公告本公司民國110年股東常會全面改選第六屆董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:110/04/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事、自然人董事)
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:周恒豪/聚恆科技股份有限公司總經理
董事:蔡明和/立豪投資股份有限公司董事長
董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人:陳修雄/漢寶能源科技股份有限公司董事長
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴/大亞電線電纜股份有限公司群總經理
董事:周恒守/聚恆科技股份有限公司副總經理
董事:劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長
獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
獨立董事:高家俊/國立成功大學水利及海洋工程學系名譽教授兼資深顧問
獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:周恒豪/聚恆科技股份有限公司總經理
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴/大亞電線電纜股份有限公司群總經理
董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人:陳修雄/漢寶能源科技股份有限公司董事長
董事:劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長
董事:周恒守/聚恆科技股份有限公司副總經理
董事:吳宏能/亞洲水泥股份有限公司總經理室特別助理
獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
獨立董事:高家俊/國立成功大學水利及海洋工程學系名譽教授兼資深顧問
獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:周恒豪 1,788,099股
董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人:陳修雄 1,385,883股
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴 6,252,852股
董事:周恒守 734,263股
董事:劉金龍 292,341股
董事:吳宏能 0股
獨立董事:楊朝旭 0股
獨立董事:高家俊 0股
獨立董事:陳志斌 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/04/25~110/04/24
9.新任生效日期:110/04/22
10.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不
適用
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

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2021/4/22

聚恆科技興

本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止案

1.股東會決議日:110/04/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:周恒豪
(2)董事:莊博貴
(3)董事:陳修雄
(4)董事:劉金龍
(5)董事:吳宏能
(6)獨立董事:楊朝旭
(7)獨立董事:高家俊
(8)獨立董事:陳志斌
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:周恒豪
大亞綠能科技股份有限公司法人代表人董事
心忠電業股份有限公司法人代表人董事
大聚電業股份有限公司法人代表人董事
博斯太陽能股份有限公司法人代表人董事
博碩電業股份有限公司法人代表人董事
(2)董事:莊博貴
大亞電線電纜股份有限公司群總經理
大河工程顧問股份有限公司董事長
心忠電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理
大亞綠能科技股份有限公司法人董事代表人兼總經理
博斯太陽能股份有限公司法人董事代表人兼總經理
博碩電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理
大聚電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理
協同能源科技股份有限公司法人董事代表人
安鼎國際工程股份有限公司法人董事代表人
聯友機電股份有限公司法人董事代表人
(3)董事:陳修雄
漢寶農畜產企業股份有限公司董事長
大鐘印染股份有限公司董事長
漢寶能源科技股份有限公司董事長
惠鐘資訊工程股份有限公司董事長
永煌投資股份有限公司董事
芳苑能源科技股份有限公司董事長
欣芳苑能源科技股份有限公司董事長
農寶科技股份有限公司董事長
(4)董事:劉金龍
和鴻國際科技股份有限公司董事長
(5)董事:吳宏能
亞洲水泥股份有限公司總經理室特別助理
(6)獨立董事:楊朝旭
國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
(7)獨立董事:高家俊
國立成功大學水利及海洋工程學系兼任教授
(8)獨立董事:陳志斌
連展投資控股股份有限公司副總經理
德臻科技股份有限公司董事長
連翔綠能科技股份有限公司董事長
連淨綠色科技股份有限公司董事
氫淼科技股份有限公司董事
系統電子工業股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數三分之二以上股東出
席，經出席股東表決權二分之一以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

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2021/4/22

聚恆科技興

公告本公司第二屆審計委員會委員名單

2021/4/22

聚恆科技興

公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

2021/4/22

聚恆科技興

公告本公司董事長續任

2021/4/22

湧盛電機興

董事會決議股利分派

2021/4/22

湧盛電機興

公告本公司董事會通過重編108年度與109年第2季財務報告，並更補

公告本公司董事會通過重編108年度與109年第2季財務報告，並更補正106年度至108年度第2季各期財務報告

資本公積 169,947 126,918 (43,029)
權益總計 555,411 512,382 (43,029)

(三)民國109年第二季合併財務報告
108.6.30資產負債表項目重編前金額重編後金額影響金額
-----------------------------------------------------------------------
資產
無形資產 43,029 0 (43,029)
資產總計 1,120,087 1,077,058 (43,029)
權益
資本公積 98,897 55,868 (43,029)
權益總計 442,758 399,729 (43,029)

108.12.31資產負債表項目重編前金額重編後金額影響金額
-----------------------------------------------------------------------
資產
無形資產 43,570 541 (43,029)
資產總計 1,021,363 978,334 (43,029)
權益
資本公積 169,947 126,918 (43,029)
權益總計 555,411 512,382 (43,029)

