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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/4/12 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：110/04/12
2. 股利所屬年(季)度：109年 下半年
3. 股利所屬期間：109/07/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本年度因稅後虧損擬定不發放股利。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/4/12 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/04/12
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一○九年度營業報告。
(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工酬勞及董監酬勞報告。
(4)修訂「道德行為準則」報告。
(5)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(二)承認事項
(1)一○九年度營業報告書及財務報表，提請 承認。
(2)一○九年度虧損撥補案，提請 承認。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂「股東會議事辦法」部分條文案，提請 公決。
(2)修訂「監察人之職權範疇規則」部分條文案，提請 公決。
(3)補選本公司第十一屆獨立董事一席案，提請 選舉。
(4)解除本公司補選第十一屆獨立董事競業禁止限制之規定，提請 公決。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/12 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/12
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):287,379
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):72,246
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(133,449)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(102,834)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(94,291)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(54,007)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.63)
11.期末總資產(仟元):750,360
12.期末總負債(仟元):366,744
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):391,384
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/12 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董監事酬勞 |
1.事實發生日:110/04/12
2.公司名稱:佐臻股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦
理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司於110年4月12日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監酬勞。
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| 2021/4/12 | 佐臻 興 | 公告本公司擬處分轉投資公司TOP HARVEST HOLDINGS LIMITED.達豐 |
公告本公司擬處分轉投資公司TOP HARVEST HOLDINGS LIMITED.達豐控股有限公司100%股權。
1.事實發生日:110/04/12
2.公司名稱:佐臻股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因營運考量，本公司於110年4月12日董事會決議擬出售轉投資公司
TOP HARVEST HOLDINGS LIMITED.達豐控股有限公司100%股權。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:董事會決議授權董事長以不低於專家鑑定價值處分上述資產，
後續將處分結果提請董事會報告。
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| 2021/4/12 | 美達科技 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/04/12
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：88,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/4/12 | 安盛生科 興 | 本公司向衛福部食藥署申請所開發新冠肺炎抗原檢測套組之外銷專用 |
本公司向衛福部食藥署申請所開發新冠肺炎抗原檢測套組之外銷專用查驗登記業經審定
1.事實發生日:110/04/12
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日收到衛福部食藥署來函，同意申請所開發新冠肺炎抗原檢測套組
之外銷專用查驗登記業經審定，並自110年4月22日至7月22日至該署領證後，始
得外銷販售。(許可證字號：衛部醫器外製字第001439號)
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料
為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/4/12 | 美達科技 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/04/12
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○九年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工及董監酬勞分派情形。
(4)修訂「董事會議事規則」部份條文案。
(5)修訂「道德行為準則」部份條文案。
二、承認事項：
(1)本公司一○九年度營業報告書及決算財務表冊。
(2)本公司一○九年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(2)制訂「董事選任程序」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/05/01
6.停止過戶截止日期:110/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第一百六十五條規定，自民國110年5月1日起至110年6月29日止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國110年4月29日
（因最後過戶日4月30日適逢假日，故提前至4月29日）下午四時三十分前駕臨本
公司股務代理機構「群益金鼎證券(股)公司股務代理部」，地址:台北市大安區
敦化南路二段97號B2，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國110年5月1日（最
後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦
理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
二、依公司法第172條之1規定，110年股東常會受理持股1％以上股東提案之期間
地點如下：
受理期間：110年4月24日至110年5月4日下午五點整，以送達為憑，凡有意提案
之股東務請於110年5月4日下午五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
會審查及回覆審查結果。﹝並請於信封封面上加附註『股東會提案函件』字樣
及以掛號函件寄送﹞。
受理地點：新北市中和區中正路716號7樓之1，電話：02-82273822。
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| 2021/4/12 | 永虹先進材料 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：110/04/12
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/4/12 | 永虹先進材料 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：110/04/12
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/4/12 | 梭特科技 興 | 公告本公司董事會通過109年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/12
