1.事實發生日 :110/02/26
2.發生緣由:
本案主係因新建工程環保作業疏失及前次改善措施執行範圍不足，以致新北市環保局
稽查人員於110年1月19日至「世紀離岸風電廠房新建工程」及「南碼頭第3期新建工程」
施工處稽查，在工地周界、物料堆置、車行路徑、工地出入口及運送物料之車輛機具均
有查獲缺失事項，致違反空氣污染防制法第23條。
(1)工地周界：圍籬未涵蓋全部區域。(二、三期廠)
(2)物料堆置：未依規定採行覆蓋防塵布、網或配合噴灑化學穩定劑等設施之一。
(二、三期廠)
(3)車行路徑：營建工地內至主要道路之車行路徑未採行防制措施。(二、三期廠)
(4)工地出入口：未設置洗車設備且未以加壓沖洗設備清洗。(二、三期廠)
(5)運送物料之車輛機具：採用非密開車斗之車輛機具,運送具粉塵逸散性之物料，且
未使用防塵布或其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋。(二期廠)
3.處理過程:
本公司於110年2月下旬已派員與新北市環保局稽查單位人員於台北港南碼頭第二、三
新建工程施工處現場會勘溝通，將針對主管機關所提出之建議加強改善，以避免類似
情事再次發生，並將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，安排環安衛負責人員接受環境
講習。
4.預估可能損失:
(1)二期廠：
罰鍰新台幣33萬元整。
(2)三期廠：
罰鍰新台幣10萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.預計改善情形及未來因應措施:
(1)工地周界：
依規定於工地周界設置圍籬，部分區域因施工作業而無法設置，經與新北市環保局溝通
，已在執行道路認養申請程序。
(2)物料堆置：
依規定對物料堆置覆蓋防塵布，無法覆蓋或未覆蓋之物料已增加噴灑化學穩定劑頻率。
(3)車行路徑：
營建工地內至主要道路之車型路徑，依規定鋪設粗級厚度，並且每日安排灑水車輛及掃
街車輛進行揚塵防治。
(4)工地出入口：
已購置加壓沖洗設備，並安排人員針對工地出入車輛沖洗。
(5)運送物料之車輛機具：
均已依規定覆蓋防塵布，並加強教育訓練宣導。
本公司已增加安排環安衛人員督導頻率及環安衛相關之稽核計畫項目，並徹底落實稽核
人員依稽核計畫稽查。
7.其他應敘明事項:無

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2021/2/27

紫金堂公

本公司董事會決議召開民國110年股東常會相關事宜

1.事實發生日:110/02/27
2.發生緣由:董事會決議召開民國110年股東常會
　(1)董事會決議日期:110/02/27
　(2)股東常會召開日期:110/05/13
　(3)股東常會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓(本公司會議室)
　(4)召集事由:
　　(一)報告事項：
　　　1.109年度營業報告。
　　　2.監察人審查109年度決算表冊報告。
　　　3.109年度員工及董監酬勞提撥情形。
　　　4.修訂「董事會議事規則」案。
　　　5.訂定「道德行為準則」案。
　　　6.訂定「誠信經營守則」案。
　　　7.訂定「公司治理實務守則」案。
　　　8.訂定「企業社會責任實務守則」案。
　　(二)承認事項：
　　　1.109年度營業報告書及財務報表案。
　　　2.109年度虧損撥補案。
　　(三)討論事項：
　　　1.修訂本公司「公司章程」案。
　　　2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
　　　3.修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
　　　4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
　　(四)選舉事項：補選獨立董事案。
　　(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。
　　(六)臨時動議
　(5)停止過戶起始日期:110/03/15
　(6)停止過戶截止日期:110/05/13
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
辦理過戶手續
a.辦理過戶日期時間：110/03/14 16時30分前(24小時制)
　　　(逢假日提前至110/03/12 16時30分前辦理）
b.辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
　地址：10601台北市大安區敦化南路二段97號B2樓
　電話：(02)2702-3999
c.辦理過戶方式：
　凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年03月12日前
　親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」
　(台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以
　民國110年03月14日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公
　司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理
　過戶手續。
受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
　依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
　，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字（含標點符
　號）為限。本公司擬訂於110年03月07日起至110年03月17日止受理股東
　就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於110年03月17日
　下午 16時30分前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備
　查及回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
　樣及以掛號函件寄達或送達。
　受理處所：紫金堂股份有限公司（台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓，
　　電話：02-8751-8888）。
　　有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
　1.該議案非股東會所得決議者。
　2.提案股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達
　　百分之一者。
　3.該議案於公告受理期間外提出者。
受理獨立董事候選人提名期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項
　依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
　，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過應選名
　額：
　1.提名受理期間：自民國110年03月07日至03月17日止。
　2.應選名額：獨立董事3名。
　3.提名受理處所：紫金堂股份有限公司（台北市內湖區瑞光路513巷28
　　　號8樓，電話：02-8751-8888）。
　　有下列情事之一，股東所提名候選人，董事會得不列入候選人名單：
　1.提名股東於公告受理期間外提出。
　2.提名股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達
　　百分之一者。
　3.提名人數超過董事應選名額。
　4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
其他應公告事項：
※開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者
　，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代
　理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：
　(02)2702-3999)。
※依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其
　股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄
　發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人
　群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席
　股東常會。（電話:(02)2702-3999）。持股滿一仟股以上之股東其開會
　通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東
　戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎
　證券股份有限公司股務代理部洽詢。
※本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前
　依規定將相關資料送達: 台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓，電話：
　02-8751-8888，並副知證基會。
※本次股東常會委託書統計驗證機構為「群益金鼎證券股份有限公司股務
　代理部」。
※本次股東常會未發放　紀念品。

