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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/31 | 平和環保科技 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告案 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):490,781
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):246,380
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):142,959
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,773
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):108,295
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):112,480
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.85
11.期末總資產(仟元):1,244,218
12.期末總負債(仟元):618,908
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):604,094
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/31 | 龍翩真空科技 興 | 本公司獨立董事辭任薪資報酬委員會之委員 |
1.發生變動日期:110/03/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:賀方涓/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因獨立董事已連任超過三屆，為符合公司治理精神，爰予辭任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28-111/06/19
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)本公司於110年3月31日收到辭任書，辭職生效日為110年6月29日。
(2)新任薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。
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| 2021/3/31 | 龍翩真空科技 興 | 本公司獨立董事辭任審計委員會之委員 |
1.發生變動日期:110/03/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:賀方涓/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因獨立董事已連任超過三屆，為符合公司治理精神，爰予辭任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20-111/06/19
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)本公司於110年3月31日收到辭任書，辭職生效日為110年6月29日。
(2)獨立董事(審計委員會委員)缺額將依法於110年股東常會補選。
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| 2021/3/31 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:110/03/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事/賀方涓/本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因獨立董事已連任超過三屆，為符合公司治理精神，爰予辭任。
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20-111/06/19
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:七分之一
11.同任期獨立董事變動比率:三分之一
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
(1)本公司於110年3月31日收到辭任書，辭職生效日為110年6月29日。
(2)獨立董事缺額將依法於110年股東常會補選。
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| 2021/3/31 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司董事會通過110年股東常會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/31
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館二樓)
4.召集事由:
報告事項
(1) 民國一○九年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 民國一○九年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4) 健全營運計畫執行情形報告
(5) 訂定「公司治理實務守則」報告
承認事項
(1)民國一○九年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國一○九年度盈餘分派承認案
討論事項
(1) 修正本公司「公司章程」部份條文討論案
(2) 修正本公司「股東會議事規則」部份條文討論案
(3) 本公司擬申請股票上櫃案
(4) 本公司擬以現金增資發行普通股辦理股票上櫃前之公開承銷，
並擬請原股東全數放棄認購案
5.停止過戶起始日期:110/05/01
6.停止過戶截止日期:110/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議
9.其他應敘明事項:
依公司法第172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
110 年 4 月 23 日起至民國 110 年 5 月 3 日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國 110年 5 月 3 日 17 時前送達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：凡有意提案之股東以書面方式提出，於受理期間內以掛號郵件或現
場寄(送)達為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。
受理處所： 眾智光電科技股份有限公司(地址:新竹科學園區工業東九路25號2樓)
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| 2021/3/31 | 欣訊科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:宋世儀內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊淩傑內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:110/03/31
8.其他應敘明事項:經本公司110/03/31董事會通過任命案
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| 2021/3/31 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/31
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.召集事由:
(一).報告事項
1.修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。
2.修訂本公司『員工道德行為準則』部份條文案。
(二).討論事項
1.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
(三).臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/23
6.停止過戶截止日期:110/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財報尚未
完成
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/31 | 欣訊科技 興 | 公告本公司110年03月31日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/03/31
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項
(1)本公司110年度召開股東常會時間地點案。
(2)有關本公司內部稽核主管異動案。
(3)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
(4)擬訂本公司110 年股東常會召集事由案。
(5)少數股東書面提案之公告案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/31 | 東貝光電科技 未 | 公告本公司退票事宜 |
1.公司名稱:東貝光電科技股份有限公司
2.退票、拒絕往來之日期:110/03/31
3.退票之往來銀行:華南商業銀行。
4.退票後之清償註記日期:NA
5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):未定。
6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:無。
7.因應及保全措施:本公司陸續與執票人進行協商換票事宜。
8.其他應敘明事項:
本公司截至民國110年03月31日止，尚未清償註記票據：
民國109年09月30日退票張數及金額：26張/新台幣42,506,561元整。
民國109年10月05日退票張數及金額：11張/新台幣9,503,008元整。
民國109年10月06日退票張數及金額：3張/新台幣24,334,077元整。
民國109年10月07日退票張數及金額：3張/新台幣2,007,893元整。
民國109年10月13日退票張數及金額：280張/新台幣28,000,000元整。
民國109年10月15日退票張數及金額：21張/新台幣832,454,904元整。
民國109年10月16日退票張數及金額：6張/新台幣11,185,050元整。
民國109年10月20日退票張數及金額：4張/新台幣1,786,587元整。
民國109年10月23日退票張數及金額：3張/新台幣2,111,850元整。
民國109年10月27日退票張數及金額：6張/新台幣42,739,323元整。
民國109年11月02日退票張數及金額：25張/新台幣32,537,887元整。
民國109年11月05日退票張數及金額：13張/新台幣8,952,715元整。
民國109年11月13日退票張數及金額：4張/新台幣458,417,495元整。
民國109年11月16日退票張數及金額：5張/新台幣4,858,597元整。
民國109年11月18日退票張數及金額：9張/新台幣34,682,875元整。
民國109年11月23日退票張數及金額：3張/新台幣1,148,055元整。
民國109年11月24日退票張數及金額：2張/新台幣5,000,000元整。
民國109年11月30日退票張數及金額：19張/新台幣178,005,055元整。
民國109年12月01日退票張數及金額：1張/新台幣3,050,094元整。
民國109年12月07日退票張數及金額：15張/新台幣9,026,117元整。
民國109年12月09日退票張數及金額：1張/新台幣525,319元整。
民國109年12月16日退票張數及金額：1張/新台幣1,520,042元整。
民國109年12月23日退票張數及金額：1張/新台幣93,662元整。
民國109年12月31日退票張數及金額：30張/新台幣17,394,410元整。
民國110年01月04日退票張數及金額：6張/新台幣45,991,924元整。
民國110年01月05日退票張數及金額：6張/新台幣13,513,923元整。
民國110年01月07日退票張數及金額：1張/新台幣1,016,469元整。
民國110年01月15日退票張數及金額：2張/新台幣8,059,400元整。
民國110年01月18日退票張數及金額：1張/新台幣199,941元整。
民國110年01月22日退票張數及金額：1張/新台幣69,513元整。
民國110年02月01日退票張數及金額：13張/新台幣3,832,563元整。
民國110年02月03日退票張數及金額：8張/新台幣8,496,167元整。
民國110年02月05日退票張數及金額：2張/新台幣21,709,182元整。
民國110年02月17日退票張數及金額：1張/新台幣5,250,000元整。
民國110年03月02日退票張數及金額：11張/新台幣5,029,305元整。
民國110年03月03日退票張數及金額：4張/新台幣4,449,500元整。
民國110年03月04日退票張數及金額：1張/新台幣183,158元整。
民國110年03月05日退票張數及金額：2張/新台幣15,346,250元整。
民國110年03月15日退票張數及金額：1張/新台幣5,250,000元整。
民國110年03月30日退票張數及金額：1張/新台幣200,000元整。
民國110年03月31日退票張數及金額：8張/新台幣2,896,625元整。
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| 2021/3/31 | 原創生醫 興 | 本公司110年度現金增資洽特定人繳款期間異動 |
1.事實發生日:110/03/31
2.發生緣由:本公司110年度現金增資洽特定人繳款期間異動。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1).原股東及員工繳納期間：自110/03/10至110/03/17。
(2).特定人認股繳款期間：110/03/18至110/04/09(變更後)。
(3).本次現金增資案，已由董事會授權董事長決定增資基準日等相關事宜。
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| 2021/3/30 | 聯寶電子 | 更正公告本公司變更會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/03/29
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳振乾
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃泳華
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃泳華
7.新任簽證會計師姓名2:
鄭安志
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/03/23
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2021/3/30 | 欣盟互動 未 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.事實發生日:110/03/30
2.發生緣由:本公司董事會決議召開股東會事宜
一、股東會召開日期：110/06/22(星期二)早上九時
二、股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓
三、召集事由：
(一)報告事項
1.本公司109年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司109年度決算報告。
