| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/4/22 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議110年度辦理私募普通股增列應募人名單案 |
1.董事會決議日期:110/04/22
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募之對象，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，擬包括本公司內部人或關係人。
B.應募人如為本公司內部人或關係人者，除110年第一次股東臨時會同意之應募人名單
外，現增列暫訂之應募人名單如下：：
增列暫訂應募人名單 與本公司關係
---------------------------------------- ------------------------
王鈞 本公司副董事長
馮世文 本公司董事
廖鈺琦 本公司總經理
林信又 子公司董事
張志弘 子公司董事
李光斌 子公司董事
李錦芳 子公司監察人
CYBER NICE INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED 負責人與子公司負責人同一人
CRYSTAL CHARM INTERNATIONAL LIMITED 負責人與子公司負責人同一人
C.依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應募人如屬法人者，
應揭露下列事項：
該法人之股東持股比例占
法人名稱 前十名與本公司關係之股 與本公司關係
東名稱及其持股比例
---------------------- ------------------------ -------------------
CYBER NICE INVESTMENT
DEVELOPMENT LIMITED 邵學添(100%) 與子公司負責人同一人
CRYSTAL CHARM
INTERNATIONAL LIMITED 邵學添(100%) 與子公司負責人同一人
D.本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請110年股東常會
授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:於6,000,000股額度內
5.得私募額度:本次私募普通股之額度為6,000,000股，每股面額5元，授權董事會於
110年第一次股東臨時會決議之日起一年內授權董事會預計分四次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.本次私募普通股之參考價格，以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內
本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期
經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以前列二基準計算價格較高者
為參考價格。實際價格以不低於參考價格之八成為依據，業經110年第一次股東臨時
會依法令規定，授權董事會視洽定特定人及當時市場狀況訂定之。
B.本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之
規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
7.本次私募資金用途:第一至四次私募資金將用以充實營運資金或轉投資，以強化財務
結構、擴展營運規模、提升獲利能力及創造股東長期價值。
8.不採用公開募集之理由:
考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後，透過私募有價證券方式籌資，
將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，且私募有價證券相對公開募集較為迅速簡
便，可降低籌資成本及提高籌資效率，故不採用公開募集而擬以私募有價證券辦理籌
資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股於交付日起三年內，僅可轉讓「證券交易法」第43條之8規定之對
象；俟本公司股票於交付日屆滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行審核程序
後，始得提出上櫃交易申請。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本公司為充實營運資金及轉投資，以強化財務結構、擴展營運規模、提升獲利能
力及創造股東長期價值，於6,000,000股額度內以現金增資方式辦理私募普通股，
本案業經110年第一次股東臨時會之全體出席股東無異議通過在案，且授權董事會於
110年第一次股東臨時會決議之日起一年內分四次辦理。
(2)本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目
及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正
時，提請110年股東常會授權董事會視實際狀況調整之
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/22 | 美賣科技 興 | 公告本公司召開110年度股東常會召集事由補充公告(增列召集事由) |
1.董事會決議日期:110/04/22
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:
新北市中和區中正路736號地下二樓（遠東世紀廣場A棟）
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
(4)修訂本公司「道德行為準則」案。
(5)修訂本公司「董事會議事辦法」案。
(二)、承認事項：
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
(三)、討論事項：
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)「公司章程」修訂案。(本次增列議案)
(4)本公司辦理110年度私募普通股增列應募人名單案。(本次增列議案)
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/17
6.停止過戶截止日期:110/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/22 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議之重大決策 |
1.事實發生日:110/04/22
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)修訂本公司「道德行為準則」案
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)修訂本公司「董事選舉辦法」案
(四)「公司章程」修訂案
(五)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
(六)本公司109年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(七)本公司109年度虧損撥補及以資本公積彌補虧損案。
(八)本公司109年度內部控制制度聲明書案。
(九)本公司110年度辦理私募普通股增列應募人名單案。
(十)增列本公司召開110年度股東常會召集事由案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/22 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會決議修訂110年股東常會議程相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/04/22
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號
5樓）
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一○九年度營業報告案。
(二)一○九年度審計委員會查核報告案。
(三)一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。
