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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/4/16 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司全球多國多中心新冠肺炎(Covid-19)新藥 Antroquinonol |
公告本公司全球多國多中心新冠肺炎(Covid-19)新藥 Antroquinonol(Hocena)之人體二期臨床試驗完成第二階段之收案
1.事實發生日:110/04/16
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於110年4月16日接獲國際CRO機構通知，全球多國多中心新冠肺炎(Covid-19)
新藥 Antroquinonol(Hocena)之人體二期臨床試驗已完成第二階段收案，累計收案
之病患人數已達80位，第二階段之臨床試驗結果將俟美國FDA核准之外部獨立數據
監查委員會(DMC)完成審查後發布重大訊息公告。
(2)本公司新冠肺炎(Covid-19)新藥Antroquinonol(Hocena)之人體二期臨床試驗總計將
收治174位病患，第一階段收案之20位病患於110年1月16日獲美國DMC正向回應後，
包括美國杜克大學醫學中心(Duke University Medical Center)等已有15家醫學中
心陸續加入臨床試驗持續收案中，將可縮短二期臨床試驗完成時點及取得美國FDA緊
急使用授權(EUA)之時程。
(3)本公司新冠肺炎(Covid-19)新藥 Antroquinonol(Hocena)已授權 BNC Korea在南韓
、俄羅斯、烏克蘭及土耳其等國家進行開發及銷售，並將於取得美國FDA緊急使用授
權(EUA)時依據IFRS15「客戶合約收入」之規定認列相關收人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| | 2021/4/16 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/04/16
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,240,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：4,893,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| | 2021/4/16 | 進金生能源服務 | 公告本公司推選第三屆薪資報酬委員會召集人 |
1.發生變動日期:110/04/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
薪資報酬委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事
4.新任者姓名及簡歷:
薪資報酬委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/27~110/12/17
8.新任生效日期:110/04/16
9.其他應敘明事項:無。
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| | 2021/4/16 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會推選第三屆薪資報酬委員會委員委任 |
1.發生變動日期:110/04/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
薪資報酬委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事
薪資報酬委員:李禮仲/上揚科技股份有限公司獨立董事
財團法人多層次傳銷保護基金會董事
兆豐第一創業投資股份有限公司董事
財團法人勇健文化藝術基金會董事長
中華國家法治改造促進會理事長
財團法人彰化縣私立博愛服務中心董事
財團法人祥和文教基金會監事
中華直銷法律學會理事
日晟股份有限公司獨立董事
薪資報酬委員:白幸卉/獨立顧問
4.新任者姓名及簡歷:
薪資報酬委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事
薪資報酬委員:李禮仲/上揚科技股份有限公司獨立董事
財團法人多層次傳銷保護基金會董事
兆豐第一創業投資股份有限公司董事
財團法人勇健文化藝術基金會董事長
中華國家法治改造促進會理事長
財團法人彰化縣私立博愛服務中心董事
財團法人祥和文教基金會監事
中華直銷法律學會理事
日晟股份有限公司獨立董事
薪資報酬委員:白幸卉/獨立顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/27~110/12/17
8.新任生效日期:110/04/16
9.其他應敘明事項:無
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| | 2021/4/16 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會(新增議案公告) |
1.董事會決議日期:110/04/16
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓
4.召集事由:
(一)宣佈開會：
(二)主席致詞：
(三)報告事項：
1.一○九年度營業報告。
2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規範」案報告。
(四)承認事項：
1.承認一○九年度決算表冊案。
2.承認一○九年度盈餘分派案。
(五)討論事項：
1.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.盈餘轉增資發行新股案。(新增議案)
(六)臨時動議。
(七)散會。
5.停止過戶起始日期:110/04/12
6.停止過戶截止日期:110/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
受理本公司110年股東常會股東提案期間及處所。
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案。
(二)提案受理期間︰110年4月1日起至110年4月14日下午5時30分止。
(三)受理提案處所：進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室(台北市內湖
區新湖二路257號6樓)
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| | 2021/4/16 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/04/16
2.增資資金來源:109年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,893,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:48,930,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發150股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次原股東配發不滿一股之畸零股，
得由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊事宜，
併湊不足或未如期辦理者，依公司法第240條規定按面額折發現金至元為止，
並授權董事長洽特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司辦理現金增資或其他因素，致影響流通在外股份數量，
在股東紅利分配總金額不變之下，則股東配股率因此發生變動而須修正時，
如因法令規定或主管機關核定修正，或為因應客觀環境之營運需要予變更時，
擬請股東會授權董事長全權處理。
(2)本案俟本次股東會通過，並呈報主管機關申報生效後，
擬請股東會授權董事長另訂增資配股基準日。
