1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心
4.召集事由:
一、報告事項：
1. 本公司一０九年度營業報告
2. 審計委員會查核報告
3. 修訂本公司「道德行為準則」部分條文
二、承認事項：
1. 本公司一０九年度營業報告書及財務報表案
2. 本公司一０九年度虧損撥補案
三、討論暨選舉事項：
1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
2. 選舉第九屆董事選任案
3. 解除新任董事競業禁止限制案
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:110/05/01
6.停止過戶截止日期:110/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提
出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於一一０年三月五日起至
一一０年三月十五日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
一一０年三月十五日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，以利董事會回覆是否列為議案結果。
本次股東常會應選三名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者
，本公司擬訂於一一０年三月五日起至一一０年三月十五日止受理股東提名獨立董事候
選人名單，凡有意提案名之股東務請於民國一一０年三月十五日下午五時前送達並敘明
聯絡人及聯絡方式，並依公司法第192條之1以及『公開發行公司獨立董事設置及應遵循
事項辦法』規定備妥相關文件，且於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣，以掛號
函件寄送。
受理股東提案及提名處所：建騰創達科技股份有限公司
（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，
電話：(02)2656-2588分機：2113）。

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2021/2/25

建騰創達科技興

公告本公司獨立董事已連任三屆董事會仍繼續提名擔任獨立董事之理