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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/4 | 富世達 | 公告本公司董事會通過109年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,223,219
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):581,996
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):289,345
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):292,216
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):210,385
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):210,385
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.25
11.期末總資產(仟元):2,828,985
12.期末總負債(仟元):1,942,525
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):886,460
14.其他應敘明事項:無
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| | 2021/3/4 | 全訊科技 | 公告本公司109年度盈餘分配案 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：110/03/04
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,705,900
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：3.70000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000
(8)股東配股總股數(股)：19,021,182
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| | 2021/3/4 | 全訊科技 | 公告本公司召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/01/19
2.股東會召開日期:110/04/15
3.股東會召開地點:南部科學園區台南市新市區南科三路26號2樓
(台灣科學工業園區科學工業同業公會南部園區辦事處201會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司民國109年度營業報告。
(2)本公司民國109年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)本公司資本公積發放現金報告。
(5)本公司民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(6)修訂本公司【董事會議事規範】報告。
(7)修訂本公司【道德行為守則】報告。
(二)承認事項：
(1)承認民國109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國109年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)申請股票上市案。
(2)本公司股票申請上市時，擬以現金增資發行新股委託推薦券商辦理承銷暨原股東放棄
優先認股權討論案。
(3)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(4)本公司資本公積轉增資發行新股案。
(5)修訂本公司【股東會議事規則】案。
(6)修訂本公司【董事選任程序】案。
(四)選舉事項:無。
(五)臨時動議:無。
(六)散會。
5.停止過戶起始日期:110/02/15
6.停止過戶截止日期:110/04/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議。
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事暨獨立董事候選人提名期間及處所：
(1)受理期間：110/01/28~110/02/17 17時止
(2)受理處所：全訊科技股份有限公司。
(地址：南部科學園區台南市新市區大順七路90號)
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年3月16日
至110年4月12日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
(三)本則重大訊息為原110/01/19所發布，今新增資本公積發放現金案等報告事項、盈餘
轉增資發行新股案及資本公積轉增資發行新股等討論事項，特此公告。
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| | 2021/3/4 | 全訊科技 | 公告本公司董事會決議通過資本公積轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/03/04
2.增資資金來源:資本公積轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,047,060股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:40,470,600元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資發行新股按
增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持有股數計算，每仟股無償配發100股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資新股，股東派發之新股不足一股者，得
由股東自行拼湊，於增資基準日之次日起五日內向本公司之股務代理機構登記；逾期未
辦理者，依公司法第240條規定按面額折發現金，計算至元為止(元以下捨去)，其股份授
權董事長洽特定人案面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股相同。
12.本次增資資金用途:因應未來發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東會決議通過並申報主管機關生效後，由董事會另訂增資基準日。
(2)本案增資相關事宜如經主管機關核定修正或因法令修訂需予變更時，擬請股東會授權
董事會全權處理。
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| | 2021/3/4 | 全訊科技 | 公告本公司董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/03/04
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):14,974,122股