(3)以上增資相關事宜，如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要，
須予變更時，擬請股東會授權董事長全權處理之。
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| | 2021/4/16 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會決議股利分派案 |
1.事實發生日:110/04/16
2.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利
(1.)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30元
(2.)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3.)股東配發之現金(股利)總金額(元)：新台幣18,000,000元
(4.)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5.)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6.)股東配股總股數(股)：0
(7.)普通股每股面額：新台幣10元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| | 2021/4/16 | 東貝光電科技 未 | 公告本公司退票事宜 |
1.公司名稱:東貝光電科技股份有限公司
2.退票、拒絕往來之日期:110/04/16
3.退票之往來銀行:華南商業銀行。
4.退票後之清償註記日期:NA
5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):未定。
6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:無。
7.因應及保全措施:本公司陸續與執票人進行協商換票事宜。
8.其他應敘明事項:
本公司截至民國110年04月16日止，尚未清償註記票據：
民國109年09月30日退票張數及金額：26張/新台幣42,506,561元整。
民國109年10月05日退票張數及金額：11張/新台幣9,503,008元整。
民國109年10月06日退票張數及金額：3張/新台幣24,334,077元整。
民國109年10月07日退票張數及金額：3張/新台幣2,007,893元整。
民國109年10月13日退票張數及金額：280張/新台幣28,000,000元整。
民國109年10月15日退票張數及金額：21張/新台幣832,454,904元整。
民國109年10月16日退票張數及金額：6張/新台幣11,185,050元整。
民國109年10月20日退票張數及金額：4張/新台幣1,786,587元整。
民國109年10月23日退票張數及金額：3張/新台幣2,111,850元整。
民國109年10月27日退票張數及金額：6張/新台幣42,739,323元整。
民國109年11月02日退票張數及金額：25張/新台幣32,537,887元整。
民國109年11月05日退票張數及金額：13張/新台幣8,952,715元整。
民國109年11月13日退票張數及金額：4張/新台幣458,417,495元整。
民國109年11月16日退票張數及金額：5張/新台幣4,858,597元整。
民國109年11月18日退票張數及金額：9張/新台幣34,682,875元整。
民國109年11月23日退票張數及金額：3張/新台幣1,148,055元整。
民國109年11月24日退票張數及金額：2張/新台幣5,000,000元整。
民國109年11月30日退票張數及金額：19張/新台幣178,005,055元整。
民國109年12月01日退票張數及金額：1張/新台幣3,050,094元整。
民國109年12月07日退票張數及金額：15張/新台幣9,026,117元整。
民國109年12月09日退票張數及金額：1張/新台幣525,319元整。
民國109年12月16日退票張數及金額：1張/新台幣1,520,042元整。
民國109年12月23日退票張數及金額：1張/新台幣93,662元整。
民國109年12月31日退票張數及金額：30張/新台幣17,394,410元整。
民國110年01月04日退票張數及金額：6張/新台幣45,991,924元整。
民國110年01月05日退票張數及金額：6張/新台幣13,513,923元整。
民國110年01月07日退票張數及金額：1張/新台幣1,016,469元整。
民國110年01月15日退票張數及金額：2張/新台幣8,059,400元整。
民國110年01月18日退票張數及金額：1張/新台幣199,941元整。
民國110年01月22日退票張數及金額：1張/新台幣69,513元整。
民國110年02月01日退票張數及金額：13張/新台幣3,832,563元整。
民國110年02月03日退票張數及金額：8張/新台幣8,496,167元整。
民國110年02月05日退票張數及金額：2張/新台幣21,709,182元整。
民國110年02月17日退票張數及金額：1張/新台幣5,250,000元整。
民國110年03月02日退票張數及金額：11張/新台幣5,029,305元整。
民國110年03月03日退票張數及金額：4張/新台幣4,449,500元整。
民國110年03月04日退票張數及金額：1張/新台幣183,158元整。
民國110年03月05日退票張數及金額：2張/新台幣15,346,250元整。
民國110年03月15日退票張數及金額：1張/新台幣5,250,000元整。
民國110年03月30日退票張數及金額：1張/新台幣200,000元整。
民國110年03月31日退票張數及金額：8張/新台幣2,896,625元整。
民國110年04月06日退票張數及金額：1張/新台幣2,289,500元整。
民國110年04月16日退票張數及金額：1張/新台幣5,250,000元整。
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| | 2021/4/16 | 南俊國際 | 南俊國際 110年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速 |
南俊國際 110年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率
1.事實發生日:110/04/16
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日
證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結
合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，
直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。
6.因應措施:
110年3月份自結財務報告之財務比率
自結負債比率：63.56%
自結流動比率：113.65%
自結速動比率：86.3%
(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠，
大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。
(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現
，將有助於資本支出回收。
(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均
為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」
之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大，
同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2021/4/16 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告股東大會決議 |
1.股東會日期:110/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
