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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/5 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:110/03/05
2.股東會召開日期:110/04/22
3.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.109年度營業報告。
2.審計委員會審查109年度審查報告。
3.109年度員工及董事酬勞分配報告。
4.109年度盈餘分派現金報告。
5.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
6.修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
(二)承認事項：
1.106年至108年度各期重編財務報告及更正營業報告書案。
2.重編106年度盈虧撥補、107年度及108年度盈餘分派案。
3.109年度營業報告書及財務報告案。
4.109年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1.盈餘轉增資發行新股案。(新增)
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(四)選舉事項：
董事全面改選案。
(五)其他事項：
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(新增)
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/02/22
6.停止過戶截止日期:110/04/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/5 | 華景電通 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:110/03/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳耀宗/本公司研發主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:110/03/05
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/5 | 相互 興 | 公告110年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/03/05
2.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%，
依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。
3.財務業務資訊:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
110年2月份自結財務報告之財務比率:
負債比率= 61.39%
流動比率=238.72%
速動比率=220.29%
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/5 | 久舜營造 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:110/03/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳惠平副理/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:彭國書經理/本公司財務主管（暫代）
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:辭職。
7.生效日期:110/03/05
8.其他應敘明事項:彭國書經理暫代會計主管職務，待董事會決議新任人選後另行公告。
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| 2021/3/5 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,611,173
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):473,134
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):280,419
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):396,177
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):319,100
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):319,385
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.39
11.期末總資產(仟元):2,317,553
12.期末總負債(仟元):1,416,207
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):901,376
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/5 | 圖霸科技 未 | 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東臨時會召開日期:110/04/22
3.股東臨時會召開地點:自由廣場會議中心1樓東側會議室(台北市內湖區瑞光路399號)
4.召集事由:
(一)討論事項:
1.擬撤銷股票公開發行案
(二)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/03/24
6.停止過戶截止日期:110/04/22
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/5 | 總格精密 未 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：110/03/05
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,150,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/5 | 總格精密 未 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/03/05
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中央東路88號11樓之4(常春藤留學中心會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.109年度營業報告。
2.109年度審計委員會審查報告。
3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
1.109年度營業報告書，財務報表及合併財務報表案。
2.109年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項
1.董事(含獨立董事)全面改選案。
2.解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/03/27
6.停止過戶截止日期:110/05/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/5 | 總格精密 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/03/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李幸燕/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:王茂旭/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會任命新任稽核主管
7.生效日期:110/03/05
8.其他應敘明事項:新任者連絡電話:(04)2659-5131 分機:3777
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| 2021/3/5 | 有量科技 公 | 公告本公司延長109年現金增資之員工及原股東暨特定人繳款期間 |
