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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/4/13 | 華德動能科技 興 | 本公司與車王電子股份有限公司聯合法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/04/15
1.召開法人說明會之日期：110/04/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：宏泰金融大樓11樓(台北市民生東路三段156號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加群益金鼎證券主辦本公司與車王電子股份有限公司聯合法人說明會，說明公司現狀及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.racev.com
7.其他應敘明事項：無
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| 2021/4/13 | 長亨精密 興 | 本公司獲得新產品訂單。 |
1.事實發生日:110/04/13
2.契約或承諾相對人:國外飛機發動機大廠。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/01/01~115/12/31
5.主要內容(解除者不適用):獲得新產品訂單總金額約新台幣24億元。
6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。
7.對公司財務、業務之影響:可於合約期間提高本公司營業收入及獲利。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:係飛機發動機高端新零組件產品覆蓋率提升之重要進
展。
9.其他應敘明事項:突顯本公司高技術水平受肯定之供應鏈重分配。
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| 2021/4/13 | 宏碁資訊服務 | 宏碁資訊受邀參加元大證券舉辦法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/04/14
1.召開法人說明會之日期：110/04/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新北市汐止區新台五路一段 88 號一樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，會中就宏碁資訊公司2020年之業務狀況說明
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2021/4/13 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事長辭任法人董事代表人及董事長職務 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/04/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林世隆，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:本公司將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告
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| 2021/4/13 | 榮炭科技 興 | 本公司董事會決議召開110年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:110/04/13
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓
4.召集事由:
壹、報告事項
一、本公司109年度營業及財務概況報告。
二、審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告書。
三、本公司109年度資金貸與他人與背書保證情形報告。
貳、承認事項
一、本公司109年度決算表冊案。
二、本公司109年度盈虧撥補案。
參、選舉事項
一、全面改選九席董事(含獨立董事三席)案。
肆、討論事項
一、修訂本公司「股東會議事規則」案。
二、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
伍、臨時動議
陸、散會
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案期間：自民國110年04月23日至05月03日。
受理處所：本公司財務部(新北市汐止區大同路一段237號6樓)
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| 2021/4/13 | 榮炭科技 興 | 公告本公司經董事會通過109年度個體及合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/13
2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01/109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):506,604
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,093
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,833
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,358
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,290
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,290
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.45
11.期末總資產(仟元):3,303,936
12.期末總負債(仟元):318,047
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,985,889
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/13 | 桃禧航空城大飯店 興 | 本公司因應「石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商標案」得標，擬 |
本公司因應「石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商標案」得標，擬購置設備及進行裝修工程案
1.董事會或股東會決議日期:110/04/09
2.投資計畫內容:石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商標案
3.預計投資金額:1.7億元
4.預計投資日期:110年6月
5.資金來源:公司盈餘與銀行融資。
6.具體目的:拓展公司營運市場，多元化經營。
7.其他應敘明事項:
本公司因應得標「石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商標案」投資案，
已於110/04/09董事會決議通過，惟待桃園市政府正式發布得標公告資訊，發布重訊。
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| 2021/4/13 | 振宇五金 | 公告本公司取得會計師109年度內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/04/13
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/1/1~109/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/04/13
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2021/4/13 | 榮炭科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/04/13
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/4/13 | 美達科技 | 更正公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(最後過戶日 |
更正公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(最後過戶日期誤植)
1.董事會決議日期:110/04/12
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○九年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工及董監酬勞分派情形。
(4)修訂「董事會議事規則」部份條文案。
(5)修訂「道德行為準則」部份條文案。
二、承認事項：
(1)本公司一○九年度營業報告書及決算財務表冊。
(2)本公司一○九年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(2)制訂「董事選任程序」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/05/01
6.停止過戶截止日期:110/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:前公告掛號郵寄者最後過戶日期(郵戳日期)誤植為110/05/01，
更正掛號郵寄者最後過戶日期(郵戳日期)應為110/04/30，其餘內容皆同。
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| 2021/4/13 | 梭特科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股(補充說明) |
1.董事會決議日期:110/04/12
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行2,300仟股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:面額新台幣2300萬元整
6.發行價格:暫訂每股新台幣136元，惟實際發行價格俟向主管機關申報生效後，
依相關法令規定訂定之
7.員工認購股數或配發金額:345仟股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法第267條規定，保留15%由公司員工承購，其餘85%由原股東按照認股基準日
