| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/4/14 | 上品綜合工業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：110/04/14
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：295,840,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項係確定福利計畫
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/14 | 上品綜合工業 | 公告本公司董事會通過109年全年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/14
2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,630,840
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):978,604
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):667,767
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):630,798
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):526,392
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):526,392
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.65
11.期末總資產(仟元):4,729,849
12.期末總負債(仟元):1,874,673
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,855,176
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/14 | 維格餅家 興 | 公告本公司訂定現金增資認股基準日及相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:110/04/13
2.發行股數:普通股8,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣80,000,000元
5.發行價格:新台幣12.50元
6.員工認股股數:發行新股總額之15%，計1,200,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額之85%，計6,800,000
股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購409.67804125股
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東於認股基準日起
五日內，逕洽本公司股務代理機構辦理拼湊。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:110/04/30
13.最後過戶日:110/04/25
14.停止過戶起始日期:110/04/26
15.停止過戶截止日期:110/04/30
16.股款繳納期間:110/05/05-110/05/13
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未完成訂約作業。
18.委託代收款項機構:尚未完成訂約作業。
19.委託存儲款項機構:尚未完成訂約作業。
20.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國110年04月25日(日)適
逢假日，請提前於民國110年04月23日16時30分前親臨本公司股務代理機構「元富證券
股份有限公司股務代理部」(台北市光復北路11巷35號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄
者以民國110年04月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股
份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶
手續。
(2)本次增資發行新股內容〈包含發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、募集資
金、預計進度及可能產生效益等相關事項〉，暨其他一切有關發行相關事宜，如因法
令規定或經主管機關修正或有未盡事宜或因客觀環境而變更時，擬由董事會授權之人
全權處理之。
(3)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年4月13日金管證發字第
1100338732號函核准申報生效在案。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/14 | 梭特科技 興 | 公告本公司110/4/12董事會通過109年度個別財務報告(EPS更正) |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/12
2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):460,042
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):281,534
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):120,694
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):120,927
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,337
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,337
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.09
11.期末總資產(仟元):818,862
12.期末總負債(仟元):237,988
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):580,874
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/14 | 振宇五金 | 公告本公司董事會決議向子公司取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市西屯區鑫港尾段84地號地上建物
2.事實發生日:110/4/14~110/4/14
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：建物面積789.62坪
每單位價格：每月租金390,000元
使用權資產金額：新台幣62,591,889元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：成萌股份有限公司
與公司之關係：子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：標的所在位置及建物格局符合倉儲及門市營運需求。
前次移轉之所有人：東格營造工程有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：
東格營造工程有限公司與本公司及子公司成萌股份有限公司均非關係人
前次移轉日期及移轉金額：承租標的為新建建物，現為使用執照申請階段。
建造金額約新台幣48,571千元。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：按月支付
租期：110/4/16~125/4/30(暫訂)
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:雙方協議
價格決定之參考依據:中華徵信不動產估價師聯合事務所出具之不動產估價報告書
決策單位:本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:中華徵信不動產估價師聯合事務所
估價金額:勘估標的合理租金行情推估約380,000元/月~420,000元/月。
11.專業估價師姓名:
黃景昇
12.專業估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000157號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
倉儲空間及門市營業使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年4月14日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年4月14日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/14 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/04/12
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓
(元富證券股份有限公司教育訓練中心)
4.召集事由:
1.報告事項
第一案：本公司109年度營業報告案。
第二案：審計委員會審查109年度決算表冊報告案。
第三案：本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
第四案：修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」案。
第五案：訂定本公司「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、
「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及
「企業社會責任實務守則」案。
2.承認事項
第一案：本公司109年度營業報告書及財務報表案。
第二案：本公司109年度盈餘分派案。
3.討論事項
第一案：本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。
第二案：修訂本公司「公司章程」案。
第三案：增(修)訂本公司「資金貸與他人辦法」、「背書保證辦法」、
「取得或處分資產處理辦法」、「股東會議事管理辦法」及「董事選任程序」案。
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/14 | 瑞卬細胞生物製藥 未 | 本公司董事會決議召開110年股東常會事宜 |
1.事實發生日:110/04/14
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
董事會決議日期：110/04/14
股東會召開日期：110/06/30(星期三)上午十時整
股東會召開地點：台北市內湖區內湖路一段68號6樓
股票停止過戶期間：110年5月2日至110年6月30日。
召集事由：
一、報告事項：
第一案：109年度營業報告。
第二案：109年度審計委員會審查報告。
第三案：本公司「董事會議事運作管理」部份條文修訂案。
二、承認事項：
第一案：本公司109年度營業報告書暨財務報告案。
第二案：本公司109年度虧損撥補案。
三、討論事項：
第一案：本公司「公司章程」部份條文修訂案。
四、臨時動議
五、散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定：110年5月2日至110年6月30日停止股票過戶，
欲辦理股票過戶者，請於股票最後過戶日110年4月29日(原為110年5月
1日，因適逢假日故提前至110年4月29日)下午五時前親洽本公司股務
代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路
一段2號5樓，電話：02-23892999)辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以
110年4月29日郵戳為憑(郵寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號信箱)。
二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書
面向本公司提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內
容不得超過300字。
本公司擬訂於110年4月26日起至110年5月5日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東，請於110年5月5日下午5時前寄(送)達