二、承認事項
(一) 一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一○九年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)本公司「董事選舉辦法」修訂案。
(三)解除董事競業禁止案。
(四)本公司發行低於市價之員工認股權憑證案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/13
6.停止過戶截止日期:110/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
1.一、報告事項(三)原「一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案」更正為
「一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案」。
2.新增三、討論事項(四)。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/22 | 彥臣生技藥品 興 | 本公司董事會決議以低於市價發行110年員工認股權憑證 |
1.董事會決議日期:110/04/22
2.發行期間:本員工認股權憑證於主管機關申報生效核准通知到達之日起一年內視實際
需要一次或分次發行，實際發行日期得由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(1)以認股基準日本公司及國內外從屬公司具特定職等或對公司有特殊貢獻之全職員工
為限；所稱從屬公司係依公司法第三百六十九條之二之標準認定之。
(2)認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及其得認股數量，將參酌
員工之年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等，
經董事長核定後，提請董事會決議認定之。如認股人具董事及經理人身份者，由董事長
提案經薪資報酬委員會覆核後提報董事會決議通過。
(3)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條之九規定發行員工認股
權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之
合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依「發行人募集與發行有
價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得
認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核
准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之
限制。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
1,000,000股
7.認股價格:考量公司召才、留才與激勵效果，並兼顧股東權益，以每股新台幣10元為員
工認股權之認股價格。
8.認股權利期間:
(1)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股權利。認股權憑
證之存續期間為自被授予員工認股權憑證日起算五年，期間不得轉讓、質押、贈予他人
、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。
時 程 累計可行使認股權比例
----------------------- -------------------------
屆滿2年(第三年起) 50%
屆滿3年(第四年起) 75%
屆滿4年(第五年起) 100%
(2)認股權人自公司授予員工認股權後，遇有違反本公司勞動契約、工作規則或保密契約
時，本公司得依情節輕重撤銷認股權人全部或部分之尚未行使認股權數量。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(1)自願離職：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三十天內行使認股權利；未具行
使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。
(2)開 除：已具行使權之認股權憑證，得自勞動契約終止生效日起三十天內行使認股權
利；未具行使權之認股權憑證，自勞動契約終止生效日起失效。
(3)退 休：已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證
屆滿二年後方得行使外，不受第五條第(二)項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。
惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，
三十天內行使之。
(4)死 亡：已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起六個月內行使認
股權利；若未及於六個月內行使認股權利，得由繼承人於行使期限屆滿前，以書面提出
申請延展並經董事長核可後為之，惟，延展期間不得超過六個月；未具行使權之認股權
憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。
(5)因受職業災害殘疾或死亡者：
A.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，得行使全部之認
股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受第五條第(二)項有關
時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證
屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之。
B.因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，得由繼承人行使全部之認股權利。
除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受第五條第(二)項有關時程屆滿
可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自認股權人死亡日起或被授予認股權憑證
屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之。
(6)資 遣：已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起三十天內行使認股權利；未具
行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利，或得由董事長或其授權主
管人員於第五條第(二)項權利行使時程範圍內，核定其認股權利及行使時限。
(7)調 職：如認股權人調動至關係企業或其他公司(子公司除外)時，若該調職為應本公
司之要求而調動者，得由董事長或其授權主管人員於第五條第(二)項權利行使時程範圍
內，核定其認股權利及行使時限。
(8)留職停薪：已具行使權之認股權證，得自留職停薪日起三個月內行使權利;未具行使
權之認股權憑證，得於復職後恢復權利，惟認股權憑證行使期間應往後遞延，並以認股
權憑證存續期間為限。
(9)其他終止僱傭關係：除上述原因外，其它未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調整，
由董事長依實際狀況核定其認股權利及行使時限。
(10)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，不得於事
後再行主張其認股權利。
11.其他認股條件:
放棄認股權利之認股權憑證處理方式：對於認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股
權憑證，本公司將予以註銷不再發行。
12.履約方式:由本公司以無實體帳號劃撥發行新股方式交付之，並依公司法第一百六十
一條第一項但書規定，採先發行股票後辦理資本額變更登記。
13.認股價格之調整:
(1)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券
