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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/4 | 采鈺科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/03/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:關欣；采鈺科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:關欣；采鈺科技股份有限公司董事長
5.異動原因:董事全面改選後選任董事長
6.新任生效日期:110/03/04
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/4 | 采鈺科技 | 公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:110/03/04
2.發生緣由:緣董事全面改選，本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任
薪酬委員。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司於110年03月04日成立薪資報酬委員會
，說明如下：
(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：黃慧珠女士、張美玲女士及張秉衡先生。
(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自110年03月04日起至本屆董事會任期屆滿。
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| 2021/3/4 | 華旭矽材 興 | 本公司經主管機關核准109年度現金增資延長特定人繳款期間 |
1.事實發生日:110/03/04
2.公司名稱:碩鑽材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司109年度現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會申請延長
現金增資洽特定人繳款期間，業經金融監督管理委員會110年03月02日金管證
發字第1100334248號函核准在案。
(2)本公司109年現金增資發行新股案，擬將原股東、員工認股不足款洽特定人
之繳款期間由原訂110年02月24日至110年02月26日調整延長為110年02月24日
至110年03月08日，除延長特定人繳款期間外，原公告之現金增資發行條件、
資金用途及認購價格均維持不變。
6.因應措施:
(1)為確保原股東及員工之權益，對已繳股款之投資人特訂相關補償方案如下：
A.適用對象：對於本補償辦法公告前已繳納股款之股東及本公司員工。
B.申請期間：本補償方案申請期間自110年03月04日起至110年03月11日止。
C.申請方式：於補償方案公告日前已繳款之原股東及員工，如已無認購意願，請填具
「股款退回申請書」，檢附認股繳款書存查聯影本加蓋股東原留印鑑並附上存摺帳號
影本，於申請期間截止日前，親自送達或掛號郵寄（以郵件送達為準）本公司股務
代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部（台北市中正區忠孝東路二段95號一樓）
，逾期未送（寄）達或上列文件未齊全者，視同維持原認購意願。
D.應退還股款之退還日期及方式：
對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如已無認購意願者，本公司將加
計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下:
認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×臺灣銀行一年期定存利率(註)/365】
註：利率係以台灣銀行110年03月11日一年期定期存款牌告利率計算之。
實際退款日暫訂於110年03月18日，應付款項將以匯款方式支付。
(2)承諾書
碩鑽材料股份有限公司辦理109年現金增資發行普通股10,000仟股，每股面額10元，
發行價格為每股10元，預計募集資金總額為100,000仟元，業經金融監督管理委員會
110年01月04日金管證發字第1090379288號函申報生效在案。因應特定人申請參與本
公司109年現金增資之作業時間考量，恐未能於原訂之特定人繳款期間110年02月24日
至110年02月26日完成，擬申請延長特定人繳款期間預計至110年03月08日止。
為使本公司本次現金增資計畫得以順利完成，若因本次展延特定人繳款及現金增資募
集期間，仍有現金增資已繳款之原股東、員工認為其權益受損，提出書面舉證並合理
說明主張其權益受損之部分，若經確認無誤，本人願負賠償之責任。
立書承諾人：陳繼明
7.其他應敘明事項:本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜依實際募款情形
授權董事長另訂之。
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| 2021/3/4 | 圖霸科技 未 | 公告本公司110年3月4日召開重大訊息記者會 |
1.事實發生日:110/03/04
2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司將於110年3月4日18點30分於財團法人
中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息記者會。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/4 | 巧新科技工業 | 巧新科技工業股份有限公司董事會決議召開110年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室
4.召集事由:
壹.報告事項：
1、本公司一○九年度營業報告。
2、審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。
3、本公司民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4、本公司一○九年度盈餘分配情形報告。
5、董事會議事規則修正報告。
貳.承認事項：
1、本公司一○九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
2、本公司一○九年度盈餘分配案，提請 承認。
參.討論事項：
1、股東會議事規則修正案。
肆.臨時動議
伍.散會
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
財務報表尚未查核完竣
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於
民國110年3月5日起至民國110年3月14日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國110年3月14日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑)
受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段80號)
二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日
前依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)
三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢電話：02-33930898。另依證券交易法
第26條之2及公司法第183條規定，持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄
得以公告方式為之。
特此公告
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| 2021/3/4 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會擬議日期：110/03/02
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/4 | 凌陽創新科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/03/04
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.96900000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.03100000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：419,600,753
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項(元)F：精算損益認列於保留盈餘增加新台幣2,737,819元。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/4 | 凌陽創新科技 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會議案相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號
(台灣科學工業園區科學工業同業公會)
4.召集事由:
A.報告事項
(a)本公司一○九年度營業報告。
(b)審計委員會查核報告。
(c)本公司一○九年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。
(d)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(e)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
B.承認事項
(a)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
(b)本公司一○九年度盈餘分派案。
C.討論事項
(a)本公司章程修訂案。
(b)辦理資本公積配發現金案。
(c)解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
D.臨時動議
E.散會
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:
股東提案權受理期間：110/04/16~110/04/26
股東提案受理處所：凌陽創新科技股份有限公司
(新竹科學園區新竹市東區力行一路1號3樓之A2)
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| 2021/3/4 | 凌陽創新科技 | 更新公告-公告本公司董事會決議召開110年股東常會議案相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號
(台灣科學工業園區科學工業同業公會)
202會議室
4.召集事由:
A.報告事項
(a)本公司一○九年度營業報告。
(b)審計委員會查核報告。
(c)本公司一○九年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。
(d)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(e)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
B.承認事項
(a)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
(b)本公司一○九年度盈餘分派案。
C.討論事項
(a)本公司章程修訂案。
(b)辦理資本公積配發現金案。
(c)解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
D.臨時動議
E.散會
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:
股東提案權受理期間：110/04/16~110/04/26
股東提案受理處所：凌陽創新科技股份有限公司
(新竹科學園區新竹市東區力行一路1號3樓之A2)
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| 2021/3/4 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/03/04
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年3月4日董事會重要決議事項:
(1)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
(2)本公司一○九年度營業報告書及財務報表承認案。
(3)本公司一○九年度盈餘分派案。
(4)本公司一○九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(5)本公司董事及經理人責任險投保案。
