1.事實發生日:110/03/05
2.發生緣由:
董事會決議日期:110/03/05
股東會召開日期:110/06/24
股東會召開地點:807高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議室)
本次股東常會召集事由如下：
一.報告事項：
(1)一○九年度營業報告
(2)一○九年度審計委員會審查報告
(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
二.承認事項：
(1)承認一○九年度決算表冊案
(2)承認一○九年度盈餘分派案
三.討論事項：
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
四.臨時動議：
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.股票停止過戶日期：
茲依公司法第一六五條規定，自110年04月26日起至110年06月24日止，停止股票過
戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年4月25日
(適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於110年4月23日，下午4:30) 前親臨本公
司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號
1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年4月25日（最後過戶日）郵戳日期為
憑。
2.股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。
3.依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常
會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於
本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
4.另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東
常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。
5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，
檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。
6.本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
7.股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到，本
次股東常會不發放紀念品。
8.除分函通知各股東外，特此公告。

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2021/3/5

海景世界企業公

公告本公司會計主管異動

2021/3/5

影一製作所興

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情

2021/3/5

佳得股份有限公司未

公告本公司研發主管職務異動案

2021/3/5

佳得股份有限公司未

公告本公司總經理職務異動案

2021/3/5

萊鎂醫療器材未

更正公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

2021/3/5

萊鎂醫療器材未

更正公告本公司董事會決議以私募方式辦理一一○年現金增資發行

更正公告本公司董事會決議以私募方式辦理一一○年現金增資發行普通股案

1.董事會決議日期:110/03/05
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理
委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限。特
定人選擇方式原包含策略性投資人、公司內部人或關係人，本次移除公司內
部人或關係人；股數原為不超過4,000,000股，本次修改為不超過6,500,000
股。總額原為不超過新台幣陸仟萬元，本次修改為不超過新台幣壹億壹仟伍
佰萬元。目前尚未洽定特定人，故擬洽定之應募人暫訂以可能參與應募之策
略性投資人為主，選擇方式如下：
應募人如為策略性投資人者：
1.應募人之選擇方式
應募人之選擇將以對本公司能直接或間接助益為考量，可提供公司營運所需
之各項支援，包含提供產品技術、銷售及經營諮詢等有利公司未來營運發展
，以協助本公司建立知名度、產業鏈合作、增進效率、擴大市場等效益為對象。
2.應募人之選擇目的、必要性及預計效益
考量醫材產品認證時間長，臨床試驗、市場行銷、銷售業務等營運功能需要較
高水位之資金，須充實營運資金，建構完整之銷售渠道與強化財務結構，擬引
進策略夥伴，確保公司長期營運發展。
經由策略投資人合作，進入已開發國家市場，建構全方位的產品銷售通路，加
速銷售營運動能，並提升公司競爭力及獲利能力創造股東長期價值。
4.私募股數或張數:不超過6,500仟股
5.得私募額度:不超過新台幣壹億壹仟伍佰萬元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以不低於每股面額新台幣10元，且不低於定價日
前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成
交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配
息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱　
之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不
低於參考價格之五成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東臨時
會於不低於股東臨時會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定
人情形訂定之。
本次所訂私募價格低於參考價格之八成，依據「公開發行公司辦理私募有價證
券應注意事項」規定，已委請中華無形資產鑑價股份有限公司就訂價之依據及合
理性意見出具意見書。
7.本次私募資金用途:本次辦理私募募集之資金用途為充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:
考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價
證券三年內有轉讓之限制，將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係；
另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機
動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:
實際定價日擬提請股東臨時會，於不低於股東臨時會決議成數之範圍內，授權董事會
，視日後市場狀況及法令規定訂定之。
11.參考價格:
本次私募普通股價格之訂定，以不低於每股面額新台幣10元，且不低於定價日前30
個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減
資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之
每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之五成訂
定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
實際私募價格擬提請股東臨時會，於不低於股東臨時會決議成數之範圍內，授權董事
會，視日後市場狀況及法令規定訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券
交易法第43條之8之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易
法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，
依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募對本公司經營權造成之影響：本次私募目的為提供資金挹注及醫療市場
運營經驗，聚焦於主要之睡眠呼吸治療市場，提升公司競爭力及獲利能力並創造
股東長期價值，未對本公司經營權造成重大影響。
本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、
發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項或其他未盡事宜，擬提請股東臨
時會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更、經主管機關
指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，亦擬請股東臨時會授權董事會
全權處理之。除上述授權範圍外，擬提請股東臨時會授權董事長或其指定之人，
代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並授權董事長
為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之未盡事宜

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2021/3/5

聚恆科技興

公告本公司董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股