換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司已發行普通股股份增加時
（包含辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、
股票分割、或受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），
認股價格依下列公式計算，並於新股發行除權基準日調整之，如係因股票面額變更致
已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於股款繳足
日調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整）。
調整後認股價格＝[(調整前認股價格×已發行股數) + (每股繳款金額×新股發行股數)]
／(已發行股數 +新股發行股數)
A.已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括募集發行與私募股份)減除本公司買回尚
未註銷或轉讓之庫藏股股數。
B.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。公司合併、受讓他公
司股份或公司股票分割時，其認股價格之調整方式依合併契約、股份受讓契約或分割計
畫書及相關法令另訂之。
C.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(2)本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷或限制員工權利新股註銷之減資
致普通股股份減少時，應依下列公式，計算其調整後認股價格，並於減資基準日調整之
：(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)
減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×
〔減資前已發行普通股股數／減資後已發行普通股股數〕。
現金減資時：
調整後之認股價格＝（調整前認股價格–每股退還現金金額）×
（減資前已發行普通股股數／減資後已發行普通股股數）
(3)本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利時，其每股發放金額占每股
時價之比率超過百分之一點五者，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，
分以下四捨五入)：
調降後認股價格＝調降前認股價格×（1 – 發放普通股現金股利占每股時價之比率）。
上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告日之前
三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或
核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過戶除
息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(4)遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則先扣除
現金股利後，再依股票股利金額調整認購價格。
14.行使認股權之程序:
(1)認股權人除依法暫停過戶期間及以下所列之限制期間外，得依本辦法所訂之時程
行使認股權利，並填具員工認股申請書，向本公司之股務單位(或股務代理機構)提出
申請。
A.當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。
B.當年度自本公司向主管機關洽辦無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金
增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止之期間。
C.決定當年度之合併基準日之公告日前十五個營業日起至當年度合併基準日前之期間；
或決定當年度之分割基準日之公告日前十五個營業日起至當年度分割基準日前之期間；
或當年度自本公司向台灣證券交易所或櫃檯買賣中心洽辦有償配股停止過戶除權公告日
前十五個營業日起至當年度有償配股基準日前之期間。
D.辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。
E.其他依事實發生之法定停止過戶期間。
(2)本公司股務單位(或股務代理機構)受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至
指定銀行帳戶。認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款；逾期未繳款者，視同未
請求認股。
(3)本公司股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數及姓名登載於本公司股東名
簿，並於五個營業日內以集保帳簿劃撥方式給付。
(4)本公司至少每季經董事會訂定發行新股增資基準日，向公司登記之主管機關辦理已
完成認股股份資本額變更登記；惟如遇無償配股基準日或現金增資認股除權基準日後，
得調整變更登記時間。
(5)新發行之普通股自向認股權人交付之日起即得上市或在證券商營業處所買賣。
15.認股後之權利義務:
依本辦法交付之普通股新股，其權利義務與本公司原發行普通股股份相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他重要約定事項:
(1)本辦法應經審計委員會全體成員二分之一以上同意後提報董事會，經三分之二以上
董事出席及出席董事超過二分之一之同意後通過，並報經主管機關申報後生效，實際
發行前修改時亦同。送件審核過程中，若因應主管機關要求修正，為爭取發行之時效
，得授權董事長修訂本發行及認股辦法，惟嗣後仍須提審計委員會及董事會追認後始
得發行。
(2)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/22 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司自主研發的小分子新藥NBM-BMX 用於治療眼疾的發明，獲 |
公告本公司自主研發的小分子新藥NBM-BMX 用於治療眼疾的發明，獲得美國專利；「METHODS FOR TREATINGOCULARDISEASES」。
1.事實發生日:110/04/22
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司自主研發的小分子新藥NBM-BMX 用於治療眼疾的發明，獲得美國第15/720,785號
專利；「METHODS FOR TREATING OCULAR DISEASES」。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/22 | 美賣科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/04/22
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣5.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/22 | 西北台慶科技 | 公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:110/04/22
2.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:110/4/27~110/5/4
(2)承銷價:每股新台幣118.78元
(3)公開承銷數量:10,314,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量:358,000股
(5)佔公開承銷數量比例:3.48%
(6)過額配售所得價款:新台幣42,523,240元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/22 | 機光科技 興 | 公告本公司董事會決議資本公積分派現金 |
1. 董事會擬議日期：110/04/22
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,161,278
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/22 | 松果購物 未 | 本公司董事會決議通過與創業家兄弟股份有限公司股份轉換基準日相 |