2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):460,042
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):281,534
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):120,694
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):120,927
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,337
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,337
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.69
11.期末總資產(仟元):818,862
12.期末總負債(仟元):237,988
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):580,874
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/12 | 梭特科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/04/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪曼瑜/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:王敏蕙/財務部高級管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:舊任稽核主管洪曼瑜因個人生涯規畫辭職，故經本公司內部職務調整
由財務部高級管理師王敏蕙擔任新任內部稽核主管
7.生效日期:110/04/12
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/12 | 梭特科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/04/12
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,823,760
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/4/12 | 梭特科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/04/12
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行2,300仟股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:面額新台幣2300萬元整
6.發行價格:實際發行價格俟向主管機關申報生效後，依相關法令規定訂定之
7.員工認購股數或配發金額:345仟股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法第267條規定，保留15%由公司員工承購，其餘85%由原股東按照認股基準日
股東名簿記載之持股比例認購。每仟股約可認購84.77854958股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由各股東自行於停止過戶日起五日內
向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股或由董事長按發行價格洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
本次現金增資暫訂發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、
募集金額、資金運用狀況及其他有關事項，如因法令變更、
經主管機關修正、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，
授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理之。
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| 2021/4/12 | 梭特科技 興 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 |
1.董事會決議日期:110/04/12
2.預計發行價格:本次為無償發行，發行價格0元。
3.預計發行總額(股):發行普通股100,000股，每股面額新台幣10元，
共計新台幣1,000仟元。
4.既得條件:
(1)於限制員工權利新股發行日後滿一年且仍在本公司任職者，可既得股份比例30%
(2)於限制員工權利新股發行日後滿二年且仍在本公司任職者，可既得股份比例30%
(3)於限制員工權利新股發行日後滿三年且仍在本公司任職者，可既得股份比例40%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1)員工因故辦理離職、退休或資遣時，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於
該等事由生效日起即喪失受領股份之資格，本公司將無償收回其股份(包含其股票股
利)並辦理註銷。
(2)因受職業災害致身體殘疾或死亡或一般死亡者，尚未既得之限制員工權利新股依下列
方式處理：
1.員工因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未既得之限制員工權利新股，
於員工離職生效日起即視為達成所有既得條件。
2.員工因受職業災害致死亡者，對於尚未既得之限制員工權利新股，於員工死亡當日
視為達成所有既得條件，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得
以申請領受其應繼承之股份。
3.員工非因受職業災害致死亡者，對於尚未既得之限制員工權利新股，於員工死亡當
日視為達成所有既得條件，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，
得以申請領受其應繼承之股份。
(3)員工經由公司核准辦理留職停薪者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股得於
復職後恢復權益，惟其獲配限制員工權利新股之既得期間應依其辦理留職停薪期間遞
延之。
(4)因本公司營運所需，本公司之員工經本公司之要求並核定須轉任本公司關係企業者，
如轉任當年度符合本辦法第五條規定之其他既得條件，得由董事長或其授權主管人員
於本辦法第五條約定之時程比例範圍內，核定其達成既得條件之比例及時限。
(5)對於已達成既得條件而得領取的限制員工權利新股，員工或其繼承人應依本辦法及第
六條第一項之信託約定受領。如因公司作業需要，員工本人或繼承人有須配合辦理股
份領取作業者，員工本人或繼承人應自本公司依本辦法通知領取之日起一年內配合辦
理股份領取的相關作業程序。逾時未能配合辦理者，視為員工或其繼承人拒絕受領，
本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。
五、員工違反本公司服務契約、工作規則時，本公司得依情節之輕重向該員工無償收回
尚未既得之股份(包含其股票股利)並辦理註銷。
六、如員工終止或解除本公司就限制員工權利新股發行之委託辦理信託保管之
代理授權時，尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司將依法無償收回其股份
並辦理註銷。
七、對於公司無償收回之限制員工權利新股，本公司將予註銷。
八、併購之處理尚未既得股票應由併購相關契約或計畫約定變更。
6.其他發行條件:依本公司訂定之「110年限制員工權利新股辦法」辦理。
7.員工之資格條件:
一、以限制員工權利新股授與日當日已到職之本公司全職正式員工為限。
二、實際得被授與員工及其可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、
工作績效、整體貢獻及其它因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略
所需由董事長核定後提報董事會通過；惟具經理人身分、具員工身分之董事者，
應先經薪資報酬委員會同意。
三、單一員工被授與之股數，係依處理準則第六十條之九「本公司依第五十六條之一
第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計
取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司
已依第@五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，
不得超過已發行股份總數之百分之一」之規定辦理。但經各中央目的事業主管機關
專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，
得不受前開比例之限制。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，
以期共同創造更高之公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
若以本公司董事會前一天(110年4月9日)之收盤價股196元估算，於全數
達成既得條件，可能費用化之最大金額為新台幣 19,600,000元；依既得條
件於111年~113年每年可能費用化金額分別約為
新台幣5,880仟元、5,880仟元及7,840仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依本公司於119年4月9日之在外流通股份27,129,504 股計算，111年~113