1.事實發生日:110/03/05
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司109年度現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會申請
延長現金增資之員工及原股東暨特定人繳款期間，業經金融監督管理
委員會110年03月04日金管證發字第1100334608號函核准在案。
二、唯因本次增資之原股東或特定人，含有國外法人，須向投審會申報核
准後才得以匯入增資款項，然因原訂繳款時間，不足國外法人取得投
審會核准函文，致需延長繳款截止日為員工及原股東繳款日自110年
02月03日起至110年03月11日止，特定人繳款日則自110年03月12日起
自110年3月19日止。
6.因應措施:
一、對於本補償方案公告前已繳納股款之員工及原股東，如已無認購意願
者，於申請期間截止日（110年3月15日）前填具「股款退回申請書」
，檢附認股繳款書存查聯影本並加蓋股東原留印鑑，親自送達或掛號
郵寄(以郵戳日期為準)本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司
(地址：台北市博愛路17號3樓，電話(02) 2381-6288) 提出申請，逾
期未送（寄）達或上列文件未備齊者，視同維持原認購意願。訂定相
關補償方案如下：
1.對於本補償方案公告日前已繳款之員工及原股東如已無認購意願者
，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股
款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×年利率(註)/365】
2.申請延長繳款期間後，若仍未能募集資金完成，將退還員工、原股
東及特定人所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下：
認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×年利率(註)/365】
3.本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退
回繳交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。
註：年利率係依本補償方案公告日臺灣銀行一年未滿二年期定期儲蓄
存款牌告機動利率0.84％計算之。
二、對於已繳款之員工及原股東要求退還之股款暨原認購股數，本公司董
事長洽特定人悉數認購。
7.其他應敘明事項:
一、本次現金增資募足股款時之增資基準日授權董事長依實際募款情形
另訂之。
二、本次現金增資發行股數維持不變。
三、 承諾書
本公司109年現金增資乙案業經金融監督管理委員會109年12月31日金管證
發字第1090377798號函核備生效，復經金融監督管理委員會110年03月04日
金管證發字第1100334608號函核備延長員工及原股東暨特定人繳款截止日
在案。今再延長員工及原股東繳款期限至109年3月11日暨特定人繳款期限
至108年3月19日止，為保障投資人權益，茲承諾如下：
一、對於員工及原股東已繳納之股款，如於特定人繳款期間主張退還股款
，本公司將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第3項規
定加計利息返還，返還金額之計算方式如下：認購股款×【1＋(繳款日
至實際退款日之天數) × 年利率(註) / 365】
二、申請延長繳款期間後，若仍未能募集資金完成，將退還員工、原股東
及特定人所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下：認購
股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×年利率(註)/365】
註：年利率依補償方案公告日臺灣銀行一年未滿二年期定期儲蓄存款
牌告機動利率0.84％計算之。
三、本公司109年12月31日申報生效之現金增資發行新股案，擬延長現金增
資洽特定人之募集期間，若因此致員工及原股東或認股人等提出合理
及具體理由主張其權利受損部分，本人願負賠償責任。
此致
金融監督管理委員會證券期貨局
立書人：雲惟傑
中華民國一一○年二月二十六日
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| 2021/3/5 | 普惠醫工 興 | 獨立董事對本公司審計委員會及董事會討論事項表示保留意見 |
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/03/04
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人
4.表示反對或保留意見之議案:
110/03/04審計委員會及董事會
第二案:本公司一○九年度營業報告書及財務報表承認案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
持保留意見，因發現公司公發後仍有違建事情，表示公司治理及法務觀念缺乏，
恐因有其它非財務性的問題，故持保留意見。
6.因應措施:本公司將於3/8起即開始進行合法化評估，並盡快改善，且將保留意見列入
審計委員會及董事會議事錄。
7.其他應敘明事項:
經主席徵詢全體出席董事，除李金德獨立董事持保留意見外，本案照案通過。
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| 2021/3/4 | 遊購科技 未 | 公告本公司發生乙筆存款不及轉入退票事宜 |
1.事實發生日:110/03/02
2.發生緣由:公告本公司發生乙筆存款不及轉入退票事宜。
3.因應措施:本公司與執票人進行協商事宜。
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/4 | 台灣土地銀行 公 | 臺灣土地銀行黃董事長伯川先生辭職，由總經理謝娟娟女士暫代董事 |
臺灣土地銀行黃董事長伯川先生辭職，由總經理謝娟娟女士暫代董事長職務
1.董事會決議日:110/03/03
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃伯川,曾任臺灣土地銀行董事長
4.新任者姓名及簡歷:謝娟娟,曾任臺灣土地銀行總經理,臺灣銀行副總經理
5.異動原因:常務董事推選。
6.新任生效日期:110/03/03
7.其他應敘明事項:本行110年3月3日第6屆第27次董事會議由常務董事推選。
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| 2021/3/4 | 和淞科技 興 | 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:110/03/04
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期:110/03/04
二、股東常會召開日期:110/05/14
三、股東常會召開地點: 和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室
(新竹縣湖口鄉光復南路33號)。
四、召集事由:
(一)報告事項
1. 本公司109年度營業報告。
2. 監察人審查109年度決算表冊報告。
3. 109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4. 訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7. 訂定本公司「道德行為準則」報告。
(二)承認事項
1. 109年度營業報告書及財務報表案。
2. 109年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1. 修訂本公司「公司章程」案。
2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4. 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
5. 訂定本公司「董事選任程序」，並廢止原「董監選舉辦法」案。
6. 擬辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股
東全數放棄優先認股權案。
(四)選舉事項
1. 全面改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。
(五)其他議案
1. 解除新任董事其及代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
五、停止過戶起始日期:110/3/16
六、停止過戶截止日期:110/5/14
4.其他應敘明事項:
本公司受理110年股東常會股東提案及獨立董事提名事宜如下：
一、依據公司法第172條之1、第192條之1規定，持有本公司之發行股份總數達百分之一
以上股東(單一或共同持有)，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事
候選人名單，並請於受理期間內辦理提案或提名手續。
二、提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列
入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論
三、受理期間：110年3月8日起至110年3月17日止。(郵寄者以函件寄達受理處所為憑)。
四、受理處所：和淞科技股份有限公司。(地址：新竹縣湖口鄉光復南路33號)。
五、受理方式：凡有意提案之股東請於110年3月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提
案/提名函件』字樣。
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| 2021/3/4 | 華上生技醫藥 興 | 本公司110年第一次股東臨時會決議事項公告 |
1.事實發生日:110/03/04
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會決議事項公告
(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/4 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜 |
1.事實發生日:110/03/04
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
一、股東會召開時間：民國110年5月14日上午十時三十分整。
二、股東會召開地點：台北市南港區園區街3號F棟17樓(育成中心大會議室)。
三、股票停止過戶期間：110年3月16日起至110年5月14日止。
四、召集事由：
(一)報告事項
(1)本公司一○九年度營業報告。
(2)監察人查核一○九年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情況報告。
(二)承認事項
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度虧損撥補表案。
(三)討論暨選舉事項
(1)本公司董事及獨立董事增選案。
(2)「公司章程」修正案。
(3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理股東書面提案期間：自110年3月15日起至110年3月25日止。
(3)受理提案處所：華上生技醫藥股份有限公司，﹝地址：台北市南港區園區街3號
F棟17樓﹞。(郵寄者以郵戳日期為憑)
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| 2021/3/4 | 采鈺科技 | 公告本公司110年第一次臨時股東會決議事項 |
1.事實發生日:110/03/04
2.發生緣由:
重要決議事項
一、討論事項：通過修訂「公司章程」
二、選舉事項：全面改選董事
三、其他事項：
(一)通過解除新任董事競業禁止限制
(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」
(三)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」
(四)通過修訂「背書保證作業程序」
(五)通過修訂「資金貸與他人作業程序」
(六)通過修訂「董事選舉辦法」
(七)通過修訂「股東會議事規則」
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/4 | 采鈺科技 | 公告本公司110年第一次股東臨時會解除新任董事之競業禁止事宜 |
1.股東會決議日:110/03/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 關欣
(2)董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 劉信生
(3)董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 高雪菲
(4)獨立董事：黃慧珠
(5)獨立董事：張美玲
(6)獨立董事：張秉衡
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:110/03/04~113/03/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/4 | 采鈺科技 | 公告本公司全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:110/03/04
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人:關欣；采鈺科技股份有限公司董事長
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人:游秋山；采鈺科技股份有限公司董事
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人:劉信生；采鈺科技股份有限公司董事
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人:方淑華；采鈺科技股份有限公司董事
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人:高雪菲；采鈺科技股份有限公司董事
監察人:黃仁昭；采鈺科技股份有限公司監察人
監察人:鄭子俊；采鈺科技股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 關欣；采鈺科技股份有限公司董事
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 劉信生；采鈺科技股份有限公司董事
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 高雪菲；采鈺科技股份有限公司董事
獨立董事:黃慧珠;瑞士銀行 董事總經理/超高淨值部台灣區主管
獨立董事:張美玲;聯發科技(股) 法務暨智財本部處長
獨立董事:張秉衡;聯發科技(股) 獨立董事
4.異動原因:提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 關欣/選任時持股數: 253,120,000股。
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 劉信生/選任時持股數: 253,120,000
股。
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 高雪菲/選任時持股數: 253,120,000
股。
獨立董事:黃慧珠;0股。
獨立董事:張美玲;0股。
獨立董事:張秉衡;0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/03/04~111/06/13
7.新任生效日期:110/03/04
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:本公司配合法令自本屆董事當選後將以審計委員會替代監察人職權
，不再設置監察人。
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| 2021/3/4 | 采鈺科技 | 公告本公司成立審計委員會及委員名單 |
1.事實發生日:110/03/04
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由新任全體獨
立董事成立審計委員會取代監察人之職權，任期與新任董事任期相同,故自審計委員會
設立起全體監察人解任。
(1)原監察人姓名及簡歷:
黃仁昭:采鈺科技股份有限公司監察人
鄭子俊:采鈺科技股份有限公司監察人
(2)審計委員會委員姓名及簡歷:
黃慧珠:采鈺科技股份有限公司獨立董事
張美玲:采鈺科技股份有限公司獨立董事
張秉衡:采鈺科技股份有限公司獨立董事
(3)原監察人任期:108/06/14-111/06/13
(4)審計委員會成立日期:110/03/04
(5)審計委員會任期:110/03/04-113/03/03
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
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