本公司董事會決議通過與創業家兄弟股份有限公司股份轉換基準日相關事宜
1.事實發生日:110/04/22
2.公司名稱:松果購物股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司與母公司創業家兄弟股份有限公司進行股份轉換，
本公司普通股1股換發創業家兄弟普通股0.91股，股份轉換後
本公司將成為創業家兄弟股份有限公司100%持有之子公司。
二、上述股份轉換案雙方業已分別於110年1月8日召開股東
臨時會通過股份轉換契約，並經財團法人中華民國證券櫃檯買
賣中心同意及金融監督管理委員會證券期貨局申報生效。
三、本公司於110年4月22日董事會決議通過股份轉換案相關事宜。
股份轉換基準日：110年5月28日
最後過戶日：110年5月23日(遇假日提前至5月21日)
停止過戶期間：110年5月24日至110年5月28日
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/22 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:110/04/22
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號4樓(集思竹科會議中心4樓巴哈廳)
4.召集事由:一、報告事項：
(1)109年度營業報告書
(2)本公司109年度審計委員會審查報告案
(3)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
二、.承認事項：
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分派表
三、選舉事項
(1)改選董事案。
四、討論事項
(1)解除新任董事競業禁止限制案
(2)修正「股東會議事規則」案
(3)本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。
(4)資本公積轉增資發行新股案
(5)公司章程修正案(新增議案)
五、臨時動議
六、散會
5.停止過戶起始日期:110/04/12
6.停止過戶截止日期:110/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/22 | 力智電子 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列議案) |
1.董事會決議日期:110/04/22
2.股東會召開日期:110/06/08
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓
(台元科技園區N棟文化廳2F)
4.召集事由:
一、報告事項
(1) 本公司109年度營業報告。
(2) 審計委員會查核109年度各項表冊報告。
(3) 109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司「董事會議事規則」修訂案。
(5) 本公司「道德行為準則」修訂案。
(6) 本公司「誠信經營守則」修訂案。
(7) 本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。
(8) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。
二、承認事項
(1) 本公司109年度決算表冊案。
(2) 本公司109年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1) 本公司申請股票上市(櫃)案。(新增)
(2) 擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市(櫃)新股承
銷相關法規案。(新增)
(3) 本公司「股東會議事規則」修訂案。
(4) 本公司「董事選舉辦法」修訂案。
(5) 本公司「取得或處分資產處理作業」修訂案。
(6) 本公司「資金貸與及背書保證作業」修訂案。
(7) 解除董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:110/04/10
6.停止過戶截止日期:110/06/08
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
股東提案權受理期間：110/04/02~110/04/12 下午5時前
股東提案受理處所：力智電子股份有限公司股務單位
(新竹縣竹北市台元一街5號9樓)
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/22 | 力智電子 | 公告本公司新任技術長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:技術長
2.發生變動日期:110/04/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:王燕暉，本公司技術長
學歷:交通大學電子工程學士、電子研究所碩士
經歷:曾擔任富滿電子副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:厚植力智電子技術研發與產品發展的核心競爭力，增設技術長職務
7.生效日期:110/04/26
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/22 | 向榮生醫科技 | 更正本公司110年3月12日董事會決議辦理私募普通股，有關公開資訊 |
更正本公司110年3月12日董事會決議辦理私募普通股，有關公開資訊觀測站「私募專區」之董事會決議日起兩日內應申報相關資訊
1.事實發生日:110/04/22
2.公司名稱:向榮生技
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心110年3月26日證保法字
第1100000938號說明二辦理更正。
(二)更正公開資訊觀測站「私募專區」之董事會決議日起兩日內應申報相關資訊，
更正說明如下：
(1)原公告申報內容：
1.董事會決議辦理私募前一年內經營權是否發生重大變動或辦理私募引進
策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動：否
2.證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見：
董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略
性投資人後，將造成經營權發生重大變動者，輸入評估意見：不適用
(2)更正公告申報內容如下：
1.董事會決議辦理私募前一年內經營權是否發生重大變動或辦理私募引進
策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動：是
2.證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見：
董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略
性投資人後，將造成經營權發生重大變動者，輸入評估意見：
宏遠證券承銷商評估意見：
向榮生技本次辦理私募之資金係用以充實營運資金，改善財務結構，有助
於該公司新藥研發之營運發展並兼顧股東權益，經考量該公司目前營運狀
況及募集資金之可行性因素，該公司本次私募方式辦理現金增資發行新股
計畫，應有其必要性及合理性；另經本證券承銷商檢視該公司董事會議事
錄，其發行計畫內容及程序尚無違反規定或有重大不合理之情事，且綜合
考量該公司本次私募預計產生之效益及未來應募人之選擇，該公司本次辦
理私募增資發行普通股應有其必要性及合理性。
6.因應措施:特此發布重大訊息公告更正，並重新上傳公開資訊觀測站-私募專區。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/22 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:110/04/22
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年04月22日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司董事（含獨立董事）及監察人全面改選，提名及審議候選人名單，
提請股東常會選任之。
(2)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案，提請股東常會通過。
6.因應措施:發布重大訊息公告