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:149,741,220元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:因應未來發展需要。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資發行新股按
增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持有股數計算，每仟股無償配發370股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資新股，股東派發之新股不足一股者，得
由股東自行拼湊，於增資基準日之次日起五日內向本公司之股務代理機構登記；逾期未
辦理者，依公司法第240條規定按面額折發現金，計算至元為止(元以下捨去)，其股份授
權董事長洽特定人案面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股相同。
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東會決議通過並申報主管機關生效後，由董事會另訂增資基準日 。
(2)本案增資相關事宜如經主管機關核定修正或因法令修訂需予變更時，擬請股東會授權
董事會全權處理。
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| | 2021/3/4 | 全訊科技 | 公告本公司董事會通過109年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):706,035
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):385,064
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):219,763
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):197,071
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):164,118
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):164,118
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.42
11.期末總資產(仟元):1,192,507
12.期末總負債(仟元):301,931
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):890,576
14.其他應敘明事項:有關109年度個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上
網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。
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| | 2021/3/4 | 源大環能 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二 十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二 十五條第一項第四款，公告本公司背書保證子公司 久合營造股份有限公司(補)
1.事實發生日:108/11/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:久合營造股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):222,303
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
久合營造為承攬工程而有營運資金需求，需取得銀行融資額度，
本公司108年11月07日經董事會通過為久合營造提供背書保證，
新增背書保證金額30,000仟元。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):99,371
(2)累積盈虧金額(仟元):444
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
6.背書保證之總限額(仟元):
444,605
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
30,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
6.75
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
46.78
10.其他應敘明事項:
108年12月25日經董事會撤銷108年11月07日董事會通過之
為久合營造背書保證30,000仟元。
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| | 2021/3/4 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/03/04
2.舊任者姓名及簡歷:林宜修先生/本公司董事長兼總經理
3.新任者姓名及簡歷:陳和昌先生/本公司總經理兼任業務主管
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:110年03月04日董事會決議。
6.新任生效日期:110/03/04
7.其他應敘明事項:本公司董事長林宜修先生原兼任總經理乙職，為健全公司治理；
董事會決議聘任陳和昌先生為總經理兼任業務主管。
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| | 2021/3/4 | 有量科技 公 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:110/03/04
2.法人名稱:Energy Absolute Public Company Limited
3.舊任者姓名及簡歷:Omsin Siri/董事
4.新任者姓名及簡歷:Lee Chee Seng Christopher/董事
5.異動原因（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.新任董事選任時持股數:0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/18 ~ 112/05/17
8.新任生效日期:110/03/11
9.同任期董事變動比率:9.09%
10.其他應敘明事項:無
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| | 2021/3/4 | 昱厚生技 興 | 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事項 |
1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議廳)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)109年度營業報告書案
(2)審計委員會同意報告書案
二.承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司109年度虧損撥補案
