修正資訊如下:
108年度合併財務報告
108年度
基本每股盈餘
母公司業主:更正前為3.37 更正後為0.83
共同控制下前手權益:更正前為-1.98 更正後為-0.49
基本每股盈餘合計:更正前為1.39 更正後為0.34
稀釋每股盈餘
母公司業主:更正前為3.37 更正後為0.83
共同控制下前手權益:更正前為-1.98 更正後為-0.49
稀釋每股盈餘合計:更正前為1.39 更正後為0.34
關係人交易-營業收入
107年度其他關係人-其他：更正前為0 更正後為278仟元
107年度營業收入合計：更正前為0 更正後為278仟元
107年度
基本每股盈餘
母公司業主:更正前為0.47 更正後為0.11
共同控制下前手權益:更正前為-1.50 更正後為-0.35
基本每股盈餘合計:更正前為-1.03 更正後為-0.24
稀釋每股盈餘
母公司業主:更正前為0.47 更正後為0.11
共同控制下前手權益:更正前為-1.50 更正後為-0.35
稀釋每股盈餘合計:更正前為-1.03 更正後為-0.24
108年度個體財務報告
108年度
基本每股盈餘
母公司業主:更正前為3.37 更正後為0.83
共同控制下前手權益:更正前為-1.98 更正後為-0.49
基本每股盈餘合計:更正前為1.39 更正後為0.34
稀釋每股盈餘
母公司業主:更正前為3.37 更正後為0.83
共同控制下前手權益:更正前為-1.98 更正後為-0.49
稀釋每股盈餘合計:更正前為1.39 更正後為0.34
關係人交易-營業收入
107年度其他關係人-其他：更正前為0 更正後為278仟元
107年度營業收入合計：更正前為113,978仟元 更正後為114,256仟元
107年度
基本每股盈餘
母公司業主:更正前為0.47 更正後為0.11
共同控制下前手權益:更正前為-1.50 更正後為-0.35
基本每股盈餘合計:更正前為-1.03 更正後為-0.24
稀釋每股盈餘
母公司業主:更正前為0.47 更正後為0.11
共同控制下前手權益:更正前為-1.50 更正後為-0.35
稀釋每股盈餘合計:更正前為-1.03 更正後為-0.24
109年第二季合併財務報告
綜合損益表108年度1月1日至6月30日
基本每股盈餘
母公司業主:更正前為-1.50 更正後為-0.35
共同控制下前手權益:更正前為-0.11 更正後為-0.03
基本每股盈餘合計:更正前為-1.61 更正後為-0.38
稀釋每股盈餘
母公司業主:更正前為-1.50 更正後為-0.35
共同控制下前手權益:更正前為-0.11 更正後為-0.03
稀釋每股盈餘合計:更正前為-1.61 更正後為-0.38
財務報表附註
共同控制下組職重組 更正前 依財團法人中華民國會計研究
發展基金會民國108年10月26日發布之IFRS問答集
更正後 依財團法人中華民國會計研究發展基金會民國107年
10月26日發布之IFRS問答集
2.財務報告書:更正如下，更正內容請詳財務報告更(補)正查詢作業。
108年度個體財務報告
P8 綜合損益表
更正108年度及107年度之基本每股盈餘及稀釋每股盈餘
P33 附註二十三-每股盈餘
更正108年度及107年度之基本每股盈餘、稀釋每股盈餘及
加權平均流通在外股數
P36 關係人交易-營業收入
更正107年度其他關係人-其他金額及合計金額
P42 附註十二-其他 信用風險段落之F.項
更正107年12月31日之逾期90天以上逾期損失率，另因逾期金額微小
並不影響財報揭露備抵金額。
108年度合併財務報告
P11 綜合損益表
更正108年度及107年度之基本每股盈餘及稀釋每股盈餘
P38及39 附註二十三
更正108年度及107年度之基本每股盈餘、稀釋每股盈餘
及加權平均流通在外股數
P41 關係人交易-營業收入
更正107年度其他關係人-其他金額及合計金額
P48 附註十二-其他 信用風險段落之E.項
更正108年及107年12月31日各項區間之預期損失率，另因逾期金額微小
並不影響財報揭露備抵金額。
109年度第二季合併財務報告
P9 綜合損益表
更正108年度1月1日至6月30日之基本每股盈餘及稀釋每股盈餘
P23 (二十七)共同控制下組織重組
更正 IFRS問答集之發佈年度
P35 附註二十四-每股盈餘
更正108年1月1日至6月30日之基本每股盈餘、稀釋每股盈餘及
加權平均流通在外股數
6.因應措施:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/9 | 台灣虎航 | 公告本公司與Tiger Airways Holdings Pte Ltd簽訂協議備忘錄 |
1.事實發生日:110/04/09
2.契約或承諾相對人:Tiger Airways Holdings Pte Ltd
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/04/09
5.主要內容(解除者不適用):本公司向Tiger Airways Holdings Pte Ltd購買商標案，
於110/04/09簽訂備忘錄，並續談商業條件。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響:解決本公司長期支付商標授權使用費。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:品牌永續經營。
9.其他應敘明事項:此購買商標案之各項條件，尚待雙方商議，並依規定辦理公告事宜。
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| 2021/4/9 | 力士科技 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:110/04/07
2.法人名稱:秉家投資有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:鍾秉家,力士科技(股)副總經理
5.異動原因:股東會全面改選,新任法人董事指派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
7.新任生效日期:110/04/07
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/9 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：110/04/09
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/4/9 | 久舜營造 興 | 更正本公司108年10月至110年2月各月營收及其累計數 |
1.事實發生日:110/04/09
2.公司名稱:久舜營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:108年度部分工程將供應商簽約之訂金款列報在建工程成本，並依照投入法
認列工程損益，但該訂金款尚非屬已滿足履約義務之成本，經會計師查核後重新估算
工程完成程度，導致本公司108年10月至110年2月各月營收調整。
6.因應措施:
發佈重大訊息及同步更正每月營收資訊如下：
(1)更正前金額：
108年10月單月營收：80,022千元，累計營收：444,966千元。
108年11月單月營收：109,881千元，累計營收：554,848千元。