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2021/2/26

和泰產物保險公

補充公告2月3日本公司法人董事之代表人變動暨本屆同任期董事變動

2021/2/26

聯策科技

公告本公司更換股務代理機構

2021/2/26

和泰產物保險公

補充公告2月3日本公司董事長異動

2021/2/26

和泰產物保險公

補充公告2月3日本公司總經理異動

2021/2/26

優你康光學興

公告本公司經理人因故未到任案

2021/2/26

台灣圓點奈米技術興

公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形

2021/2/26

F-北極星

北極星肺間皮癌三期期中分析，整體生存期達最高等級的統計顯著效

北極星肺間皮癌三期期中分析，整體生存期達最高等級的統計顯著效果機率80%以上

1.事實發生日:110/02/26
2.公司名稱:北極星藥業集團
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、臨床試驗設計與評估指標：
(1)試驗計畫名稱：以ADI-PEG 20 聯合化療藥 Pemetrexed及 Cisplatin 治療末期
肺間皮癌的多國多中心二/三期雙盲臨床試驗。相關訊息連結:https://
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02709512?term=ADI%E2%80%91PEG+20&draw=2
(2)試驗目的：整體存活期 (Overall survival, OS)療效評估
(3)試驗階段：多國多中心二/三期雙盲臨床試驗進行中
(4)藥品名稱及適應症：ADI-PEG 20 聯合化療藥治療末期肺間皮癌
(5)本項人體第二/三期臨床試驗執行地區：美國、英國、澳洲、台灣及義大利等5個
國家共計41家醫院進行收案。
(6)評估指標：第二次期中分析時間點為已經發生了預定的生存期事件總數（338人）
的50％（即169人死亡）。根據目前所觀察到之狀況，估算在試驗結束後總體生
存期可獲得統計上顯著效果的機率(conditional power: CP)。若是CP大於80％
，則維持原本預定的評估事件（死亡）總數，繼續收案；若是CP介於50～80％，
則將重新計算目標評估事件（死亡）總數；若CP小於50%，且實驗組 (ADIPemCis)
的病人生存期較對照組 (PlaceboPemCis) 的病人短，則終止試驗。
(7)實際受試者人數：臨床二/三期試驗截至目前已收錄232人
(8)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之「上(興)櫃公司重大訊息發布應注意
事項參考問答集」第十一項規範:「新藥研發公司應於知悉新藥各期人體臨床試
驗(含期中分析)評估指標(endpoint)之統計結果時，即時發布重大訊息」。
二、期中分析之結果：
肺間皮癌二/三期臨床試驗目前已收錄232位病患，死亡人數為169人(即試驗預定
生存期事件總數338人的50%)，根據目前所觀察到之狀況，估算在試驗結束後總體
生存期可獲得統計上顯著效果的機率 (conditional power: CP) 大於80%，審議
會建議本公司按原申請計畫持續進行三期臨床試驗。
三、單一臨床試驗結果(包含主、次要指標評估之統計學P值及統計學上是否達顯著意
義)，並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判斷謹慎投資。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：以ADI-PEG 20聯合化療藥 Pemetrexed及 Cisplatin 治療
末期肺間皮癌的多國多中心二/三期雙盲臨床試驗
二、用途：以聯合用藥治療末期肺間皮癌
三、預計進行之所有研發階段：第三期預計於美國、英國、澳洲、台灣及義大利等5個
國家多中心臨床試驗，及後續台灣、美國、歐盟等各地區新藥查驗登記審查。
四、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果：
第三期臨床試驗
(2)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：屬機密資訊，故不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：第三期試驗預計收案210人，截至目前已收案56人，實際收案時
程將依執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：無。
六、市場現況：
全球癌症發生率逐年提高，隨著人口持續成長，癌症病人數成長趨勢顯著，癌症治
療市場將因癌症病患人數增加而逐年提高。ADI-PEG 20 是針對腫瘤細胞在新陳代
謝上的重大突變而量身訂做的創新生物藥，適應症包括多種不同癌症。本公司目前
積極進行肺間皮癌和軟組織肉瘤的臨床試驗，並持續進行其他癌症臨床試驗規劃，
待未來臨床試驗陸續完成並取得藥證後能逐步擴大ADI-PEG 20的應用市場。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

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2021/2/26

真好玩娛樂科技未

公告本公司董事會決議通過遷址案

2021/2/26

安特羅生物科技興

公告本公司更換主辦輔導推薦券商

2021/2/26

達航科技

本公司公告取得機器設備

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
雷射加工用機器設備
2.事實發生日:109/12/21~109/12/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：一批
(2)每單位價格：依雙方約定
(3)交易總金額：依雙方約定結果，各年度補行公告金額如下：
A)108年度 193,437仟元，以個體財報向關係人取得PP&E金額公告。
B)109年度 238,885仟元，以個體財報向關係人取得PP&E金額公告。
C)110年度 343,535仟元，以109年12月21日董事會通過固定預算金額公告。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：大船企業日本株式會社
(2)與公司之關係：實質關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合本公司之雷射加工製程計劃
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依合約議定，分期支付
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：依合約
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據：雙方議定
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供雷射加工製程使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
108年01月22日
108年12月24日及109年03月24日
109年12月21日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
108年01月22日
108年12月24日及109年03月24日
109年12月21日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

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2021/2/26

聯寶電子

公告本公司董事會通過第一屆薪資報酬委員會委員