股東名簿記載之持股比例認購。每仟股約可認購84.77854958股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由各股東自行於停止過戶日起五日內
向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股或由董事長按發行價格洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金-購置廠辦
13.其他應敘明事項:
本次現金增資暫訂發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、
募集金額、資金運用狀況及其他有關事項，如因法令變更、
經主管機關修正、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，
授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理之。
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| 2021/4/13 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會決議通過現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)前之 |
公告本公司董事會決議通過現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)前之公開承銷案
1.董事會決議日期:110/04/13
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%之股份，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
由原股東放棄認購，以供全數提撥辦理上市(櫃)前之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足之股份數額，授權董事長洽特
定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上(市)櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股計畫包括發行價格、發行條件、
承銷方式、計畫項目、募資金額、資金運用進度、可能產生效益
及其他相關事項，如因主管機關核示或因客觀環境條件有所
改變而有修正必要時，擬請股東常會授權董事會決議後全權處理。
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| 2021/4/13 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/04/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李佳晏
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱顯哲
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:110/04/13
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/13 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/04/13
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:台南市安平區新港路二段777號
4.召集事由:
一、報告事項：
1、109年度營業報告
2、審計委員會審查109年度審查報告
3、109年度員工及董事酬勞分配報告
4、109年度盈餘分派現金報告
5、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告
6、訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告
7、修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告
二、承認事項：
1、本公司109年度營業報告書及財務報表案
2、本公司109年度盈餘分派案
三、討論事項：
1、修訂本公司「公司章程」部分條文案
2、本公司盈餘轉增資發行新股案
3、修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」案
4、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
6、本公司申請上市(櫃)掛牌等事宜
7、本公司現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)前之公開承銷案
四、選舉事項:
1、選舉本公司第四屆董事案
五、其他事項:
1、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
六、臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:110/05/01
6.停止過戶截止日期:110/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
下次董事會通過後公告
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/13 | 安盛生科 興 | 本公司向衛福部食藥署申請所開發新冠肺炎抗原檢測套組之外銷專用 |
本公司向衛福部食藥署申請所開發新冠肺炎抗原檢測套組之外銷專用查驗登記業經審定-補充
1.事實發生日:110/04/13
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於4月12日收到衛福部食藥署來函，同意申請所開發新冠肺炎抗原檢測套組
之外銷專用查驗登記業經審定，並自110年4月22日至7月22日至該署領證後，始
得外銷販售。(許可證字號：衛部醫器外製字第001439號)
另補充說明:有效日期為110年4月6日至115年4月6日
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料
為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/4/13 | 富動科技 公 | 公告本公司董事會決議更新110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/04/13
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路9號（本公司會議室）
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○九年度營業報告。
2.一○九年度審計委員會查核報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1.一○九年度營業報告書及財務報表案。
2.一○九年度虧損撥補案。
(三)選舉事項
1.本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
(四)討論事項
1.解除新任董事之競業禁止限制案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/13 | 西北台慶科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:110/04/13
2.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣121,340,000元，發行普
通股12,134,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心110年3月12日證櫃審字第1100001417號函核准在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣92.8元，依
投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其
數量加權平均價格為新台幣167.44元，高於最低承銷價格之1.28倍，故公開申購
承銷價格以每股新台幣118.78元發行。
三、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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| 2021/4/13 | 穎台科技股份有限公司 興 | 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:110/04/13
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○九年度營業報告
(2)一○九年度審計委員會審查報告
二、承認事項：
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案
三、討論事項：
(1)修訂「股東會議事規則」。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:因盈餘分派案
尚未通過董事會，待董事會通過後另行公告
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份之股
東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。本
次股東常會受理股東提案期間為自民國110年4月16日上午9時起至民國109年4月26日下
午5時止，受理處所為本公司（桃園市平鎮區工業五路12號），其他相關事宜將依法令
規定辦理並另行公告之。
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| 2021/4/13 | 美達科技 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/04/12
2.公司名稱:美達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
110/04/12董事會重要決議事項相關資訊如下:
(一)通過本公司一○九年度財務報表及營業報告書案。
(二)通過本公司一○九年度盈餘分配案。
(三)通過訂定一一○年股東常會相關事宜案。
(四)通過一○九年度董事、經理人暨全體員工酬勞分配案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/13 | 懷藝精密科技 公 | 董事會決議股利不分派 |
1.事實發生日:110/04/12
2.發生緣由:本公司董事會決議109年年度股利不分派
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:110/04/12
2.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：無
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