108年12月單月營收：112,407千元，累計營收：667,254千元。
109年1月單月營收：39,938千元，累計營收：39,938千元。
109年2月單月營收：31,396千元，累計營收：71,334千元。
109年3月單月營收：39,981千元，累計營收：111,315千元。
109年4月單月營收：77,743千元，累計營收：189,059千元。
109年5月單月營收：78,382千元，累計營收：267,441千元。
109年6月單月營收：140,839千元，累計營收：408,280千元。
109年7月單月營收：78,583千元，累計營收：486,864千元。
109年8月單月營收：62,703千元，累計營收：549,567千元。
109年9月單月營收：137,843千元，累計營收：687,410千元。
109年10月單月營收：62,628千元，累計營收：750,038千元。
109年11月單月營收：66,209千元，累計營收：816,247千元。
109年12月單月營收：159,769千元，累計營收：976,016千元。
110年1月單月營收：92,250千元，累計營收：92,250千元。
110年2月單月營收：91,725千元，累計營收：183,975千元。
(2)更正後金額：
108年10月單月營收：79,530千元，累計營收：444,474千元。
108年11月單月營收：50,042千元，累計營收：494,516千元。
108年12月單月營收：77,072千元，累計營收：571,588千元。
109年1月單月營收：50,579千元，累計營收：50,579千元。
109年2月單月營收：36,427千元，累計營收：87,006千元。
109年3月單月營收：41,140千元，累計營收：128,146千元。
109年4月單月營收：78,233千元，累計營收：206,379千元。
109年5月單月營收：79,810千元，累計營收：286,189千元。
109年6月單月營收：141,954千元，累計營收：428,143千元。
109年7月單月營收：78,899千元，累計營收：507,042千元。
109年8月單月營收：63,476千元，累計營收：570,518千元。
109年9月單月營收：138,521千元，累計營收：709,039千元。
109年10月單月營收：62,808千元，累計營收：771,847千元。
109年11月單月營收：66,586千元，累計營收：838,433千元。
109年12月單月營收：161,334千元，累計營收：999,767千元。
110年1月單月營收：97,211千元，累計營收：97,211千元。
110年2月單月營收：91,774千元，累計營收：188,985千元。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/9 | 優你康光學 興 | 公告本公司民國110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/04/09
2.重要決議事項:
(一)選舉事項：
1.全面改選董事案，改選8席董事(含獨立董事3席)。
(二)討論事項：
1.解除董事競業禁止案。
(三)臨時動議：無
3.其它應敘明事項:無
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| 2021/4/9 | 優你康光學 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事 |
1.發生變動日期:110/04/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事 祐詳投資有限公司(代表人:王江全) / 均賀科技股份有限公司 董事長
董 事 祐詳投資有限公司(代表人:林紀宇) / 優你康光學股份有限公司 副總經理
董 事 王志中 / (立立)堅企業有限公司 董事長
董 事 陳志成 / 優你康光學股份有限公司 技術長
獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師
監 察 人 林山下 / 東助建設股份有限公司 董事長
監 察 人 蘇月珍 / 聯豐生物科技股份有限公司 監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事 祐詳投資有限公司(代表人:林紀宇) / 優你康光學股份有限公司 副總經理
董 事 林明政 / 優你康光學股份有限公司 總經理
董 事 陳進財 / 穩懋半導體股份有限公司 董事長
董 事 唯福投資股份有限公司(代表人:顏志光) / 唯福投資股份有限公司 董事長
董 事 忠美家具工業股份有限公司(代表人:陳志成) / 優你康光學股份有限公司
技術長
獨立董事 許恩得 / 東海大學會計系教授
獨立董事 邢有光 / 財團法人華錫鈞航空工業發展基金會技服中心董事長
獨立董事 湯文萬 / 總統府國策顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:110年第一次股東臨時會全面改選董事。
7.新任者選任時持股數:
董 事 祐詳投資有限公司(代表人:林紀宇) 755,378股
董 事 林明政 1,269,247股
董 事 陳進財 0股
董 事 唯福投資股份有限公司(代表人:顏志光) 300,000股
董 事 忠美家具工業股份有限公司(代表人:陳志成) 10,000股
獨立董事 許恩得 15,688股
獨立董事 邢有光 0股
獨立董事 湯文萬 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/20~111/06/19
9.新任生效日期:110/04/09
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/9 | 優你康光學 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限 |
公告本公司110年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/04/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 林紀宇(祐詳投資有限公司 法人代表)
董 事 林明政
董 事 陳進財
董 事 顏志光(唯福投資(股)公司 法人代表)
董 事 陳志成(忠美家具工業(股)公司 法人代表)
獨立董事 許恩得
獨立董事 邢有光
獨立董事 湯文萬
3.許可從事競業行為之項目:
董事 祐詳投資有限公司代表人 林紀宇 擔任：
(1)優你康光學(股)公司 副總經理
(2)視霸光學(股)公司 董事
(3)創元光學(股)公司 董事
董事 林明政 擔任：
(1)優你康光學(股)公司 總經理
(2)忠美家具工業(股)公司 董事
(3)視霸光學(股)公司 董事
(4)創元光學(股)公司 監察人
董事 陳進財 擔任：
(1)上銀科技(股)公司 副董事長
(2)穩懋半導體(股)公司 董事長
(3)景碩科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員
(4)同欣電子工業(股)公司 獨立董事/薪酬委員
(5)聯茂電子(股)公司 董事長
(6)三商美邦人壽保險(股)公司 董事