(6)本公司之內控辦法修訂案。
(7)內部稽核制度修改案。
(8)補充本公司一一○年股東常會新增召集事由案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:高大股東提案審核結果，列入本次股東常會議案。
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| 2021/3/4 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會通過一○九年度員工酬勞及董事酬勞案 |
1.事實發生日:110/03/04
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司110年3月4日董事會決議通過配發一○九年度員工酬勞及董事酬勞。
(2)員工酬勞新台幣6,492,453元，董事酬勞新台幣6,011,531元，均以現金發放。
(3)上述決議金額與109年度認列費用估列金額並無差異。
(4)本議案將於110年4月15日股東常會報告。
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| 2021/3/4 | 圖霸科技 未 | 公告本公司召開重大訊息記者會之新聞稿內容 |
1.事實發生日:110/03/04
2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司110年3月4日於證券櫃檯買賣中心召開記者會，
相關訊息如下:
本公司基於未來經營發展及營運規劃之考量，於110年
3月4日經董事會決議通過終止本公司興櫃股票櫃檯買賣
及撤銷股票公開發行，因股票公開發行成本較高及籌資
時程長，因此未必符合公司業務、財務等規劃及整體經
營策略，因此決定終止股票櫃檯買賣並提呈股東臨時會
決議撤銷股票公開發行。
本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」
第40條第1項第8款規定正式向財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依
照「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理
相關事宜，實際終止股票櫃檯買賣日期將依照財團
法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準，本公司
將會視整體經營發展規劃，待未來適當時機再重啟登錄
掛牌事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/4 | 圖霸科技 未 | 公告本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣 |
1.事實發生日:110/03/04
2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣
6.因應措施:依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第11款規定，
於110年3月4日召開重大訊息記者會。
7.其他應敘明事項:
記者會新聞稿內容如下：
本公司基於未來經營發展及營運規劃之考量，於110年
3月4日經董事會決議通過終止本公司興櫃股票櫃檯買賣
及撤銷股票公開發行，因股票公開發行成本較高及籌資
時程長，因此未必符合公司業務、財務等規劃及整體經
營策略，因此決定終止股票櫃檯買賣並提呈股東臨時會
決議撤銷股票公開發行。
本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」
第40條第1項第8款規定正式向財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依
照「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理
相關事宜，實際終止股票櫃檯買賣日期將依照財團
法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準，本公司
將會視整體經營發展規劃，待未來適當時機再重啟登錄
掛牌事宜。
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| 2021/3/4 | 富世達 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議或公司決定日期:110/03/04
2.發行股數:7,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:70,000,000元
5.發行價格:暫訂每股發行價格新台幣95.5元
6.員工認購股數:保留15%計1,050,000股供本公司員工認購
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股總數85%計5,950,000
股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，每仟股認購155.83523股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務
代理機構辦理併湊一整股認購，逾期未辦理及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股部
份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:110/04/26
13.最後過戶日:110/04/21
14.停止過戶起始日期:110/04/22
15.停止過戶截止日期:110/04/26
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間:110/05/03~110/06/04
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
本次增資發行新股所訂定之發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、募
集發行時程、資金運用計畫、預計進度、可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定
或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需要而有修正之必要時，董事會授權
董事長全權處理。
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| 2021/3/4 | 普惠醫工 興 | 本公司董事會決議109年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/03/04
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,770,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/4 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議通過109年度個體及合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):807,759
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,727
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):129,707
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):133,444
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,694
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,694
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.57
11.期末總資產(仟元):939,475
12.期末總負債(仟元):359,667
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):579,808
14.其他應敘明事項:有關本公司109年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2021/3/4 | 普惠醫工 興 | 獨立董事對本公司審計委員會及董事會討論事項表示保留意見 |
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/03/04
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人
4.表示反對或保留意見之議案:
110/03/04審計委員會及董事會
第四案:本公司一○九年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
持保留意見，因發現公司公發後仍有違建事情，表示公司治理及法務觀念缺乏，
恐因有其它非財務性的問題，故持保留意見。
6.因應措施:本公司將於3/8起即開始進行合法化評估，並盡快改善，且將保留意見列入
審計委員會及董事會議事錄。
7.其他應敘明事項:
經主席徵詢全體出席董事，除李金德獨立董事持保留意見外，本案照案通過。
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| 2021/3/4 | 富世達 | 公告本公司董事會決議109年度盈餘分配案 |
1. 董事會擬議日期：110/03/04
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,090,677
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：4.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：15,272,542
5. 其他應敘明事項：
嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，
致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東
常會授權董事會全權處理。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/3/4 | 凌陽創新科技 | 公告本公司董事會通過109年度個體財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,823,937
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,041,728
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):574,132
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):578,224
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):467,669
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):467,669
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.09
11.期末總資產(仟元):1,876,114
12.期末總負債(仟元):566,219
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,309,895
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/3/4 | 普惠醫工 興 | 補充公告本公司董事會決議增列110年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/04/15
3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一○九年度營運狀況報告。
(二)一○九年度審計委員會審查報告。
(三)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
二、承認事項
(一)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○九年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「股東會議事規則」案。
(三)修訂「董事選任程序」案。
(四)提案股東建請解任獨立董事案。(新增)
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/02/15
6.停止過戶截止日期:110/04/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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