1.董事會決議日期:110/04/09
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:臺北市忠孝東路一段85號6樓(台中銀證券股份有限公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.109年度營業報告。
2.監察人審查109年度決算表冊報告。
3.報告本公司109年度健全營運計畫執行情形。
4.增訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
、「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」。
5.修訂本公司「董事會議事規範」。
(二)承認事項：
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
1.修訂本公司章程案。
2.解除本公司董事及獨立董事之競業禁止限制案。
3.修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部分條文案。
4.修訂本公司『背書保證作業辦法』部分條文案。
5.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
6.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案。
7.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
8.修訂本公司『董事選任程序』部分條文案。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:110/05/01
6.停止過戶截止日期:110/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：
提案資格：持有本公司已發行股份百分之一(含)以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案。
受理期間：110年04月22日起至110年05月03日下午5:00止。
受理處所：世基生物醫學股份有限公司(地址：台北市內湖區瑞湖街101號5樓)。
提案規定：提案限一項並以300字為限，若提案超過一項或300字者、議案非股東
會所得決議者、提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案
於公告受理期間外提出者，均不列入議案。

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2021/4/9

旭東機械工業興

公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:110/04/09
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
1.本公司109年度營業報告。
2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。
3. 109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
二、承認事項:
1.109年度營業報告書及決算表冊案。
2.109年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部分條文案。
四、選舉事項：
1.全面改選董事九席(含獨立董事三席)。
五、其他議案：
1.擬解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/05/01
6.停止過戶截止日期:110/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
9.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案相關事宜：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向本公司提出110年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項
者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案
不予列入議案。
2.受理提案時間：110年4月23日起至110年5月3日止。
3.受理提案處所：旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）
電話：(04)2556-1000。
(二)受理股東提名董事候選人相關事宜：
1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
2.提名方式：
(1)本次應選名額為董事九席，其中包含獨立董事三席，提名人數不得超過應選名額。
(2)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷及其他證明文件。
3.受理提名期間:110年4月23日起至110年5月3日止。
4.受理提名處所:旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）
電話：(04)2556-1000。

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2021/4/9

旭東機械工業興

公告本公司董事會通過109年度財務報告