(7)無敵科技(股)公司 獨立董事
董事 唯福投資(股)公司代表人 顏志光 擔任：
(1)唯福投資(股)公司 董事長
(2)財團法人私立開南大學 副董事長
(3)台灣農林(股)公司 董事
(4)台北市私立開南商工職業學校 副董事長
(5)合眾建築經理(股)公司 董事、總經理
(6)合眾資產管理(股)公司 董事
(7)合宏建設(股)公司 董事
(8)亮點光學(股)公司 董事
董事 忠美家具工業(股)公司代表人 陳志成 擔任：
(1)優你康光學(股)公司 技術長
(2)福建優你康光學有限公司 總經理
獨立董事 許恩得 擔任：
(1)東海大學會計系教授
(2)東海大學會計與產業研究中心主任
(3)台灣金融研究院監察人
(4)東海大學國際職場實習發展中心主任
(5)教育部學海築夢「台灣-義大利國際職場專業實習計畫」TIP主持人
(6)教育部「全球專業實習聯盟計畫」(GIFT)主持人
(7)東海關懷營創辦人
獨立董事 邢有光 擔任：
(1)財團法人華錫鈞航空工業發展基金會技服中心 董事長
(2)成功大學、逢甲大學、東海大學 兼任副教授
獨立董事 湯文萬 擔任：
(1)總統府國策顧問
(2)日月行館開發事業(股)公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:忠美家具工業股份有限公司 代表人陳志成
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:福建優你康光學有限公司 總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省福州市馬尾區亭江鎮長洋路177號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:隱形眼鏡
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/9 | 優你康光學 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/04/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師
林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師
許恩得 / 東海大學會計學系教授及會計與產業研究中心主任
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:提前全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/20~111/06/19
8.新任生效日期:110/04/09
9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員將於最近期召開之董事會委任之。
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| 2021/4/9 | 優你康光學 興 | 公告本公司新任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/04/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
王江全，祐詳投資有限公司 代表人
4.新任者姓名及簡歷:
林明政，優你康光學股份有限公司 總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:董事會推選董事長。
7.新任生效日期:110/04/09
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/9 | 安盛生科 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/04/09
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.召集事由:
(1) 報告事項
1.109年度營業報告
2.審計委員會審查109年度決算表冊報告
3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告
4.修訂本公司「道德行為準則」報告
5.私募普通股辦理情形報告
(2) 承認事項
1.109年度營業報告書及財務報表案
2.109年度虧損撥補案
(3) 討論事項
1.解除董事競業禁止限制案
2.修訂本公司「股東會議事規則」案
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待下次董事會通過後再行公告
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/9 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/04/09
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號
4.召集事由:
（一）報告事項：
1.109年度營業報告書。
2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。
（二）承認事項：
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度盈餘分派案。
（三）討論及選舉事項：
1.全面改選本公司第五屆董事7席(含3名獨立董事)案。
2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自110年4月23日至110年5月3日止
(以110年5月3日下午5點以前寄(送)達為準)，受理股東就本次股東常會提案。
凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及聯絡方式，
以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：桃禧航空城大飯店股份有限公司
地址：桃園市大園區大觀路777號
電話：03-3850000
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| 2021/4/9 | 樂揚建設 興 | 更正110/3/30代子公司絲瓜運動股份有限公司公告向關係人取得使用 |
更正110/3/30代子公司絲瓜運動股份有限公司公告向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區八德路二段309號、311號、313號及3個平面車位
2.事實發生日:110/3/30~110/3/30
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：建物面積約204.97坪及3個平面車位
每單位價格：
固定租金:每月新台幣25萬元(含稅)
變動租金:營業額超過100萬(未稅)部分收取5%
每月租金總額超過新台幣30萬元另議租金支付方式。
使用權資產金額：新台幣13,651,920元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：樂揚建設股份有限公司