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/22 | 微邦科技 興 | 本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:110/04/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李湘萍/財會部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:110/04/22
8.其他應敘明事項:李湘萍經本公司110年04月22日董事會通過，正式任命為會計主管。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/22 | 微邦科技 興 | 公告董事會決議召開本公司一一0年股東常會(新增議案) |
1.董事會決議日期:110/03/15
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號（本公司會議室）
4.召集事由:
(1)報告事項：
1.一0九年度營業報告書。
2.一0九年度財務報表。
3.一0九年度監察人審查報告書。
4.本公司截至一0九年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(2)承認、討論暨選舉事項
1.一0九年度營業報告書及財務報表承認案。
2.一0九年度虧損撥補承認案。
3.本公司董事及監察人全面選舉案。
4.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。（新增）
5.停止過戶起始日期:110/04/09
6.停止過戶截止日期:110/06/07
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:擬依證券交易法第26條之2規定，
對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集及通知，將以公告方式為之
依公司法第172條之1規定，自民國110 年3月30日起
至民國110年4月8日止受理股東書面提案申請。
受理地點為本公司財會部
地址：桃園市八德區茄苳路756號;電話:03-376-7555
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/22 | 聯寶電子 | 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息 |
本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解
1.事實發生日:110/04/22
2.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
3.財務業務資訊:
(1)最近一個月單月資訊
---------------------------------------------------------------------------
項目/期間 110年3月 109年3月 與去年同期增減%
---------------------------------------------------------------------------
營業收入(千元) 41,855 31,700 32.03%
稅前純益(千元) 2,815 1,025 174.63%
稅後純益(千元) 2,336 820 184.88%
每股盈餘(元) 0.08 0.03 166.67%
---------------------------------------------------------------------------
(2)最近二個月資訊
---------------------------------------------------------------------------
項目/期間 110年2-3月 109年2-3月 與去年同期增減%
---------------------------------------------------------------------------
營業收入(千元) 69,090 50,239 37.52%
稅前純益(千元) 2,093 1,102 89.93%
稅後純益(千元) 2,025 882 129.59%
每股盈餘(元) 0.07 0.03 133.33%
---------------------------------------------------------------------------
(3)最近一季單季資訊
---------------------------------------------------------------------------
項目/期間 110年1-3月 109年1-3月 與去年同期增減%
---------------------------------------------------------------------------
營業收入(千元) 123,171 88,988 38.41%
稅前純益(千元) 6,524 146 4,368.49%
稅後純益(千元) 5,190 117 4,335.90%
每股盈餘(元) 0.19 0.01 1,800.00%
---------------------------------------------------------------------------
(4)最近二季資訊
---------------------------------------------------------------------------
項目/期間 109年10月-110年3月 108年10月-109年3月 與去年同期增減%
---------------------------------------------------------------------------
營業收入(千元) 238,091 214,386 11.06%
稅前純益(千元) 13,197 28,069 (52.98%)
稅後純益(千元) 15,118 28,040 (46.08%)
每股盈餘(元) 0.54 1.00 (46.00%)
---------------------------------------------------------------------------
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否。
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):否。
6.其他應敘明事項:
以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/22 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/22
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):128,174
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(68,328)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(129,884)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(139,654)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(147,290)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(142,573)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.64)
11.期末總資產(仟元):899,879
12.期末總負債(仟元):749,368
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):138,306
14.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/4/22 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會擬議日期：110/04/22
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