109.6.30資產負債表項目重編前金額重編後金額影響金額
-----------------------------------------------------------------------
資產
無形資產 43,512 483 (43,029)
資產總計 876,762 833,733 (43,029)
權益
資本公積 169,947 126,918 (43,029)
權益總計 563,801 520,772 (43,029)

6.因應措施：:上述重編或更補正後財務報告將依相關規定重新公告申報。
7.其他應敘明事項：:
(1)更正106年個體財務報告:
第2頁目錄、第4頁資產負債表、第6頁權益變動表、第23頁附註六(五)採用權益法之
投資、第29頁附註六(十二)資本及其他權益、第37頁附註六(十九)資本管理、第37頁
附註七(二)關係人名稱及關係、第38頁附註七(三)與關係人間之重大交易事項、
第40頁十三、(二)轉投資事業相關資訊、第46頁採用權益法之投資變動明細表。
(2)更正106年合併財務報告:
第2頁目錄、第4頁合併資產負債表、第6頁合併權益變動表、第13頁附註四(三)
合併基礎、第19、21頁附註六刪除無形資產與企業合併、第21頁重大會計判斷、
估計及假設不確定性之主要來源、第24頁附註六(五)取得子公司、第31頁附註六
(十三)資本及其他權益、第39頁附註六(二十)資本管理、第39頁附註七(二)關係人名
稱及關係、第42頁十三、(二)轉投資事業相關資訊、第45頁十四、(二)應報導部門損
益、資產、負債及其衡量基礎與調節。
(3)更正107年個體財務報告:
第2頁目錄、第4頁資產負債表、第6頁權益變動表、第30頁附註六(五)採用權益法之
投資、第35頁附註六(十三)資本及其他權益、第44頁附註六(廿一)資本管理、第48頁
十三、(二)轉投資事業相關資訊、第55頁採用權益法之投資變動明細表。
(4)更正107年合併財務報告:
第2頁目錄、第4頁合併資產負債表、第6頁合併權益變動表、第15頁附註四(三)合併
基礎、第24頁附註六刪除無形資產、第21頁重大會計判斷、估計及假設不確定性之
主要來源、第36頁附註六(十三)資本及其他權益、第45頁附註六(廿一)資本管理、
第48頁十三、(二)轉投資事業相關資訊、第49頁十四、(二)應報導部門損益、資產、
負債及其衡量基礎與調節。
(5)更正108年第二季合併財務報告:
第2頁目錄、第4頁合併資產負債表、第6頁合併權益變動表、第11頁附註四(二)合併
基礎、第18頁附註六刪除無形資產、第22頁附註六(十五)資本及其他權益、第35頁
十三、(二)轉投資事業相關資訊、第35頁十四、(二)應報導部門損益、資產、負債
及其衡量基礎與調節。

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2021/4/22

百聿數碼創意興

公告本公司董事會決議不分派股利

2021/4/22

芯鼎科技

公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜修訂 (增列討論事項)

2021/4/22

芯鼎科技

公告本公司董事會決議擬辦理私募現金增資發行普通股

1.董事會決議日期:110/04/22
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及行政院融監督管理委員會91年6月13日
(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
(2)本公司目前尚無已洽定之應募人，惟應募人選擇方式與目的、必要性及預計效益載
明如下：
A.選擇方式與目的
本次私募之應募人如為策略性投資人，應募人之選擇，以對本公司能直接或間接助益
為首要考量，將擇定有助本公司開發市場、產品銷售、技術合作，並能挹注本公司之
獲利，對股東權益實有正面助益者。
B.必要性：
引進私募資金可提升本公司之競爭優勢、強化資本結構及提昇營運效能，擬引進對本
公司技術、產品或市場發展有助益之策略投資人。
C.預計效益：
引進策略性投資人或符合主管機關規定之特定人，可協助公司拓展營運規模，加速本
公司在產品與市場發展之契機，有效提昇股東權益，並有助於公司穩定成長。
4.私募股數或張數:以不超過10,000,000股為限。
5.得私募額度:辦理私募現金增資發行普通股，發行總數以不超過10,000,000股為限，
將於股東會決議之日起一年內得分兩次辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場
狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低
於參考價格之八成訂定之。
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業
日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配
息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票
面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
(3)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於
私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，以因應未來營運所需。
8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性且有限制轉讓之規
定，較可確保長期營運發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內授權
董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
11.參考價格:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於
參考價格之八成訂定之。
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨
加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於
股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股
相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合
法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依
相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募有價證券興櫃或上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本公司評估選定應募人時，將以不發生經營權重大變動為原則。
(2)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、發行
價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生之效益及其
他相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響而
需變更或修正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。
(3)本案經董事會決議通過後擬提送一一○年股東常會核議。

<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

2021/4/22

芯鼎科技

公告本公司董事會決議收買回已發行之限制員工權利新股辦理註銷