年每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.22元、0.22元及0.29元。
對@本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
一、員工依本辦法獲配之限制員工權利新股(包含其股票股利)於未達成既得條件之前，
應先全數交付本公司指定之機構信託保管，並配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。
二、除前項保管約定限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股(包含其股票股利)
，針對尚未達成既得條件之股份，除因本辦法發生繼承情事外，
員工均不得出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
三、員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前其他權利包括但
不限於股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，
與本公司已發行之普通股股份相同。
四、員工未達既得條件前於本公司股東會之提案、發言、表決權及其他有關
股東權益事項得委託信託保管機構代為行使之。
五、於既得期間內，如本公司辦理非因法定減資之減少資本時，限制員工權利新股
應依減資比例註銷。承上，如本公司係辦理現金減資，本公司因此所退還之
現金須交付信託，於達成既得條件後才得交付員工，惟若員工未達既得條件時，
本公司將收回該等現金。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
限制員工權利新股發行後公司可選擇交付信託保管，未達既得條件前因持有
限制員工權利新股之現金股利無須交付信託保管。
員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將獲配之股票自信託帳戶
撥付員工個人之集保帳戶。
14.其他應敘明事項:
(1)發行期間自主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，
一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
(2)員工未達既得條件前於本公司股東會之提案、發言、表決權及
其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。
(3)本案提請股東會決議後，如因法令變更或主管機關核定需為變更時，
如有未盡事宜，除法令另有規定外，授權董事長全權處理之。
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| 2021/4/12 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會通過初次股票上櫃現金增資提撥公開承銷案 |
1.董事會決議日期:110/04/12
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%~15%之發行總數供員工
認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條
之1規定排除公司法第267條原股東儘先分認之規定，全數提撥供辦理上櫃前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:尚未確定。
13.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/12 | 梭特科技 興 | 公告董事會決議通過變更本公司營業地址 |
1.事實發生日:110/04/12
2.公司名稱:梭特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經董事會決議通過變更本公司營業地址
變更前地址:新竹市東區水利路81號4樓之6
變更後地址:新竹縣竹北市竹北里12鄰台元二街6號7樓
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜後正式生效
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/12 | 進金生能源服務 | 代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議通過投資Digizen |
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議通過投資Digizen Holding Limited案
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Digizen Holding Limited普通股股票
2.事實發生日:110/4/12~110/4/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:500,000股
(2)每單位價格: 美元1元
(3)交易總金額: 美元500,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人: Digizen Holding Limited
(2)與公司之關係: 無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件:預計110年4月入資美元500,000元
(2)契約限制條款及其他重要約定事項: 無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)價格決定: 議價
(2)價格決定之參考依據: 依該公司發行計劃計算
(3)決策單位: 經董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
14.23元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)數量: 500,000股
(2)金額: 美元500,000元
(3)持股比例: 25%
(4)權利受限情形: 無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
依公司發展規劃執行
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國110年4月12日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年4月12日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
27.資金來源:
未分配盈餘
28.其他敘明事項:
無
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| 2021/4/12 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司董事會決議通過新任財會主管任命暨代理發言人職務調整 |
公告本公司董事會決議通過新任財會主管任命暨代理發言人職務調整案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:110/04/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂俐瑢 財務經理
本公司代理發言人、財務主管、會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明哲 財務副總
友傳科技 財務長、
飛瑞股份 財務協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:
舊任者職務調整，續任財務經理，
免兼本公司代理發言人、財務主管、會計主管。
7.生效日期:110/04/12
8.其他應敘明事項:
本公司財務主管、會計主管任命及代理發言人職務調整案
業經110/04/12董事會通過。
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| 2021/4/12 | 永虹先進材料 興 | 本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/12
2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,242
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,885
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(116,221)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(132,507)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(132,852)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(132,852)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.78)
11.期末總資產(仟元):259,507
12.期末總負債(仟元):73,227
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):186,280
14.其他應敘明事項:無
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