三.討論事項:
(1)修訂本公司公司章程部分條文案
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/03/30
6.停止過戶截止日期:110/05/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| | 2021/3/4 | 昱厚生技 興 | 公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：110/03/04
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司109年度期末待彌補虧損為
新台幣247,726,677元，擬以資本公積
計新台幣1,937,993元彌補虧損，彌補
後之待彌補虧損為新台幣245,788,684
元。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| | 2021/3/4 | 東貝光電科技 未 | 公告本公司退票事宜 |
1.公司名稱:東貝光電科技股份有限公司
2.退票、拒絕往來之日期:110/03/03
3.退票之往來銀行:華南商業銀行。
4.退票後之清償註記日期:NA
5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):未定。
6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:無。
7.因應及保全措施:本公司陸續與執票人進行協商換票事宜。
8.其他應敘明事項:
本公司截至民國110年03月03日止，尚未清償註記票據：
民國109年09月30日退票張數及金額：26張/新台幣42,506,561元整。
民國109年10月05日退票張數及金額：11張/新台幣9,503,008元整。
民國109年10月06日退票張數及金額：3張/新台幣24,334,077元整。
民國109年10月07日退票張數及金額：3張/新台幣2,007,893元整。
民國109年10月13日退票張數及金額：280張/新台幣28,000,000元整。
民國109年10月15日退票張數及金額：21張/新台幣832,454,904元整。
民國109年10月16日退票張數及金額：6張/新台幣11,185,050元整。
民國109年10月20日退票張數及金額：4張/新台幣1,786,587元整。
民國109年10月23日退票張數及金額：3張/新台幣2,111,850元整。
民國109年10月27日退票張數及金額：6張/新台幣42,739,323元整。
民國109年11月02日退票張數及金額：25張/新台幣32,537,887元整。
民國109年11月05日退票張數及金額：13張/新台幣8,952,715元整。
民國109年11月13日退票張數及金額：4張/新台幣458,417,495元整。
民國109年11月16日退票張數及金額：5張/新台幣4,858,597元整。
民國109年11月18日退票張數及金額：9張/新台幣34,682,875元整。
民國109年11月23日退票張數及金額：3張/新台幣1,148,055元整。
民國109年11月24日退票張數及金額：2張/新台幣5,000,000元整。
民國109年11月30日退票張數及金額：19張/新台幣178,005,055元整。
民國109年12月01日退票張數及金額：1張/新台幣3,050,094元整。
民國109年12月07日退票張數及金額：15張/新台幣9,026,117元整。
民國109年12月09日退票張數及金額：1張/新台幣525,319元整。
民國109年12月16日退票張數及金額：1張/新台幣1,520,042元整。
民國109年12月23日退票張數及金額：1張/新台幣93,662元整。
民國109年12月31日退票張數及金額：30張/新台幣17,394,410元整。
民國110年01月04日退票張數及金額：6張/新台幣45,991,924元整。
民國110年01月05日退票張數及金額：6張/新台幣13,513,923元整。
民國110年01月07日退票張數及金額：1張/新台幣1,016,469元整。
民國110年01月15日退票張數及金額：2張/新台幣8,059,400元整。
民國110年01月18日退票張數及金額：1張/新台幣199,941元整。
民國110年01月22日退票張數及金額：1張/新台幣69,513元整。
民國110年02月01日退票張數及金額：14張/新台幣3,982,563元整。
民國110年02月03日退票張數及金額：8張/新台幣8,496,167元整。
民國110年02月05日退票張數及金額：2張/新台幣21,709,182元整。
民國110年02月17日退票張數及金額：1張/新台幣5,250,000元整。
民國110年03月02日退票張數及金額：12張/新台幣5,179,305元整。
民國110年03月03日退票張數及金額：4張/新台幣4,449,500元整。
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| | 2021/3/4 | 東貝光電科技 未 | 公告本公司退票事宜 |
1.公司名稱:東貝光電科技股份有限公司
2.退票、拒絕往來之日期:110/03/04
3.退票之往來銀行:華南商業銀行。
4.退票後之清償註記日期:NA
5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):未定。
6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:無。
7.因應及保全措施:本公司陸續與執票人進行協商換票事宜。
8.其他應敘明事項:
本公司截至民國110年03月04日止，尚未清償註記票據：
民國109年09月30日退票張數及金額：26張/新台幣42,506,561元整。
民國109年10月05日退票張數及金額：11張/新台幣9,503,008元整。
民國109年10月06日退票張數及金額：3張/新台幣24,334,077元整。
民國109年10月07日退票張數及金額：3張/新台幣2,007,893元整。
民國109年10月13日退票張數及金額：280張/新台幣28,000,000元整。
民國109年10月15日退票張數及金額：21張/新台幣832,454,904元整。
民國109年10月16日退票張數及金額：6張/新台幣11,185,050元整。
民國109年10月20日退票張數及金額：4張/新台幣1,786,587元整。
民國109年10月23日退票張數及金額：3張/新台幣2,111,850元整。
民國109年10月27日退票張數及金額：6張/新台幣42,739,323元整。
民國109年11月02日退票張數及金額：25張/新台幣32,537,887元整。
民國109年11月05日退票張數及金額：13張/新台幣8,952,715元整。
民國109年11月13日退票張數及金額：4張/新台幣458,417,495元整。
民國109年11月16日退票張數及金額：5張/新台幣4,858,597元整。
民國109年11月18日退票張數及金額：9張/新台幣34,682,875元整。
民國109年11月23日退票張數及金額：3張/新台幣1,148,055元整。
民國109年11月24日退票張數及金額：2張/新台幣5,000,000元整。
民國109年11月30日退票張數及金額：19張/新台幣178,005,055元整。
民國109年12月01日退票張數及金額：1張/新台幣3,050,094元整。
民國109年12月07日退票張數及金額：15張/新台幣9,026,117元整。
民國109年12月09日退票張數及金額：1張/新台幣525,319元整。