與公司之關係：母子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：營運需求
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉
日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依租賃契約約定方式付款
租期：110/04/01~115/03/31
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式及價格參考依據：參考市場行情及估價報告
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價者事務所名稱：遠見不動產估價師事務所
鑑價結果：月租金總價249,690元
11.專業估價師姓名:
陳諶
12.專業估價師開業證書字號:
(91)北市估字第000020號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年3月30日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年3月30日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2021/4/9 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:110/04/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:力元投資股份有限公司、智翔投資股份有限公司
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:法人董事請辭
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:2/9
11.同任期獨立董事變動比率:0/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:本公司於民國110年4月9日接獲辭任書，
該法人董事自110年6月8日起辭任。
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| 2021/4/9 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增選舉事項、 |
公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增選舉事項、新增議案)
1.董事會決議日期:110/04/09
2.股東會召開日期:110/06/09
3.股東會召開地點:新竹國賓大飯店(新竹市中華路二段188號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會查核報告。
(3)109年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(4)109年度員工酬勞與董監酬勞分派案。
(5)訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(6)訂定本公司「誠信經營守則」案。
(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(8)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
(9)修訂本公司「董事及經理人行為準則」案。
(10)修訂「108年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。
(11)其他報告。
(二)承認事項：
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分配表案。
(三)選舉事項：(新增)
(1)補選獨立董事案。(新增)
(四)討論事項：
(1)擬向臺灣證券交易所申請股票上市案。
(2)辦理初次申請股票上市前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
(3)辦理初次申請股票上市前之現金增資，部分採洽商銷售方式配售新股引進投資人案。
(4)擬修訂「公司章程」相關條文案。
(5)擬修訂「董事選任程序」相關條文案。
(6)擬修訂「股東會議事規則」相關條文案。
(7)擬修訂「背書保證作業程序」相關條文案。
(8)擬提請解除董事競業禁止之限制。(新增)
(五)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/04/11
6.停止過戶截止日期:110/06/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(1)受理股東提案日期:自民國110年04月01日至110年04月12日止。
(2)受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(3)受理處所：力晶積成電子製造股份有限公司財務處(地址：300新竹市科學園區
力行一路12號)。
2.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向公司提出獨立董事候選人提名相關事宜。
(1)受理股東提名日期:自民國110年04月10日至110年04月20日止。
(2)受理方式：請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，
以掛號函件寄送。
(3)受理處所：力晶積成電子製造股份有限公司財務處(地址：300新竹市科學園區
力行一路12號)。
3.以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
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| 2021/4/9 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司法人董事辭任暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:110/04/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
力元投資股份有限公司(代表人：邵章榮)/本公司法人董事
智翔投資股份有限公司(代表人：朱憲國)/本公司法人董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:法人董事辭任
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:6/9
11.同任期獨立董事變動比率:0/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:本公司於民國110年4月9日接獲辭任書，
該法人董事自110年6月8日起辭任生效，本公司擬於110年股東常會補選董事二席。
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