本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，
於受理期間外之提案將不列入議案。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請
於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣，以掛號函件寄送﹞。
受理提案處所：宣捷幹細胞生技股份有限公司-財務會計處(地址：台
北市內湖區內湖路一段68號1樓)。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/14 | 瑞卬細胞生物製藥 未 | 本公司董事會決議不分派股利事宜 |
1.事實發生日:110/04/14
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利事宜
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/14 | 寶緯工業 | 公告本公司董事會通過109年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/14
2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,396,356
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):179,230
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):113,834
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,066
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,440
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,440
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.03
11.期末總資產(仟元):1,492,214
12.期末總負債(仟元):893,119
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):599,095
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/14 | 寶緯工業 | 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會(增列議案) |
1.董事會決議日期:110/04/14
2.股東會召開日期:110/06/04
3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)109年度營業狀況報告。
(二)109年度審計委員會查核報告。
(三)109年度員工及董事酬勞分配報告。
(四)訂定本公司「企業社會責任守則」報告。
(五)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
二、承認事項：
(一)109年度營業報告書及財務報表案。
(二)109年度盈餘分派案。
三、討論事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)本公司辦理初次上櫃現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/04/06
6.停止過戶截止日期:110/06/04
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/14 | 寶緯工業 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/04/14
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：44,100,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/14 | 富味鄉食品 興 | 本公司通過109年度合并財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/14
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3763902
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):496512
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):158068
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):164701
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):128923
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128923
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.26
11.期末總資產(仟元):3775725
12.期末總負債(仟元):1736023
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2039702
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/14 | 恩得利工業 未 | 公告本公司董事會決議選任董事長 |
1.董事會決議日:110/04/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃壽佐 法人董事福融投資有限公司之代表人
4.新任者姓名及簡歷:林文郎 法人董事陽信投資股份有限公司之代表人
5.異動原因:解任補選
6.新任生效日期:110/04/14
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/14 | 恩得利工業 未 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項。 |
1.事實發生日:110/04/14
2.發生緣由:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項。
3.因應措施:
重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
重要決議事項二、章程修訂:無。
重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
重要決議事項四、討論事項：
(一)通過解任福融投資有限公司及其代表人黃壽佐董事職務案。
(二)通過解任福融投資有限公司及其代表人張智凱董事職務案。
重要決議事項五、董監事選舉:補選董事兩席。
任期二年，自110年4月14日起至112年6月23日止。
董事當選名單：
善贏國際有限公司 代表人：王貴戊
善贏國際有限公司 代表人：蘇鳳娥
重要決議事項六、其他事項:無。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/14 | 富味鄉食品 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：110/04/14
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：76,573,637
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項為採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/14 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 |
公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 規定標準
1.事實發生日:110/04/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):815,881
(4)原資金貸與之餘額(仟元):400,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):180,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):580,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):186,025
(2)累積盈虧金額(仟元):67,299
5.計息方式:
年利率2%，每年計息。
6.還款之:
(1)條件:
自動用日起算，期間為期1年，得分批循環使用。
(2)日期:
分別自動用日起算，期間為期1年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
952,878
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
46.72
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/14 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會決議增列110年股東常會議案 |
1.董事會決議日期:110/04/14
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號（會議室）
4.召集事由:
一、報告事項
（一）109年度營業報告。
（二）監察人查核109年度決算表冊報告。
（三）109年度員工及董監酬勞分派情形報告。
（四）109年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次增列)
二、承認事項
（一）本公司109年度營業報告書及財務報表案。
（二）本公司109年度盈餘分派案。(本次增列)
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/18
6.停止過戶截止日期:110/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/14 | 永豐餘消費品實業 | 公告本公司取得會計師109年度內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/04/14
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/04/14
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/14 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司財務、會計主管異動 |
1.事實發生日:110/04/14
2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務、會計主管
(2)發生變動日期:110/04/14
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳士輝 經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/14 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/04/12
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓
(元富證券股份有限公司教育訓練中心)
4.召集事由:
1.報告事項
第一案：本公司109年度營業報告案。
第二案：審計委員會審查109年度決算表冊報告案。
第三案：本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
第四案：修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」案。
第五案：訂定本公司「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、
「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及
「企業社會責任實務守則」案。
2.承認事項
第一案：本公司109年度營業報告書及財務報表案。
第二案：本公司109年度盈餘分派案。
3.討論事項
第一案：本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。
第二案：修訂本公司「公司章程」案。
第三案：增(修)訂本公司「資金貸與他人辦法」、「背書保證辦法」、
「取得或處分資產處理辦法」、「股東會議事管理辦法」及「董事選任程序」案。
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