民國109年12月16日退票張數及金額：1張/新台幣1,520,042元整。
民國109年12月23日退票張數及金額：1張/新台幣93,662元整。
民國109年12月31日退票張數及金額：30張/新台幣17,394,410元整。
民國110年01月04日退票張數及金額：6張/新台幣45,991,924元整。
民國110年01月05日退票張數及金額：6張/新台幣13,513,923元整。
民國110年01月07日退票張數及金額：1張/新台幣1,016,469元整。
民國110年01月15日退票張數及金額：2張/新台幣8,059,400元整。
民國110年01月18日退票張數及金額：1張/新台幣199,941元整。
民國110年01月22日退票張數及金額：1張/新台幣69,513元整。
民國110年02月01日退票張數及金額：14張/新台幣3,982,563元整。
民國110年02月03日退票張數及金額：8張/新台幣8,496,167元整。
民國110年02月05日退票張數及金額：2張/新台幣21,709,182元整。
民國110年02月17日退票張數及金額：1張/新台幣5,250,000元整。
民國110年03月02日退票張數及金額：12張/新台幣5,179,305元整。
民國110年03月03日退票張數及金額：4張/新台幣4,449,500元整。
民國110年03月04日退票張數及金額：1張/新台幣183,158元整。
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| | 2021/3/4 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司審計委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:110/03/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:董事李燕珠/台亞衛星通訊(股)公司資深副總經理
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:個人因素
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司於110年3月4日接獲獨立董事李燕珠辭去獨立董事職務
之辭任書，辭任生效日為110年3月3日。
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| | 2021/3/4 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:110/03/04
2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事李燕珠/台亞衛星通訊(股)公司資深副總經理
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人因素
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:2/12
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:本公司於110年3月4日接獲獨立董事李燕珠辭去獨立董事職務
之辭任書，辭任生效日為110年3月3日。
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| | 2021/3/4 | 台灣智慧光網 公 | 公告本公司技術總監異動 |
1.事實發生日:110/03/04
2.發生緣由:公告本公司技術總監異動
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:無
(2)新任者姓名、級職及簡歷:崔大維/技術總監、技術部協理
(3)異動原因:職務調整
(4)生效日期:110/03/05
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| | 2021/3/4 | 台灣智慧光網 公 | 董事會通過109年度虧損撥補案 |
1.事實發生日:110/03/04
2.發生緣由:本公司董事會通過109年度虧損撥補案
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：110年03月04日
(2)發放股利種類及金額：無股利發放
4.其他應敘明事項:無
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| | 2021/3/4 | 信力生技 未 | 公告本公司MG-D-1509（First in Class廣譜型固態腫瘤之抗 癌藥物 |
公告本公司MG-D-1509（First in Class廣譜型固態腫瘤之抗 癌藥物及可預測療效之創新生物標記(pDAPK)）新藥，中國專利取 得。
1.事實發生日:110/03/04
2.發生緣由:本公司MG-D-1509新藥取得中國專利，專利證號201480082879.7
專利保護至2034年11月止。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)MG-D-1509為 First in Class創新藥物，適應症為廣譜型固態腫瘤及可預測療效之創
新生物標記 (pDAPK)）。
(2)本項專利係專屬授權自國防醫學院，該專利權屬於國防醫學院所有，本公司擁有該項
專利利用、使用、實施、重製、修改之專屬權利。
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| | 2021/3/4 | 亞果遊艇開發 興 | 澄清媒體(自由時報)對本公司之相關報導 |
1.傳播媒體名稱:自由時報
2.報導日期:110/03/04
3.報導內容:據了解，莊事業版圖遍及各產業，在國內併購線上遊戲業、知名餐飲集團，
入股建築及博弈電子設備業，也是興櫃亞果遊艇的董事；海外在馬來西亞成立控股集
團科技和建設公司，柬埔寨投資土地開發，也擔任寮國國家建設銀行和東盟工業園區
董事，資產相當雄厚。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)該報導所載莊周文先生已非本公司之董事特此澄清聲明。
(2)有關本公司之相關訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。
7.其他應敘明事項:無
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| | 2021/3/3 | 維格餅家 興 | 公告本公司第五屆第八次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/03/03
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司現金增資發行新股案。
(2)通過修訂「審計委員會運作管理作業」、「審計委員會組織規程」及「董事會議事運
作管理作業」部分條文案。
(3)通過修訂「董事會議事規範」、「董事選任程序」、及「股東會議事規則」部分條文
案。
(4)通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
(5)通過修訂「薪資報酬委員會運作管理辦法」部分條文案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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