審議通過《關於公司2020年年度權益分派預案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:
審議通過《關於擬修訂<公司章程>的議案》
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)審議通過《關於公司2020年度審計報告的議案》
(2)審議通過《關於公司2020年年度報告及其摘要的議案》
(3)審議通過《關於公司2020年度財務決算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)審議通過《關於2020年度董事會工作報告的議案》
(2)審議通過《關於2020年度監事會工作報告的議案》
(3)審議通過《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2021年度財務報表
及內部控制審計機構的議案》
(4)審議通過《關於預計2021年度日常性關聯交易的議案》
(5)審議通過《關於2020年日常性關聯交易補充確認的議案》
(6)審議通過《關於預計2021年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(7)審議通過《關於重訂<資金貸與及背書保證作業程式>的議案》
(8)審議通過《關於會計政策變更的議案》
(9)審議通過《關於公司新廠建設項目進展的議案》
7.其他應敘明事項:無
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| | 2021/4/16 | 瑩碩生技醫藥 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報(Commercial Times)第B05版、經濟日報、
中時新聞網……
2.報導日期:110/04/15~110/04/16
3.報導內容:
瑩碩生技（6677）自行研發的緩控釋技術平台再傳捷報，公告取得智財局
發明專利—「緩釋性醫藥組合物及其製備方法」………
顏麟權指出，EARS為瑩碩的技術平台之一…………另有以此專利技術平台
開發出的產品將於近期提出台灣藥證申請。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
公司確實以此專利技術平台開發產品中，惟相關開發進度資訊，請依公開
資訊觀測站之公告揭露資訊為準，另媒體報導之相關藥證申請進度係屬媒
體自行推估。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無
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| | 2021/4/16 | 乂迪生科技 公 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:110/04/16
3.報導內容:今年將擴大B2B、普思英語檢定市場，拚營收成長兩位數...
按去年營收組合，B2C業務占87％、B2B業務占13％，B2B毛利率又優於B2C
乂迪生去年取得英國文化協會「普思國際英語檢定」台灣區總代理，
將逐步開拓英語檢定市場，預計今年挹注營收約5％
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司之實際營運與業務及財務資料，
皆以本公司於公開資訊觀測站之公告為準，特此說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2021/4/16 | 華德動能科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第A15版
2.報導日期:110/04/16
3.報導內容:
經濟日報第A15版:
..........去年政府投入千億元發展電動巴士國產化，東元已與華德動能簽定
500輛的動力系統長約，..........。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述報導「長約」應為「MOU」。
有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無
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| | 2021/4/15 | 博謙生技 未 | 公告本公司訴訟案說明 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
智慧財產法院 107年度民營上字第1號
2.事實發生日:110/04/15
3.發生原委（含爭訟標的）:祥翊製藥股份有限公司（下稱「祥翊公司」）
對本公司及其他共同被告提出侵害營業秘密之民事訴訟。
智慧財產法院於今日就祥翊公司主張「Cyclophosphamide Sterile Bulk」
(即無菌環磷醯胺針劑抗癌藥物)之營業秘密，請求排除營業秘密之侵害並
負損害賠償責任之一審民事訴訟審理。
4.處理過程:本公司將委請律師處理後續訴訟程序，以維護本公司之商譽與權益，
並保障客戶、股東與相關利害關係人之權益。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本判決非終局判決，以目前所得資訊，
該事件未對本公司財務及業務造成影響。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2021/4/15 | 聯策科技 | 本公司董事會決議與迅得機械股份有限公司進行股份交換合作案 |
1.事實發生日:110/04/15
2.發生緣由:
股份交換之標的公司名稱：迅得機械股份有限公司
交易相對人：迅得機械股份有限公司
交易相對人為關係人：否
交易相對人與公司之關係，並說明選定對象為關係企業或關係人之
原因及是否不影響股東權益：不適用。
股份交換目的：茲為強化雙方合作關係，以提升彼此於自動化
設備產業之競爭優勢及增進整體公司經營績效。
是否以原股東持股為對價交換、換出股份之種類、數量股份交換後標的公司
持有本公司股份占比：不適用。
換入股份之種類及數量：普通股1,227,000股
預計產生之效益：整合雙方資源，技術互相授權，縮短產品開發時程。
零件分享共用，共同採購零件，提升採購議價能力。
垂直整合分工，提供更完整解決方案，提高品牌價值。
分享市場資訊，掌握產業趨勢，提前產品佈局 。
換股比例及其計算依據：本公司普通股2.2股換迅得機械股份有限公司
普通股1股。計算依據：係參酌雙方公司市場價格、淨值等財務資料及
其他相關因素決定。
本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見：否
會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱：利安達平和聯合
會計師事務所
會計師或律師姓名：吳明儀會計師
會計師或律師開業證書字號：吳明儀會計師-金管證審字第1000036796號
預定完成日程：預定股份交換基準日為民國110年5月17日
標的公司之基本資料(註一)： 迅得機械股份有限公司：主要從事印刷電路板
、光電及半導體等產業自動化設備之設計及製造與整廠物流規畫與服務。
所取得股份未來移轉之條件、契約限制條款及其他重要約定事項：
不適用。
迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、
持股比例及權利受限情形(如質押情形)
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：1,227,000股。
累積持有金額：150,307,500仟元。(係以公告日最近一日110/04/14
市價推算，實際應以換股基準日市價為準)
累積持有持股比例：1.98%。
迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之
有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及
歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二)
占總資產30.00%
(分子：有價證券投資中本次交易係以公告日最近一日110/04/14市價推算，
