依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款

1.事實發生日:110/04/21
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):643,461
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):40,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):40,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,000
(8)本次新增背書保證之原因:
因鴻超環保公司業務需要，向銀行申請增加
融資額度
(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
因鴻超環保公司業務需要，向銀行申請增加
融資額度
(3)背書保證之限額(仟元):570,990
(4)原背書保證之餘額(仟元):140,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):10,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):150,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):139,544
(8)本次新增背書保證之原因:
因鴻超環保公司業務需要，向銀行申請增加
融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
4000萬係不動展擔保，1.5億係提供等值人民幣
存款.
(2)價值(仟元):190,000
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):250,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-171,885
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司償還借款，即解除保證責任.
(2)日期:
依合約約定到期日.
6.背書保證之總限額(仟元):
943,938
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
276,974
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
29.34
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
55.55
10.其他應敘明事項:
被背書保證對象鴻超環保能源公司係
由Nanoplus Ltd.及昆山納諾新材料公
司分別提供擔保.

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2021/4/21

鼎恒數位科技興

本公司董事會決議股利分派

2021/4/21

聯寶電子

本公司受邀參加康和綜合證?舉辦之法人說明會

2021/4/21

大同精密化學興

公告本公司110年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、

2021/4/21

巧新科技工業

公告本公司董事會通過109年全年度財務報告

2021/4/21

知識科技興

更正公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案)

2021/4/21

惠合再生醫學生技公

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

2021/4/21

惠合再生醫學生技公

公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

2021/4/21

惠合再生醫學生技公

公告本公司董事會決議不發放股利

2021/4/21

惠合再生醫學生技公

公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一

2021/4/21

惠合再生醫學生技公

公告本公司董事會決議110年度股東常會召開事宜

1.事實發生日:110/04/21
2.發生緣由:公告本公司董事會決議110年度股東常會召開事宜
一、召開日期：110年06月24日(星期四)下午二時。
二、召開地點：台南市新市區南科三路26號1樓(總理大餐廳1樓滿堂廳)。
三、召集事由：
(一)報告事項：
(1)民國109年度營業報告書。
(2)民國109年度監察人查核報告書。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
(1)承認109度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)本公司110年度減資彌補虧損案。
(四)臨時動議
(五)散會
四、股票停止過戶期間：民國110年04月26日起至民國110年06月24日止。
五、其餘未盡事宜：擬授權委由董事長全權處理。
六、受理股東提案：
1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常
會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列
入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：
(1)議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股
未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
4.依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，茲訂定民國110年04月16日
起至110年04月26日上午九時至下午五時止，為受理股東提案期間，受理股東
提案處所為：惠合再生醫學生技股份有限公司（地址：台南市新市區南科二
路9號3樓之1）(郵寄者以郵戳為憑)
七、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年4月25日前親臨本公
司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司」(地址:台北市中山區建國北路
1段96號B1)，電話：(02)2504-8125，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年
04月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
八、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公
司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2504-8125)
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無

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2021/4/21

施吉生技應材公

公告本公司現金增資代收股款及存儲專戶行庫

2021/4/21

京華堂實業公

本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

1.事實發生日:110/04/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
3.因應措施:
董事會決議日期:110/04/20
一、股東會召開時間：民國110年6月28日下午2:30時整。
二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮自強路12號1樓(龍德工業區服務中心會議室)。
三、召集事由：
(一)報告事項
1.民國109年營業狀況報告。
2.監察人審查民國109年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.民國109年營業報告書及財務報表。
2.民國109年度虧損撥補表。
(三) 選舉暨討論事項
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.選舉董事五席及監察人二席案。
3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
四、依照公司法第一六五條規定，最後過戶日為民國110年4月29日，停止過戶
期間為民國110年4月30日至110年6月28日。
五、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:
(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶
號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(二)受理股東提案：
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案；
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：
(i)議案非股東會所得決議者。
(ii)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分
之一者。
(iii)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國110年4月23日起至110年5月3日(每日
上午9點至下午5點)止為受理股東提案期間，受理處所為京華堂實業股份有限公司
（地址：台北市內湖區瑞光路258巷52號）。(郵寄者以郵戳為憑)

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