3.本公司虧損達實收資本額二分之一。
(二)承認事項
1.本公司109年度決算表冊及營業報告書案。
2.本公司109年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項
1.修訂本公司章程案。
2.本公司董事全面改選案。
3.解除本公司董事競業禁止限制案。
(四)臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
股票停止過戶期間：110/04/24~110/06/22。
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| 2021/3/30 | 欣盟互動 未 | 公告本公司獨立董事任期達三屆續提名說明 |
1.事實發生日:110/03/30
2.發生緣由:
游曉翠小姐、黃志文先生、康迪先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依
「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名
其擔任獨立董事之理由。
3.因應措施:
(1)游曉翠小姐，具有財務、會計及風險管理專才，為本公司提供重要建言，雖已連
任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，並給與董事會監督及提供專業
意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
(2)黃志文先生，具有法律專才，能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立
董事，公司仍需借重其專業之處，給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼
續提名其擔任本公司獨立董事。
(3)康迪先生，具有數位科技及管理專才，能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司
三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，給與董事會監督及提供專業意見，故本次
選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/30 | 欣盟互動 未 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:110/03/30
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
3.因應措施:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
4.其他應敘明事項:
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/30 | 欣盟互動 未 | 本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:110/03/30
2.發生緣由:截至109年12月31日止，本公司累積虧損達實收資本額二分之一。
3.因應措施:將依法提交110年股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/30 | 茂德科技 公 | 公告本公司董事會決議召開一一Ｏ年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:110/03/30
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:110年3月30日
2.股東會召開日期:110年6月16日
3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會
(地點:新竹市東區展業一路2號)
4.召集事由一、報告事項
1.本公司一Ｏ九年度營業報告
2.本公司一Ｏ九年度審計委員會查核報告
5.召集事由二、承認事項
1.本公司一Ｏ九年度營業報告書及財務決算表冊承認案
2.本公司一Ｏ九年度盈虧撥補表案
6.召集事由三、選舉暨討論事項
1. 本公司第八屆董事選舉案。
2. 解除本公司第八屆董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、其他議案及臨時動議
8.股東會停止過戶起始日期:110年4月18日
9.股東會停止過戶截止日期:110年6月16日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/30 | 永豐餘消費品實業 | 代子公司永豐餘消費品實業投資公司公告董事異動 |
1.發生變動日期:110/03/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:何壽川/永豐餘投資控股股份有限公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:蔡維力/永豐餘投資控股股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭任董事
7.新任者選任時持股數:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:110/03/30
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/30 | F-太和 未 | 代孫公司麗鑫生技化妝品（上海）有限公司公告盈餘分配 |
1.董事會決議日期:110/03/30
2.發放股利種類及金額:現金股利美金500,000元。
3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表孫公司辦理本案相關事宜。
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| 2021/3/30 | F-太和 未 | 代子公司Global Giant Corporation Limited公告盈餘分配 |
1.董事會決議日期:110/03/30
2.發放股利種類及金額:現金股利美金500,000元。
3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表孫公司辦理本案相關事宜。
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| 2021/3/30 | F-太和 未 | 公告本公司董事會決議110年股東常會召開日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓(信義安和大樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司2020年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司2020年度決算表冊之查核報告。
(3)本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(二)承認事項
(1)本公司2020年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司2020年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
財報尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)凡有意提案之股東務請於民國110年5月3日下午五時前送(寄)達本公司提案
受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』
字樣並以掛號函件寄送。
(3)受理期間:民國110年4月23日起至110年5月3日止。
(4)受理處所名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司。
(5)受理處所地址：台北市松山區敦化北路170號4樓（宏泰世界大樓3樓B室），
電話：02-2718-1808。
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