實際應以換股基準日市價為準；分母：最近期經會計師查核之個體總資產數額)
占母公司業主之權益59.62%
(分子：有價證券投資中本次交易係以公告日最近一日110/04/14市價推算，
實際應以換股基準日市價為準；分母：最近期經會計師查核之歸屬於母公司業主之權益)
營運資金數額439,456仟元
其他重要約定事項：無。
本次交易，董事有無異議：否
交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、
其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或不迴避理由、
迴避情形、贊成或反對之理由)：無此情形。
其他敘明事項：無。
註一：包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註二：有價證券投資係公司(以個體或個別報表基礎，若為代子公司申報為該
子公司持有之自結數)迄目前為止自行結算所持有之合計數(含本次交易)；最近
期財務報表中總資產及營運資金數額，係指最近期經會計師查核或核閱之個體/
個別財務報表之數額；最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益，係指最近期經會
計師查核或核閱之合併/個別財務報表之數額，若為代子公司申報，最近期財務報表
係指公開發行(母)公司財務報表；營運資金部分金融控股公司、銀行、票券金融及保
險業免填。
取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得有價證券之資金來源及在資金不
足情形下，仍取得有價證券之具體原因。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| | 2021/4/15 | 千附精密 | 公告本公司110年現金增資股款催繳暨洽特定人認購繳款相關事宜。 |
1.事實發生日:110/04/15
2.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年4月15日截止，惟有部分
股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自110年4月23日起至110年
5月24日下午3:30止為催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，採下列方式二擇一繳納:
A.臨櫃繳款:請持原繳款書至第一商業銀行大同分行暨各分行繳款，請勿以支票(台支)
方式繳款。
B.跨行匯款:請填寫匯款單並載明戶名:「千附精密股份有限公司」，匯款帳號:
「各股東專屬繳款帳號(共14碼)」及繳款金額(繳款金額需為每股單價28元之倍數)。
(匯款單上請註明股東戶號及股東戶名)
恕不接受ATM繳費，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。
4.其他應敘明事項:
(1)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部，
地址:台北市松山區東興路8號地下一樓，電話:(02)2746-3797
(2)原股東與員工放棄認購或認購不足部份，授權由董事長洽特定人認購之，特定人繳款
期間自110年4月16日至110年4月21日下午3:30止。
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| | 2021/4/15 | 威睿科技 興 | 公告本公司董事會通過109年度個別財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/15
2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):197,627
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,869
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,378
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,476
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,907
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,907
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.55
11.期末總資產(仟元):326,418
12.期末總負債(仟元):73,969
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):252,449
14.其他應敘明事項:有關本公司109年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| | 2021/4/15 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事長新任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/04/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:劉潔芝董事長/科技島管理顧問股份有限公司
法人董事代表人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.新任生效日期:110/04/15
8.其他應敘明事項:無
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| | 2021/4/15 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會決議修訂110年股東常會議程內容 |
1.董事會決議日期:110/04/15
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室
4.召集事由:
一、報告事項
1.一○九年度營業報告。
2.一○九年度審計委員會查核報告。
3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.本公司股票申請上市案報告。
6.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
二、承認事項
1.一○九年度營業報告書及財務報表案。
2.一○九年度盈餘分派案。
三、討論事項
1.為上市前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄優
先認購權利案。
2.擬修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
3.擬修訂「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部分條文案。(新增)
4.解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/02
6.停止過戶截止日期:110/05/31
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無
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| | 2021/4/15 | 瑞鼎科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：110/04/15
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：702,836,673
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司流通在外可參與分配股數為66,936,826股(已扣除庫藏股6,600股)
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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